独立董事情况 - 公司董事会评估在任独立董事独立性并出具意见[1] - 在任独立董事为苏玲、沈建文、马晓军[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为二〇二五年四月二十六日[2]

门店情况 - 2025年第一季度无新增门店[1] - 2025年第一季度关闭7家直营门店，分布于多地[1] 业绩数据 - 国内直营业务2025年第一季度营收294706001.23元，毛利率49.97%，营收同比降16.61%，毛利率降10.68个百分点[3] - 国内加盟业务2025年第一季度营收23780497.20元，毛利率26.62%，营收同比降44.21%，毛利率降1.76个百分点[3] - 国外批发业务2025年第一季度营收399546689.50元，毛利率24.97%，营收同比降4.15%，毛利率降0.48个百分点[3]

中审华事务所情况 - 2023年末合伙人99人、注册会计师517人、签过证券审计报告注会124人[2] - 2023年收入总额82765万元，审计业务收入55112万元，证券业务收入7650万元[2] - 2023年上市公司审计客户23家，收费1848.80万元；挂牌公司83家，收费1177.60万元[2] - 2023年末计提职业风险基金余额2601万元、职业保险累计赔偿限额39081万元[3] - 近三年受行政处罚1次、行政监管措施3次、自律监管措施1次、自律处分1次[3] 公司聘任情况 - 2025年度聘任中审华事务所财务报告审计费用100万元，内控审计费用40万元[5] - 董事会审计委员会同意支付2024年度财务报告审计费100万元及内控审计费40万元[6] - 2025年4月28日会议通过续聘中审华事务所为2025年度审计机构，费用140万元[6] - 聘任事项需提交2024年度股东大会审议通过[7] - 公告发布于2025年4月30日[9]

股东大会信息 - 2024年度股东大会2025年5月22日召开[2] - 现场会议10点30分在新疆美克大厦6楼会议室举行[2] - 网络投票5月22日进行，交易系统9:15 - 15:00可投[2] 议案相关 - 本次审议10项议案，含董事会等报告[4] - 议案6、7关联股东需回避表决[4] - 议案5、6、7、8、10对中小投资者单独计票[5] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月15日[8] - 登记时间5月18日，地点公司证券事务部[9] - 会期一天，食宿交通自理，联系电话022 - 59819058[10]

会议审议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告，均需提交2024年度股东大会审议[1][2] - 确认2024年度公司监事薪酬议案，全体监事回避表决，需提交2024年度股东大会审议[3] - 审议通过《2025年第一季度报告》[4] - 审议通过终止实施2022年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案，需提交2024年度股东大会审议[4]

行业背景 - 2024年随着房地产市场政策优化调整 改善性住房需求逐步回暖 但政策成效释放速度有限 行业整体仍处于深度调整阶段 下游家居零售产业链缓慢复苏 [1] 财务表现 - 公司2024年实现营业收入33.95亿元 [1] 经营变革 - 关闭27家低效门店 通过轻资产模式降低运营成本 提升门店运营效率和坪效 [2] - 以楼盘样板间为切入点 搭配三位一体执行体系精准布局空白市场 提供全案整装一体化解决方案 [2] - 线上渠道拓展至京东 天猫 微信视频号 抖音 小红书等平台 采用直播销售模式 [3] - 私域流量运营转向会员中心平台模式 会员复购率连续两年保持增长 [3] 渠道拓展 - B端与华为达成战略合作 提供高端产品设计及酒店软装服务 获"优秀合作伙伴"称号 [3] - C端通过国际体育IP合作及电竞赛事实施精准营销 扩大目标客户影响力 [3] 数字化转型 - 打造"互联网+工业"智能化产业链 整合赣州家具产业带资源与恣在家品牌定位 [4] - 恣在家构建C2M数字生态系统 通过AI捕捉市场动态 智能制造提升生产效率 [4] - 自主研发"智慧魔盒"云平台 提供智能化设计工具与沉浸式购物体验 [4] 创新业态 - 北京美克洞学馆融合家居零售与文化 艺术 旅游 打造沉浸式消费空间 [6] - 美克数创科艺园区结合绿色可持续发展与艺术氛围 成为品牌形象展示窗口 [6] 未来规划 - 继续深化经营变革 聚焦核心业务 优化资源配置 提升运营效率 [6] - 推动智能化设计与制造深度融合 拓展国内外新兴市场 提升品牌全球影响力 [6]

业绩总结 - 2024年度归属母公司股东净利润-8.6360882353亿元[4] - 2024年度未分配利润6.9416730028亿元[4] - 2024年度母公司可供股东分配利润4.5745558914亿元[4] 财务决策 - 2024年度不派现、不送股、不转增，利润结转下一年度[4] - 2025年拟聘中审华，审计费140万元[7] - 2025年预计关联交易金额1785万元[12] 报告审议 - 董事会通过多项2024年度报告及2025年一季报[1][13]

业绩总结 - 2024年度净利润 -863,608,823.53元[3] - 2024年度未分配利润694,167,300.28元，母公司可供分配利润457,455,589.14元[3] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增，预案待股东大会审议[2][3][5][6] 其他策略 - 按回购方案在期限内择机回购并披露信息[4]

激励计划历程 - 2022年1月通过2022年股票期权激励计划草案相关议案[1][2] - 2022年1月公示首次拟授予激励对象且无异议[2] - 2022年1月调整激励对象名单等并首次授予[2] 终止情况 - 2025年4月拟终止2022年股票期权激励计划[1][3][7] - 因内外部环境无法达业绩目标[4] - 需注销11880万份股票期权[5] 相关意见 - 监事会同意终止激励计划[9] - 律师认为需提交股东大会审议[10]

财务审计 - 审计公司2024年度财务报表，含合并及母公司资产负债表等[3] 扣除表核查 - 核查公司《2024年度营业收入扣除情况表》[3] - 管理层负责编制并确保扣除情况表真实性[3] - 注册会计师执行核查工作并发表意见[4] - 注册会计师认为扣除情况表按要求编制[4]