亚宝药业集团股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 4 月修订) 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及本 公司《公司章程》，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接 向董事长提交经提议人签字（盖章） ...

亚宝药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 (遭勇) 作为亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,本人严 格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事管理 办法》的规定和要求,忠实、勤勉、独立地履行职责,关注公司信息,及时了解 公司的生产经营、财务运作情况，按时出席公司董事会及其股东大会会议，认真 审议董事会各项议案,积极履行职责,独立自主决策,切实维护公司和股东的合 法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 本人 2024年度独立董事履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人谭勇,男,1978年 2 月出生,大专学历。中国医药企业管理协会副会 长，中国医疗健康产业投资 50 人论坛秘书长。曾任国家药监局南方医药经济研 究所《医药经济报》副总编,吉林卓信医学传媒集团副总经理。现任北京玉德未 来控股有限公司董事长兼总经理,杭州键嘉医疗科技股份有限公司董事,四川汇 宇制药股份有限公司独立董事。 1 报告期内,公司共召开股东大会 2 次,董事会 4 次,本人均亲自出席了会 议,并就公司股东大会、董事会审议的各项议案发表了意见，忠 ...

内部审计部门工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 每年结束后两个月内提交年度内部审计工作报告[9] - 每个会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划[9] 审计委员会职责 - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件实施和大额资金往来情况[8] - 监督及评估内部审计工作有六项主要职责[7] - 根据内部审计部门评价报告等出具年度内部控制评价报告[17] 内部审计部门设置 - 向董事会负责，保持独立性[4] - 设负责人一名，绩效由董事会审计委员会考核[5] 内部审计工作内容与权限 - 包括财务、内控、专项审计[11] - 进行审计时具有十一项权限[11][12] 其他规定 - 拟定年度计划报审计委员会批准后实施[14] - 披露年报时同时披露内控评价和审计报告[18] - 对突出贡献人员表扬奖励[20] - 对违规人员和单位视情节处理追责[20] - 制度以相关法律规定为准，由董事会解释修订[23] - 制度经董事会审议通过后生效[23]

