人事变动 - 2024年7月12日郭月梅辞职，补选高燕为独立董事[1] - 聘任李学军为财务负责人，任期三年[4] 审计相关 - 2024年审计委员会开六次会，全体委员出席[2] - 支付2023年度审计费用80万元[5] - 2025年关注审计、内控及关联交易[9] 公司评价 - 审计委员会认为财务报告真实准确[7] - 认为公司治理结构和制度较完善[7] 交易情况 - 2024年度日常关联交易获股东大会通过[8]

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-015 精伦电子股份有限公司 关于预计 2025 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的 独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 24 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》，表决结果:6 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体董事 一致审议通过该项议案。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议 2025 年 第一次会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议批准。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2024 年日常关联交易预计和执行情况具体如下： 单位:万元 | 关联交易类 | | 2024 年预 | 2024 年实 | 预计金额与 ...

精伦电子股份有限公司 拟签字注册会计师（项目合伙人）：陈刚先生，2003 年成为中国注册会计师， 2003 年起开始从事上市公司审计，2003 年起开始在中审众环执业，2024 年起为 公司提供审计服务。最近 3 年签署 7 家上市公司审计报告。 拟签字注册会计师：李涛先生，2022 年成为中国注册会计师，2014 年起开 始从事上市公司审计，2014 年起开始在中审众环执业，2023 年起为公司提供审 计服务。最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。 质量控制复核人：李彦斌，2008 年成为中国注册会计师，2008 年起开始从 事上市公司审计，2008 年起开始在中审众环执业，2023 年起为精伦电子提供审 计服务。最近 3 年复核 6 家上市公司审计报告。 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度财务审计机构和内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2024 年审计过程中的履职情况进行评 估。经 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-014 精伦电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第九届董事会 第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审 计机构，该议案尚须提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （7）2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业 务收入 58,365.07 万元。 （8）2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业， 房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信 ...

财务表现 - 公司2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值 [1] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元 [1] 退市风险警示 - 公司股票触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第（一）项规定 [1] - 公司股票于4月28日停牌1天 [1] - 4月29日起实施退市风险警示，股票简称由"精伦电子"变更为"*ST精伦" [1] - 实施退市风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5% [1]

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：2025-012 精伦电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 70 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日 至2025 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0900 | -0.0900 | 0 | -0.0700 | | 每股净资产（元） | 0.27 | 0.35 | -22.86 | 0.44 | | 每股公积金(元) | 0.31 | 0.31 | 0 | 0.31 | | 每股未分配利润(元) | -1.12 | -1.04 | -7.69 | -0.95 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.42 | 1.41 | 0.71 | 1.79 | | 净利润(亿元) | -0.42 | -0.43 | 2.33 | -0.32 | | 净资产收益率(%) | -27.61 | -22.23 | -24.2 | -13.87 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 10010.93万股，累计占流通股比： 20.3 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-011 精伦电子股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临 2025-013 号《精伦电子股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》全文。 四、审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，并同意董 事会提交公司 2024 年年度股东大会审议； 监事会认为：关于预计公司 2025 年度日常关联交易情况的审议程序合法、 依据充分；公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未 损害上市公司股东利益。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件发出（全部经电话确认），会议于 2025 年 4 月 24 日下午 1:30 在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-010 精伦电子股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 2:00 以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参与表 决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（以通讯表决方式出席会议 4 人），会议由 董事长张学阳先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下 事项： 一、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》； 董事会拟定 2024 年度不进行现金红利分配，不进行资本公积金转增股本。 五、审议通过了《公司 2024 年年度报告及年报摘要》，并提请 2024 年年度 股东大会批准； 二、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-013 精伦电子股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 促使公司健康持续发展的需要，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年 度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。 ●精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润分 配，不进行资本公积金转增股本。 ●公司 2024 年度利润分配预案已经公司第九届董事会第三次会议和第九届 监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报告出具 了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司 2024 年实现归属于母公司股东的 净利润-42,060,135.61 元，因本年度亏损，未提取法定盈余公积金，加期初未 分配利润 ...