证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2023-039 亚宝药业集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚 宝药业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 二、审议通过了关于制定公司《独立董事管理办法》的议案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚 宝药业集团股份有限公司独立董事管理办法》。 三、审议通过了关于修订《公司章程》的议案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚 宝药业集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-040） 及《亚宝药业集团股份有限公司章程》（2023 年 10 月修订）。 四、审议通过了关于修订公司《股东大会议事规则》的议案； 同意 9 票，反对 ...

亚宝药业集团股份有限公司 股东大会议事规则 (2023 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为了维护亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的合法权益，规范股东大会议事程序，保证股东大会依法行使职权,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）及《亚 宝药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会职权及授权 第六条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划； 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开,出现《 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会决议设立的专门工作机构，对公司董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 亚宝药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2023 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范亚宝药业集团股份有限公司（以下简称公司）高级管理人员 以上人员的产生，优化董事会组成，强化董事会作用，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《亚宝药业集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本工作细则。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2023-038 地址：山西省太原经济技术开发区大运路 20 号 8、原药品批准文号：国药准字 H14023995 9、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品 医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）和《关于仿制药质量和疗 效一致性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）的规定，经审查，本品 视同通过仿制药质量和疗效一致性评价。同意本品处方及生产工艺、质量标准的 变更，有效期为 18 个月。 亚宝药业集团股份有限公司 关于全资子公司获得药品补充申请批准通知书的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司亚宝药 业太原制药有限公司（以下简称"太原制药"）收到了国家药品监督管理局（以 下简称"国家药监局"）核准签发的关于诺氟沙星胶囊的《药品补充申请批准通 知书》（通知书编号：2023B05014），该药品视同通过仿制药质量和疗效一致性评 价。现将相关情 ...

截至 2023 年 9 月 28 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 14,148,600 股，占公司总股本的比例为 1.84%，回购的最高成交价为 7.19 元/ 股，最低成交价为 6.89 元/股，支付的总金额为人民币 100,021,873.5 元（不含 交易费用）。 证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2023-037 亚宝药业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份的资 金总额不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元 （含），回购股份价 格不超过人民币 7.20 元/股，回购用途为全部予以注销并减少公司注册资本， 回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2023-036 亚宝药业集团股份有限公司 关于参与投资杭州华方丰柏投资管理合伙企业（有 限合伙）新增有限合伙人及增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：杭州华方丰柏投资管理合伙企业（有限合伙） 总投资金额：由 20,005 万元增至 45,000 万元人民币（认缴出资，具体 以实际出资金额为准） 新增有限合伙人：杭州高科技创业投资管理有限公司、浙江美澳投资管 理有限公司、鄂州临空发展产业基金合伙企业（有限合伙）、杭州泰鲲股权投资 基金合伙企业（有限合伙）、华立集团股份有限公司、台州银章瑜沅投资合伙企 业（有限合伙）。 一、 对外投资概述 亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 19 日与各 合伙人签署了《杭州华方丰柏投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司 作为有限合伙人（LP）参与杭州华方丰柏投资管理合伙企业（有限合伙）（以下 简称"华方丰柏"或"合伙企业"），公司以自有资金认缴出 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2023-035 一、2023 年 1 至 8 月主要经营数据 亚宝药业集团股份有限公司 2023 年 1 至 8 月主要经营数据公告 特此公告。 亚宝药业集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 1 2023年1至8月，经亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）初步 核算，公司实现营业收入19.20亿元左右，同比增长13.10%左右；实现归属于上 市公司股东的净利润1.94亿元左右，同比增长114.91%左右。 二、说明事项 （一）上述主要经营数据为初步核算数据，仅作为阶段性财务数据供投资 者参考，不能以此推算公司全年业绩情况，敬请投资者理性投资，注意风险。 （二）《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露报刊和网站，公司发布的信 息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号： 2023-034 亚宝药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 14 日(星期四) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 07 日(星期四) 至 09 月 13 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wangyu@yabaoyaoye.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 23 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果 ...

一、回购股份的基本情况 亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份的资 金总额不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元 （含），回购股份价 格不超过人民币 7.20 元/股，回购用途为全部予以注销并减少公司注册资本， 回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月，具体内容详见 公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证 券报》、《上海证券报》上发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-010）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司股份回购进展情况公告如下： 截至 2023 年 8 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 14,148,600 股，占公司总股本的比例为 1. ...

财务表现 - 亚宝药业2023年上半年营业收入为15.33亿元，同比增长18.46%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为1.68亿元，同比增长67.35%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.59亿元，同比增长71.37%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为2.55亿元，同比增长32.53%[9] - 公司2023年半年度报告显示，基本每股收益为0.2182元，同比增长67.33%[10] - 公司2023年半年度报告中，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2066元，同比增长71.31%[10] - 公司2023年半年度报告显示，加权平均净资产收益率为5.51%，较去年同期增加2.13个百分点[10] - 公司2023年半年度报告中，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.22%，较去年同期增加2.09个百分点[10] - 公司2023年半年度报告中，非经常性损益项目包括非流动资产处置损益和政府补助等，总金额达11,845,473.16元[10] - 公司2023年半年度报告显示，其他非经常性损益项目包括交易性金融资产产生的公允价值变动损益，金额为-1,522,848.84元[10] - 公司2023年半年度报告中，营业外收入和支出合计为186,191.66元[11] - 公司2023年半年度报告显示，所得税影响额为1,593,566.08元，少数股东权益影响额为778,429.90元[11] - 公司2023年上半年实现营业收入15.33亿元，同比增长18.46%[30] - 公司2023年上半年净利润1.68亿元，同比增长67.35%[30] - 公司创新药项目稳步推进，SY-004正在进行II期临床试验[30] - 公司已建立透皮贴剂、复杂注射剂等高难度制剂技术平台[30] - 公司已取得三款特医食品批文[30] - 公司处方药销售板块通过学术驱动营销，已覆盖4000余家医疗机构[31] - 公司经营活动产生的现金流量净额增长32.53%[32] - 公司财务费用减少主要系利息支出减少及利息收入增加所致[32] - 公司经营活动产生的现金流量净额增加主要系销售商品收到的现金增加所致[32] - 公司2023年上半年营业收入为685,315,529.30元，较去年同期增长了19.8%[79] - 公司2023年上半年净利润为146,860,756.94元，较去年同期增长了31.9%[80] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为254,736,109.40元，较去年同期增长了32.6%[81] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为631,793,164.68元，较去年同期447,667,249.69元增长约41.2%[83] - 公司2023年上半年经营活动现金流入小计为729,715,917.44元，较去年同期611,937,644.36元增长约19.3%；经营活动现金流出小计为437,144,387.04元，较去年同期485,219,440.58元减少约9.9%；经营活动产生的现金流量净额为292,571,530.40元，较去年同期126,718,203.78元增长约130.3%[83] - 公司2023年上半年投资活动现金流出小计为33,859,524.80元，较去年同期40,802,753.49元减少约16.7%；投资活动产生的现金流量净额为-33,655,159.29元，较去年同期-10,542,476.49元增长约219.9%[83] - 公司2023年上半年筹资活动现金流出小计为339,236,513.96元，较去年同期513,385,393.98元减少约33.9%；筹资活动产生的现金流量净额为-219,236,513.96元，较去年同期-123,385,393.98元减少约77.9%[84] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为39,737,090.38元，较去年同期-7,209,695.97元增长约651.9%；期末现金及现金等价物余额为498,746,028.18元，较去年同期316,515,328.51元增长约57.6%[84] 产品与业务 - 公司主要从事药品的研发、生产和销售，现有产品涵盖中西药制剂、贴敷剂、原料药和药用包装材料等共计300多个品种[13] - 公司主营业务涉及儿科类、止痛类、心血管系统类、内分泌系统类、消化系统类、清热解毒类、精神神经类、维生素矿物质类等细分领域[13] - 公司产品包括丁桂儿脐贴、薏芽健脾凝胶、儿童清咽解合剂、消肿止痛贴等[14][15][16] - 公司的产品适用于儿科类、心血管系统类等不同治疗领域，如丁桂儿脐贴用于小儿泄泻，腹痛的辅助治疗[14] - 公司的产品如珍菊降压片、绞股蓝总苷分散片等用于降压、降血脂、养心健脾等治疗[17] - 公司的产品如硝苯地平缓释片、尼莫地平片等适用于高血压症等心血管疾病治疗[18] - 公司的产品如曲克芦丁片用于闭塞综合征、血栓性静脉炎等治疗[19] - 公司的产品如复方利血平片剂、甲钴