(2023 年 10 月修订) 亚宝药业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及本 公司《公司章程》，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接 向董事长提交经提议人签字（ ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2023-040 亚宝药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步落实独立董事改革的有关要求，同时加强和完善亚宝药业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）内控制度体系，根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，结合公司的 实际情况，经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》。现对《公司章程》部分条款修改如下： | 序号 | 修改前条款 | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提 | 第四十七条 经全体独立董事过半数同 | | | 议召开临时股东大会。对独立董事要求召开 | 意，独立董事有权向董事会提议召开临时股 | | | 临时股东大会的提议,董事 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2023-039 亚宝药业集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚 宝药业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 二、审议通过了关于制定公司《独立董事管理办法》的议案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚 宝药业集团股份有限公司独立董事管理办法》。 三、审议通过了关于修订《公司章程》的议案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚 宝药业集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-040） 及《亚宝药业集团股份有限公司章程》（2023 年 10 月修订）。 四、审议通过了关于修订公司《股东大会议事规则》的议案； 同意 9 票，反对 ...

亚宝药业集团股份有限公司 股东大会议事规则 (2023 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为了维护亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的合法权益，规范股东大会议事程序，保证股东大会依法行使职权,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）及《亚 宝药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会职权及授权 第六条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划； 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开,出现《 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会决议设立的专门工作机构，对公司董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 亚宝药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2023 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范亚宝药业集团股份有限公司（以下简称公司）高级管理人员 以上人员的产生，优化董事会组成，强化董事会作用，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《亚宝药业集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本工作细则。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2023-038 地址：山西省太原经济技术开发区大运路 20 号 8、原药品批准文号：国药准字 H14023995 9、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品 医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）和《关于仿制药质量和疗 效一致性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）的规定，经审查，本品 视同通过仿制药质量和疗效一致性评价。同意本品处方及生产工艺、质量标准的 变更，有效期为 18 个月。 亚宝药业集团股份有限公司 关于全资子公司获得药品补充申请批准通知书的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司亚宝药 业太原制药有限公司（以下简称"太原制药"）收到了国家药品监督管理局（以 下简称"国家药监局"）核准签发的关于诺氟沙星胶囊的《药品补充申请批准通 知书》（通知书编号：2023B05014），该药品视同通过仿制药质量和疗效一致性评 价。现将相关情 ...

截至 2023 年 9 月 28 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 14,148,600 股，占公司总股本的比例为 1.84%，回购的最高成交价为 7.19 元/ 股，最低成交价为 6.89 元/股，支付的总金额为人民币 100,021,873.5 元（不含 交易费用）。 证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2023-037 亚宝药业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份的资 金总额不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元 （含），回购股份价 格不超过人民币 7.20 元/股，回购用途为全部予以注销并减少公司注册资本， 回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2023-036 亚宝药业集团股份有限公司 关于参与投资杭州华方丰柏投资管理合伙企业（有 限合伙）新增有限合伙人及增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：杭州华方丰柏投资管理合伙企业（有限合伙） 总投资金额：由 20,005 万元增至 45,000 万元人民币（认缴出资，具体 以实际出资金额为准） 新增有限合伙人：杭州高科技创业投资管理有限公司、浙江美澳投资管 理有限公司、鄂州临空发展产业基金合伙企业（有限合伙）、杭州泰鲲股权投资 基金合伙企业（有限合伙）、华立集团股份有限公司、台州银章瑜沅投资合伙企 业（有限合伙）。 一、 对外投资概述 亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 19 日与各 合伙人签署了《杭州华方丰柏投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司 作为有限合伙人（LP）参与杭州华方丰柏投资管理合伙企业（有限合伙）（以下 简称"华方丰柏"或"合伙企业"），公司以自有资金认缴出 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2023-035 一、2023 年 1 至 8 月主要经营数据 亚宝药业集团股份有限公司 2023 年 1 至 8 月主要经营数据公告 特此公告。 亚宝药业集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 1 2023年1至8月，经亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）初步 核算，公司实现营业收入19.20亿元左右，同比增长13.10%左右；实现归属于上 市公司股东的净利润1.94亿元左右，同比增长114.91%左右。 二、说明事项 （一）上述主要经营数据为初步核算数据，仅作为阶段性财务数据供投资 者参考，不能以此推算公司全年业绩情况，敬请投资者理性投资，注意风险。 （二）《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露报刊和网站，公司发布的信 息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号： 2023-034 亚宝药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 14 日(星期四) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 07 日(星期四) 至 09 月 13 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wangyu@yabaoyaoye.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 23 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果 ...