亚宝药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二 O 二四年九月 亚宝药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 亚宝药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知： 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的 人员，不得进入会场。 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，公司 有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。 3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经 大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人 的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。 亚宝药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议议程 主 持 人：董事长 任武贤先生 会议 ...

特此公告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 8 月 14 日） 登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情 况公告如下： | 序 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （%） | | 1 | 山西亚宝投资集团有限公司 | 94,300,000 | 13.10 | | 2 | 香港中央结算有限公司 | 27,494,937 | 3.82 | | 3 | 王敏奎 | 7,085,541 | 0.98 | | 4 | 大同中药厂 | 6,220,000 | 0.86 | | 5 | 吴松祥 | 5,139,649 | 0.71 | | 6 | 兴证证券资管－华远陆港资本运营有限公 司－兴证资管阿尔法科睿 106 号单一资产 | 5,050,000 | 0.70 | | | 管理计划 | | | | 7 | 李昌华 | 4,880,000 | 0.68 | | 8 | 华远陆港资本运营有限公司 | ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号： 2024-038 亚宝药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 08 月 26 日(星期一) 上午 10:00-11:00 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 08 月 26 日 上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 19 日(星期一) 至 08 月 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为亚宝药业，股票代码为600351[12] 整体财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为14.44亿元，上年同期为15.33亿元，同比减少5.82%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1.80亿元，上年同期为1.68亿元，同比增长6.99%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为3.42亿元，上年同期为2.55亿元，同比增长34.31%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为28.76亿元，上年度末为29.76亿元，同比减少3.36%[12] - 总资产为37.54亿元，上年度末为38.54亿元，同比减少2.59%[12] - 基本每股收益为0.2472元/股，上年同期为0.2182元/股，同比增长13.29%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2233元/股，上年同期为0.2066元/股，同比增长8.08%[13] - 加权平均净资产收益率为6.16%，上年同期为5.51%，增加0.65个百分点[13] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率从5.22%增加0.34个百分点至5.56%[15] - 2024年上半年公司营业收入14.44亿元，同比减少5.82%；归属上市公司股东净利润1.80亿元，同比增长6.99%[24] - 2024年上半年公司销售费用3.71亿元，同比减少23.53%；财务费用12.90万元，同比减少96.37%；研发费用6890.21万元，同比增长33.02%[28] - 2024年上半年公司营业成本6.60亿元，同比增长0.69%；管理费用1.28亿元，同比减少2.42%[28] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额同比增长34.31%；投资活动产生的现金流量净额为 - 2473.20万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.87亿元[28] - 2024年上半年营业总收入为14.44亿元，2023年上半年为15.33亿元，同比下降5.81%[70] - 2024年上半年营业总成本为12.46亿元，2023年上半年为13.47亿元，同比下降7.43%[70] - 2024年上半年净利润为1.75亿元，2023年上半年为1.67亿元，同比增长5.16%[71] - 2024年上半年流动资产合计为16.31亿元，2023年上半年为16.78亿元，同比下降2.80%[68] - 2024年上半年非流动资产合计为22.02亿元，2023年上半年为22.40亿元，同比下降1.71%[68] - 2024年上半年负债合计为7.34亿元，2023年上半年为7.93亿元，同比下降7.41%[69] - 2024年上半年所有者权益合计为30.99亿元，2023年上半年为31.26亿元，同比下降0.87%[69] - 2024年上半年销售费用为3.71亿元，2023年上半年为4.86亿元，同比下降23.53%[70] - 2024年上半年研发费用为6890.21万元，2023年上半年为5179.73万元，同比增长33.02%[71] - 2024年上半年财务费用为12.90万元，2023年上半年为354.94万元，同比下降96.37%[71] - 2024年上半年综合收益总额为1.7519177735亿元，2023年为1.66588432亿元[72] - 2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为1.7977438513亿元，2023年为1.6802356453亿元[72] - 2024年上半年基本每股收益为0.2472元/股，2023年为0.2182元/股[72] - 2024年上半年营业收入为7.2426033325亿元，2023年为6.853155293亿元[73] - 2024年上半年营业利润为2.7807517252亿元，2023年为1.6778891702亿元[74] - 