会议信息 - 第九届董事会第二十三次会议6月27日通讯召开[2] - 实到董事4人，朱建芳委托程捷代行权[2] 审议事项 - 审议通过提名董国云、沈志峰为独立董事候选人[2] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[4] 候选人信息 - 董国云1971年7月生，现任北京华政税务董事长等职[5] - 沈志峰1976年3月生，现任国浩律师（杭州）合伙人等职[5]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上履行职责工作经验[2] - 被提名人需取得证券交易所认可培训证明[3] 独立性限制 - 特定持股或股东亲属不具备独立性[5] - 近12个月有影响独立性情形人员不具备独立性[5] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[7] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[7] 兼任与任职期限 - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 专业经验要求 - 具备30年以上专业岗位全职工作经验[7]

独立董事提名 - 提名人提名沈志峰为万向德农第九届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[2] 不良记录标准 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚候选人有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在万向德农连续任职未超六年[4] 资格确认 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]

人员变动 - 朱厚佳、王建文申请辞去独立董事及专门委员会职务[1] - 提名董国云、沈志峰为独立董事候选人[2] 会议信息 - 2024年6月27日召开第九届董事会第二十三次会议[2] 任职安排 - 董国云任审计、薪酬委员会主任委员及提名委员会委员[3] - 沈志峰任提名委员会主任委员及薪酬、审计委员会委员[3] 审核情况 - 独立董事候选人通过上交所无异议审核[4]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属情形[5] - 近36个月无相关处罚和谴责[7] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超6年[7] 审查与承诺 - 通过公司提名委员会资格审查[8] - 确认任职资格符合要求[8] - 承诺不符资格将辞职[9]

提名信息 - 提名人提名董国云为万向德农第九届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 特定股东及亲属、特定任职人员及亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[2] 不良记录标准 - 最近36个月内受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[5] - 被提名人在万向德农连续任职未超六年[5] 被提名人资历 - 被提名人有30年以上专业岗位全职工作经验[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月16日15点在杭州纳德世家四楼文源阁会议厅召开[3] - 网络投票7月15日15:00至7月16日15:00[5] - 股权登记日为2024年7月10日[13] 议案信息 - 审议选举独立董事议案，应选2人[6] - “关于选举独立董事的议案”表决权200票[21] - “关于选举监事的议案”表决权200票[21] 投票结果 - 方式一中陈××获500票[21] - 方式二中陈××等4人各获100票[21] - 方式三中陈××获100票，赵××获50票等[21]

财务状况 - 公司货币资金期末余额4.74亿元，占总资产比重为50.59%[1] - 近三年在财务公司存款由2021年初3.57亿元增至2023年末4.69亿元[1] - 2023年度公司在财务公司各类存款日均余额4.54亿元，利息收入756万元[1] - 2021 - 2023年度财务公司分红分别为2925万元、2015万元、1560万元[3] - 2023年公司存款利息收入为756.90万元，平均存款年收益率为1.62%[15] - 截至2023年12月31日，万向集团公司总资产1075.03亿元，净资产395.69亿元[13] - 2023年度万向集团公司营业收入1780.66亿元，净利润17.16亿元[13] 经营业绩 - 2023年公司营业收入3.19亿元，同比增加35.89%[39] - 2023年公司销售费用3843万元，同比减少12.60%[39] - 2023年公司管理费用1110万元，同比减少12.67%[39] - 2022年公司销售成品玉米种子1585.03万公斤，实现玉米成品销售22753.16万元[41] - 2023年销售玉米种子1633.49万公斤，实现成品玉米种子销售30069.24万元[41] 业务数据 - 公司报告期内营业收入超九成来自玉米种子产品，毛利率36.53%，较上年减少11.48个百分点[22][23] - 化肥产品实现营业收入1238万元，毛利率1.11%，上年同期为 - 1.80%[23] - 甘肃张掖生产基地2021 - 2023年亩保产值分别约3300元、3900元、4200元[23] - 2021年公司落实制种面积1.37万亩，2022年落实3.65万亩，较上年度增加2.28万亩[30] 采购数据 - 公司2021年度前五名供应商采购额占年度采购总额的89.3%[27] - 公司2023年一季度、半年度、三季度和年度期末预付款项余额分别为0.73亿元、0.91亿元、1.10亿元和0.07亿元[28] 资金管理 - 公司存入财务公司资金由财务部提金额和期限，经总经理审批后执行；支取由业务部门申请，经多层审批[9] - 万向财务有限公司建立制度措施，接受国家金融监督管理总局及其派驻机构日常监管[9] - 公司制订风险应急处置预案和关联交易决策管理制度[10][13][16][17][18] - 公司每年形成相关议案，并经董事会和股东大会审议通过[10][16] - 公司每半年对财务公司更新风险评估[10][16] 其他情况 - 公司线上营销体系逐渐完善，部分品种推广时间长，节省宣传费用[41] - 公司开展降本增效工作，对管理人员薪酬体系考核评比并合理调整[43]

