股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2025年1月8日召开[2] - 现场会议1月8日10点30分在新疆美克大厦6楼会议室举行[2] - 网络投票1月8日进行，交易系统和互联网平台有不同时段[2] 审议议案 - 本次大会审议2025年度银行综合授信、担保、委托理财计划[4] 股东登记 - 登记时间为2025年1月3日10:00 - 14:00、15:00 - 19:00，地点在证券事务部[11] - 异地股东1月3日19:00前传真或信函送达，参会带原件[11] 其他 - 会议会期一天，食宿、交通费自理[12] - 公司联系地址、联系人、电话、传真、邮编等信息[12] - 公告2024年12月24日发布[12]

担保情况 - 2025年公司拟为天津美克、天津加工、美克数创、北京销售分别在70000万元、15000万元、20000万元、5000万元授信额度内提供担保[2] - 2025年天津美克拟为天津加工、北京销售、美克数创分别在10000万元、3000万元、10000万元授信额度内提供担保[3] - 2025年美克数创拟为天津美克、天津加工在合计13000万元授信额度内提供担保[3] - 资产负债率70%以上的全资子公司累计担保余额44750万元，本次新增担保额度30000万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例8.10%[6] - 资产负债率70%以下的全资及控股子公司累计担保余额45774.90万元，本次新增担保额度116000万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例31.31%[6] - 截至公告披露日，公司、全资及控股子公司对外担保余额人民币163320.00万元，美元1000.00万元[19] - 按央行中间价折算，对外担保余额为人民币170194.90万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的46.14%[19] - 公司、全资及控股子公司之间担保余额为人民币90524.90万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的24.54%[19] 资产负债及业绩 - 截至2024年9月，美克数创资产负债率为70.70%，北京销售资产负债率为81.34%[3][4] - 截至2023年12月31日，天津美克资产总额160722.87万元，负债总额76188.55万元，净资产84534.33万元，2023年营业收入75106.97万元，净利润892.40万元[9] - 截至2024年9月30日，天津美克资产总额224000.37万元，负债总额139073.63万元，净资产84926.74万元，2024年1 - 9月营业收入42887.26万元，净利润392.41万元[9] - 截至2023年12月31日，天津加工资产总额51924.41万元，负债总额6573.91万元，净资产45350.49万元，2023年营业收入19883.28万元，净利润 - 1286.95万元[10] - 截至2024年9月30日，天津加工资产总额128143.38万元，负债总额84000.96万元，净资产44142.42万元，2024年1 - 9月营业收入9086.26万元，净利润 - 1208.08万元[10] - 截至2023年12月31日，美克数创资产总额67536.15万元，负债总额46722.23万元，净资产20813.93万元，2023年营收25039.32万元，净利润432.65万元[12] - 截至2024年9月30日，美克数创资产总额72678.32万元，负债总额51386.03万元，净资产21292.29万元，2024年1 - 9月营收20103.86万元，净利润478.36万元[12] - 截至2023年12月31日，北京销售资产总额20160.13万元，负债总额17654.51万元，净资产2505.62万元，2023年营收13452.00万元，净利润39.73万元[14] - 截至2024年9月30日，北京销售资产总额18854.95万元，负债总额15336.30万元，净资产3518.65万元，2024年1 - 9月营收20645.63万元，净利润1013.03万元[14] 授信额度 - 天津美克2025年度计划综合授信额度70000万元人民币[15] - 天津加工2025年度计划综合授信额度15000万元人民币[15] - 美克数创2025年度计划综合授信额度20000万元人民币[15] - 北京销售2025年度计划综合授信额度5000万元人民币[16] - 天津美克、天津加工2025年度合计综合授信额度13000万元人民币[17] 其他 - 公司注册资本21000万元人民币[12] - 公司及全资及控股子公司生产经营正常，资信状况良好[19] - 公司为全资及控股子公司提供担保等行为符合公司整体利益[19] - 公司无对外逾期担保[19]

信息披露 - 控股股东除已公开披露信息外无应披露未披露重大事项[1] - 实际控制人除已公开披露信息外无应披露未披露重大事项[4] 股票交易 - 股票异常波动期间控股股东未买卖公司股票[1] - 股票异常波动期间实际控制人未买卖公司股票[4]

股价情况 - 公司股票2024年12月17 - 19日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[1][2][5] 经营与信息披露 - 公司生产经营正常，已披露经营情况和内外部环境未变[3] - 除已公开信息，无应披露未披露重大事项[3][6] 交易相关 - 未发现影响股价的媒体报道或传闻，未涉热点概念[4] - 董监高和控股股东在异常波动期无买卖公司股票情况[4]

股票情况 - 公司股票2024年12月11 - 12日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[1][2][5] 经营与信息 - 公司生产经营正常，已披露经营和环境无重大变化[3] - 除已公开披露信息外，无应披露未披露重大事项[3][6] 股价影响 - 未发现影响股价的报道、传闻，未涉及热点概念[3] 人员交易 - 董事、监事等在异常波动期间无买卖公司股票情况[4] 投资者提醒 - 提醒投资者注意风险，理性审慎投资[5]

信息披露 - 控股股东除已公开披露信息外无应披露未披露重大事项[1] - 实际控制人除已公开披露信息外无应披露未披露重大事项[4] 股票交易 - 股票异常波动期间控股股东未买卖公司股票[1] - 股票异常波动期间实际控制人未买卖公司股票[5]

担保情况 - 美克数创为天津加工1000万元融资业务提供连带责任担保[2][3][5][11] - 累计担保余额1000万元，担保经会议审议通过[2][3] - 担保范围含本金等，期限至主合同最终到期日[6] 整体担保数据 - 公司及全资（控股）子公司对外担保余额170,194.90万元，占比46.14%[9] - 公司与全资（控股）子公司间担保余额90,524.90万元，占比24.54%[9] 担保影响 - 本次担保助天津加工发展，风险可控，不损公司利益[7][8]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月13日[2] - 实施期限为2024年7月30日至2025年7月29日[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] - 用途为减少注册资本[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日累计回购179万股[2][4] - 占总股本比例0.12%[2][4] - 累计回购金额267.48万元[2][4] - 实际回购价格1.47 - 1.57元/股[2][4] 决策流程 - 2024年7月12日董事会、7月29日股东大会通过议案[3] - 实施期限自股东大会通过起不超十二个月[3]

市场扩张和并购 - 公司2024年10、11月通过出售北京美克100%股权议案[1] - 受让方为厦门澜宇，交易价格4亿元[2] - 受让方已付4000万定金，后续按进度付款[2][3] 其他新策略 - 交易属经营策略调整，无重大影响[4] - 转让需过户，实施有不确定性[4]

会议信息 - 会议由第八届董事会第三十三次会议决定召开，2024年10月31日发通知[4] - 现场会议2024年11月15日召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 参会股东（代理人）242人，代表股份675,485,843股，占比47.0067%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议股东（代理人）有效表决权超99%[9][10][11][12][13][14] 会议结果 - 会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[15]