股份回购 - 回购资金总额不低于1亿且不超1.5亿[2] - 回购价格不超6.95元/股[2] - 2024年10月21日首次回购196,500股[2] - 已回购股份占总股本0.03%[2] - 回购最高成交价5.93元/股，最低5.87元/股[2] - 支付总金额1,161,115元[2] - 回购期限自2024年9月3日起不超6个月[2]

新产品和新技术研发 - SY - 009胶囊新增功能性便秘适应症获Ⅱ期临床试验批准[1] - SY - 009胶囊治疗Ⅱ型糖尿病适应症处Ⅱ期临床试验阶段[2] - SY - 009胶囊注册分类为化学药品1类[3] 数据相关 - 截至公告披露日，SY - 009项目已投入研发费用约8715.32万元[4] - 2023年治疗便秘化药公立医院销售约47.56亿元，零售药店约9.66亿元[4]

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-043 亚宝药业集团股份有限公司 通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 1、申报时间 2024年9月4日至2024年10月18日 2、联系地址：山西省运城市风陵渡经济技术开发区工业大道1号亚宝药业财 务部 特此公告。 亚宝药业集团股份有限公司董事会 亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月3日召开了 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的议案》 ，具体内容详见 2024 年 9 月 4 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上刊登的《亚宝药业集 团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024- 041）。 根据本次回购方案，公司将以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购 资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币1.5亿元（含），本次回购 股份价格为不超过人民币6.95元/股，按 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-041 亚宝药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 433 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 143,715,328 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 19.9604 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长任武贤先生主持。本次会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区天华北街 11 号院 2 号楼亚 宝药业北京企管中心 11 层会议室 ...

会议安排 - 公司2024年8月14日决定召开股东大会，8月15日公告通知，8月27日公告资料[2] - 股东大会于9月3日上午9时30分在北京召开，由董事长主持[3] - 网络投票通过上交所系统，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 实际出席股东及代表433人，代表股份143,715,328股，占总股本19.9604%[6] - 现场10人，代表股份63,103,500股，占8.7644%；网络423人，代表80,611,828股，占11.1960%[6][7] 决议情况 - 投票有效表决权股份143,715,328股，占总股份19.9604%[10] - 第1项决议及其8个子决议属特别决议，经三分之二以上表决权通过[10]

回购计划 - 回购资金总额1 - 1.5亿元[2] - 回购期限不超6个月，自股东大会通过起算[2] - 回购价格不超6.95元/股[2] - 按下限测算回购数量14388489股，占总股本2.00%；按上限测算21582734股，占总股本3.00%[8] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产37.54亿元，净资产28.76亿元，流动资产17.10亿元[13] - 若回购上限1.5亿元用完，占总资产4.00%，净资产5.22%，流动资产8.77%[13] 审议情况 - 2024年8月14日董事会审议通过回购议案[4] - 2024年9月3日股东大会审议通过回购议案[4] 相关人员计划 - 董监高、控股股东等在董事会前6个月无买卖，回购期无增减持计划[15] - 除控股股东外无持股5%以上股东，相关人员未来3、6个月无减持计划[16] 风险与安排 - 回购用于注销，需征询债权人同意，有提前清偿或担保风险[21] - 存在股价超上限致方案无法实施风险[21] - 已开立回购专用账户[22] - 实施回购期间及时披露信息[22] 公告信息 - 公告日期为2024年9月4日[23]

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 山西亚宝投资集团有限公司 | 94,300,000 | 13.10 | | 2 | 香港中央结算有限公司 | 25,636,072 | 3.56 | | 3 | 王敏奎 | 7,184,541 | 1.00 | | 4 | 大同中药厂 | 6,220,000 | 0.86 | | 5 | 吴松祥 | 5,539,649 | 0.77 | | 6 | 兴证证券资管－华远陆港资本运营有限 公司－兴证资管阿尔法科睿 106 号单一 | 5,050,000 | 0.70 | | | 资产管理计划 | | | | 7 | 李昌华 | 4,900,000 | 0.68 | | 8 | 华远陆港资本运营有限公司 | 4,391,756 | 0.61 | | 9 | 山西省科技基金发展有限公司 | 4,000,000 | 0.56 | | 10 | 中国建设银行股份有限公司－汇添富中 | 3,517,800 | 0.49 | | | 证中药交易型开放式指数证券投资基金 | | | 1 （注 ...

亚宝药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二 O 二四年九月 亚宝药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 亚宝药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知： 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的 人员，不得进入会场。 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，公司 有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。 3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经 大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人 的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。 亚宝药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议议程 主 持 人：董事长 任武贤先生 会议 ...

特此公告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 8 月 14 日） 登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情 况公告如下： | 序 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （%） | | 1 | 山西亚宝投资集团有限公司 | 94,300,000 | 13.10 | | 2 | 香港中央结算有限公司 | 27,494,937 | 3.82 | | 3 | 王敏奎 | 7,085,541 | 0.98 | | 4 | 大同中药厂 | 6,220,000 | 0.86 | | 5 | 吴松祥 | 5,139,649 | 0.71 | | 6 | 兴证证券资管－华远陆港资本运营有限公 司－兴证资管阿尔法科睿 106 号单一资产 | 5,050,000 | 0.70 | | | 管理计划 | | | | 7 | 李昌华 | 4,880,000 | 0.68 | | 8 | 华远陆港资本运营有限公司 | ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号： 2024-038 亚宝药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 08 月 26 日(星期一) 上午 10:00-11:00 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 08 月 26 日 上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 19 日(星期一) 至 08 月 ...