业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入34278.12万元，主要为玉米杂交种子销售收入[4] - 2024年营业总收入342781221.60元，同比增长7.35%[18] - 2024年营业总成本300279553.49元，同比增长13.11%[18] - 2024年营业利润57635186.47元，同比下降20.19%[18] - 2024年净利润58240307.05元，同比下降19.65%[18] - 2024年基本每股收益0.18元/股，同比下降18.18%[18] - 2024年稀释每股收益0.18元/股，同比下降18.18%[18] 财务数据 - 2024年末资产总计809366114.51元，较2023年末下降约13.7%[16] - 2024年末流动资产合计614727855.31元，较2023年末下降约17%[16] - 2024年末非流动资产合计194638259.20元，较2023年末下降约1.4%[16] - 2024年末负债合计182452155.66元，较2023年末下降约39.9%[17] - 2024年末流动负债合计179094879.01元，较2023年末下降约39.9%[17] - 2024年末非流动负债合计3357276.65元，较2023年末下降约37.4%[17] - 2024年末股东权益合计626913958.85元，较2023年末下降约1.2%[17] - 2024年末货币资金346730147.79元，较2023年末下降约26.9%[16] - 2024年末存货264730406.32元，较2023年末增长约2.4%[16] - 2024年末合同负债141204167.92元，较2023年末下降约45.3%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 73137827.57元，同比下降232.97%[19] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为11134050.16元，同比下降52.55%[19] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 65715600.00元，同比下降1.20%[19] 股权结构 - 截止2024年12月31日，公司注册资本和实收资本均为29257.80万元[30] - 公司母公司为万向三农集团有限公司，截止2024年12月31日持有公司48.76%的股份[35] 其他 - 审计认为公司2024年财报按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[1] - 因营业收入确认和计量影响财报真实性等，将收入确认列为关键审计事项[5] - 公司销售收入以玉米杂交种销售为主，在客户取得商品控制权时确认收入[128]

万向德农股份有限公司 t 众环审字(2025)0101711 号 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0101711 号 万向德农股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了万 向德农股份有限公司(以下简称"万向德农公司")2024年12月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、万向德农公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是万向德农公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,万向德农股份有限公司于 2024年12月31日按照《企业内部控制基本 ...

业绩总结 - 公司在万向财务年初存款余额468,936,452.01元[7] - 本年存款增加3,998,208,342.23元[7] - 本年存款减少4,195,618,410.49元[7] - 年末存款余额271,526,383.75元[7] 其他 - 审核报告日期为2025年4月18日[6]

人员变动 - 独立董事董国云于2024年7月16日就任[2] 会议情况 - 董国云出席2次董事会、2次股东大会[4] - 董国云参加2次审计和独立董事专门会议[6] - 董国云参加2次业绩说明会与中小股东交流[7] 工作考察 - 董国云现场工作10天并考察南繁基地[8] 议案审议 - 独立董事专门会议通过金融业务及关联交易议案[10][11] 报告审核 - 董国云审核报告认为编制和披露合规[13] - 报告期内公司信息披露符合三公原则[14]

会议与人员情况 - 2024年公司召开5次董事会、4次股东大会[4] - 独立董事朱厚佳2024年应参加董事会3次，亲自出席3次，通讯参加2次，无委托和缺席[4] - 2024年度独立董事朱厚佳现场工作9天[9] 审计与费用 - 公司续聘中审众环会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用70万元[14] 董事会审议 - 公司九届二十一次董事会审议通过《公司董事和高级管理人员2023年度薪酬》议案[17] - 公司九届二十一次董事会审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》[18] 报告审核与披露 - 审核公司《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》，认为编制和披露符合规定[18] - 报告期内公司信息披露遵守“三公”原则，内容及时、公平、准确和完整[19] 委员会情况 - 公司董事会下设四个专门委员会，报告期内运作规范[20] 独立董事职责 - 独立董事维护了公司整体利益和中小股东合法权益[22]

