股东大会信息 - 公司2024年10月19日通知召开第二次临时股东大会，11月4日14:30召开[5][8] - 出席现场会议股东2人，持股66,003,874股，占比13.4129%[9] - 参加网络投票股东584人，持股6,257,036股，占比1.2715%[10] - 参加会议中小投资者585人，持股12,260,910股，占比2.4916%[11] 表决结果 - 多位非独立董事候选人同意股数占出席股东表决权股份总数超99%，中小投资者同意股数占比超94%[13][15][16][17][18][19][20][21] - 《公司未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》获71,773,610股同意，占比99.3256%，中小投资者同意股数占比96.0255%[22] 会议合规性 - 公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[23]

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：2024-038 精伦电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 586 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,260,910 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 14.6845 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张学阳先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-040 精伦电子股份有限公司监事会 2024 年 11 月 5 日 精伦电子股份有限公司（"公司"）第九届监事会第一次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件 方式发出（全部经电话确认），会议于 2024 年 11 月 4 日下午 16：30 以现场结合通讯表决方式召开， 本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事长吉纲先生召集并主持，符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 精伦电子股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 选举吉纲先生为公司第九届监事会主席，任期三年。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 ...

文章核心观点 精伦电子近期股价表现活跃，5个交易日内4个涨停，累计涨幅可观，同时呈现一定成交量和换手率，还因涨幅偏离值上榜龙虎榜且有净买入情况 [1] 股价表现 - 精伦电子再度涨停，5个交易日内录得4个涨停，累计涨幅为40.31% [1] 交易数据 - 截至9:26，今日成交量1572.14万股，成交金额8426.67万元，换手率3.19% [1] - 5个交易日累计换手率为51.64% [1] 市值情况 - 最新A股总市值达26.38亿元 [1] 龙虎榜情况 - 该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次 [1] - 买卖居前营业部中，营业部席位合计净买入4337.99万元 [1]

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-037 精伦电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计达到 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （二）重大事项情况 经向公司控股股东及实际控制人－自然人股东张学阳先生（持股 60,000,000 股，占总 股本 12.19%）和公司管理层函证，公司、公司控股股东及实际控制人确认不存在应披露而 未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻， 公 ...

精伦电子股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复 精伦电子股份有限公司： 本控股股东已收到《精伦电子股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经 自查确认，现回复如下： 本控股股东不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在应披 露而未披露的重大信息；也不存在可能导致公司股权发生变化的事项；未筹划重 大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等对公 司股票交易价格产生影响的重大事项。 控股股东： 2024 年 10 月 31 日 控股股东关于对《精伦电子股份有限公司 ...

财务状况 - 公司2024年第三季度末总资产为27,451.32万元，较上年度末下降7.55%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为14,521.60万元，较上年度末下降16.81%[3] - 公司货币资金为41,186,111.85元,较上年末减少4.74%[9] - 公司应收账款为16,479,441.42元,较上年末减少41.45%[9] - 公司存货为48,040,207.01元,较上年末减少5.04%[9] - 公司长期股权投资为26,193,602.90元,较上年末减少7.95%[9] - 公司固定资产为93,720,694.37元,较上年末减少3.21%[9] - 公司短期借款为53,000,000.00元,较上年末增加32.32%[10] - 公司应付账款为22,842,010.29元,较上年末减少18.92%[10] - 公司2024年9月30日总资产为27.45亿元[11] - 公司2024年9月30日归属于母公司所有者权益为14.52亿元[11] - 公司2024年9月30日租赁负债为5,649.8万元[11] - 公司2024年9月30日递延收益为1,389.9万元[11] - 公司2024年9月30日递延所得税负债为3,398.1万元[11] 经营情况 - 公司2024年第三季度营业收入为10,400.01万元，同比增长0.93%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-2,934.32万元，同比下降[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1,438.95万元，同比下降211.22%[2] - 公司2024年前三季度收到的政府补助为405.46万元[4] - 公司2024年前三季度发生的营业外支出为237.62万元[4] - 公司2024年前三季度营业收入为10.4亿元[12] - 公司2024年前三季度净亏损为2.93亿元[13] - 公司2024年前三季度研发费用为2.05亿元[12] - 公司2024年前三季度其他收益为532.7万元[12] - 公司2024年前三季度投资收益亏损2,261.2万元[12] - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为108,071,005.65元[14] - 2024年1-9月收到的税费返还为44,567.94元[14] - 2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为68,750,055.51元[14] - 2024年1-9月支付给职工及为职工支付的现金为34,770,525.00元[14] - 2024年1-9月支付的各项税费为4,798,059.83元[14] - 2024年1-9月取得借款收到的现金为53,000,000.00元[15] - 2024年1-9月偿还债务支付的现金为40,000,000.00元[15] - 2024年1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,181,297.21元[15] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-14,389,487.56元[14] 股东情况 - 公司普通股股东总数为69,410人,前10名股东持股比例合计为20.98%[8] - 公司报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 公司前10名无限售条件股东持有的股份种类为人民币普通股[8]

2024 年第二次临时股东大会会议资料 精伦电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会序 会议时间：现场会议时间：2024 年 11 月 4 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 11 月 4 日（星期一）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00 2024 年第二次临时股东大会资料 精伦电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 （二〇二四年十一月四日） 股票简称：精伦电子 股票代码：600355 | 办公地址： | 武汉市东湖开发区光谷大道 70 号 | 邮政编码： | 430223 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 电 话： | 027-87921111-3221 | 传 真： | 027- | 87467166 | 会议地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室 会议议程： 1 一、宣布现场股东人数和代表股数 二、宣读 2024 年第二次临时股东大会须知 三、宣布股东大会审议议案 1、审议《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》； 2、审议《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-035 精伦电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、第八届监事会 任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等相关规定，应按程序进行换届选举工作。现将本次董事会、监 事会换届及相关成员提名情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 （一）非独立董事选举情况 2024 年 10 月 17 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》。 鉴于第八届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定， 应予换届。公司第九届董事会将由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名。经公司 董事会提名委员会审查，董事会同意提名张学阳先生、李学军先生、顾新宏先生、 怀念先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东 大会选举通过之日 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：2024-036 精伦电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 70 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 4 日 至 2024 年 11 月 4 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 ...