根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和亚宝药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 亚宝药业集团股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年履行监督职责情况的报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会已对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独 立性和诚信状况等进行了审查，致同所在从事证券业务资格等方面均符合中国 证监会的有关规定。同意续聘致同所作为本公司 2023 年度财务报告及内部控制 审计机构，并将该议案提交公司第八届董事会第十二次会议审议。 公司分别于 2023 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第十二次会议及 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意续聘致同所为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，财务 报告审计费 65 ...

公司代码：600351 公司简称：亚宝药业 亚宝药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 亚宝药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管 ...

亚宝药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 (余春江) 报告期内,公司共召开股东大会 2 次,董事会 5 次,本人均亲自出席了会 议,并就公司股东大会、董事会审议的各项议案发表了意见,忠实勤勉地履行独 立董事职责。报告期内,本人未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议案提 出异议。 作为亚宝药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定和要求,秉承客 观、独立、公正的立场,忠实勤勉,独立地履行职责,积极出席公司各项会议, 独立自主决策,认真审议公司重大事项,并发表审慎、客观的独立意见,充分发 挥了独立董事及各专门委员会的作用,切实维护公司及全体股东特别是中小股东 合法权益,促进了公司的规范运作。现将本人 2023年度独立董事履职情况报告 如下: 一、独立董事的基本情况 本人余春江,男,1970年7月出生,本科学历,注册律师。北京市律协行业 规则委员会副主任,湛江仲裁委员会仲裁员。曾 ...

关于亚宝药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于亚宝药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 亚宝药业集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 我们接受亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"亚宝药业公司"）委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了亚宝药业公司 2023年 12月 31 日的合并及公 司资产负债表, 2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字（2024）第 110A014192 号 无保留意见审计报告。 Grant Thornton 致同 nt Thornton 华|日 的同会计师事务所(特殊普通合心 日十京 朝阳区建国门外大街 ' -场5层 邮编 10000 86 10 8566 5588 1 +86 10 8566 5120 w.grantthornton.cn 关于亚宝药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024) 第 110A009262 号 ...

亚宝药业集团股份有限公司 章 程 （2024年4月修订） 目 录 第一条 为维护亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 经山西省人民政府晋政函[1998]第172号文件《关于同意设立山西亚宝药业集团 股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立；在山西省市场监督管理局注册登 记，取得营业执照。统一社会信用代码：91140000701108049W。 第三条 公司于2002年9月6日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民 币普通股4000万股，于2002年9月26日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：亚宝药业集团股份有限公司 英文全称：YABAO PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. 公司简称：亚宝药业集团、亚宝药业、亚宝集团 第五条 公司住所：山西省芮城县富民路43号 邮政编码：044600 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-020 亚宝药业集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 3、变更内容 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对以前年度财务报 告进行追溯调整，对亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）以往各年 度财务状况和经营成果不会产生影响。 ●本次会计估计变更后，具体影响取决于研发项目未来开发阶段实际发生并 满足资本化条件的支出，尚无法准确估计具体影响。 公司于2024年4月24日召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四 次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意相关会计估计的变更， 本次会计估计的变更无需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、本次会计估计变更情况 1、变更日期 自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 2、变更的原因 鉴于新药研发过程周期长、环节多，容易受技术、审评、市场等各种因素影 响，具有较大的不确定性，根据《企业会计准则第 28 号——会 ...

关于亚宝药业集团股份有限公司 2024 年度会计估计变更的专项报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t . a 目 家 专项报告 会计估计变更专项说明 1-2 t was and t Thornton 转信| 关于亚宝药业集团股份有限公司 2024年度会计估计变更 的专项报告 致同专字(2024)第 110A009263 号 亚宝药业集团股份有限公司全体股东: 我们接受亚宝药业集团股份有限公司(以下简称"亚宝药业公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了亚宝药业公司 2023年度的财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注,并于 2024年4月24日出具了无保留意见审计报告(报告文号:致同审字 ( ...

亚宝药业集团股份有限公司 | | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 会情况 | | 本年应参加 董事会次数 | 亲自出 席次数 | 以通讯方式参 加次数 | 委托出 席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东大 会的次数 | | | | | | | 加会议 | | | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 | (一) 出席股东大会和董事会会议的情况 1 2023 年度独立董事述职报告 (崔民选) 作为亚宝药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定和要求,本着恪 尽职守的工作态度,忠实、勤勉地履行了独立董事的职责,谨慎、合理地行使了 独立董事的职权,积极参加股东大会、董事会会议以及专门委员会会议,发挥本 人的专业特长,为公司的 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-018 亚宝药业集团股份有限公司 2023年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元（含税）。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于母公 司所有者的净利润为 199,585,789.80 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司母公司 报表中期末未分配利润为人民币 1,243,593,770.47 元。 经公司第九届董事会第五次会议审议通过，公司 2023 年度利润分配预案为： 以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 1.5 元（含税），剩余未分配利润结转 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-016 亚宝药业集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚宝药业集团股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司北京企管中心 召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事刘永安因公出差委托董事任蓬勃 代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司 监事与高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议 并经表决通过了如下决议: 一、审议通过了公司 2023 年年度报告全文及摘要； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过相关报告，并同意提交 董事会审议。 五、审议通过了公司 2023 年度利润分配预案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现 ...