2024年上半年利润总额为2.7880447617亿元，2023年为1.6800494942亿元[74] - 2024年上半年净利润为2.5334190187亿元，2023年为1.4686075694亿元[74] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为12.869379184亿元，2023年为13.9769521174亿元[75] - 2024年上半年收到的税费返还为1756536.61元，2023年为1067572.04元[75] - 2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为2.5001250835亿元，2023年为2.6216539522亿元[75] - 经营活动产生的现金流量净额为3.42亿元，较去年同期的2.55亿元增长34.31%[77] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2473.20万元，较去年同期的 - 5499.26万元有所改善[77] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.87亿元，较去年同期的 - 2.10亿元缺口扩大[77] - 现金及现金等价物净增加额为3078.71万元，去年同期为 - 1022.82万元[77] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为3.15亿元，较去年同期的2.93亿元增长7.84%[79] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为2254.85万元，去年同期为 - 3365.52万元[79] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.86亿元，较去年同期的 - 2.19亿元缺口扩大[80] - 实收资本较期初减少4999.99万元[82] - 资本公积较期初减少2.72亿元[82] - 未分配利润较期初增加7177.44万元[82] - 综合收益总额为175,191,777.35元，较之前减少4,582,607.78元[83] - 所有者投入和减少资本为 - 171,677,111.48元，其中所有者投入的普通股为 - 171,677,111.48元[83] - 利润分配金额为 - 108,000,014.10元[84] - 2024年上半年末实收资本（或股本）为720,000,094.00元，2023年半年度末为770,000,023.00元[86] - 2024年上半年末资本公积为682,971,206.95元，较2023年半年度末减少272,349,257.93元[86] - 2024年上半年末其他综合收益为 - 24,410,454.52元，较2023年半年度末减少4,402,698.14元[86] - 2024年上半年末未分配利润为1,233,749,062.84元，较2023年半年度末增加211,490,186.02元[86] - 2024年上半年所有者权益合计为2,888,820,547.02元，较2023年半年度末减少117,821,502.93元[86] - 本期增减变动金额中综合收益总额为166,588,432.00元[87] - 本期增减变动金额中所有者投入和减少资本为 - 70,467,865.23元[87] - 2024年上半年实收资本（或股本）期初余额770,000,023元，期末余额720,000,094元，减少49,999,929元[92][94] - 2024年上半年资本公积期初余额1,004,740,236.43元，期末余额732,615,913.31元，减少272,124,323.12元[92][94] - 2024年上半年库存股期初余额150,447,140.64元，期末余额为0元，减少150,447,140.64元[92][94] - 2024年上半年未分配利润期初余额1,243,593,770.47元，期末余额1,388,935,658.24元，增加145,341,887.77元[92][94] - 2024年上半年所有者权益合计期初余额3,125,501,731.93元，期末余额3,099,166,508.22元，减少26,335,223.71元[92][94] - 2023年半年度实收资本（或股本）余额770,000,023元，资本公积余额1,004,740,236.43元，未分配利润余额1,088,764,008.68元，所有者权益合计余额3,099,967,420.44元[95] - 2023年半年度至2024年上半年库存股增加70,467,865.23元[95][96][97] - 2023年半年度至2024年上半年未分配利润增加108,460,755.79元[95][97] - 2023年半年度至2024年上半年所有者权益合计增加37,992,890.56元[95][97] - 2024年上半年综合收益总额为253,341,901.87元[92] 非经常性损益相关 - 非流动性资产处置损益为 - 13,644.90元[15] - 计入当期损益的政府补助为19,374,462.86元[15] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为 - 809,870.62元[15] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为734,554.49元[16] - 所得税影响额为1,904,665.03元[16] - 少数股东权益影响额（税后）为30,476.81元[16] - 非经常性损益合计为17,350,359.98元[16] 行业数据情况 - 2024年1 - 5月规模以上医药制造业营业收入10037.1亿元，同比下滑1.0%；利润总额1409.9亿元，同比增长0.3%[16] - 截止2024年6月，已有25款中药新药提交上市申请，同比增长150%[16] - 2024年1 - 5月国内共计获批上市21个儿童药[17] 公司产品及业务线情况 - 公司主要产品有中西药制剂等共计300多个品种，拥有药品批准文号300余个[17] - 公司儿科产品线包括以丁桂儿脐贴为代表的共计28个儿童药[17] - 公司产品包含中西药制剂、原料药和药用包材等共计300多个品种[23] - 公司儿科产品线有28个儿童药，其中自有产品18个，儿科在研产品36个[23] - 丁桂儿脐贴上市31年来，保持儿童止泻外用品类第一产品的地位[23] - “丁桂”品牌已帮助超过10亿儿童解决病症、守护健康[23] - 2024年上半年SY005完成Ⅱa期临床试验总结，SY009完成Ⅱ期临床试验总结且新适应症完成IND资料提交[24] - 2024年上半年公司枸橼酸莫沙必利片和孟鲁司特钠颗粒2个制剂获CDE上市批准，3个原料药通过CDE审评获批[24] - 2024年上半年公司完成2个原料药注册申报，3个仿制药和1个原料药答补资料提交[24] - 2024Q1丁桂儿脐贴地级市市场份额19.2%，同比增幅6.3%；县域市场份额25.9%，增幅6.6%[25] - 2024年上半年丁桂儿脐贴新增188家连锁覆盖，医疗终端新增4690家覆盖，滚动年覆盖31.3万家终端[26] - 2024年上半年公司甲钴胺片销售收入同比增长52%[26] 资产负债项目变动情况 - 交易性金融资产期末数为10,036,095.92元，占总资产比例0.27%，较上年期末变动100%，主要系本期购买理财产品所致[29] - 其他流动资产期末数为4,653,695.73元，占总资产比例0.12%，较上年期末变动 - 72.01%，主要系期末预缴所得税较年初减少所致[29] - 应付票据期末数为6,000,000.00元，占总资产比例0.16%，较上年期末变动 - 89.78%，主要系期末应付票据到期承付所致[29] - 合同负债期末数为32,965,643.94元，占总资产比例0.88%，较上年期末变动 - 50.30%，主要系本期预收货款减少所致[29] - 应交税费期末数为44,727,492.39元，占总资产比例1.19%，较上年期末变动261.54%，主要系期末应交增值税、所得税增加所致[29] - 2024年6月30日货币资金为599,588,372.97元，较2023年12月31日的617,642,569.91元有所减少[64] - 2024年6月30日交易性金融资产为1

