股价异动 - 2025年10月16、17、20日公司股票连续3日涨幅偏离值累计达12%[3][4][7] 股权质押 - 控股股东西藏荣恩累计质押11362万股，占其持股60.24%，占总股本19.35%[3][8] - 控股股东及其一致行动人合计质押14376万股，占其持股58.59%，占总股本24.49%[3][8] 业绩情况 - 2025年前三季度营收21253.03万元，利润总额374.34万元，净利润 - 283.17万元，扣非净利润 - 589.04万元[3][7] - 2024年相关指标不佳，2025年4月30日公司股票被实施退市风险警示[7] 其他情况 - 公司近期经营和环境无重大变化，生产正常[5] - 未发现重大影响信息，异动期间董监高等无买卖股票情况[6]

担保适用范围 - 公司原则上不对外担保，为控股子公司担保适用本制度[2][3] - 子公司对合并报表外主体担保视同公司担保[2][3] 审批权限 - 董事会审议对外担保，权限内事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意，关联担保关联董事回避[6] - 部分担保经董事会审议后还需股东会批准[7] - 股东会审议一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 股东会审议对股东等关联方担保，涉及股东回避，由其他股东所持表决权半数以上通过，关联方须提供反担保[8] 额度管理 - 公司可对控股子公司等预计未来12个月新增担保总额度并提交股东会审议，任一时点担保余额不超额度[8][9] - 满足条件时，控股子公司等间可进行担保额度调剂，获调剂方单笔不超最近一期经审计净资产10%[9] 流程管理 - 被担保债务展期或主债务合同变更，按规定程序重新审核批准，董事会决定是否继续承担保证责任[10] - 对外担保批准后订立书面合同，财务部、法务部审核，董事长或授权代表签署[12] 后续管理 - 财务部负责担保登记等管理，法务部负责法律审查等，妥善管理合同并定期核对[15] - 公司担保债务到期，督促被担保人15个工作日内偿债[16] - 若到期15个工作日内未偿债等情况，财务部应立即报告[16] - 公司履行担保责任须经法务部审核并报董事会批准[17] 监督检查 - 董事会审计委员会至少每季度检查公司担保情况[18] - 内审部定期检查公司及子公司对外担保情况[19] 责任追究 - 董事、管理层擅自越权签担保合同造成损害应追究责任[21] - 董事、管理层违规担保或怠于履职造成损失应承担赔偿责任[21] 其他 - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行并及时修订[23] - 制度由董事会负责解释，经股东会批准之日起生效[23] - 公司收购和对外投资应审查被收购方对外担保情况[18]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，4名董事，3名独立董事[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[11] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议，十日内开临时会议[11] 会议通知 - 定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前五日发书面通知[14] - 紧急临时会议可电话等口头通知[14] 会议变更 - 定期会议变更需原定会议召开日前三日发书面变更通知[15] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[15] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] 董事管理 - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会建议撤换[18] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[18] 会议表决 - 董事会会议表决一人一票，计名和书面等方式进行[22] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保还需出席会议三分之二以上董事同意[22] 回避与再审议 - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席，决议无关联董事过半数通过[23] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议相同提案[24] 会议记录 - 董事会秘书做好会议记录，与会董事签字确认[24][25] 决议落实与档案 - 董事长督促落实董事会决议并通报情况[26] - 董事会会议档案由秘书保存，期限十年以上[26] 规则相关 - 《规则》由董事会解释，抵触时修订，经董事会审议报股东会批准生效[26][27]

战略发展委员会构成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由董事长担任[5] 职责与会议规则 - 研究公司长期战略等并提建议，检查实施情况[6] - 定期会议每年至少一次[9] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[9] 其他规定 - 会议记录由董秘办整理归档，查阅需主任书面同意[9] - 通过议案及表决结果书面报董事会[9] - 规则经董事会审议通过实施，由董事会负责解释[11]

对外投资审批 - 达到最近一期经审计总资产10%以上等6种情况之一需董事会批准[6] - 达到最近一期经审计总资产50%以上等6种情况之一需股东会批准[7] - 低于董事会批准标准的由董事长决定[6] 决策与管理部门 - 股东会、董事会及总经理办公会为对外投资决策机构[10] - 投资管理部门负责投资事务并报决策机构[10] - 财务部负责效益评估、资金安排等[12] - 法务部门负责合规性审核[11] - 董事会秘书办公室负责信息披露[11] 投资相关制度 - 对外投资采取逐级审批制度[12] - 出现经营期满等4种情况可收回对外投资[14] - 处置对外投资需符合国家法律法规[15] 委托理财 - 应选合格专业理财机构并签书面合同[22] - 董事会应指派专人负责资金安全[23] 财务与审计 - 财务部门应对投资进行完整会计记录和核算[18] - 期末应对短期投资全面检查并计提减值准备[27] - 子公司应每月报送财务会计报表[30] - 可委派财务总监监督子公司财务状况[31] - 对子公司进行定期或专项审计[19] 其他 - 对外投资应按规定履行信息披露义务[21] - 本制度由董事会负责解释和修订，自股东会审议通过生效[24]

内审人员配置 - 公司董事会下设审计委员会，设内审部，配置专职内审人员不少于三人，设专职负责人一名[4] 内审报告机制 - 内审部每半年向审计委员会报告一次内部审计情况[8] - 每一会计年度结束两个月内向审计委员会提交内部审计工作报告[8] - 会计年度结束后两个月内向审计委员会提交内部控制评价报告[11] 内审检查频率 - 内审部至少每半年对重大事件实施和资金往来情况检查一次[8] 内审整改监督 - 内审部审查发现内控缺陷，督促责任部门整改并后续审查[12] 重大事项审计 - 公司发生重要对外投资、购买和出售资产事项后，内审部及时审计[12][13] 专项审计关注 - 对购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金、业绩快报、信息披露制度审计有对应关注内容[14][15][16] 内控评价流程 - 董事会出具年度内控自评报告，审计委员会发表意见，会计师事务所核实评价并出具审计报告[18][19] 结果披露 - 公司在年度报告披露时在官网披露内控自评和审计报告[19] 违规处分 - 滥用职权等内审人员、不配合审计对象将受处分[21]

投资者关系管理 - 公司制定投资者关系管理工作制度[2] - 工作目的包括促进互动、建立稳定投资者基础等[3] - 遵循合规、平等、主动和诚实守信原则[4] 工作对象与沟通 - 工作对象包括投资者、证券分析师、媒体等[5] - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等[5] - 沟通方式有公告、股东会、说明会等[6] 责任人与职责 - 董事长为第一责任人，董事会秘书为负责人[10] - 主要职责包括履行信息披露义务等[10] 档案与制度施行 - 应建立档案，保存期限不少于3年[11] - 制度由董事会解释，自通过之日起施行[13]

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事委员占成员总数1/2以上[4] - 设召集人一名，由会计专业独立董事担任[4] 审计委员会会议 - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[8] - 每季度至少召开一次会议，可按需召开临时会议[14] - 会议须有三分之二以上委员出席方可举行[14] - 会议须制作记录，出席人员签字并妥善保存[16] 审计委员会职责 - 指导内部审计部门至少每半年对公司多项情况进行检查[9] - 向董事会提出审议意见须经全体委员过半数通过[14] - 必要时可邀请相关人员列席会议并提供信息[15] - 会议通过审议意见须书面提交公司董事会[15] 审计委员会信息披露 - 公司须披露审计委员会人员构成等情况[19] - 审计委员会须在公司披露年报时在上交所网站披露年度履职报告[19] 审计委员会其他要求 - 出席会议人员对会议所议事项负有保密义务[17] - 成员与讨论事项有利害、关联关系须回避[17] - 履职发现重大问题触及披露标准，应督促公司及时披露及整改[19] - 向董事会提审议意见未被采纳，须要求公司披露并说明理由[19] - 公司须按规定披露审计委员会对重大事项出具的专项意见[19]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度（2025 年 10 月修订）[1] - 可对涉及国家、商业秘密信息暂缓或豁免披露[2][4] - 暂缓或豁免披露需履行内部审核程序及登记归档[4][5] - 确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制[6] - 应在定期报告公告后十日内报送登记材料[7]

股本变动 - 2001年3月9日首次发行3500万股，5月8日上市流通[8] - 2004 - 2005年扩股后股份总数由11000万股变为28600万股[16] - 2006年股权分置改革后股份总数变为30638.4万股[17] - 2011年1月发行新股后总股本为453329796股[18] - 2011年8月资本公积金转增后股本变为679994694股[18] - 2011年12月非公开发行新股后股本变为942261994股[18] - 2012年4月资本公积金转增股本后股本变为1601845390股[18] - 2014年6月出资人权益调整后总股本缩减至198925752股[20] - 2015年3月非公开发行新股后总股本变为688314013股[20] - 2016 - 2017年回购注销部分股份后总股本变为630753981股[20][21] - 2018 - 2019年多次回购注销股份后总股本变为587060741股[21] 股东权益 - 公司注册资本为人民币587060741元[9] - 股东转让、质押、诉讼等相关权益规定[29][35][36][37][38] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[46] - 董事会收到提议后10日内反馈，同意后5日内发通知[50][51] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[54] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[54] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知股东[55] - 会议记录保存期限不少于10年[64] 表决相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[66] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[66] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决[68] - 股东买入超规定比例股份，36个月内不得行使表决权[68] 人员任职 - 董事、独立董事、董事会秘书等任职资格及任期规定[76][77][95][96][101] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[117] - 法定公积金累计额为公司注册资本50%以上时，可不再提取[117] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本25%[119] - 最近三年现金分红累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[120] - 调整或变更利润分配政策，需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[122] 其他事项 - 会计师事务所聘期、聘用、解聘及审计费用由股东会决定[127] - 公司合并、分立、减资、解散等相关规定[132][133][134][138][139]