股东大会基本信息 - 股东大会召开日期为2025年7月28日，现场会议时间为10点30分，地点在新疆乌鲁木齐北京南路506号美克大厦6楼会议室 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式，优先鼓励网络投票，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年7月28日全天，交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台时段为9:15-15:00 [1] 审议议案 - 主要议案为《关于变更公司注册地址、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，需A股股东表决 [2] - 议案已通过第八届董事会第三十七次会议及第八届监事会第二十四次会议审议 [2] 投票规则 - 融资融券、转融通等特殊账户需按上海证券交易所相关规定执行投票程序 [2] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户同类股份总和，重复投票以第一次结果为准 [3][4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [4] 参会对象与登记方式 - 股权登记日为2025年7月21日，登记在册的A股股东（代码600337）有权参会 [5] - 法人股东需凭营业执照复印件、持股证明及法定代表人身份证登记，个人股东需凭持股证明及身份证，异地股东可通过传真或信函登记 [5] 其他会务信息 - 会议联系人黄新、孙世豪，联系电话022-59819058，传真022-59819055 [5] - 授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权），未明确指示的由受托人自主表决 [6]

公司注册地址变更 - 为契合发展战略及提升品牌形象，公司注册地址拟变更为江西省赣州市南康区经济开发区美克数创科艺园 [1] 监事会架构调整 - 根据新《公司法》规定，公司将取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会行使 [1] - 配套废止《监事会议事规则》 [1] 公司章程修订要点 公司基本信息 - 注册地址条款更新为南康区经济开发区美克数创科艺园，邮编变更为341499 [2] - 法定代表人条款明确董事长为法定代表人，并规定辞任后30日内需确定继任者 [3] 股东权利与义务 - 股东查阅权扩展至会计凭证，需连续180日持股3%以上股东可书面申请 [12] - 新增股东会决议不成立情形，包括未实际召开会议或表决人数不足等情形 [16] - 明确控股股东不得占用资金、干预财务独立性，需维持人员及业务独立 [24] 公司治理机制 - 股东会新增职权包括审议反收购措施、3000万元以上关联交易等事项 [27] - 财务资助规则细化，单笔超净资产10%或资产负债率超70%需股东会审议 [29] - 担保审批标准调整，连续12个月累计担保超总资产30%需三分之二表决通过 [30] 股份管理规范 - 股份回购情形新增维护公司价值条款，回购后持股比例不得超过10% [8] - 限制控股股东股票质押行为，要求维持控制权稳定 [24] 会议程序优化 - 股东会通知期限调整为年度会议提前20日、临时会议15日公告 [59] - 允许股东自行召集会议时持股比例不得低于10%，且需承担会议费用 [54][56] 公司治理结构转型 - 审计委员会替代监事会职能，可自行召集股东会并主持 [52][54] - 独立董事提案权强化，需全体独立董事过半数同意即可提议召开临时股东会 [51]

公司基本情况 - 公司全称为美克国际家居用品股份有限公司，英文名称为Markor International Home Furnishings Co., Ltd [3] - 公司注册地址为江西省赣州市南康区经济开发区美克数创科艺园，邮政编码341499 [3][4] - 公司注册资本为143699.8137万元人民币，已发行股份数为143699.8137万股普通股 [4][8] - 公司成立于1999年，2000年11月经证监会批准首次公开发行4000万股人民币普通股 [3] 公司治理结构 - 公司最高权力机构为股东会，下设董事会（9名董事，含3名独立董事和1名职工代表董事）和高级管理层 [47][53] - 法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，变更需在30日内确定新人选 [4] - 公司设立党组织开展活动，并为党组织活动提供必要条件 [5] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，连续180日单独或合计持股3%以上股东可查阅会计账簿 [13][14] - 控股股东不得占用公司资金、不得违规要求公司提供担保，需保持公司独立性 [19] - 董事、高管及持股5%以上股东短线交易收益归公司所有 [12] 股东会议事规则 - 年度股东会每年召开一次，临时股东会在董事人数不足、亏损达股本1/3等情形下召开 [25][48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [47] - 选举董事时采用累积投票制，持股30%以上股东必须采用该制度 [42] 董事会运作机制 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由1/3以上董事或审计委员会提议召开 [56][58] - 董事与决议事项有关联关系时需回避表决，无关联董事不足三人时提交股东会审议 [57] - 董事长拥有相当于净资产15%以内的资金运用决策权限 [55] 经营范围与经营宗旨 - 公司经营宗旨为以市场需求为导向，通过优质产品提升经济效益和股东回报 [5] - 经营范围涵盖家具制造销售、家居用品、建材、物流、进出口等多元化业务 [6] 股份相关条款 - 公司股份均为普通股，同次发行同类别股份发行条件和价格相同 [7][8] - 公司可因员工持股计划等情形回购股份，回购总额不超过已发行股份10% [9][10] - 董监高任职期间每年转让股份不得超过持股25%，离职后半年内不得转让 [11]

回购股份方案调整 - 公司拟将股份回购实施期限延长9个月至2026年4月27日，原期限为2024年7月28日至2025年7月27日 [1] - 回购金额维持不变，仍为不低于5000万元且不超过1亿元自有或自筹资金 [1] - 调整原因包括市场行情波动、股价变化、资金计划安排及交易窗口期等因素导致原期限内无法完成回购计划 [2] 回购实施进展 - 截至公告日累计回购179万股，占总股本0.12%，支付总金额267.48万元（不含税费） [2] - 已回购股份最高价1.57元/股，最低价1.47元/股 [2] 调整合理性分析 - 调整综合考虑经济环境、证券市场变化及公司资金状况，有利于优化资金使用规划 [3] - 符合《公司法》《上市公司股份回购规则》等法规要求，具备可行性 [3] - 不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益产生重大影响 [4] 决策程序 - 调整方案已通过第八届董事会第三十七次会议审议，需提交2025年第三次临时股东大会批准 [4] 其他说明 - 公司将根据市场情况择机实施回购并及时履行信息披露义务 [5]

回购计划 - 公司拟5000 - 10000万元自有或自筹资金回购股份[2] - 2024年8月8日首次回购20万股，支付31.4万元[3] - 截至公告日累计回购179万股，支付267.48万元[4] 回购期限 - 拟延长回购期限9个月至2026年4月27日[1][5] - 延长已通过董事会审议，尚需股东大会审议[8][9] 其他情况 - 回购股份最高价1.57元/股，最低价1.47元/股[4] - 多种情况可能影响回购方案实施[10]

公司基本信息 - 公司于2000年11月5日获批发行4000万股人民币普通股，11月27日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为143699.8137万元人民币[7] - 公司已发行股份数为143699.8137万股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司收购本公司股份不同情形有不同注销或转让时间规定，合计持有不得超已发行股份总额的10%[18] - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起一年内不得转让[21] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司的会计账簿、会计凭证[26] - 股东对股东会或董事会决议有异议，有权自决议作出之日起六十日内请求人民法院撤销[27] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形下，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[42] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[60] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[79] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[84] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[81] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关人员不得担任独立董事[90] - 独立董事应具备五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[91] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%计入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[109] - 公司单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[112] - 利润分配政策调整需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过后生效[115] 其他规定 - 公司指定《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站为信息披露媒体[124] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[120] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[130]

公司治理变更 - 拟将注册地址变更为江西省赣州市南康区经济开发区美克数创科艺园[1] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 公司章程删除“监事”“监事会”相关描述，部分由“审计委员会”代替，“股东大会”改为“股东会”[3] 股份与财务资助 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 收购本公司股份可通过公开集中交易等方式，特定情形下合计持股不得超已发行股份总额的10%，并在3年内转让或注销[5][6] 股东权益与限制 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东有权查阅会计账簿、凭证[8] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[11] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[17] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[24] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表担任的董事一名[32] - 董事会设董事长一人，副董事长一人[32] 专门委员会 - 审计委员会成员为3名，独立董事占多数，由会计专业独立董事担任召集人[39] - 战略委员会成员由三名董事组成，至少包括一名独立董事[40] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%计入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[44] - 单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[45] 信息披露与审计 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[43] - 聘用、解聘会计师事务所须由股东会决定，审计费用由股东会决定[48] 公司合并与解散 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[48] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[50]

人事变动 - 顾少军于2025年7月10日因个人原因辞去副总经理职务[1] - 董事会同意聘任谭鲁刚、许海、张莉为公司副总经理[4] 股份情况 - 顾少军持有公司1,558,700股股份[3] - 谭鲁刚持有公司股票2,100股[5] - 许海持有公司股票590,000股[6] - 张莉持有公司股票653,352股[6]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会7月28日召开[2] - 现场会议7月28日10点30分在新疆乌鲁木齐美克大厦6楼会议室举行[2] - 网络投票7月28日进行，交易系统和互联网投票平台时间不同[2] 会议相关议案 - 会议审议变更公司注册地址等议案和调整回购股份方案议案[4] 股票与登记信息 - A股股票代码600337，简称为美克家居，股权登记日7月21日[9] - 登记时间7月27日，地点公司证券事务部，异地股东需传真或信函[10] 其他信息 - 会期一天，食宿交通自理[10] - 联系地址、联系人、电话、传真、邮编等信息[10] - 公告2025年7月12日发布[11]

会议情况 - 公司第八届监事会第二十四次会议于2025年7月11日召开[1] - 会议通知于2025年7月10日书面发出[1] - 3名监事参会，由监事会主席侯冰主持[1] 议案情况 - 与会监事一致通过变更注册地址等议案[1] - 表决结果为3票同意，0票反对和弃权[1] - 议案需提交2025年第三次临时股东大会审议[1]