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-035 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 亚宝药业集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚宝药业集团股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 8 月 14 日在公司北京企管中心 会议室召开,会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。公司监事与高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先 生主持，会议审议并经表决通过了如下决议： 一、审议通过了公司 2024 年半年度报告全文及摘要； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 亚宝药 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-036 ●回购期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过 6 个月。 ●回购价格：不超过人民币6.95元/股（含）（不高于董事会通过回购股份 决议前30个交易日公司股票交易均价的150%）。 ●回购资金来源：公司自有资金。 ●相关股东是否存在减持计划：除公司控股股东外，公司不存在持股5%以上 的股东。经问询，截止本公告日，公司控股股东、实际控制人不存在未来3个月、 未来6个月减持公司股票的计划。 相关风险提示： 亚宝药业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购用途：本次回购股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。 ●回购资金总额：不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 1.5 亿元（含）， 具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 1、本方案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过，如果股东大会未能 审议通过本方案，将导致本回购计划无法实施； 2、 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-037 亚宝药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 3 日 至 2024 年 9 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 3 日 9 点 30 分 召开地点：北京市经济技术开发区天华北街 11 号院 2 号楼亚宝药业北京企 管中心 11 层会议室 股东大会召开日期：2024年9月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-034 亚宝药业集团股份有限公司 关于获得药品补充申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到了国家药品监 督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的关于硝苯地平缓释片（I）的 《药品补充申请批准通知书》（通知书编号：2024B03619），该药品通过仿制药质 量和疗效一致性评价。现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 地址：山西省运城市芮城县富民路 43 号 7、生产企业：亚宝药业集团股份有限公司 9、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》《国务院关于改革药品医 疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）和《关于仿制药质量和疗效 一致性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）的规定，经审查，本品通 过仿制药质量和疗效一致性评价。药品有效期 18 个月。本品拟定生产批量为 360 万片，今后的商业化生产如需放大批量，请注意开展相应的放大研究及验证。 ...

地氯雷他定是一种具有选择性外周 H1 拮抗活性的三环抗组胺剂，同时也是 毒蕈碱乙酰胆碱受体各亚型的拮抗剂，用于季节性过敏性鼻炎，常年性（非季节 性）过敏性鼻炎症状的缓解，也可用于与慢性特发性荨麻疹相关的瘙痒和荨麻疹 症状性的治疗。地氯雷他定口服溶液（0.5mg/ml）由默克旗下的先灵葆雅 （Schering-Plough）公司研发，2007 年 4 月 23 日获 EMA（欧洲药品管理局）批 证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-032 亚宝药业集团股份有限公司 关于全资子公司取得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司亚宝药 业四川制药有限公司收到了国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核 准签发的地氯雷他定口服溶液《药品注册证书》（证书编号：2024S01804）。现将 相关情况公告如下： 一、药品注册证书主要内容 地址：四川省彭州工业开发区柏江北路 368 号 8、药品批准文号：国药准字 H202445 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-033 亚宝药业集团股份有限公司 关于取得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到了国家药品监 督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的硝苯地平控释片《药品注册证 书》（证书编号：2024S01865）。现将相关情况公告如下： 一、药品注册证书主要内容 1、药品名称：硝苯地平控释片 2、剂型：片剂 3、规格：30mg 4、包装规格：10 片/板，1 板/盒 5、注册分类：化学药品 4 类 6、药品有效期：18 个月 7、药品生产企业：亚宝药业集团股份有限公司 地址：山西省风陵渡经济开发区工业大道 1 号 8、药品批准文号：国药准字 H20244594 9、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 二、药品的其他情况 硝苯地平控释片用于治疗高血压、冠心病，慢性稳定型心绞痛（劳累性心绞 痛），最早由德国 ...