非经营性资金占用数据 - 2024年初非经营性资金占用余额919.03万元[9] - 2024年占用累计发生773.58万元[9] - 2024年偿还累计发生1528.40万元[9] - 2024年末占用余额164.21万元[9] 子公司占用情况 - 武汉精伦电气期末占用余额158.17万元[9] - 武汉华美晨曦光电期末占用余额6.04万元[9] - 精伦园产业发展期末占用余额0万元[9]

精伦电子股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，精伦电子股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董事郭月梅女士、 高燕女士、彭迅先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 精伦电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 经核查独立董事郭月梅女士、高燕女士、彭迅先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

公司决策 - 2025年4月24日召开第九届董事会第三次会议[2] - 审议通过抵押母公司房地产为子公司担保议案[2] - 表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票[2] 贷款事项 - 子公司武汉普利商用机器申请不超2000万元银行贷款[2] - 以母公司自有房地产作抵押担保[2] - 议案需提交2024年年度股东大会审议[2] 决策意义 - 抵押担保贷款是子公司正常经营所需[3] - 抵押有助于取得借款、降低融资成本[3] - 符合公司及全体股东利益[3]

贷款相关 - 2025年4月24日公司审议通过以自有资产抵押向银行申请贷款议案[1] - 公司拟以武汉房产抵押向湖北银行申请1000万元流动资金贷款[1] - 抵押房产无其他权利争议，贷款不影响经营和股东利益[2][3]

公司治理结构 - 董事会由6名成员组成，其中独立董事2名[10] - 监事会由3名成员组成，设主席1名，1名职工代表推选的监事[11] - 高级管理人员4名[11] 内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占合并报表营业收入总额之比为100%[8] 内部控制制度 - 按要求设立组织架构，形成决策、执行和监督制衡体系[9] - 董事会下设立战略与发展委员会[11] - 建立风险评估机制，从五方面进行风险调查[13] - 制定采购和资产管理相关制度[14] - 对多业务流程做明确规定[15] - 实行内幕信息知情人登记管理制度[16] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准[21] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准[23] 内部控制现状 - 2024年不存在财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 不存在财务报告内控重大、重要、一般缺陷[24] - 存在6个非财务报告内控一般缺陷，经整改将改进[26] - 上一年度内控测评一般缺陷已基本改进[27] 未来展望 - 下一年度完善内控制度、规范执行并强化监督检查[28]

业绩情况 - 2024年度利润总额、净利润等为负，扣除无关收入后营收低于3亿[2][4] 退市警示 - 2025年4月29日起实施退市风险警示，A股简称*ST精伦[3][4][5] - 若2025年度相关指标不达标，股票将被终止上市[8] 应对策略 - 遵守法规，加强管理，关注市场，强化风控，开拓市场[7]

公司治理 - 2025年4月24日召开第九届董事会第三次会议，审议通过修订《公司章程》议案[1] - 法定代表人辞任，公司需30日内确定新法定代表人[1] 股份管理 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[2] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[2] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[2] - 持有本公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[2] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行规定，董事会需30日内执行[3] - 股东对股东会、董事会决议提起撤销请求，需在决议作出之日起60日内[3] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可书面请求审计委员会等向法院诉讼[4] - 审计委员会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[4] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[6] 股东会召开 - 董事人数不足5人、未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求、董事会认为必要时，公司需在2个月内召开临时股东会[6] - 董事会收到召开临时股东会提议后，需10日内书面反馈是否同意[7][8] - 董事会同意召开应在决议后5日内发出通知，不同意需说明理由并公告[7][8] - 监事会或审计委员会同意股东请求，应在收到请求5日内发出通知[8] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东，在未按时发通知时可自行召集主持[8] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知并提交审议[8] 选举相关 - 单独或合计持有公司1%以上有表决权股份股东、董事会、审计委员会有权提名董事候选人或更换公司董事，每1%有表决权股份有权提名一名[11] - 单独或合计持有公司1%以上有表决权股份股东、董事会、审计委员会可提出独立董事候选人，提名人最多提名人数不得超拟选举独立董事人数[11] - 股东代表出任的监事由单独或合计持有公司3%以上有表决权股份的股东提名，每3%有表决权股份有权提名一名监事候选人[11] - 公司股东会选举差额董事、独立董事、监事时采用累积投票制，独立董事需与其他董事分开选举[12] - 累积投票制下，股东选举时全部表决票数等于所持股份乘以拟选出人数之积，表决权可集中使用[12] - 获选董事、独立董事或监事按提名人数依次以得票数高者确定，得票数须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一[13] 董事与监事任职 - 因特定犯罪被判刑执行期满未逾5年、对破产清算公司负有个人责任自破产完结之日起未逾3年、担任违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任自吊销执照之日起未逾3年者不能担任董事[18] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[18] - 股东会在任期届满前非因法规、章程原因解除董事职务，每年不得超过董事会成员的1/3[18] - 兼任特定职务及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[19] - 职工人数300人以上的公司，董事会应设职工代表1人[19] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[22] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[22] - 担任公司独立董事需有五年以上相关工作经验[23] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定盈余公积金[26] - 公司法定盈余公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[26] - 法定盈余公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[26] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[27] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[28,30] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[28,30] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[28,30] 其他 - 本次修订的《公司章程》尚需提交股东大会审议[33] - 公司指定《上海证券报》等为刊登公告和披露信息媒体[32]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年度业绩说明会[3] - 时间为2025年5月16日14:00 - 15:00[2][4] - 地点为上海证券报·中国证券网路演中心[2][4] - 方式为网络文字互动[2][4] 投资者参与 - 可在2025年5月12日12:00前发邮件提问题[2][5] - 可于2025年5月16日14:00 - 15:00登录中国证券网参与[5] 参会人员 - 董事长、总经理张学阳先生[4] - 董事、副总经理、财务负责人李学军先生[4] 公司联系方式 - 电话027 - 87921111[6] - 电子邮箱IR@routon.com[5][6]

人事变动 - 2024年7月12日郭月梅辞职，补选高燕为独立董事[1] - 聘任李学军为财务负责人，任期三年[4] 审计相关 - 2024年审计委员会开六次会，全体委员出席[2] - 支付2023年度审计费用80万元[5] - 2025年关注审计、内控及关联交易[9] 公司评价 - 审计委员会认为财务报告真实准确[7] - 认为公司治理结构和制度较完善[7] 交易情况 - 2024年度日常关联交易获股东大会通过[8]

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-015 精伦电子股份有限公司 关于预计 2025 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的 独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 24 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》，表决结果:6 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体董事 一致审议通过该项议案。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议 2025 年 第一次会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议批准。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2024 年日常关联交易预计和执行情况具体如下： 单位:万元 | 关联交易类 | | 2024 年预 | 2024 年实 | 预计金额与 ...