证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-033 精伦电子股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2024 年 10 月 17 日 14:00 以 现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，会议 由董事长张学阳先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有 关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原非独立董事仍应按照有关规定和 要求，认真履行董事职务。 董事会非独立董事成员候选人，逐项表决如下： 1.1、张学阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 ...

精伦电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人彭迅，已充分了解并同意由提名人蔡远宏提名为精伦电子股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任精伦电子股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职） ...

精伦电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人张学阳，现提名高燕为精伦电子股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任精伦电子股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与精伦电子股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央 ...

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] 股利分配方式 - 公司优先采用现金分红方式分配股利[3] 现金分红比例 - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[5] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[5] 不分配利润情形 - 未来12个月内对外投资等支出超最近一期经审计净资产30%可不进行利润分配[5] - 未来12个月内对外投资等支出超最近一期经审计总资产20%可不进行利润分配[5] - 年末资产负债率高于70%可不进行利润分配[5] - 年度经营性现金流量净额为负可不进行利润分配[5]

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-034 1、吉纲先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 精伦电子股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 精伦电子股份有限公司（"公司"）第八届监事会第十五次会议通知于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2024 年 10 月 17 日 15:00 以现场结合通 讯表决方式召开，本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事长吉 纲先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》，尚需提 交公司 2024 年第二次临时股东大会批准。 鉴于第八届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，应予换届。 公司第九届监事会由 3 名监 ...

精伦电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人蔡远宏，现提名彭迅为精伦电子股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任精伦电子股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与精伦电子股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商 ...

精伦电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人高燕，已充分了解并同意由提名人张学阳提名为精伦电子股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任精伦电子股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配 偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等） ...

整体财务关键指标变化 - 2024年1 - 6月营业收入为66,959,395.85元，较上年同期增长8.39%[14] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 20,110,193.32元，上年同期为 - 19,937,983.71元[14] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 20,441,628.19元，上年同期为 - 22,725,648.02元[14] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 8,242,892.42元，上年同期为 - 3,838,669.76元[14] - 2024年报告期末归属于上市公司股东的净资产为154,449,012.94元，较上年度末减少11.52%[14] - 2024年报告期末总资产为268,685,381.40元，较上年度末减少9.51%[14] - 2024年1 - 6月基本每股收益为 - 0.041元／股，上年同期为 - 0.041元／股[15] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为 - 12.22%，上年同期为 - 9.59%[15] - 报告期内公司实现营业收入66,959,395.85元，较上一年同期增长8.39%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为 -20,110,193.32元，亏损因行业经济环境致产品目标客户需求下降，销售收入不及预期[20] - 营业成本为51,450,953.45元，较上年同期增长2.82%；销售费用为5,874,724.83元，增长1.03%；管理费用为10,597,615.40元，下降3.75%；研发费用为14,723,743.96元，增长11.37%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 -8,242,892.42元；投资活动产生的现金流量净额为 -257,372.97元，较上期变动 -240.59%；筹资活动产生的现金流量净额为 -1,755,924.99元[21] - 营业税金及附加为1,693,048.21元，较上年同期增长14.85%；投资收益为 -2,169,245.59元；资产减值损失为603.82元，较上期下降99.79%；信用减值损失为 -91,598.99元，较上期变动 -770.45%；资产处置收益为 -27,069.62元，较上期变动 -1,133.58%；其他收益为404,728.58元，较上期下降85.77%；营业外支出为1,908.15元；所得税费用为201,248.10元，较上年同期增长110.83%[21] - 2024年上半年营业总收入66,959,395.85元，较2023年上半年的61,773,606.70元增长8.39%[48] - 2024年上半年营业总成本84,983,851.12元，较2023年上半年的82,369,462.22元增长3.17%[48] - 2024年上半年营业利润为-19,907,037.07元，较2023年上半年的-19,842,528.04元亏损扩大0.33%[48] - 2024年上半年净利润为-20,110,193.32元，较2023年上半年的-19,937,983.71元亏损扩大0.86%[48] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-20,110,193.32元，2023年同期为-19,937,983.71元[49] - 2024年上半年综合收益总额为-20,110,193.32元，2023年同期为-19,937,983.71元[49] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.041元/股，与2023年同期持平[49] - 2024年上半年母公司营业收入为57,587,022.72元，2023年同期为54,717,148.58元[50] - 2024年上半年母公司营业成本为49,111,353.05元，2023年同期为47,899,424.14元[50] - 2024年上半年母公司营业利润为-15,915,523.32元，2023年同期为-13,146,921.70元[50] - 2024年上半年母公司利润总额为-15,917,431.47元，2023年同期为-13,146,921.70元[50] - 2024年上半年母公司净利润为-15,918,148.37元，2023年同期为-13,146,921.70元[50] - 2024年上半年母公司利息费用为541,333.33元，2023年同期为607,839.76元[50] - 2024年上半年母公司利息收入为77,234.28元，2023年同期为98,577.32元[50] - 2024年上半年综合收益总额为-15918148.37元，2023年同期为-13146921.70元[51] - 2024年上半年经营活动现金流入小计77185539.62元，2023年同期为79966551.43元；现金流出小计85428432.04元，2023年同期为83805221.19元；现金流量净额为-8242892.42元，2023年同期为-3838669.76元[51] - 2024年上半年投资活动现金流入小计140285.61元，2023年同期为215457.40元；现金流出小计397658.58元，2023年同期为32394.07元；现金流量净额为-257372.97元，2023年同期为183063.33元[51] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计39000000.00元，2023年同期为40000000.00元；现金流出小计40755924.99元，2023年同期为46028739.71元；现金流量净额为-1755924.99元，2023年同期为-6028739.71元[52] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为883.01元，2023年同期为5099.52元[52] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-10255307.37元，2023年同期为-9679246.62元；期末现金及现金等价物余额为30062598.67元，2023年同期为36834779.28元[52] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计83994402.29元，2023年同期为85280723.19元；现金流出小计81589666.47元，2023年同期为84085565.11元；现金流量净额为2404735.82元，2023年同期为1195158.08元[53] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计77234.28元，2023年同期为98577.32元；现金流出小计367570.09元，2023年同期为26394.07元；现金流量净额为-290335.81元，2023年同期为72183.25元[53] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计30000000.00元，2023年同期为30000000.00元；现金流出小计30577083.33元，2023年同期为30650923.09元；现金流量净额为-577083.33元，2023年同期为-650923.09元[53] - 2024年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为69.17元，2023年同期为405.98元；现金及现金等价物净增加额为1537385.85元，2023年同期为616824.22元；期末现金及现金等价物余额为10952992.95元，2023年同期为10640826.87元[53] - 公司2024年上半年综合收益总额为 - 20,110,193.32元，导致所有者权益合计减少20,110,193.32元[54][57] - 2024年半年度未分配利润较期初减少15,918,148.37元[59][61] - 2024年半年度所有者权益合计较期初减少15,918,148.37元[59][61] - 2024年半年度综合收益总额为 - 15,918,148.37元[59][61] 资产负债项目关键指标变化 - 租赁负债期末数为899,528.94元，较上年期末下降45.06%；应收票据期末数为4,229,524.68元，下降33.04%；应收账款期末数为16,726,566.22元，下降40.55%[22] - 应收款项融资期末数为6,409,864.59元，较上年期末增长111.35%；其他流动资产期末数为685,307.29元，下降33.87%；应付票据期末数为10,459,370.49元，增长38.71%[22] - 其他应付款期末数为1,377,596.73元，较上年期末下降48.79%；其他流动负债期末数为3,341,568.96元，增长31.72%；递延收益期末数为155,666.35元，下降33.87%[22] - 2024年6月30日货币资金为33,476,470.51元，2023年12月31日为43,235,386.10元[43] - 2024年6月30日应收票据为4,229,524.68元，2023年12月31日为6,316,485.25元[43] - 2024年6月30日应收账款为16,726,566.22元，2023年12月31日为28,137,494.97元[43] - 2024年6月30日流动资产合计116,084,670.53元，2023年12月31日为137,842,645.77元[43] - 2024年6月30日非流动资产合计152,600,710.87元，2023年12月31日为159,078,324.56元[44] - 2024年6月30日资产总计268,685,381.40元，2023年12月31日为296,920,970.33元[44] - 2024年6月30日流动负债合计113,569,392.16元，2023年12月31日为120,770,405.91元[44] - 2024年6月30日非流动负债合计1,853,008.79元，2023年12月31日为2,777,390.65元[45] - 2024年6月30日所有者权益（或股东权益）合计153,262,980.45元，2023年12月31日为173,373,173.77元[45] - 2024年6月30日公司资产总计379,230,999.07元，较2023年12月31日的382,955,916.85元减少0.97%[46] - 2024年6月30日流动资产合计109,943,974.07元，较2023年12月31日的108,253,312.04元增长1.56%[46] - 2024年6月30日非流动资产合计269,287,025.00元，较2023年12月31日的274,702,604.81元减少1.97%[46] - 2024年6月30日流动负债合计215,468,725.04元，较2023年12月31日的202,442,564.83元增长6.43%[47] - 2024年6月30日非流动负债合计1,247,928.91元，较2023年12月31日的2,080,858.53元减少40.03%[47] - 2024年6月30日所有者权益合计162,514,345.12元，较2023年12月31日的178,432,493.49元减少9.03%[47] - 货币资金期末

北京天达共和（武汉）律师事务所 关于精伦电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：精伦电子股份有限公司 北京天达共和（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受精伦电子股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所张飞律师、陈齐律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司信息披露 管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务 执业规则》等法律法规、规章和其他规范性文件以及《精伦电子股份有限公司章 程》（以下简称《" 公司章程》"）、《精伦电子股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称《" 公司股东大会规则》"）的有关规定，对公司本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果等事项是否 合法、有效进行见证，并出具本法律意见书。 公司已向本所及经办律师保证，公司已提供了本所经办律师认为出具本法律 意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料，口头证言均符 合真实、准确、完整的要求，有关副本、复 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为6人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为66,078,474股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为13.4281%[4] - 公司在任董事6人，出席3人；在任监事3人，出席2人[8] 投票情况 - A股同意票数为66,003,874，比例为99.8871%[7] - A股反对票数为74,600，比例为0.1129%[7] - A股弃权票数为0，比例为0.0000%[7] - 5%以下股东补选独立董事议案同意票数为6,003,874，比例为98.7727%[7] - 5%以下股东补选独立董事议案反对票数为7,460，比例为1.2273%[7] - 5%以下股东补选独立董事议案弃权票数为0，比例为0.0000%[7]