会议安排 - 第九届董事会第九次会议2025年12月24日发通知，29日召开[2] - 2026年第一次临时股东会1月14日14:30在公司会议室召开[2] 审议事项 - 审议通过《关于拟聘请会计师事务所的议案》，需提交2026年第一次临时股东会批准[2] - 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》[2] 股权登记 - 2026年第一次临时股东会股权登记日为1月7日[2]

审计机构变更 - 公司拟聘请旭泰事务所为2025年度财务和内控审计机构，需股东会审议[3][10][11] - 2025年12月29日董事会通过聘请议案[10] 审计机构情况 - 旭泰事务所2024年业务收入2200.52万元，证券业务收入191.75万元[4] - 累计审计上市公司7家，新三板公司17家[4] 审计费用 - 2025年度审计收费总额80万元，与2024年无变化[7]

股东会时间 - 2026年第一次临时股东会于1月14日14点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2026年1月14日[6][7] 审议议案 - 拟聘请会计师事务所的议案于2025年12月30日披露[9] 股权登记 - 股权登记日为2026年1月7日[15][16] 登记手续 - 办理时间为2025年1月13日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[17] - 登记地点为武汉市东湖新技术开发区光谷大道70号公司董事会秘书 处[17] 其他 - 会议召集人为董事会，表决方式为现场与网络投票结合[5] - 对中小投资者单独计票的议案为1[9] - 股东对所有议案表决完毕才能提交[13]

董事会会议 - 公司第九届董事会第九次会议于2025年12月29日通讯表决召开[1] - 会议审议通过《关于拟聘请会计师事务所的议案》[1] - 会议审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》[3] 股东会信息 - 2026年第一次临时股东会定于2026年1月14日下午14：30召开[3] - 2026年第一次临时股东会股权登记日为2026年1月7日[3] - 2026年第一次临时股东会将审议《关于拟聘请会计师事务所的议案》[3]

公司近期动态 - 公司于2025年12月29日以通讯表决方式召开了第九届第九次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于拟聘请会计师事务所的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入构成为：计算机和通信和其他电子设备制造业占比79.29%，其他业务占比15.93%，软件和信息技术服务业占比4.77% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为11亿元 [1]

业绩数据 - 2025年初至10月31日，公司营收22889.36万元，净利润 - 2712.27万元[7] - 截至2025年第三季度，公司新增服务器收入15844.25万元[7] 股权结构 - 控股股东张学阳持股6000万股，占总股本12.19%[4] 风险提示 - 2025年4月29日公司股票被实施退市风险警示[7] - 营业收入扣除后低于3亿且净利润为负将触及退市指标[7] - 2025年12月13日年审会计师辞任[7] - 后任不能按时完成审计或审计报告显示财务类退市情形，公司将面临退市[8] 股价情况 - 2025年12月22 - 24日公司股票收盘涨幅偏离值累计超12%[3]

股价表现 - 2025年12月17 - 19日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超12%[2] - 2025年12月22 - 23日连续两个交易日涨停[2] 业绩数据 - 2025年初至10月31日实现营业收入22,889.36万元，净利润 - 2,712.27万元[4] - 截至2025年第三季度新增服务器收入15,844.25万元[4] 退市风险 - 2025年4月29日公司股票被实施退市风险警示[4] - 若本期营业收入扣除后低于3亿元且净利润为负，将触及财务类退市指标[4] - 若不能按时披露经审计年度报告，公司可能触及强制退市[6] - 若审计报告显示2025年度出现财务类退市情形，将面临强制退市风险[6] 审计情况 - 2025年12月13日中审众环会计师事务所辞任公司年审会计师[5] - 后任会计师聘任及按时完成审计工作存在不确定性[5]

股票情况 - 2025年12月17 - 19日公司股票收盘价格跌幅偏离值累计超12%，属异常波动[3] 经营与信息 - 公司及子公司生产经营正常，无重大变化[4] - 公司等不存在应披露未披露重大信息[4] 股权结构 - 控股股东张学阳持股6000万股，占总股本12.19%[4] 公告披露 - 2025年12月13日披露审计会计师事务所辞任等公告[6] - 2025年12月17日披露股票交易异常波动公告[6] 其他 - 异常波动期间控股股东无买卖股票情况[6] - 提醒投资者注意市场交易风险[7]

股票情况 - 2025年12月12 - 16日公司股票连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超12%，属异常波动[3][5][7] 股权结构 - 张学阳持股6000万股，占总股本12.19%[4] 信息披露 - 2025年12月13日披露审计会计师事务所辞任及问询函回复公告[6] 经营情况 - 公司及子公司生产经营正常，市场和政策无重大变化[4] 合规情况 - 无应披露未披露重大信息，无异常买卖股票情况[4][5][6]

业绩总结 - 公司2025年12月13日更正上交所问询函回复中部分数据[1] - 2025年3季度TD数据公司应收账款借方17904万元、贷方14547万元、期末3357万元[1][2] - 2025年3季度前五名应收账款合计年初2690.83万元、期末6047.83万元[1][2]