股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2023-080 务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权人可采用现场、邮寄、传真方式申报，申报时间、地点等信息如下： 江苏红豆实业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 第九届董事会第八次临时会议、第九届监事会第六次临时会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》 ...

江苏红豆实业股份有限公司独立董事意见 江苏红豆实业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第八次临时 会议于 2023年 12月 6 日在公司会议室召开,作为独立董事,我们参加了本次会 议。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《公司章程》 的有关规定,我们对第九届董事会第八次临时会议审议的相关事项及会议文件进 行了审查,基于独立判断的立场,就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见: 一、《关于回购注销部分限制性股票的议案》的独立意见 公司 2021 年限制性股票激励计划中的 1 名激励对象因担任公司监事、1 名 激励对象因个人原因离职,不再具备限制性股票激励对象资格,公司拟回购注销 其已获授但尚未解除限售的 56 万股限制性股票。我们认为:公司回购注销部分 限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激 励计划(草案)》等有关规定,董事会审议、表决程序合法、合规。本次回购注 销部分限制性股票不影响本次激励计划的实施,不影响公司的持续经营,也不会 损害公司及全体股东的利益。我们同意本次回购注销部分限制性股票的事项,并 同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、《 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2023-083 江苏红豆实业股份有限公司 第九届监事会第六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司第九届监事会第六次临时会议于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位监事。本次 会议采取现场表决方式，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席 龚新度先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了 如下决议： 本议案由非关联监事进行审议，关联监事何旭丽回避表决。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 江苏红豆实业股份有限公司 监 事 会 2023 年 12 月 7 日 一、关于回购注销部分限制性股票的议案 监事会对本次注销部分限制性股票相关事项进行了核实，认为：公司回购注 销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性 股票激励计划（草案）》等有关规定，不会对 ...

证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临 2023-084 江苏红豆实业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市锡东新城商务区核心区同惠街 19 号红豆财富广场 A 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 座 26 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所 ...

江苏红豆实业股份有限公司 独立董事关于关联交易议案的事先认可声明 江苏红豆实业股份有限公司董事会: 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 有关规定,我们作为公司的独立董事,对公司提交的《关于签订江苏阿福科技小 额贷款股份有限公司股份转让补充协议的议案》进行了认真的事前核查。 我们认为《关于签订江苏阿福科技小额贷款股份有限公司股份转让补充协议 的议案》涉及的关联交易,是为了增加公司利润来源,协议双方无需因股份转让 协议的签订、履行及解除向相对方承担任何违约责任。上述关联交易遵循了公平、 公正、公开的原则,符合相关法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益。同 意将上述议案提交公司第九届董事会第七次临时会议审议,董事会在审议上述关 联交易议案时,关联董事应回避表决。 (此页无正文,为《江苏红豆实业股份有限公司独立董事关于关联交易议案 的事先认可声明》之签字页 ) 独立董事: 2023 年 t a long (此页无正文,为《江苏红豆实业股份有限公司独立董事关于关联交易议案 的事先认可声明》之签字页 ) 独立董事 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2023-076 江苏红豆实业股份有限公司 关于签订江苏阿福科技小额贷款股份有限公司 股份转让补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开 第九届董事会第七次临时会议，审议通过《关于签订江苏阿福科技小额贷款股份 有限公司股份转让补充协议的议案》，终止出售公司所持有的江苏阿福科技小额 贷款股份有限公司（以下简称"阿福科贷"）25%股份。具体情况如下： 一、交易概述 公司于 2023 年 7 月 24 日召开第九届董事会第二次临时会议，审议通过《关 于转让江苏阿福科技小额贷款股份有限公司股份暨关联交易的议案》，公司向控 股股东红豆集团有限公司（以下简称"红豆集团"）转让所持有的阿福科贷 8,750 万股股份，占阿福科贷总股本的 25%，交易价格为 11,190.375 万元。同日，公司 与红豆集团签署了《红豆集团有限公司与江苏红豆实业股份有限公司关于江苏阿 福科技小额贷款股份 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 公告编号：临 2023-077 江苏红豆实业股份有限公司 关于公司向银行融资提供资产抵押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 | 抵押物 | 面积（平方米） | | 不动产权证号 | | --- | --- | --- | --- | | 土地、房屋 | 宗地面积 | 134,529 m2 /房屋建筑面积 | 苏（2023）无锡市不动产权第 | | | 165,891.66 | m2 | 0224893 号 | 二、抵押资产基本情况 三、对上市公司的影响 公司向银行提供资产抵押，该笔银行贷款主要满足正常生产经营活动的资金 需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 特此公告。 江苏红豆实业股份有限公司 董 事 会 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十次临 时会议审议通过了《关于公司向银行融资提供资产抵押的议案》，同意公司以持 有的编号为"苏（2019）无锡市不动产权第 0283036 号"《不动产权证书》项下 的土地使用权，对 ...

