证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2023-018 万向德农股份有限公司关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者热线电话：0451-82368448 公司网址：www.wxdoneed.com 电子信箱：wanxiangdenong@126.com 特此公告。 万向德农股份有限公司董事会 2023 年 9 月 19 日 万向德农股份有限公司（以下简称"公司"或"万向德农"） 根据 工作需要，于近日将办公地址由原哈尔滨市香坊区红旗大街 227 号鸿 利天下大观写字楼 1810 室搬迁至哈尔滨市香坊区红旗大街 227 号 1003 室。除上述变更外，公司其它联系方式保持不变，具体如下： 办公地址：哈尔滨市香坊区红旗大街 227 号 1003 室 邮政编码：150036 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2023-017 万向德农股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,414,635 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.36 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗大街 227 号鸿利天 下大观写字楼 1810 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议 ...

黑龙江国安律师事务所 关于万向德农股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 出具人：黑龙江国安律师事务所 经办律师：周长喜 邵再旭 出具时间：2023 年 9 月 5 日 出具地点：中国 哈尔滨 1 黑龙江国安律师事务所 关于万向德农股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 致：万向德农股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》以及《万向德农股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，黑龙江 国安律师事务所（下称"本所"）接受贵公司的委托，指派周长喜律师、邵再旭 律师（下称"本所律师"）出席贵公司 2023 年第一次临时股东大会（下称"本次 股东大会"）。 本所律师根据《上市公司股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在 的事实，严格履行法定职责，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 在进行必要验证工作的基础上，本所律师对贵公司本次股东大会的召集、召 开程序、 ...

万向德农股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 万向德农股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 | 网络投票时间：2023 | 年 | 9 | 月 | 4 | 日 | | 15：00— | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 5 | 年 | 9 | 月 | | 日 | 15：00 | | | | 现场会议时间：2023 | 年 | 9 | 月 | 5 | | 日 | 14：00 | | | | 现场会议地点：哈尔滨市香坊区红旗大街 | | | | | | | | 227 | 号 | | | 鸿利天下大观写字楼 | | | | | | 1810 | 室 | | 1 时 间：2023 年 9 月 5 日 下午 14：00 分 地 点：哈尔滨市香坊区红旗大街 227 号鸿利天下大观写字楼 1810 室 | 序号 | 议程 | | --- | --- | | 一 | 宣布会议开始 | | 二 | 宣读股东大会注意事项 | | 三 | 宣读议案 | | | 1、关于《万向财务有限 ...

