亚宝药业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二 O 二五年五月 亚宝药业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知： 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的 人员，不得进入会场。 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司 有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。 3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经 大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人 的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。 4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的 报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见 或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最 ...

1 证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2025-016 亚宝药业集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第九届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议 案 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）、中国证券报和上海证券报上披露的《亚宝药业集团股份有 限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-013）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2025 年 4 月 25 日） 登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情 况公告如下： | 序 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 | ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2025-015 亚宝药业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：北京市经济技术开发区天华北街 11 号院 2 号楼亚宝药业北京企 管中心 11 层会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

第九届监事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚宝药业集团股份有限公司第九届监事会第七次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司北京企管中心 会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议由监事会主席许振江先生主持，会议审议并经表决通过了如下 决议： 一、审议通过了公司 2024 年年度报告全文及摘要； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2025-010 亚宝药业集团股份有限公司 公司监事会对公司 2024 年年度报告全文及摘要审核后，一致认为： 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有 关规定； 2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和 财务状况等事项； 3、监事会在 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2025-009 亚宝药业集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚宝药业集团股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司北京企管中心 会议室召开,会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。公司监事与高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先 生主持，会议审议并经表决通过了如下决议: 一、审议通过了公司 2024 年年度报告全文及摘要； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次 会议审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过了公司 2024 年度董事会工作报告； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了公司 2024 年度总经理工作报 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2025-011 亚宝药业集团股份有限公司 2024年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.3 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于母公 司所有者的净利润为 242,688,462.41 元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司母公司 报表中期末未分配利润为人民币 1,538,324,682.58 元。 公司 2024 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日公司总股本为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），剩余未分配利润结转下一 年度。不送股不进行公积金转增股本。 若以 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2025-013 亚宝药业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 0.5 亿元（含）且不超过人民币 1 亿元（含）， 具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金及自筹资金。 ● 回购股份用途：本次回购股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。 ● 回购股份价格：不超过人民币 6.95 元/股（含）（不高于董事会通过回购股 份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 ● 相关股东是否存在减持计划：除公司控股股东外，公司不存在持股 5%以上 的股东。经问询，截至本公告日，公司控股股东、实际控制人不存在未来 3 个月、 未来 6 个月减持公司股票的计划。 ● 相关风险提示： 1、本方案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过，如果股东大会未能审 议通过本方案，将导致本回购计划无法实施； 2、本次回 ...

亚宝药业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了亚宝药业集团股份有限公司（以下简称亚宝药业公司）2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 亚宝药业集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) in the state Grant Thornton to la 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 动北京 朝阳区建国门外大街 22 击亡场 5 号 邮编 100004 话 +86 10 8566 5588 +86 10 8566 5120 内部控制审计报告 致同审字(2025) 第 110A016972 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 亚宝药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不 ...

亚宝药业集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，保证内部审计部门依法行使职权，《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件，以及《亚宝药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司及 所投资企业的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、 评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影 响的参股公司。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司设立内部审计部门，对公司业务活动、 ...

亚宝药业集团股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为了维护亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，规范股东会议事程序，保证股东会依法行使职权,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)《上市公司股东会规则》及《亚宝药业集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》)的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和上海证券交易 ...