公司代码：600381 公司简称：ST 春天 青海春天药用资源科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 青海春天药用资源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整 ...

青海春天药用资源科技股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，本审计委员会 2024 年度履职情况汇报 如下： 一、 审计委员会的基本情况 公司第九届董事会审计委员会由三名独立董事宋玉琦、高学敏和董博俊组成， 召集人由具有财务工作背景的独立董事宋玉琦担任。审计委员会人员构成符合相 关规则要求和公司规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责。2024 年度共召开了八次 会议，各委员均亲自参加，讨论、审议的具体事项如下： | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | | 2024-04-28 | 1. 听取公司内审部 2023 年度内部控制自 | 1. 同意 内审 部工 作总 | | | 查、评价工作做总结； | 结，有关媒体报道反映 | | | 2. 审议《公司董事会审计委员会 2023 年度 | 了公司内部控制存在缺 | | | 履 ...

青海春天药用资源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500172 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://amof.gov.cn）"进行查验 报价100 青海春天药用资源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2024 年 12 月 31 日) | 页 次 | 目 | 录 | | --- | --- | --- | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 | 说明 | | 青海春天药用资源科技股份有限公司 2024 年 | | | | 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 | | | 况汇总表 ZANDAR | 政旦去法 田区鹏程一路广电金融中心:1F 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 政旦志远核字第 2500172 号 青海春天药用资源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则 ...

股票代码：600381 股票简称：ST 春天 公告编号：2025-015 青海春天药用资源科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本事项需提交股东大会审议 ●关联董事已回避相关议案的表决 ●本次关联交易属于公司正常生产经营的需要，遵循公平、公正、公开、合理的原 则开展，不存在损害公司利益和全体投资者特别是中小投资者利益的情形。本次关联 交易也不会影响公司的独立性，公司的主要业务、收入、利润来源不会依赖该日常关 联交易。 一、 日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 2024 生金额 | 年预计发 | 2024 | 年实际发 生金额 | ...

股票代码：600381 股票简称：ST 春天 公告编号：2025-017 青海春天药用资源科技股份有限公司 关于董事辞职和提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事肖 融女士提交的书面辞职报告，肖融女士因个人原因，向公司董事会提出辞去董事及董 事会相关专门委员会的职务。 肖融女士根据《公司法》《公司章程》的规定提名李贺先生担任公司第九届董事 会董事候选人，公司董事会提名委员会认为提名人资格符合《公司章程》的规定，提 名委员会在审阅了李贺先生的有关资料，包括近三年工作经历、学历、在公司的工作 表现后，并通过中国证监会证券期货市场诚信信息查询系统查阅了诚信记录，未发现 其存在与证券期货行业有关的不诚信信息，因此认为李贺先生符合公司《章程》规定 的担任公司董事的条件，同意将李贺先生担任公司董事会董事候选人的事项，提交公 司董事会审议，其任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之 日。 肖融女士在担任公司董事期间恪尽职守、 ...

青海春天药用资源科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和《公司 章程》《公司独立董事管理和工作制度》等有关规定,青海春天药用资源科技股 份有限公司 (以下简称"公司")董事会就公司现任独立董事高学敏先生、宋 玉琦女士、董博俊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事高学敏先生、宋玉琦女士、董博俊先生的任职经历以及签 署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情 况,符合对独立董事独立性的相关要求。 青海在了 限公司 ...

股票代码：600381 股票简称：ST 春天 公告编号：2025-016 青海春天药用资源科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《企业会计准则解释第17号》（以下简称"第17号解释"）、《企业会计准则解释第 18号》 （以下简称"第18号解释"）和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（以 下简称《数据资源暂行规定》）的相关要求，对公司会计政策进行变更和调整。 ●本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变 更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 2023年10月25日，财政部发布第17号解释，规定了"关于流动负债与非流动负债 的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相 关内容，自2024年1月1日起施行。 2024年12月6日，财政部发布第18号解释， ...

股票代码：600381 股票简称：ST 春天 公告编号：2025-013 青海春天药用资源科技股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"我公司"）监事会于2025年4月 28日下午在青海省西宁市城北区生物园区经二路12号四楼会议室，以现场表决的形式 召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人，由公司监事会主席倪军霞女士主持。 本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所 形成决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 1.《公司监事会 2024 年度工作报告》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 2. 《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 公司监事会在全面了解和审核公司《2024 年年度报告》全文及摘要后，出具书面 确认意见如下： （1）公司严格按照《企业会计准则》和会计制度规范运作，公 ...

股票代码：600381 股票简称：ST 春天 公告编号：2025-012 青海春天药用资源科技股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年4月28 日上午10：00时在四川省成都市人民南路四段45号新希望大厦21楼会议室，以现场表 决结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。会议由公司 董事长张雪峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表 决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 1. 公司《总经理2024年度工作报告》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2. 公司《董事会2024年度工作报告》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 3. ...

青海春天药用资源科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 股票代码：600381 股票简称：ST 春天 公告编号：2025-019 独立董事专门会议审议通过了公司《2024 年度利润分配方案》并同意提交公司董 事会审议。2025 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了该方案，并 同意将该方案提交公司年度股东会审议。 ● 青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配 预案为：2024年度公司经审计的合并报表归属于母公司所有者的净利润为 -198,766,233.98元，母公司净利润为-148,292,863.29元，因此根据有关法律法规的 规定，公司2024年度不进行利润分配。 ● 本次利润分配事项已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次 会议审议通过，将提交公司2024年度股东会审议。 一、利润分配方案的内容 经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度公司 合 ...