经核查公司独立董事余春江、刘俊彦、崔民选、谭勇的任职经历以及其签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直 接或间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响 其独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 24 日 亚宝药业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 亚宝药业集团股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《公司章程》《独立董事管 理办法》等要求，亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司 2023 年在任独立董事余春江、刘俊彦、崔民选、谭勇的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

会议与决策 - 2023年召开股东大会2次、董事会5次[5] - 2023年独立董事出席5次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年4月25日和5月18日会议通过续聘致同会计师事务所[11] 人事变动 - 2023年5月董事会换届，续聘左哲峰为财务总监[12] - 2023年4月提名任蓬勃等为董事候选人，余春江等为独立董事候选人[13] - 2023年5月选举任蓬勃等为董事，余春江等为独立董事[13] - 2023年5月聘任任伟为总经理，任蓬勃为董事会秘书[14] 其他情况 - 2023年独立董事现场工作7天[9] - 报告期内未发生关联交易[9] - 报告期内无变更或豁免承诺情形[10] - 报告期内不涉及被收购情形[10] - 按时披露2022 - 2023年多期报告[10] - 报告期内无重大会计差错更正等情况[12] - 报告期内董事及高管薪酬按规定发放[14] - 报告期内无制定或变更股权激励计划情况[14] 未来展望 - 2024年独立董事将提建设性意见维护股东权益[15]

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-018 亚宝药业集团股份有限公司 2023年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元（含税）。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于母公 司所有者的净利润为 199,585,789.80 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司母公司 报表中期末未分配利润为人民币 1,243,593,770.47 元。 经公司第九届董事会第五次会议审议通过，公司 2023 年度利润分配预案为： 以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 1.5 元（含税），剩余未分配利润结转 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-022 亚宝药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：北京市经济技术开发区天华北街 11 号院 2 号楼亚宝药业北京企 管中心 11 层会议室 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 采用 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-015 亚宝药业集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023 年 3 月 28 日，由公司董事会提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司股东大会审议通过后 个月 12 | | | 预计回购金额 | 300,000,000 元~600,000,000 元 | | | 回购价格上限 | 元/股 | 7.20 | | 回购用途 | √减少注册资本 □为维护公司价值及股东权益 | | | 实际回购股数 | 49,999,929 股 | | | 实际回购股数占总股本比例 | 6.49% | | | 实际回购金额 | 元 322,091,876.10 | | | 实际回购价格区间 | 元/股~7.19 元/股 | 4.94 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 202 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-014 亚宝药业集团股份有限公司 关于全资子公司取得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司亚宝药 业四川制药有限公司收到了国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核 准签发的孟鲁司特钠颗粒《药品注册证书》（证书编号：2024S00537）。现将相关 情况公告如下： 一、药品注册证书主要内容 截至本公告披露日，除公司外，国内获得孟鲁司特钠颗粒注册批文的企业有 11 家。公司目前在该研发项目已投入研发费用为 605.93 万元人民币。 三、风险提示 9、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 二、药品的其他情况 孟鲁司特钠颗粒主要品适用于 1 岁以上儿童哮喘的预防和长期治疗，包括预 防白天和夜间的哮喘症状，治疗对阿司匹林敏感的哮喘患者以及预防运动诱发的 支气管收缩；减轻过敏性鼻炎引起的症状（2 ...

一、本次股份解除质押的情况 1、本次股份解除质押的基本情况 证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-013 亚宝药业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截止本公告日，亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东山西亚宝投资集团有限公司（以下简称"亚宝投资"）持有公司股份 94,300,000股，占公司总股本的12.25%；本次质押解除后，亚宝投资所持有的公 司股份累计质押数量为29,500,000股，占其所持有公司股份总数的31.28%，占公 司总股本的3.83%。 公司于2024年4月8日收到控股股东亚宝投资转发的证券质押登记解除通知 书，获悉亚宝投资质押给山西芮城农村商业银行股份有限公司的17,200,000股无 限售流通股办理了解除质押手续，具体情况如下： 亚宝药业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 2 | 股东名称 | 亚宝投资 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | ...

亚宝药业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份的资 金总额不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元 （含），回购股份价 格不超过人民币 7.20 元/股，回购用途为全部予以注销并减少公司注册资本，回 购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月，具体内容详见公 司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券 报》、《上海证券报》上发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-010）。 2024 年 2 月 5 日，公司召开了第九届董事会第四次会议，会议审议通过了 《关于增加回 ...

亚宝药业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份的资 金总额不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元 （含），回购股份价 格不超过人民币 7.20 元/股，回购用途为全部予以注销并减少公司注册资本，回 购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月，具体内容详见公 司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券 报》、《上海证券报》上发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-010）。 2024 年 2 月 5 日，公司召开了第九届董事会第四次会议，会议审议通过了 《关于增加回 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-007 亚宝药业集团股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 日内予以公告。现将公司股份回购进展情况公告 如下： 截至 2024 年 2 月 5 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 46,447,900 股，占公司总股本的比例为 6.03%，回购的最高成交价为 7.19 元/ 股，最低成交价为 4.94 元/股，支付的总金额为人民币 299,999,476.62 元（不 含交易费用）。 公司已实施的股份回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要 求。 三、其他事项 1 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》等规范性文件的要求 ...