亚宇药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事达职报告 (崔民选) 作为亚宝药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事管理 办法》的规定和要求,秉承客观、独立、公正的立场，忠实勤勉，独立地履行职 责，按时出席相关会议,积极参与公司重大事项决策并对公司的经营发展提供审 慎、客观意见,充分发挥了独立董事及在各专门委员会的作用,切实维护公司及 全体股东特别是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履职情况报告 如下: 一、独立董事的基本情况 本人崔民选,男,1960年9月出生,工业经济学博士。中国发展战略学研究 会副理事长。曾任郭沫若纪念馆馆长,中国社科院工业经济所副所长,西山煤电、 山西汾酒独立董事等。现任中国社科院工业经济所研究员、博士生导师。 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务,与公 司及公司股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系,未从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益,不存 在影响公司独立性和本人独立性的情况。 2024 年度，本人认真审 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入26.86亿元，同比减少7.69%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.43亿元，同比增长21.60%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.15亿元，同比增长19.60%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.72亿元，同比减少5.20%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为28.93亿元，较上年末减少2.81%[24] - 2024年末总资产为35.44亿元，较上年末减少8.04%[24] - 2024年度公司拟以总股本扣除已回购注销股票后的7.00亿股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），共计派发2.10亿元（含税）[6] - 截止2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为15.38亿元[6] - 2024年基本每股收益0.3356元/股，较2023年的0.2615元/股增长28.34%[25] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2980元/股，较2023年的0.2361元/股增长26.22%[25] - 2024年加权平均净资产收益率8.41%，较2023年的6.66%增加1.75个百分点[25] - 2024年公司实现营业收入26.86亿元，同比减少7.69%，其中医药生产收入同比减少16.04%，医药批发收入同比增加32.48%[28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.43亿元，同比增加21.60%，剔除2023年计提影响后2024年同比下降5.65%[28][33] - 2024年第一至四季度营业收入分别为7.71亿元、6.72亿元、6.78亿元、5.65亿元[27] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.12亿元、0.68亿元、0.55亿元、0.08亿元[29] - 2024年非经常性损益合计2723.11万元，2023年为1943.86万元，2022年为1725.34万元[31] - 报告期内公司营业收入26.86亿元，较上年同期29.10亿元下降7.69%，归属上市公司股东净利润2.43亿元，较上年同期2.00亿元增长21.60%[60] - 本期营业收入26.86亿元，上年同期29.0976525674亿元，变动比例-7.69%[61] - 本期营业成本12.9785313807亿元，上年同期12.2634185174亿元，变动比例5.83%[61] - 本期销售费用6.6186691131亿元，上年同期9.7169061815亿元，变动比例-31.89%[61] - 本期管理费用2.5906716724亿元，上年同期2.6590908230亿元，变动比例-2.57%[61] - 本期财务费用-81.396635万元，上年同期322.313654万元，变动比例-125.25%[61] - 本期研发费用1.3952341989亿元，上年同期1.1828986923亿元，变动比例17.95%[61] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.72亿元，比上年同期4.98亿元减少5.20%；投资活动产生的现金流量净额为-0.34亿元，比上年同期-1.27亿元增加0.94亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-4.25亿元，比上年同期-4.47亿元增加0.21亿元[79] - 应收账款本期期末数161805957.40元，占总资产4.57%，上期期末数254503460.68元，占总资产6.60%，变动比例-36.42%等多项资产及负债项目有变动[80] - 本期费用化研发投入133876434.91元，资本化研发投入6150064.89元，研发投入合计140026499.80元，研发投入总额占营业收入比例5.21%，研发投入资本化的比重4.39%[76] - 公司报告期内对外股权投资总计8,802.50万元（实缴312.5万元），较2023年同期增加483.43%[114] - 交易性金融资产本期公允价值变动为 -118,574.43元，本期购买金额19,423,327.59元，出售/赎回金额19,304,753.16元[119] - 应收款项融资期初数为254,503,460.68元，本期公允价值变动 -935,865.58元，购买金额971,451,277.57元，出售/赎回金额1,063,212,915.27元，期末数161,805,957.40元[119] - 其他权益工具投资期初数27,500,534.05元，计入权益的累计公允价值变动 -1,516,458.97元，本期计提减值2,000,000.00元，出售/赎回金额27,984,075.08元[120] - 其他非流动金融资产期初数211,208,364.78元，本期公允价值变动 -2,814,640.17元，购买金额106,543.47元，期末数208,287,181.14元[120] - 以公允价值计量的金融资产期初合计493,212,359.51元，本期公允价值变动合计 -3,869,080.18元，本期购买金额合计992,874,605.16元，出售/赎回金额合计1,082,624,211.90元[120] - 本报告期每10股派息3元（含税），现金分红金额为210,000,013.80元，占净利润比率为86.53%[168] - 本报告期合计分红金额为447,717,456.23元，占净利润比率为184.48%[168] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为356,500,029.05元，累计回购并注销金额为322,091,876.10元[170] - 最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额为678,591,905.15元，现金分红比例为372.22%[170] 各条业务线表现 - 医药生产营业收入20.27亿元，同比减少16.04%，主要因重点产品盐酸倍他司汀注射液和丁桂儿脐贴收入减少[66][67] - 医药批发营业收入5.74亿元，同比增加32.48%，主要因医药物流公司医药批发收入增加[66][67] - 其他贸易营业收入0.51亿元，同比增加53.72%，主要因原料药贸易类收入增加[66][67] - 儿科类营业收入8.24亿元，同比减少，主要因丁桂儿脐贴收入减少[66][67] - 心血管类营业收入5.26亿元，营业成本1.73亿元，同比均减少，主要因盐酸倍他司汀注射液收入减少[66][70] - 内分泌系统类营业收入0.82亿元，营业成本0.24亿元，同比均减少，主要因硫辛酸注射液收入减少[66][70] - 原料药类营业收入0.96亿元，营业成本0.51亿元，同比均减少，主要因曲克芦丁原料药收入减少[66][70] - 直销模式营业收入18.03亿元，成本8.35亿元，同比增加，主要因医药批发收入和成本增加[67][68] - 丁桂儿脐贴生产量9757.68万贴，同比增加5.58%，销售量8582.91万贴，同比减少10.60%，库存量1989.06万贴，同比增加144.27%[69] - 医药生产-儿科类营业收入823,645,627.70元，营业成本201,582,678.95元，毛利率75.53%，营收同比降8.6%[98] - 医药生产-心血管系统营业收入525,799,786.65元，营业成本172,995,155.41元，毛利率67.1%，营收同比降32.13%[98] - 医药批发营业收入574,028,328.57元，营业成本541,250,998.67元，毛利率5.71%，营收同比增32.48%[98] - 其他贸易营业收入50,589,281.84元，营业成本40,830,968.45元，毛利率19.29%，营收同比增53.72%[98] - 2024年公司获得6个仿制药批件、4个原料药批件，完成3个仿制药和2个原料药注册申报[36] - 2024年公司多个创新药项目取得进展，SY - 005、SY - 009处于Ⅱ期临床试验阶段，SY - 009新适应症获临床批件；获新授权专利13件，创新药重点项目专利申报12件[37] - 截至报告期末，公司完成TY - 005、TY - 006项目答补，TY - 005取得《特殊医学用途配方食品注册证书》[37] - 2024年丁桂儿脐贴在地级市市场份额达19%，同比提升3个百分点[38] - “丁桂”系列儿科新品全年累计覆盖终端1.2万余家，覆盖中小型连锁890余家[38] - 2024年普药产品线全年保持终端覆盖45万余家；处方药覆盖各类医疗机构超5800家，覆盖基层医疗终端2.14万家[39] - 公司主要产品有300多个品种，拥有药品批准文号300余个[52] - 儿科产品线有36个儿童药，其中自有产品25个，在研产品32个[56] - 丁桂儿脐贴上市33年，保持儿童止泻外用品类第一产品地位[56] - 2024年，丁桂儿脐贴获“2024年度中国非处方药产品中成药儿科消化类第二名”[56] - 2024年，丁桂儿脐贴获妈妈网“年度宝宝大健康年度口碑王”，薏芽健脾凝胶获“年度专家力荐奖”[56] - 公司“丁桂”品牌已帮助超10亿人次儿童解决病症[57] - 2024年“丁桂”品牌获多项荣誉[57] - 公司已批准生产孟鲁司特钠颗粒等6种药品，依折麦布片等4种药品正在申报中[103] - 公司终止SY - 008项目后续临床研究，累计投入研发费用2950.65万元，其中资本化金额1638.03万元全额计提减值准备[104] - SY - 005研发投入1881.52万元，占营业收入0.70%，较上年同期变动 - 11.77%[109] - SY - 009研发投入824.81万元，占营业收入0.31%，较上年同期变动 - 51.82%[109] - 依折麦布研发投入645.37万元，费用化176.30万元，资本化469.07万元，占营业收入0.24%[109] - 克立硼罗软膏研发投入452.41万元，占营业收入0.17%[109] - 治疗儿童咳嗽变异性哮喘的中药新药研发投入493.77万元，占营业收入0.18%[109] - 同行业平均研发投入金额为39495.79万元，公司报告期内研发投入占营业收入比例5.21%，占净资产比例4.84%，资本化比重4.39%[110] - 公司营销网络覆盖全国32个省市，与6000余家大型医药经销商合作，零售药店渠道覆盖4000余家连锁公司，终端超48万家[111] - 公司设有专业学术推广团队，参与药品集中采购和招标活动，建立售后服务体系[111] - 公司销售费用总额为66,186.69万元，其中市场推广费30,422.01万元，占比45.96%[112] - 公司销售费用占营业收入比例为24.64%[113] 各地区表现 - 华北地区收入10.52亿元，同比增加8.42%，毛利率32.12%，减少5.98个百分点，主要因医药物流公司医药批发收入增加且毛利率低[66][70] 管理层讨论和指引 - 公司以《亚宝药业集团股份有限公司“十四五”（2021 - 2025）战略发展规划》为指引，坚持“儿科第一、成人药补充、投资&创新”战略方针[129] - 2025年公司坚持“儿科第一、成人药补充、投资&创新”战略方针，以“儿科引领，创新笃行”为年度经营主旨[130] - 医药制造业面临行业政策风险，公司将密切关注政策走势，推进研发管线战略优化[132] - 药品研发具有高投入、高风险等特点，公司实施研发项目全生命周期风控管理[132][133] - 产品质量安全贯穿全产业链环节，公司以确保产品质量安全为中心开展各项工作[133] - 2025年生产中心构建领先质量管理体系，实现质量领先和效率提升目标[130][131] - 2025年研发中心聚焦改良新药技术平台建设，加快儿科新适应症开发进度[131] - 2025年营销中心加强品牌宣传推广，儿童药提高市场占有率，成人药实现终端市场全面覆盖[131] 其他没有覆盖的重要内容 - 致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为亚宝药业，股票代码为600351[20] - 2024年国家批准儿童用药106个品种，包含71个上市许可申请，其中20个品种通过优先审评审批程序加快上市，另批准35个品种扩展儿童适应症[42] - 2024年国家医保目录新增中成药11种，其中10种为当年及上年获批品种；2024年度受理中药IND共100件，NDA 40件，全年批准12个中药新药上市[43] - 2024年6月6日国务院办公厅印发《任务》，提出22条具体任务推进中医药传承创新发展[45][46] - 2024年6月1

