美克国际家居用品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人苏玲作为美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）的独立董 事，2024年度，本人严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定及要求，认真、勤 勉、谨慎、独立地履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及其专门 委员会的相关会议，认真审议各项议案，并从专业角度出发，对公司的重大事项 进行审查；积极关注及参与研究公司发展规划，主动了解公司生产经营及管理情 况；积极发挥专业优势，为公司完善法人治理结构、促进公司规范运作提出合理 化建议；维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事概况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一，且 包括一名会计专业人士，符合相关法律法规及公司有关制度的规定。 （二）独立董事个人履历及兼职情况 苏玲，现任新疆财经大学会计学院教授、硕士生导师、MBA导师，曾任新疆 财 ...

现将本人在2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事概况 美克国际家居用品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人马晓军作为美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）的独立 董事，2024年度，本人严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定及要求，认真、 勤勉、谨慎、独立地履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及其专 门委员会的相关会议，认真审议各项议案，并从专业角度出发，对公司的重大事 项进行审查；积极关注及参与研究公司发展规划，主动了解公司生产经营及管理 情况；积极发挥专业优势，为公司完善法人治理结构、促进公司规范运作提出合 理化建议；维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一，且 包括一名会计专业人士，符合相关法律法规及公司有关制度的规定。 （二）独立董事个人履历及兼职情况 马晓军，2001年7月至今在天津科技大学任教授，博士生导师。现任天津科 ...

知识产权 - 截至2024年末累计拥有国内外商标3000余件，授权专利4611件，软件著作权6件[10] - 2024年新申请外观设计专利44件，新授权专利152件，实用新型专利11件，发明专利申请6件，新授权实用新型专利30件[10] 用户数据 - 2024年美克美家会员交互4.4万人，会员营销贡献销售业绩4亿元，会员复购率达4%，占比总业绩近30%[20] 荣誉奖项 - 2024年恣在家获“2024杰出绿色质造奖”[11] - 2024年美克美家获CCTV《大国品牌》国牌盛典年度品牌[11] - 2024年Caracole品牌“未来视界躺椅”获美国国际尖峰设计奖[11] - 2024年美克美家获第十四届公益节【2024年度责任品牌奖】[14] - 2024年美克美家获中国慈善家杂志2024年度慈善盛典【年度责任品牌】[14] - 2024年美克家居获“2024年卓越家居品牌企业”等多项荣誉[23] - 2024年公司获每日财经新闻“2024年大消费行业最具成长上市公司”等多项权威殊荣[36][37] - 2024年美克美家再度入围《中国500最具价值品牌》榜单[64] - 美克美家自2012年入围以来连续13年品牌价值逐年递升[64] - 2024年美克美家品牌价值达322.36亿元，位列第320名[64] 公益活动 - 2024年公益活动全年落地10场，吸引300 + 会员参与，筹集善款20万元，捐助9所贫困山区学校[14] 业务活动 - 2024年推动824名会员参与以旧换新[14] - 2024年全国开展非遗类主题艺术营销活动13场，邀约维护客户200人[21] - 2024年美克洞學館举办多场文化艺术活动[50] - 2024年公司在习近平文化思想指引下举办多场展览进行文化宣传[51] - 2024年7月“艺术+AI+生活”新探索暨“虚苑版画新锐奖”获奖作品巡展发布会举行[55] 技术合作与研发 - 2024年5月美克美家心选商城上线AI大语言模型，9月初与人工智能大模型科技公司生数科技签署战略合作协议[19] - 2023年公司成功研发并推出AI室内设计生成工具“AI智家”和室内设计大语言模型“AI小美”[57] 公司运营 - 销售业务人员培训覆盖全国100多个城市[31] - 2024年公司披露定期报告4份、发布临时公告105份[34] - 2024年举办2场线上线下联动的业绩说明会及投资者集体接待日活动[34] - 2024年通过“上证e互动”平台处理投资者咨询21次[34] - 2024年公司及时启动并按计划进行回购股份事宜[36] 环保成果 - 2024年公司通过天津市“无废工厂”验收，多个产品获中国绿色产品认证金级和2024中国环境标志产品认证[40] - 2023年公司获批天津市经开区“无废企业”试点，2024年被天津经开区评为“无废企业”，被天津市评为“无废细胞”—“无废工厂”[44] - 2024年公司全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司被天津市生态环境局评为环境绩效B级企业[44] - 2024年美克国际家私加工（天津）有限公司、美克国际家私（天津）制造有限公司均被天津市生态环境局评为环境绩效B级企业[45] 未来计划 - 美克家居将启动《我的美克家居》全国AI绘画、设计大赛[60] - 美克家居完成C端商业模式全面升级[60] - 2024年美克美家将洞察和趋势融入新品，提供一体化生活方式服务[64]

美克国际家居用品股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《美克国际家居用品股份有限公司章程》（以下 称《公司章程》）《美克国际家居用品股份有限公司董事会审计委员会工作规程》 （以下称《董事会审计委员会工作规程》）等有关规定，美克国际家居用品股份 有限公司（以下称"公司"）第八届董事会审计委员会（以下称"审计委员会"） 就 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届审计委员会由独立董事苏玲、沈建文、马晓军组成，独立董事苏 玲担任主任委员（召集人）。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会工 作的专业知识和经验，主任委员（召集人）苏玲为会计专业人士。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会会议召开情况如下： （一）2024 年 1 月 25 日，审计委员会与为公司提供 2023 年度财务报告及 内控审计工作的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称"中审华"）就财 务报告及内控审计工作安排进行协商，确定了 2023 年度财务报告及内控审计工 作计划。 （二 ...