财务数据 - 2023年末公司货币资金期末余额4.74亿元，占总资产比重50.59%[1] - 公司在财务公司存款由2021年初3.57亿元增至2023年末4.69亿元[1] - 2023年度公司在财务公司各类存款日均余额4.54亿元，利息收入756万元[1] - 2021 - 2023年度公司在财务公司分红分别为2925万元、2015万元、1560万元[3] - 2023年公司存款利息收入756.90万元，平均存款年收益率1.62%[7] - 截至2023年末公司存放在财务公司存款46893.65万元，含活期、七天通知、定期等[7] - 截至2023年12月31日，万向集团公司总资产1075.03亿元，净资产395.69亿元[13] - 2023年度万向集团公司营业收入1780.66亿元，净利润17.16亿元[13] - 公司2021年度前五名供应商采购额占年度采购总额的89.3%[17] - 公司2023年前五名供应商采购额小计11117.53万元，占比46.22%[21] - 公司截至2023年各季度末预付款项余额分别为0.73亿元、0.91亿元、1.10亿元和0.07亿元[17] 行业对比 - 登海种业2023年各季度末预付账款分别为1.86亿元、3.17亿元、3.2亿元、0.77亿元[25] - 隆平高科2023年各季度末预付账款分别为5.22亿元、7.49亿元、8.51亿元、2.87亿元[25] - 秋乐种业2023年各季度末预付账款分别为0.68亿元、1.67亿元、1.60亿元、0.03亿元[25] - 康农种业2023年各季度末预付账款分别为0.19亿元、0.63亿元、0.77亿元、0.08亿元[25] - 万向德农2023年各季度末预付账款分别为0.73亿元、0.91亿元、1.1亿元、0.07亿元[25] - 同行业可比公司预付账款一季度至三季度渐增，三季度达峰值，四季度达最小值[25] 其他要点 - 2023年8月公司收取经销商预交款最多，11、12月制种款支出多[5] - 2023年1 - 12月万向财务公司活期存款利率0.35%，高于其他商业银行[6] - 公司制订预案和制度保障资金安全[9][13] - 公司每年向财务公司申请一定授信额度应对极端情况[12] - 财务公司成立22年，保持稳健资本充足率与盈利能力[12] - 会计师执行多项核查程序[15][16] - 会计师认为公司在财务公司无贷款，利息与存款规模匹配[18] - 会计师认为公司存放款项真实完整，交易合规[18] - 会计师认为公司资金管理和关联交易内控有效[18] - 2021年公司落实制种面积1.37万亩，2022年落实3.65万亩[19] - 2022年部分供应商采购情况，如张掖枢波村村委会采购4495.25万元，占比18.55%[21] - 会计师核查认为公司补充供应商与核心人员及主要股东无关联关系[27]

业绩数据 - 2023年存款利息收入756.90万元，平均年收益率1.62%[4] - 2023年末总资产1075.03亿元，净资产395.69亿元[5] - 2023年营业收入1780.66亿元，净利润17.16亿元[5] 业务与风险 - 与万向财务按协议开展业务，资金可自由调度[3][4] - 制订风险预案和制度，评估财务公司风险[4][5]