证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-016 精伦电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟为全资子公司普利、鲍麦克斯提供不超过 4000 万元的担保额度。其中，为资产负债 率超过 70%的全资子公司提供担保总额度不超过 2,000 万元，为资产负债率低于 70%的全资 子公司提供担保总额度不超过 2,000 万元。截至本公告日，公司已实际为普利提供的担保余 额为 400 万元。 ●本次是否有反担保：无 ●特别风险提示 ：普利资产负债率高于 70%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 ● 被担保人名称： 1、武汉普利商用机器有限公司（以下简称"普利"） 2、上海鲍麦克斯电子科技有限公司（以下简称"鲍麦克斯"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： ●对外担保逾期的累计数量：无 ●本事项尚需提交股东大会审议 大会召开之日止。上述对外担保，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的 授权代理 ...

人员数据 - 截至2024年末，中审众环有合伙人216人、注册会计师1304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人[2] 会议决策 - 2024年4 - 5月，《关于续聘会计师事务所的议案》经多会审议通过[2][4] - 2025年1月20日，审计委员会召开审前沟通会议[5] - 2025年4月24日，公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过2024年年度报告等议案[5]

非经营性资金占用数据 - 2024年初非经营性资金占用余额919.03万元[9] - 2024年占用累计发生773.58万元[9] - 2024年偿还累计发生1528.40万元[9] - 2024年末占用余额164.21万元[9] 子公司占用情况 - 武汉精伦电气期末占用余额158.17万元[9] - 武汉华美晨曦光电期末占用余额6.04万元[9] - 精伦园产业发展期末占用余额0万元[9]

精伦电子股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，精伦电子股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董事郭月梅女士、 高燕女士、彭迅先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 精伦电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 经核查独立董事郭月梅女士、高燕女士、彭迅先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

公司决策 - 2025年4月24日召开第九届董事会第三次会议[2] - 审议通过抵押母公司房地产为子公司担保议案[2] - 表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票[2] 贷款事项 - 子公司武汉普利商用机器申请不超2000万元银行贷款[2] - 以母公司自有房地产作抵押担保[2] - 议案需提交2024年年度股东大会审议[2] 决策意义 - 抵押担保贷款是子公司正常经营所需[3] - 抵押有助于取得借款、降低融资成本[3] - 符合公司及全体股东利益[3]

贷款相关 - 2025年4月24日公司审议通过以自有资产抵押向银行申请贷款议案[1] - 公司拟以武汉房产抵押向湖北银行申请1000万元流动资金贷款[1] - 抵押房产无其他权利争议，贷款不影响经营和股东利益[2][3]

公司代码：600355 公司简称：精伦电子 精伦电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 精伦电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

业绩情况 - 2024年度利润总额、净利润等为负，扣除无关收入后营收低于3亿[2][4] 退市警示 - 2025年4月29日起实施退市风险警示，A股简称*ST精伦[3][4][5] - 若2025年度相关指标不达标，股票将被终止上市[8] 应对策略 - 遵守法规，加强管理，关注市场，强化风控，开拓市场[7]

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-019 精伦电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第九届董事会 第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况， 公司董事会拟对《公司章程》做出相应修订。修订的《公司章程》相关条款如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护精伦电子股份有限公司（以 | 第一条 为维护精伦电子股份有限公司（以 | | 下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规 | 下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权 | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 司法》（以下简称《公司法 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-021 精伦电子股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 ●会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00-15:00 ●会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心 （https://roadshow.cnstock.com/） ●会议召开方式：网络文字互动 ●投资者可于 2025 年 5 月 12 日中午 12:00 前将相关问题通过电子邮件的形 式发送至公司投资者关系邮箱：IR@routon.com，邮件标题请注明"600355 业绩 说明会"，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流。 一、说明会类型 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日在上海证 券交易所网站披露了公司 2024 年年度报告及其摘要。 为便于广大投资者更加全面深入地了解生产经营情况，公司拟通过网络互动 的方式召开 2024 年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题与投资者进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...