经核查公司独立董事余春江、刘俊彦、崔民选、谭勇的任职经历以及其签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直 接或间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响 其独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 24 日 亚宝药业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 亚宝药业集团股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《公司章程》《独立董事管 理办法》等要求，亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司 2023 年在任独立董事余春江、刘俊彦、崔民选、谭勇的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-017 亚宝药业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚宝药业集团股份有限公司第九届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司北京企管中心 会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议由监事会主席许振江先生主持，会议审议并经表决通过了如下 决议： 一、审议通过了公司 2023 年年度报告全文及摘要； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会对公司 2023 年年度报告全文及摘要审核后，一致认为： 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有 关规定； 第九届监事会第四次会议决议公告 2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和 财务状况等事项； 3、监事会在 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-019 亚宝药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年 度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大 会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙企业 成立日期：2011年12月22日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承 ...

一、资质条件 致同会计师事务所(特殊普通合伙)(简称"致同所")前身是成立于1981年 的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合 伙，2012年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址：北京市朝阳 区建国门外大街22号赛特广场五层。首席合伙人：李惠琦。 亚宝药业集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年履职情况评估报告 亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年聘请的审计机构 为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"），公司 2023 年度 财务报表和内部控制审计工作由致同所负责。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同所在 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为致同所在资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况 如下： 项目质量控制复核人：李力，2005年成为注册会计师，2005年开始在致同 所执业，2006年开始从事上市公司审计；近三年签署上市公司审计报告5份，近 三年复核上市公司审计报告5份；开始为本公司提供服务的时间为2 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-022 亚宝药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：北京市经济技术开发区天华北街 11 号院 2 号楼亚宝药业北京企 管中心 11 层会议室 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 采用 ...

亚宝药业集团股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 亚宝药业集团股份公司（以下简称"公司"）为合理回报股东，切实保护中 小股东的合法权益，建立持续、透明的分红政策和决策机制，积极回报投资者， 根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的 实际情况，特制定公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划（以下简 称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司综合分析了股东的回报要求和意愿、公司所处发展阶段及发展规划、盈 利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来的盈利 规模、现金流量状况、项目投资的资金需求、资本结构及融资能力等情况，平衡 股东的合理投资回报和公司持续发展的资金需求而做出的利润分配安排。 二、制定本规划的原则 公司的利润分配政策以重视对投资者的合理投资回报为前提，保持利润分 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入771,213,413.14元，同比减少3.66%[5] - 2024年第一季度营业总收入7.71亿元，较2023年的8.00亿元下降3.66%[21] - 2024年第一季度营业收入393,411,041.92元，较2023年第一季度的355,800,619.14元增长约10.57%[34] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润112,264,323.74元，同比增加4.51%[5] - 2024年第一季度净利润1.10亿元，较2023年的1.09亿元增长1.14%[22] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润1.12亿元，较2023年的1.07亿元增长4.51%[22] - 2024年第一季度净利润144,106,908.40元，较2023年第一季度的82,330,918.76元增长约75.03%[34] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额279,357,773.45元，同比增加195.85%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为279,357,773.45元，2023年同期为94,425,180.27元[27] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额277,351,574.64元，较2023年第一季度的120,837,727.00元增长约129.52%[37] 资产变化 - 本报告期末总资产3,797,110,748.40元，较上年度末减少1.47%[6] - 2024年第一季度公司资产总计37.97亿元，较2023年的38.54亿元下降1.47%[16] - 2024年3月31日货币资金为665,683,814.65元，2023年12月31日为617,642,569.91元[15] - 2024年3月31日交易性金融资产为197,022.00元，2023年12月31日为0[15] - 2024年3月31日货币资金为498,013,630.50元，2023年12月31日为447,889,266.82元[30] - 2024年3月31日应收账款为13,158,752.11元，2023年12月31日为24,402,446.53元[30] - 2024年3月31日流动资产合计为1,630,929,441.95元，2023年12月31日为1,678,352,845.05元[31] - 2024年3月31日资产总计为3,846,969,237.87元，2023年12月31日为3,918,761,668.94元[31] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,916,775,722.64元，较上年度末减少2.00%[6] - 2024年第一季度公司所有者权益合计29.31亿元，较2023年的29.93亿元下降2.06%[18] - 2024年第一季度末所有者权益合计3,097,931,528.85元，较2023年同期的3,125,501,731.93元减少约0.88%[32] 负债变化 - 2024年第一季度公司负债合计8.66亿元，较2023年的8.60亿元增长0.58%[17] - 2024年第一季度末负债合计749,037,709.02元，较2023年同期的793,259,937.01元减少约5.57%[32] 财务科目变动比例及原因 - 应收款项融资变动比例为-38.80%，主要系本期银行承兑汇票贴现所致[8] - 其他流动资产变动比例为-37.05%，主要系本期末预缴所得税减少所致[8] - 应付票据变动比例为-90.45%，主要系本期应付票据到期承付所致[8] - 应交税费变动比例为200.71%，主要系期末应交所得税增加所致[8] 投资活动现金流量净额变化及原因 - 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加2,000.66万元，主要系本期购建固定资产等长期资产支付的现金减少所致[8] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 9,002,009.44元，2023年同期为 - 29,008,603.82元[28] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -1,346,418.58元，2023年第一季度为 -15,521,709.37元，亏损有所减少[38] 筹资活动现金流量净额变化 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 176,075,273.97元，2023年同期为3,807,272.50元[28] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -175,579,279.37元，较2023年第一季度的 -5,855,505.54元亏损大幅增加[38] 股份及股东情况 - 报告期末普通股数量为55,834股，表决权恢复的优先股股数量为0股[10] - 前10名股东中，山西亚宝投资集团有限公司持股94,300,000股，持股比例12.25%，质押46,700,000股[10] - 香港中央结算有限公司持股38,689,689股，持股比例5.02%[10] - 吴松祥持股9,863,899股，持股比例1.28%[10] - 王敏奎持股7,301,841股，持股比例0.95%[10] - 中信中证资本管理有限公司期初普通账户、信用账户持股5,837,041股，比例0.76%，期末持股4,702,951股，比例0.61%；期初转融通出借股份且尚未归还130,300股，比例0.02%，期末649,000股，比例0.08%[12] - 华远陆港资本运营有限公司期初普通账户、信用账户持股4,341,756股，比例0.56%，期末持股4,391,756股，比例0.57%；期初转融通出借股份且尚未归还50,000股，比例0.01%，期末为0[12] - 中信中证资本管理有限公司本报告期新增转融通出借股份649,000股，比例0.08%，期末相关股份数量合计5,837,041股，比例0.76%[14] 其他财务指标变化 - 2024年第一季度营业总成本6.45亿元，较2023年的6.77亿元下降4.67%[21] - 2024年第一季度销售费用2.01亿元，较2023年的2.39亿元下降15.13%[21] - 2024年第一季度研发费用3101.28万元，较2023年的2726.37万元增长13.75%[22] - 2024年第一季度营业利润1.37亿元，较2023年的1.30亿元增长4.93%[22] - 2024年第一季度综合收益总额为109,772,004.55元，2023年同期为108,515,275.98元[23] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1528元/股，2023年同期均为0.1395元/股[23] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为738,697,890.55元，2023年同期为672,430,780.12元[26] - 2024年第一季度销售费用3,810,167.88元，较2023年第一季度的11,538,915.78元减少约67.00%[34] - 2024年第一季度研发费用17,239,354.39元，较2023年第一季度的21,078,231.83元减少约18.21%[34] - 2024年第一季度利息费用3,642,641.24元，较2023年第一季度的4,941,860.21元减少约26.29%[34]