亚宝药业集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 亚宝药业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 本报告期末比上年 | | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期末 | 上年度末 | 度末增减变动幅度 | | | | | (%) | | 总资产 | 3,569,135,121.87 | 3,543,942,574.34 | 0.71 | | 归属于上市公司股东的所有者 | 2,942,386,032.98 | 2,892,638,654.66 | 1.72 | | 权益 | | | | (二)非经常性损益项目和金额 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2025-012 亚宝药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 成立日期：2011年12月22日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近 6000 人， ...

亚宝药业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 亚宝药业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《公司章程》《独立董事管 理办法》等要求，亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司 2024 年在任独立董事余春江、刘俊彦、崔民选、谭勇的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事余春江、刘俊彦、崔民选、谭勇的任职经历以及其签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直 接或间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响 其独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 ...

资金数据 - 2024年末往来资金余额71,495.60万元[13] - 2024年末占用资金余额60.59万元[13] - 2024年往来累计发生额40,930.91万元[13] - 2024年占用累计发生额5,385.34万元[13] - 2024年往来资金利息1,872.99万元[13] - 2024年占用资金利息154.41万元[13] - 2024年偿还累计发生额2,060.94万元[13] - 2024年初往来资金余额68,628.91万元[13] - 2024年初占用资金余额0万元[13] 其他事项 - 专项说明于2025年4月24日获董事会批准[13]