财务数据概述 - 本报告期营业收入141,627,895.68元，比上年同期增长14.05%[10] - 归属于上市公司股东的净利润43,049,286.79元，比上年同期减少11.26%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 -11,224,882.65元，比上年同期减少199.00%[10] - 归属于上市公司股东的净资产557,557,654.23元，比上年度末减少2.70%[10] - 总资产840,823,480.83元，比上年度末减少6.39%[10] - 基本每股收益0.1471元/股，比上年同期减少11.28%[10] - 加权平均净资产收益率为7.6154%，比上年同期减少1.37个百分点[10] - 非经常性损益合计835,072.60元[11] - 公司2023年上半年实现营业收入14162.79万元，同比增长14.05%，归属于上市公司股东的净利润4304.93万元，同比减少11.26%[17] - 玉米种子销量789.69万公斤，比上年同期下降12%[19] - 营业收入141,627,895.68元，较上年同期增长14.05%，主要因品种价格上调[21] - 营业成本89,195,749.85元，较上年同期增长32.16%，因制种面积和单位成本增加[21] - 销售费用17,805,674.55元，较上年同期下降15.21%，因降低广告宣传费[21][22] - 管理费用7,136,319.82元，较上年同期下降17.66%，因优化管理结构降本增效[21][22] - 研发费用3,882,587.42元，较上年同期下降6.31%，因本期研发费减少[21][22] - 经营活动现金流量净额 -11,224,882.65元，较上年同期下降199.00%，因预付基地制种款增加[21][22] - 投资活动现金流量净额20,001,589.00元，较上年同期下降29.11%，因被投资单位分红金额变动[21][22] - 公司持有德农种业90%股权，德农种业主营业务收入138,685,730.92元，净利润47,507,563.87元[24] - 2023年上半年公司营业总收入14.16亿元，较2022年上半年的12.42亿元增长14.04%[44] - 2023年上半年公司营业总成本11.49亿元，较2022年上半年的10.09亿元增长13.94%[44] - 2023年上半年公司营业利润4763.06万元，较2022年上半年的5329.93万元下降10.64%[44] - 2023年上半年公司利润总额4780.00万元，较2022年上半年的5404.05万元下降11.55%[44] - 截至2023年6月30日，公司资产总计8.41亿元，较2022年末的8.98亿元下降6.39%[40] - 截至2023年6月30日，公司负债合计2.31亿元，较2022年末的2.70亿元下降14.34%[41] - 截至2023年6月30日，公司所有者权益合计6.09亿元，较2022年末的6.28亿元下降2.98%[41] - 2023年上半年公司投资收益2015.00万元，较2022年上半年的2925.00万元下降31.11%[44] - 截至2023年6月30日，母公司资产总计4.97亿元，较2022年末的4.83亿元增长2.83%[42] - 截至2023年6月30日，母公司所有者权益合计4.95亿元，较2022年末的4.82亿元增长2.86%[43] - 2023年上半年净利润47800043.18元，2022年同期为54040504.91元[45] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润43049286.79元，2022年同期为48512175.71元[45] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1471元/股，2022年同期均为0.1658元/股[45] - 2023年上半年母公司净利润72292479.31元，2022年同期为43721068.93元[46] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 11224882.65元，2022年同期为11338049.72元[48] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为20001589.00元，2022年同期为28214080.00元[49] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 66515600.00元，2022年同期为 - 34257800.00元[49] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 57738893.65元，2022年同期为5294329.72元[49] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为404760184.12元，2022年同期为418066796.85元[49] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为112639770.15元，2022年同期为106976557.93元[48] - 2023年上半年经营活动现金流入小计3700292.53元，2022年同期为2351838.73元；经营活动现金流出小计3345406.64元，2022年同期为3898424.31元；经营活动产生的现金流量净额为354885.89元，2022年同期为 - 1546585.58元[50] - 2023年上半年投资活动现金流入小计45000000元，2022年同期为63000000元；投资活动产生的现金流量净额为45000000元，2022年同期为63000000元[50] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计58515600元，2022年同期为29257800元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 58515600元，2022年同期为 - 29257800元[50][51] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 13160714.11元，2022年同期为32195614.42元；期末现金及现金等价物余额为142117518.92元，2022年同期为156189363.34元[51] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为628498350.32元，期末为609782793.50元，本期减少18715556.82元[52][53][56] - 2023年综合收益总额为47800043.18元，其中归属于母公司的为43049286.79元[53] - 2023年利润分配金额为66515600元，其中对所有者（或股东）的分配为66515600元[54] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为583349720.73元，期末为603132425.64元，本期增加19782704.91元[56][57] - 2022年综合收益总额为54040504.91元，其中归属于母公司的为48512175.71元[57] - 2022年实收资本（或股本）为292578000元，2023年保持不变[52][56] - 2023年上半年综合收益总额为7229.25万元，2022年上半年为4372.11万元[60][61] - 2023年上半年利润分配金额为5851.56万元，2022年上半年为2925.78万元[60][61] - 2023年上半年末所有者权益合计为49530.84万元，2022年上半年末为47771.93万元[61][62] - 2023年上半年末货币资金期末余额为404,760,184.12元，期初余额为462,499,077.77元[154] - 预付款项期末余额为90,546,110.75元，其中1年以内占比99.06%，期初余额为23,938,165.31元，1年以内占比96.28%[156] - 其他应收款期末余额为248,456.94元，期初余额为226,085.14元[157] - 其他应收款按账龄披露，1年以内小计117,265.37元，2至3年230,000.00元，3年以上4,856,189.88元，合计5,203,455.25元[157] - 其他应收款按款项性质分类，非关联方往来款期末账面余额5,090,189.88元，保证金82,500.00元，备用金30,765.37元，合计5,203,455.25元[158] - 其他应收款坏账准备2023年1月1日余额4,954,819.94元，本期计提178.37元，6月30日余额4,954,998.31元[158] - 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款合计5,140,689.88元，占期末余额合计数的比例为98.79%[159] - 存货期末账面余额141,930,429.30元，账面价值141,542,778.50元，期初账面余额205,334,989.16元，账面价值204,584,338.36元[159] - 库存商品存货跌价准备期初余额750,650.80元，本期计提363,000.00元，期末余额387,650.80元[159] - 长期股权投资中，合营企业期初与期末余额均为3350167元，联合（北京）种业技术有限公司为24元[161][162] - 其他权益工具投资期末与期初余额均为117078788.89元，其中万向财务有限公司股权投资为117000000元，中玉金标记（北京）生物技术股份有限公司股权投资为78788.89元[162] - 固定资产期末余额为73042483.60元，期初余额为75842159.61元[163] - 固定资产账面原值本期增加148411元，累计折旧本期增加2948087.01元[163] - 固定资产期末账面价值为73042483.60元，期初账面价值为75842159.61元[163] - 万向财务有限公司股权投资累计利得20150000元，累计损失130715000元[162] - 中玉金标记（北京）生物技术股份有限公司股权投资累计损失4921211.11元[162] - 固定资产期初余额2084822.55元，期末余额2084822.55元，本期累计折旧增加51589.32元[165] - 无形资产账面原值期初与期末均为64945790.08元，本期累计摊销增加430859.94元[165] - 应付账款期末余额1035076.33元，期初余额9345192.14元[169] - 合同负债中预收种子款期末余额204446532.99元，期初余额240768508.16元[169] - 应付职工薪酬期初余额7958619.80元，本期增加14506671.30元，本期减少13844891.62元，期末余额8620399.48元[170] - 应交税费期末余额118032.30元，期初余额232223.05元[170] - 其他应付款期末余额12215027.69元，期初余额6236391.10元[171] - 应付股利期末与期初均为247378.37元，超一年未支付因股东未领取[171] - 固定资产期末账面价值1816643.85元，期初账面价值1868233.17元[165] - 无形资产期末账面价值8437866.94元，期初账面价值8868726.88元[166][167] - 其他应付款期末余额为11,967,649.32元，期初余额为5,989,012.73元，主要包括保证金及押金、非关联方往来款等[172] - 递延收益期初余额为5,216,457.80元，本期增加610,839.26元，本期减少4,605,618.54元，主要为政府补助[173] - 股本总数为292,578,000股，无变动[174] - 资本公积期末余额为23,193,875.92元，无增减变动[175] - 其他综合收益期末余额为 - 1,345,741.21元，无变动[175] - 盈余公积期末余额为80,232,599.60元，无增减变动[176] - 未分配利润期末

