万向德农股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会严 格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委 员会运作指引》、《公司章程》等有关规定，认真履行职责，切实有效地发挥审查、 监督的作用。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员组成情况： 公司第九届董事会审计委员会由三位董事组成，其中独立董事二人，全部成员 均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，且均不在公司担任高级 管理人员，主任委员由具有会计专业资格的独立董事担任。 4、同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告 审计及内控审计机构 5、审议通过了公司《2023 年度利润分配方案》的议案 审计委员会认为：2023 年度利润分配方案，兼顾了公司长远发展和股东权益， 审计委员会同意本方案。 二、董事会审计委员会会议召开情况 （一）2024 年 3 月 20 日召开了公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议，同 意中审众环会计师事务所出具的公司 2023 年度审计报告初步审 ...

万向德农股份有限公司董事会审计委员会 对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》相关规定和要求，公司董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现 将董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"） 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）公司审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师们进行了 审前沟通，认真听取、审阅了中审众环对公司年报审计的工作计划和时间安排， 确保工作安排是合理的，在此基础上审计委员会积极保障公司年审工作的正常运 行； 中审众环注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业 大厦 17-18 楼，首席合伙人石文先。2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数 量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。2023 年经 审计总收入 215,466.65 万元 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025--009 万向德农股份有限公司关于公司与万向财务有限公司 签署《金融服务框架协议》暨关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：万向财务有限 公司为公司提供的金融服务是正常的非银行金融机构服务，目的是为了节约交易 成本和费用，进一步提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险。服务价格遵 循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的 价格。该关联交易不会损害公司及非关联股东的利益。 ● 为有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在万向财务公司存款的 风险，公司制订了《关于在万向财务有限公司开展存贷款金融业务的风险应急处 置预案》，以维护公司及下属子公司资金安全，保证资金的流动性、盈利性。 ● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 一、关联交易概述 1、2025 年度，公司拟与万向财务公司签订《金融服务框架协议》，万 ...

公司代码：600371 公司简称：万向德农 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺 ...

万向德农股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估的报告 万向德农股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度审计机 构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规的要求，公司对中审众环在 2024 年度审计过程中的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为，中审众环在资质等方面合规有效，履职能够保持 独立性，勤勉尽责，具体情况如下： 一、资质条件 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。中审众环注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼，首席合伙人石文先。2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025—011 万向德农股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求对公司的会 计政策和相关财务信息进行的相应变更和调整，无需公司董事会、监事会和股东 大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重 大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2024 年 3 月和 2024 年 12 月，财政部编写并发行了 《企业会计准则应用 指南汇编 2024》和发布了《企业会计准则解释第 18 号》，明确了关于保证类质 保费用的列报规定，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负 债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。 （二）变更时间 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计政策的变更。 （三）变更前采用的会计政策 特此公告。 万向德农股份有限公司董事会 2 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025—010 万向德农股份有限公司 根据公司经营发展的需要，拟将注册地址由黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号变更为 黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗大街 227 号 1003 室。 二、《公司章程》拟修改情况 鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体如下： | 修改前 | | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：黑龙江省哈尔滨市 | 第五条 | 公司住所：黑龙江省哈尔滨市香 | | 南岗区玉山路 号 18 | | 坊区红旗大街 号 227 | 室 1003 | | 邮政编码：150090 | | 邮政编码：150036 | | 除上述条款外，原《公司章程》中其它条款不变。 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》相应条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第九届董事会第 二十七次会议，审议通过了拟变更 ...

一、前 言 （一）上市公司应增强作为社会成员的责任意识，在追求自身经济效益、维 护股东利益的同时，重视公司对利益相关者、社会、环境保护、资源利用等方面 的非商业贡献，并根据所处行业及自身经营特点，形成符合本公司实际的社会责 任战略规划及工作机制。 （二）本报告根据《上海证券交易所履行社会责任的报告编制指引》的规定， 结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制。 （三）本报告系统地总结和反映了万向德农股份有限公司（以下简称"公司" "万向德农"）及子公司2024年度从事生产经营过程中，坚持"让农村发展、让 农业现代化、让农民富裕" 的企业使命，在促进社会可持续发展、促进环境及 生态可持续发展、促进经济可持续发展等方面所履行社会责任的实践。 万 向 德 农 股 份 有 限 公 司 2024年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （四）本报告经公司第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十一 次会议审议通过。 二、公司的社会责任 "农为国之根基，种为农之命脉"。 2024 年种业振兴行动由"三年打基 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025-007 万向德农股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号杭州纳德世家四楼文竹阁会 议厅 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公 司股东大会网络投票系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 23 日 投票时间为：2025 年 5 月 22 日下午 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025—006 万向德农股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 万向德农股份有限公司第九届监事会第二十一次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子通讯 方式发出，于 2025 年 4 月 18 日以现场加通讯方式召开，公司监事 3 人，实到监事 3 人。会 议由监事长龚静艳主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。经充分讨论，会议最终形成如下决议： 1、审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的议案 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 公司监事会对公司 2024 年度报告进行全面审核后认为： （1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的相关规定； 3、审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》的议案 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙 ...