本人于 2024 年 7 月 16 日就任万向德农股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事。作为独立董事，我根据《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责， 及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案， 独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护 公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出积极努力。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事情况 （一）本人基本情况 董国云，男，1971 年 7 月出生，硕士研究生学历，注册税务师、 注册会计师。现任公司独立董事、北京华政税务师事务所有限公司董 事长、巨力索具股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 经过自查，我对自身的独立性情况进行以下说明： 万向德农股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告 （董国云） 1、我本人及我的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属 企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不 是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 ...

（朱厚佳） 作为万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，诚实、勤勉、 独立地履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加 相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决 权。在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权 益等方面做出积极努力。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事情况 （一）本人基本情况 朱厚佳，男，经济学硕士，中国注册会计师。现任深圳市宝利泰 投资有限公司董事长、深圳中法会计师事务所副所长、四川美丰化工 股份有限公司独立董事、深圳市银之杰科技股份有限公司独立董事、 深圳信立泰药业股份有限公司独立董事、深圳农村商业银行外部监事。 （二）是否存在影响独立性的情况 经过自查，我对自身的独立性情况进行以下说明： 1、我本人及我的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属 企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不 是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以 上的股东单位任职、不在 ...

万向德农股份有限公司舆情管理制度 （2025 年 4 月经公司九届二十七次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力，建 立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常 生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件 的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的 事件信息。 第三条 公司舆情管理应坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则，有效 引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影响，切实维护 公司的利益和形象。 （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向证券监管部门的信息上报工作及上海证券交易所的信息沟通工作； （五）各类舆情处理 ...

第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 万向德农股份有限公司 章 程 2025 年 4 月经公司第九届董事会第二十七次会议修订 万向德农股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 万向德农股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法 ...

万向德农股份有限公司 章 程 2025 年 4 月经公司第九届董事会第二十七次会议修订 万向德农股份有限公司章程 目 录 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 万向德农股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法 ...

万向德农股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告 （王建文） 作为万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，诚实、勤勉、 独立地履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加 相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决 权。在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权 益等方面做出积极努力。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事情况 （一）本人基本情况 王建文，男，法学硕士。现任上海东方华银律师事务所律师、合 伙人。 （二）是否存在影响独立性的情况 经过自查，我对自身的独立性情况进行以下说明： 1、我本人及我的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属 企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不 是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以 上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职； 2、我本人及我的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其 附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来 ...

万向德农股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告 （沈志峰） 本人于 2024 年 7 月 16 日就任万向德农股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事。作为独立董事，我根据《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责， 及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案， 独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护 公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出积极努力。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事情况 （一）本人基本情况 沈志峰，男，1976 年 3 月出生，硕士学历。现任公司独立董事、 国浩律师（杭州）事务所合伙人；浙江中坚科技股份有限公司独立董 事。 经过自查，我对自身的独立性情况进行以下说明： 1、我本人及我的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属 企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不 是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以 上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职； 2、我本 ...

关于万向德农股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：万向德农股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-86791215 166 号长江产业大厦 17-18 M 话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 关于万向德农股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025) 0100750 号 万向德农股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了万向德农股份有限公司(以下简称"万向德农公司")2024年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真 ...

万向德农股份有限公司董事会关于 独立董事独立性情况的专项意见 万向德农股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 公司于近日收到独立董事董国云先生、沈志峰先生提交的《关于独立性的自 查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规要求，公司董事会对二位独立董事的独 立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事董国云先生、沈志峰先生的任职经历以及签署的自查文件， 二位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

关于万向财务有限公司的 风险评估报告 t e and a the state of the state 万向财务有限公司全体股东: 我们审核了后附的万向财务有限公司(以下简称万向财务公司)管理层对 2024 年 12 月 31 日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明 (以下 简称风险评估说明)。 | 目 | 景 | | --- | --- | | 一、风险评估报告 …………………………………………………………………………第 1—2 页 | | | 二、风险评估说明 | | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 13 4.4 关于万向财务有限公司的 风险评估报告 天健审〔2025〕134 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供报送证券交易所审核使用,不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 万向财务公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照 《企业集团财务公司管理办法》及相关规定编制风险评估说明。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万向财务公司管理层编制的风险 评估说明独立地提出鉴证结论 ...