万向德农股份有限公司 第一章 总则 第一条 万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对控股子公司（以 下简称"子公司"）的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《公司章程》及其他相关法律、 法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的子公司指本公司全资或本公司、本公司子公司与其他 投资人共同投资且由本公司或子公司持股 50%以上或持股 50%以下但能够决 定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 加强对控股子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司 的治理结构、资产、资源等进行风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险能力。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。公司各职能部门应依照本制度及 相关内控制度，及时、有效地对控股子公司做好管理、指导、监督等工作。公司 向控股子公司委派的董事、监事、高级管理人员对本制度的有效执行负责。 第二章 规范治理 第五条 控股子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，结合自 ...

证券代码: 600371 证券简称: 万向德农 公告编号:2023--016 万向德农股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 三、参加人员 本公司总经理、董事会秘书王正先生，会计机构负责人谢杨先生，独立董事王建文先生将 参加本次说明会（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 会议召开时间：2023 年 09 月 01 日(星期五) 上午 10:00 - 11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 08 月 25 日(星期五)至 08 月 31 日(星期四)16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wanxiangdenong@126.com 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 1 ...

万向德农股份有限公司 对外投资管理制度 （2023 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了加强万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活动 的内部控制，规范投资行为，提高资金运作效率，防范投资风险，保障投资安全， 提高投资收益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指：公司以扩大生产经营规模，获取长期收 益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行 为。包括投资、设立子公司、参股公司；向子公司、参股公司追加投资或增加注 册资本；与其他单位进行联营、合营、兼并或股权收购等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，有利于公司的可持续发展， 有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 本制度适用于公司及子公司所有的对外投资行为。公司对子公司的 投资活动实施指导、监督及管理。 第二章 投资决策权限 第五条 公司对外投资活动的决策权限按照分级管理的原则划分。 第六 ...

万向德农股份有限公司 关于万向财务有限公司的风险持续评估报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，公司通过查验万向财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、 《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅资产负债表、利润表等财务报表 （未经审计），对财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管 理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司系经中国人民银行银复(2002)205 号文批准，由万向集团公司内成 员企业共同出资组建的非银行金融机构。现持有编码为 L0045H233010001 的金 融许可证和统一社会信用代码为 91330000742903006P 的营业执照。现有注册资 本 185,000 万元，其中：万向集团公司出资 122,254.17 万元，占 66.08%；万向钱 潮股份公司出资32,991.67万元，占17.83%；万向三农集团有限公司出资17,729.16 万元，占 9.59%；德农 ...

万向德农股份有限公司 内部控制管理制度 （2023 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范和加强万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 确保公司发展战略目标和经营计划的有效实现，提高公司经营管理水平和风险防 范能力，促进公司可持续发展，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、管理层以及全 体员工实施的、旨在实现控制目标的过程，涵盖公司所有的营运环节。 第三条 内部控制的目标是： （五）保证公司经营管理合法合规，以实现公司发展战略目标。 第四条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的原则与要素 第五条 公司建立与实施内部控制，遵循下列原则： （五）成本效益原则。内部控制权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实 现有效控制。 第六条 公司建立与实施有效的内部控制，包括下列基本要素： （一）内部环境。内部环境是影响、制约公司内部控制制度建立与执行的各 种内部 ...