舆情管理制度 - 公司2025年4月通过舆情管理制度[1] - 舆情工作组由董事长任组长、董事会秘书任副组长[4] 舆情处理 - 舆情信息采集设在证券部，负责收集、分析、核实舆情[5] - 舆情处理原则包括快速反应、协调宣传等[7] 信息报告 - 舆情信息报告流程为职能部门报证券部等[8] - 舆情影响股价时，公司应自查、沟通等[8] 其他策略 - 公司应加强与投资者沟通，发挥互动平台作用[8] - 对编造传播虚假信息媒体，必要时可发函、诉讼[9] - 公司内部人员及知情人对舆情负有保密义务[11] - 制度由董事会制订、修改和解释，经审议批准后生效[14]

注册资本与股份 - 2002年8月29日首次发行4000万股，注册资本增至1亿元[9,15] - 2003 - 2020年多次送股、转增股本，注册资本增至2.92578亿元[15,16,17] - 公司股份总数为2.92578亿股，2006年9月20日全流通[17] 股东权益与限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[22] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[22] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可诉讼[28] - 5%以上表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[30] - 股东持股达5%及增减5%需报告、公告并限制买卖[30] - 持有10%股份股东应披露持股计划，否则无提名董监候选人权利[30] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 多种情形需2个月内召开临时股东大会[38] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[45] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上[54] 董事与监事会 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，设董事长1人[93] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[67] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[114] 财务与分红 - 会计年度结束后4个月内报年度财报，半年度、季度财报按规定时间报[119] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[120] - 近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[122] 其他 - 公司建立“占用即冻结”机制，发现控股股东侵占资产可司法冻结股权[33] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[129]

公司上市与股本变动 - 2002年8月29日经批准向公众发行4000万股普通股，9月16日在上海证券交易所上市[9] - 公司成立时向发起人发行6000万元人民币普通股[15] - 2002年8月29日发行新股后注册资本增至10,000万元人民币[15] - 2003 - 2020年多次送股、转增使注册资本增至292,578,000元人民币[15][16][17] 股东权益与义务 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[22] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情况下可起诉[28] - 持股达5%及增减5%需报告公告，报告期及公告后有交易限制[30] - 持股10%股东应披露持股计划并可请求召开临时股东大会[30] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[36] - 对外担保多项情形需股东大会审议[37][38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[38] - 召集人按规定时间通知各股东[45] - 股东大会会议记录保存不少于10年[52] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上[54] 董事相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，设董事长1人[93] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[67] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[67] - 特定犯罪及破产等情况人员不能担任董事[66] - 独立董事占比不低于1/3，至少1名会计专业人士[74] 高管与监事会 - 设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[106] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[109] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[114] 财务与利润分配 - 会计年度结束后按规定时间报送年报、半年报、季报[119] - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[120] - 近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[122] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[129] - 公司合并、分立、减资等按规定通知债权人并公告[136][137]

会议与人员 - 2024年公司召开5次董事会、4次股东大会[5] - 独立董事王建文2024年任期内履职情况良好，7月16日因任期届满离任[4][5][7][9] 财务与审计 - 2024年度续聘中审众环会计师事务所，审计费用70万元[14] - 九届二十一次董事会审议多项财务相关议案[15][16][17] 合作与协议 - 与万向财务有限公司签署《金融服务框架协议》[11] 信息披露 - 收到上交所关于2023年年度报告的监管工作函[14] - 报告期内信息披露遵守“三公”原则[18]

人事变动 - 沈志峰于2024年7月16日就任公司独立董事[2] 会议与工作情况 - 就任后召开2次董事会、2次股东大会，沈志峰参会无缺席[4] - 沈志峰参加相关专门委员会会议，履职正常[6] - 沈志峰就任后现场工作10天，考察南繁基地[8] 审议事项 - 独立董事专门会议通过两项报告及关联交易审议[10][11] 报告审核 - 沈志峰审核公司半年报和三季报，认为合规[13] 公司规范 - 报告期内信息披露合规，董事会专门委员会运作规范[14][15]