业绩相关 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内无内控重大、重要及一般缺陷[16] 未来展望 - 2025年推进经营主体向自主经营管理转型[18] - 2025年建立“客户为中心”战略指导[18] - 2025年全面梳理现有流程[18] - 2025年用管理工具优化流程[18] 其他信息 - 董事长为冯陆且获董事会授权[19] - 财报于2025年4月28日发布[19]

美克国际家居用品股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，美克国际家居用品股份有限 公司（以下称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况 汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称"中审华事务所"）于 2000 年 9 月 19 日成立，其前身是天津会计师事务所。天津会计师事务所成立于 1984 年，是我国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市 规模最大的会计师事务所，于 1994 年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许 从业资质。因会计师事务所脱钩改制，2000 年 7 月天津会计师事务所经天津市 财政局以财会协（2000）34 号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货相 关业务资格的合伙制会计师事务所即中审华事务所，并于 2000 年 9 月 19 日取得 合伙制会计师事务所营业执照。 中审华事务所首席 ...

关联交易 - 2024年1 - 12月日常关联交易预计2139万元，实际1464.23万元[4] - 2025年出租房屋给美克集团预计50万元，上年43.43万元[4] - 2025年出租房屋给北京美克文创预计850万元，上年804.74万元[4] - 2025年提供劳务给美克集团预计5万元，上年3.08万元[4] - 2025年提供劳务给北京美克文创预计130万元，上年114.62万元[4] 企业财务 - 2024年1 - 9月美克集团营收79754.09万元，净利润 - 16084.76万元[6] - 2024年1 - 9月北京文创营收726.52万元，净利润 - 527.16万元[7] - 2024年1 - 9月艾利特公司营收1173.29万元，净利润55.64万元[8] - 2024年1 - 9月美克顺捷营收126045.13万元，净利润90.63万元[9] - 2024年1 - 9月乌鲁木齐轻爵酒店营收349.22万元，净利润 - 38.14万元[9] - 2024年1 - 9月美克置业（昌吉）营收59.73万元，净利润 - 315.88万元[10] 其他 - 美克置业（昌吉）为美克集团下属公司[10] - 公司及子公司与关联方交易价格按市场协商确定[10] - 公司主要业务对关联交易无重大依赖[11] - 关联交易不损害公司及股东利益[11]

业绩总结 - 2023年中审华事务所经审计收入总额82765万元，审计业务收入55112万元，证券业务收入7650万元[2] - 2023年上市公司审计客户23家，审计收费总额1848.80万元[2] - 2023年挂牌公司审计客户83家，审计收费1177.60万元[2] 人员与资质 - 2023年末中审华事务所合伙人99人、注册会计师517人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师124人[2] 风险保障 - 截至2023年末，中审华事务所计提职业风险基金余额2601万元、购买的职业保险累计赔偿限额39081万元[3] 合规情况 - 中审华事务所近三年因执业行为受行政处罚1次等[3] - 近三年9名从业人员因执业行为受行政处罚2人次等[3] 未来展望 - 公司续聘中审华事务所为2024年度审计机构[2]

财务审计 - 审计报告对美克国际家居2024年度财务报表出具标准无保留意见[4] 往来资金 - 2024年北京美克文化创意产业有限公司期初往来资金余额357,640.73元，年度累计发生9,987,380.99元，期末余额9,225,122.71元[10] - 2024年美克投资集团有限公司期初往来资金余额113,697.50元，年度累计发生488,736.00元，期末余额602,433.50元[10] - 2024年乌鲁木齐轻爵酒店管理有限公司期初往来24200.00万元，累计发生290712.00万元，偿还110156.80万元，期末余额204755.20万元[21] 资金占用 - 2024年度非经营性资金占用总计期末占用资金余额为1,463,613,803.42元[12] - 2024年美克国际家私(天津)制造有限公司期初占用305,480,855元，年度累计发生641,300,686元，偿还59,538,506.97元，期末占用187,243,035.03元[11] 应收款项 - 总计应收款为450,082,905.42元，较之前增加317,829,914.79元[23] - 北京美克家居用品有限公司应收款为27,862,301.93元，较之前增加878,649.74元[22] - 美克国际家私（天津）制造有限公司应收款为305,480,855.59元，较之前减少335,827,731.38元[22]

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2025-018 美克国际家居用品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会【2024】24 号）相关规定进行的变更，无需提交公司董事会、股 东大会审议。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和投资者利益 的情况。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定对 不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入 "主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，自印发之日起施行，允许企业自 发布年度提前执行。根据《企业会计准则解释第 18 号》，公司将对原会计政策 进行相应变更，公司自 2024 年 ...