江苏红豆实业股份有限公司独立董事意见 江苏红豆实业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第七次临时 会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室召开,作为独立董事，我们参加了本次 会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《公司章程》 的有关规定,基于独立判断的立场,就本次会议审议的《关于签订江苏阿福科技 小额贷款股份有限公司股份转让补充协议的议案》发表如下独立意见: 公司决定终止出售所持有的江苏阿福科技小额贷款股份有限公司(以下简称 "阿福科贷"）25%股份,并与交易对方红豆集团有限公司(以下简称"红豆集 团")签署《红豆集团有限公司与江苏红豆实业股份有限公司关于江苏阿福科技 小额贷款股份有限公司之附生效条件的股份转让协议之补充协议》（以下简称 "《补充协议》"）。我们认为:该议案表决程序符合《公司法》等相关法律、 法规及《公司章程》的规定。本次公司与红豆集团签署《补充协议》不会影响公 司的经营,协议双方无需向相对方承担任何违约责任,不会对公司财务状况和经 营成果产生不利影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。我 们同意《关于签订江苏阿福科技小额贷款股份有限公司 ...

本议案由非关联董事进行审议，关联董事戴敏君、周宏江、奚丰、任朗宁回 避表决。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2023-075 江苏红豆实业股份有限公司 第九届董事会第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司第九届董事会第七次临时会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。 本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由董事长戴敏君女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了 会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如 下决议： 一、关于签订江苏阿福科技小额贷款股份有限公司股份转让补充协议的议案 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联 交易，公司将按关联交易披露的要求单独进行公告，内容详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）。 二 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为460,208,010.63元，同比下降15.02%[4] - 公司2023年前三季度营业收入为1,556,191,721.23元，同比下降6.66%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-7,729,259.36元，同比下降15.31%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为39,200,169.02元，同比下降15.31%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为15.56亿元，同比下降6.7%[16] - 净利润为4071.83万元，同比下降15.2%[17] - 归属于母公司股东的净利润为3920.02万元，同比下降15.3%[17] 经营活动与现金流量 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-40,519,991.89元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-4051.99万元，同比改善20.7%[19] - 投资活动现金流入小计为2.63亿元，同比增长8.2%[19] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3.57亿元，同比增长217.4%[19] - 投资活动现金流出小计为356,734,543.86元，同比增长121,274,420.27元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-94,115,728.39元，同比减少121,325,507.53元[20] - 筹资活动现金流入小计为791,440,000.00元，同比增长274,595,500.00元[20] - 筹资活动现金流出小计为437,773,396.94元，同比减少584,335,674.05元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为353,666,603.06元，同比增加309,740,174.05元[20] - 现金及现金等价物净增加额为219,040,276.94元，同比减少239,479,322.03元[20] - 期末现金及现金等价物余额为1,025,943,429.74元，同比增加695,136,907.97元[20] 资产与所有者权益 - 公司2023年前三季度总资产为5,073,668,317.43元，同比增长7.11%[5] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的所有者权益为2,958,662,037.88元，同比下降0.96%[5] - 公司2023年9月30日货币资金为1,244,477,638.90元，较2022年末增加281,526,306.09元[14] - 公司2023年9月30日存货为313,138,026.36元，较2022年末增加160,684,904.14元[14] 业务收入与成本 - 公司2023年前三季度坯布业务收入减少3,586.93万元，运动装外贸等业务减少8,890.90万元[6] - 营业总成本为15.70亿元，同比下降6.9%，其中营业成本为9.79亿元，同比下降10.8%[16] - HOdo男装2023年1-9月营业收入为103,108.43万元，同比下降4.49%，毛利率为46.34%，同比上升3.85%[11] - 贴牌加工服装2023年1-9月营业收入为36,299.84万元，同比下降10.29%，毛利率为16.13%，同比下降2.71%[11] - 直营店2023年1-9月营业收入为40,715.73万元，同比增长6.21%，毛利率为59.40%，同比上升0.23%[11] - 加盟联营店2023年1-9月营业收入为28,481.02万元，同比下降10.74%，毛利率为31.97%，同比下降4.60%[11] - 线上销售2023年1-9月营业收入为36,926.77万元，同比增长1.26%，毛利率为50.94%，同比上升3.58%[12] - 线下销售2023年1-9月营业收入为102,481.50万元，同比下降8.46%，毛利率为33.98%，同比上升1.63%[12] 非经常性损益与投资收益 - 公司2023年前三季度非经常性损益项目合计为11,529,440.86元[7] - 公司2023年前三季度归母净利润同比减少708.41万元，主要由于无锡红土红路创业投资企业所投项目收益同比减少1,941.90万元[6] 研发费用与每股收益 - 研发费用为1833.69万元，同比增长18.9%[17] - 基本每股收益为0.02元/股，与去年同期持平[18] - 综合收益总额为3515.39万元，去年同期为-4360.16万元[18] 直营店与加盟店 - HOdo男装直营店数量从2022年末的399家增加到2023年9月末的435家，新增40家，关闭32家，加盟联营店转直营店28家[11] 募集资金与投资 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过118,000万元，用于品牌体验店升级改造、电商中心建设、设计研发中心建设及补充流动资金[12]