股权与提案 - 西藏荣恩科技持股32.13%，2025年6月20日提临时提案[4] - 提案提名王富贵为第九届董事会独立董事候选人[6] 会议信息 - 2025年第一次临时股东会股权登记日为6月26日[2] - 现场会议7月3日14点30分在青海西宁召开[7] - 网络投票7月3日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] 议案情况 - 《关于追认日常关联交易议案》对中小投资者单独计票[13] - 该议案关联股东西藏荣恩科技、肖融回避表决[13] 授权委托 - 可委托他人出席7月3日股东大会并代为表决[15] - 委托书选意向，未指示受托人可自决[16]

股票代码：600381 股票简称：*ST 春天 公告编号：2025-032 青海春天药用资源科技股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事宋玉琦女士因个人工作原因，于近日提出辞去公司独立董事及在公 司董事会各专门委员会担任的职务，自公司股东会选出新的独立董事之日起生效。公 司控股股东西藏荣恩科技有限公司提名王富贵先生担任公司第九届董事会独立董事候 选人，王富贵先生也同意出任该职务。公司董事会提名委员会经审核提名人资格以及 王富贵先生学习工作简历、专业资质、独立性后，同意王富贵先生担任独立董事候选 人，并将该事项提交本次董事会议审议。 本次会议还同意将本议案以临时提案的方式提交将于 2025 年 7 月 3 日召开的公司 2025 年第一次临时股东会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年6月23 日下午15：00时在青海省西宁市城北区生物园区经二路12号公司会 ...

股东会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会，由董事会召集 [3] - 现场会议将于2025年7月3日14:30在青海省西宁市城北区生物园区经二路12号4楼会议室召开 [1] - 股权登记日为2025年6月26日，A股股东代码600381 [4] 投票安排 - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式，网络投票时间为2025年7月3日9:15-15:00 [1] - 融资融券、转融通等特殊账户需按上交所自律监管指引执行投票程序 [2] - 持有多个账户的股东可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准 [3][4] 审议事项 - 主要议案为日常关联交易预计，关联股东西藏荣恩科技有限公司及肖融需回避表决 [2] - 议案已通过第九届董事会第十三次会议审议，公告发布于2025年6月17日的三大证券报及上交所网站 [2] 参会与登记 - 参会对象包括股权登记日登记股东、董事、监事、高管及律师 [4] - 登记需提供身份证、授权委托书及持股凭证，法人股东需额外提交营业执照复印件 [5] - 登记截止时间为2025年7月2日17:00，可通过邮寄、传真或电子邮件办理 [5] 其他事项 - 会议费用由公司承担，股东交通食宿自理 [5] - 授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权），未指示部分由受托人自主决定 [6]

董事会会议召开情况 - 青海春天药用资源科技股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2025年6月16日上午10:00在青海省西宁市城北区生物园区经二路12号公司会议室召开，采用现场表决结合通讯表决的形式 [1] - 会议应到董事7人，实际到会7人，由董事长张雪峰主持，公司监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过一项议案，关联董事张雪峰回避表决，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 该议案已通过公司独立董事专门会议审议并同意提交董事会 [1] 股东会相关安排 - 议案需提交公司股东会审议，具体内容详见公司2025-030号公告 [2] - 公司将于2025年7月3日召开2025年第一次临时股东会，审议《关于追认日常关联交易暨公司2025年度日常关联交易预计的议案》 [2] - 股东会通知已同日发布，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2]

股票代码：600381 股票简称：*ST春天 公告编号：2025-029 青海春天药用资源科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年6月16日上午10：00时在青海 省西宁市城北区生物园区经二路12号公司会议室，以现场表决结合通讯表决的形式召开。本次会议应到 董事7人，实际到会董事7人。会议由公司董事长张雪峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 1.《关于追认日常关联交易暨公司2025年度日常关联交易预计的议案》 本议案经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。关联董事张雪峰已回避本《议 案》的表决。 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东会审议，详情请见公司2025-03 ...

股票代码：600381 股票简称：*ST 春天 公告编号：2025-030 青海春天药用资源科技股份有限公司关于 ●有关交易属于公司正常生产经营的需要，遵循公平、公正、公开、合理的原则开 展，不存在损害公司利益和中小投资者利益的情形。本次交易也不会影响公司的独立 性，公司整体业务、收入、利润来源不会依赖该日常关联交易。 一、 日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 5 月 23 日收到中国证券监督管理委员会青海监管局（以下简称青 海证监局）有关《出具警示函措施的决定》，主要内容为宜宾听花酒业发展有限责任公 司(以下简称宜宾听花)为公司酒水产品的生产商，公司向其预付款项、采购其产品对 外销售。经查，公司控股股东能够对宜宾听花实施重大影响，宜宾听花构成青海春天 关联法人。公司未披露与宜宾听花的关联关系、关联交易情况，也未及时履行关联交 易审议程序，要求公司对涉及事项进行整改（详见公司于 2025 年 5 月 24 日披露的 2025-024 号《关于收到中国证券监督管理委员会青海监管局警示函的公告》）。公司根 据青海证监局的整改要求开展整改工作，于 2025 年 6 月 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600381 证券简称：*ST 春天 公告编号：2025-031 青海春天药用资源科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号 4 楼会议室 股东会召开日期：2025年7月3日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 3 日 至2025 年 7 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年6月16日召开，7位董事全部到会[3] - 公司将于2025年7月3日召开2025年第一次临时股东会[5] 议案表决 - 《关于追认日常关联交易议案》董事会表决6票同意[4] - 《关于召开临时股东会议案》董事会表决7票同意[5] 股东会审议 - 2025年第一次临时股东会将审议关联交易议案[5]

股票代码：600381 股票简称：*ST 春天 公告编号：2025-028 青海春天药用资源科技股份有限公司 关于参加青海辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日 暨 2024 年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，青海春天药用资源科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由青海证监局、青海证券业协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"青海辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨 2024 年度业绩说明会"， 现将相关事项公告如下： 一、活动概况 1.召开时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）15:00-17:00 2.召开方式：网络远程方式 3.召开地点：投资者可登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net/），或关注 微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流 4.主要内容：届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投 ...

青海春天药用资源科技股份有限公司 关于参加青海辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日 暨 2024 年度业绩说明会的公告 股票代码：600381 股票简称：*ST 春天 公告编号：2025-028 重要内容提示： ? 活动时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）15:00-17:00 ? 活动网址：https://rs.p5w.net/ ? 活动方式：网络远程方式 为进一步加强与投资者的互动交流，青海春天药用资源科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由青海证监局、青海证券业协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的 "青海辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨 2024 年度业绩说明会"， 现将相关事项公告如下： 一、活动概况 微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟 通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 联系部门：董事会秘书办公室 联系电话：0971-88 ...