利润分配方案 - 2023年年度利润分配方案2024年5月10日经股东大会通过[2] - 以292,578,000股为基数，每股派0.2元，共派58,515,600元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/6，除权（息）和发放日2024/6/7[2][5] 税收政策 - 不同股东股息红利计税方式不同[8][9][10] 红利派发 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发[7] - 万向三农集团有限公司自行发放[8] 咨询信息 - 咨询地址为哈尔滨市香坊区红旗大街227号1003室，联系证券部，电话0451 - 82368448[11]

股东大会信息 - 2024年5月10日召开2023年度股东大会，网络投票时间为5月9日15:00至5月10日15:00[5][6] - 现场会议于5月10日14时在杭州召开[5] 股东出席情况 - 现场及网络出席股东和代表共5人，代表股份146,462,201股，占比50.06%[10] - 现场出席3人，代表股份144,430,235股，占比49.36%[11] - 网络出席2人，代表股份2,031,966股，占比0.69%[12] - 中小股东代表4人，代表股份3,812,066股，占比1.30%[13] 议案审议情况 - 审议6项议案，除利润分配方案外，其余同意票均为146,462,201股，占比100%[16][17][18][19][21][22] - 利润分配方案同意票146,460,301股，占比99.9987%；弃权票1,900股，占0.0013%[21] - 多项制度相关议案同意票占比均为100%[23][25][26][27][28][29][30] - 2023年度股东大会审议通过15项议案，表决结果合法有效[30]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为5人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为146,462,201股，占公司有表决权股份总数的比例为50.06%[4] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告（草案）》等多项议案同意票数为146,462,201股，比例为100%[8][10][11][12][13][15][16][17][18] - 《公司2023年度利润分配方案》议案同意票数为146,460,301股，比例为99.9987%，弃权票数为1,900股，比例为0.0013%[12] - 《公司与万向财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易预计》等议案同意票数为3,812,066股，比例为100%[14] - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数为142,650,135股，比例为100%[19] - 持股1% - 5%普通股股东现金分红同意票数为0股，比例为0%[19] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票数为3,810,166股，比例为99.95%，弃权票数为1,900股，比例为0.05%[19] - 市值50万以下普通股股东现金分红同意票数为100股，比例为5%，弃权票数为1,900股，比例为95%[19] - 市值50万以上普通股股东现金分红同意票数为3,810,066股，比例为100%[19] - 《公司2023年度内部控制评价报告》等多项议案同意票数为3812066，比例100%[20] 其他情况 - 公司大股东万向三农集团有限公司持有142650135股，因关联交易放弃对议案9、10的投票权[20] - 议案5、7、8、9、10已单独统计中小投资者计票[20] - 议案12、15为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过[20] - 本次股东大会见证律师事务所为浙江京衡律师事务所，律师为钱颖刚、毛艳婷[22][23] - 见证律师认为本次股东大会召集、召开程序等事宜符合规定，表决结果和决议合法有效[23]

调研基本信息 - 时间为 2024 年 4 月 29 日，采用通讯交流方式调研 [1] - 调研机构及人员包括天风证券研究所分析师林逸丹、工银瑞信基金经理杨柯等 [1] - 公司接待人员有总经理、董事会秘书王正先生等 [1] 公司经营情况 - 主营业务为玉米种子生产与销售，2023 年度营业收入 31,929.90 万元，同比增长 35.89%，归属上市公司股东净利润 6,529.04 万元，同比下降 9.28% [2] - 营业收入增长因部分品种价格上调，利润下降因投资收益减少 [2] 核心品种与区域情况 - 东北区域 2023 年度营业收入 11,146.59 万元，核心品种为常规 968，新品种有转基因 968 等 [4] - 华中及华北地区 2023 年度营业收入 19,865.21 万元，核心品种为德单 5 号等，新品种有硕秋 702 等 [4] - 西北区域 2023 年度营业收入 294.98 万元，核心品种为晋单 73 等，新品种有德科 061 等 [4] 公司核心优势与收入规划 - 核心优势包括品牌、渠道优势和质量优势 [4] - 2024 年计划实现销售收入 3.5 亿元，东北区域以转基因 968 带动常规 968 销售，黄海及西北区域打造硕秋 702 标杆市场并植入硕秋 709，收入规划受市场环境影响有不确定性 [5] 转基因品种销售计划 - 京科 968 为合作开发品种，审定区域为东华北中晚熟春玉米区，2023 - 2024 年度计划在东北合法、适宜区域销售 [6] - 德单 123 为自主选育品种，审定区域为黄淮海夏玉米区 [6] 转基因玉米市场展望 - 根据我国转基因棉花及美国转基因玉米市场渗透率推测，我国玉米转基因市场占有率 5 年后有望达到 80%，公司将根据行业供需及销售现状规划转基因制种 [6] 品种与区域拓展计划 - 现阶段集中力量做玉米种子经营，重点攻破东北、西北及黄淮空白市场 [6] 风险提示 - 调研交流涉及的发展战略规划等意向性目标不能视作公司或管理层对发展或业绩的保证 [7] - 公司信息以在上海证券交易所网站和法定信息披露媒体刊登的公告为准，提醒投资者理性投资、注意风险 [7]

业绩目标 - 2024年计划实现销售收入35000万元，利润8145万元[2] 市场情况 - 2024年种业竞争激烈，转基因品种逐步审定[3] - 2024年种子市场可能供过于求[4] 应对策略 - 合理控制库存，加强田间管理[4] - 与其他公司科研院校合作储备研发转基因品种[4] - 加强经销商渠道管控提高销量[4] 公司评级与报告 - 商道融绿ESG评级为C+，公司治理待改善[2] - 未单独披露ESG报告，随年报披露社会责任报告[2]

营业收入及利润 - 2024年第一季度，万向德农营业收入为93,525,228.84元，同比增长9.46%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为34,578,742.51元，增长0.15%[4] - 公司净利润为38,046,792.08元，与去年同期相比略有下降[13] - 公司每股基本收益为0.118元，与去年同期持平[14] - 2024年第一季度，公司母公司营业利润为3,366,296.34元，较去年同期有显著增长[21] - 2024年第一季度，公司母公司净利润为3,366,296.34元，较去年同期有显著增长[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-55,070,953.62元，同比下降325.93%[4] - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为-55,070,953.62元，较去年同期大幅下降[16] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为75336596.75元，较去年同期增长约68.2%[24] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为217418244.22元，较去年同期增长约8.7%[24] 资产及所有者权益 - 总资产为898,094,129.85元，同比下降4.24%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为614,306,645.05元，增长5.96%[5] - 公司流动资产合计为702,127,794.44元，非流动资产合计为187,675,196.95元[10] - 2024年第一季度公司资产总计为937,875,209.93元，较上一季度增长了39,780,080.08元[11] - 公司流动负债合计为298,119,750.28元，较上一季度增长了77,351,023.95元[11] - 2024年第一季度，公司母公司资产总计为499,851,144.92元，较去年同期略有增长[18] - 2024年第一季度，公司母公司负债合计为932,126.47元，较去年同期略有下降[19] - 2024年第一季度，公司母公司所有者权益合计为498,919,018.45元，较去年同期有所增长[20] 股东情况 - 万向三农集团有限公司持有48.76%的股份，为最大股东[7] 现金流量分析 - 经营活动产生的现金流量净额变动主要是由于本期预收种子款减少导致[6] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为3934595.92元，较去年同期增长约3897.5%[22] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为597999.17元，较去年同期增长约62.3%[23] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为72000000元，较去年同期增长约60%[23] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为0元[23] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为0元[24] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为0元[24]

万向德农股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料 万向德农股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料 | 网络投票时间：2024 年 5 月 15：00— | | | 9 | 日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 5 | 月 | 10 | 日 | 15：00 | | | | 现场会议时间：2024 年 5 月 | | | | 10 | 日 | 14：00 | | | | 现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 | | | | | | | 308 | 号 | | 杭州纳德世家四楼文源阁会议厅 | | | | | | | | | 1 | 万向德农股份有限公司 2023 年度股东大会会议议程 4 | | --- | | 万向德农股份有限公司 2023 年度股东大会注意事项 5 | | 议案 1： 7 | | 关于《公司 2023 年度董事会工作报告（草案）》的议案 7 | | 议案 2 12 | | 关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 12 | | 议案 3 14 | | ...

关于万向德农股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：万向德农股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-86791215 电话 Tal: 027-86791219 海直 fax: 027-85424329 于万向德农股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0100081 号 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计万向德农股份有限公司 2023年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解万向德农公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 后附汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供万向德农股份有限公司 2023年度年报披露之目的使用,不得用作任何 其师目 普通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2024年4月12日 中国-武汉 万向德农股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了万向德农股份有限公司(以下简称"万向德农公司")2023年 ...

内部控制审计报告 众环审字 (2024)0100319 号 万向德农股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了万 向德农股份有限公司(以下简称"万向德农公司")2023年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、万向德农公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是万向德农公司董事会的责任。 中国注册会计师: 合伙) 中审众 中国注册会计师: 中国·武汉 2024年4月12日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,万向德农股份有限公司于 2023年 12月 31 日 ...

业绩数据 - 2023年度母公司净利润72,536,837.76元，可供分配利润104,651,158.00元[3] - 2023年度合并报表归属股东净利润65,290,445.10元，累计未分配利润177,886,394.45元[3] 分红计划 - 截至2023年底总股本292,578,000股，拟10股派2元，派现58,515,600.00元[3] 人员薪酬 - 职工监事谢伟2023年税前报酬82.45万元[5] 会议信息 - 2024年3月31日发监事会通知，4月12日召开，3监事实到[2] - 多项议案表决通过，部分议案需提交股东大会审议[2][3][5][6]