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-015 亚宝药业集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023 年 3 月 28 日，由公司董事会提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司股东大会审议通过后 个月 12 | | | 预计回购金额 | 300,000,000 元~600,000,000 元 | | | 回购价格上限 | 元/股 | 7.20 | | 回购用途 | √减少注册资本 □为维护公司价值及股东权益 | | | 实际回购股数 | 49,999,929 股 | | | 实际回购股数占总股本比例 | 6.49% | | | 实际回购金额 | 元 322,091,876.10 | | | 实际回购价格区间 | 元/股~7.19 元/股 | 4.94 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 202 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-014 亚宝药业集团股份有限公司 关于全资子公司取得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司亚宝药 业四川制药有限公司收到了国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核 准签发的孟鲁司特钠颗粒《药品注册证书》（证书编号：2024S00537）。现将相关 情况公告如下： 一、药品注册证书主要内容 截至本公告披露日，除公司外，国内获得孟鲁司特钠颗粒注册批文的企业有 11 家。公司目前在该研发项目已投入研发费用为 605.93 万元人民币。 三、风险提示 9、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 二、药品的其他情况 孟鲁司特钠颗粒主要品适用于 1 岁以上儿童哮喘的预防和长期治疗，包括预 防白天和夜间的哮喘症状，治疗对阿司匹林敏感的哮喘患者以及预防运动诱发的 支气管收缩；减轻过敏性鼻炎引起的症状（2 ...

一、本次股份解除质押的情况 1、本次股份解除质押的基本情况 证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-013 亚宝药业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截止本公告日，亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东山西亚宝投资集团有限公司（以下简称"亚宝投资"）持有公司股份 94,300,000股，占公司总股本的12.25%；本次质押解除后，亚宝投资所持有的公 司股份累计质押数量为29,500,000股，占其所持有公司股份总数的31.28%，占公 司总股本的3.83%。 公司于2024年4月8日收到控股股东亚宝投资转发的证券质押登记解除通知 书，获悉亚宝投资质押给山西芮城农村商业银行股份有限公司的17,200,000股无 限售流通股办理了解除质押手续，具体情况如下： 亚宝药业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 2 | 股东名称 | 亚宝投资 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | ...