证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2025-009 亚宝药业集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚宝药业集团股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司北京企管中心 会议室召开,会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。公司监事与高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先 生主持，会议审议并经表决通过了如下决议: 一、审议通过了公司 2024 年年度报告全文及摘要； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次 会议审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过了公司 2024 年度董事会工作报告； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了公司 2024 年度总经理工作报 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2025-011 亚宝药业集团股份有限公司 2024年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.3 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于母公 司所有者的净利润为 242,688,462.41 元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司母公司 报表中期末未分配利润为人民币 1,538,324,682.58 元。 公司 2024 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日公司总股本为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），剩余未分配利润结转下一 年度。不送股不进行公积金转增股本。 若以 ...

回购方案 - 回购金额0.5 - 1亿元[2] - 回购价格不超6.95元/股[2] - 回购股份7,194,244 - 14,388,489股，占比1.03% - 2.06%[5] - 回购期限不超6个月[3] - 资金来源为自有及自筹资金[2] 财务数据 - 2025年3月31日总资产35.69亿元，净资产29.42亿元，流动资产16.14亿元[16] - 回购上限1亿占总资产2.80%，净资产3.40%，流动资产6.20%[16] 决策情况 - 2025年4月24日董事会通过回购议案[3] - 董监高、控股股东等无买卖及增减持计划[17] - 除控股股东外无5%以上股东，相关人员无减持计划[19] 授权与风险 - 董事会提请股东大会授权办理回购事宜[22] - 回购需股东大会特别决议通过[23] - 需征询债权人同意，有提前清偿或担保风险[23] - 股价超上限方案无法实施[23]

审计相关 - 审计亚宝药业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[6] 审计结果 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2025年4月24日[11]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[11] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 审议本公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保[6] - 审议公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保[6] - 审议为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[6] - 审议单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保[6] 董事会权限 - 决定占公司最近一期经审计净资产绝对值25%以下的对外投资等资产经营事项[7] - 决定占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下的关联交易、对外捐赠[7] 股东提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[15] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[22] 会议相关规定 - 年度股东会需在召开20日前公告通知股东，临时股东会需在召开15日前公告通知[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[17] - 股东会延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[17] - 股东会选举2名以上董事或独立董事时实行累积投票制，当选董事票数应超出席该次股东会所代表表决权的二分之一[23] - 会议记录保存期限不少于10年[26] - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[25] - 提案未通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[25] - 会议记录由董事会秘书负责，记载多项内容[25] - 召集人应保证股东会连续举行，特殊情况及时处理并报告[26] 决议实施与撤销 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在2个月内实施具体方案[26] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[26] 规则修改与生效 - 本规则修改由董事会提修改案，提请股东会审议批准[29] - 本规则自股东会批准之日起生效[30] - 本规则为公司章程附件，由公司董事会负责解释[30]

亚宝药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (一) 出席股东大会和董事会会议的情况 报告期内,公司共召开股东大会 2 次,董事会 4 次,本人均亲自出席了会 议,并就公司股东大会、董事会审议的各项议案发表了意见,忠实勤勉地履行独 立董事职责。报告期内,本人未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议案提 1 (刘俊彦) 作为亚宝药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人本 着对全体股东负责的态度,切实维护广大中小股东的利益的原则,本人严格按照 《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事管理办法》 的规定和要求,诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责,及时了解公司各项运 营情况,积极参加相关会议,认真审议各项议案,独立客观地发表意见,审慎行 使表决权。在促进公司规范运作,维护公司及股东,尤其是中小股东合法权益等 方面做出了积极努力。现就本人 2024年度独立董事履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人刘俊彦,男,1966年12月出生,会计学博士,会计学副教授。曾任中 国人民大学会计系教师。现任中国人民大学商学院财务与金融系副系主任。 作为公司的独立董事,本人未在公 ...

亚宝药业集团股份有限公司 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由 独立董事中会计专业人士担任召集人；提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董 事应当过半数并担任召集人。 独立董事管理办法 第二章 任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 促进提高上市公司质量，维护公司的整体利益及中小投资者的合法利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司 独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文 件的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司 ...

审计委员会构成 - 成员由三名非高管董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议相关 - 例会每季度至少一次，临时会议可由特定人员提议召开[13] - 会议须三分之二以上成员出席，决议全体委员过半数通过[14] - 会议记录由董事会秘书保存，资料保存至少十年[14] 职责范围 - 审核公司财务信息及披露等多项工作[2][6][7]

会议情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会4次[4] - 2024年独立董事出席6次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[5] 信息披露 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等四份报告[10] 审计相关 - 2024年续聘致同会计师事务所[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司提供建议支持[13]