投资者关系管理 - 制定投资者关系管理制度加强与投资者信息沟通[2] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[4] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面[6] - 通过多渠道、多方式沟通交流[7] - 及时、公平履行信息披露义务[8] - 按规定召开股东会和投资者说明会[8][9] - 支持配合投资者依法行使股东权利[10] 人员职责 - 董事会秘书负责组织协调工作[12] - 投资者关系管理负责人全面负责相关工作[12] 人员要求 - 从事人员需具备良好品行等并了解公司及行业情况[15] - 组织董监高和工作人员参加培训[15] 档案管理 - 建立投资者关系管理档案，记录保存不少于三年[15] 制度实施 - 制度经董事会审议通过后实施，由董事会拟定、修订和解释[17] - 未尽事宜遵照有关法律法规和《公司章程》执行[17]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，两名独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，全体委员过半数选举产生[6] 会议相关规定 - 每年至少召开一次无管理层与外部审计机构单独沟通会议[9] - 每年至少召开四次定期会议，可开临时会议[13] - 会议召开前3日通知全体委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] 决策与报告 - 向董事会提出审议意见须全体委员过半数通过[14] - 决议须全体委员过半数通过[15] - 会议制作记录由董事会办公室保存[15] - 审议意见书面提交董事会[15] 审计部门与机构 - 内部审计部门对审计委员会负责并报告工作[2] - 聘请或更换外部审计机构，审计委员会提建议后董事会审议[20] 其他规定 - 成员任期与董事一致，届满连选可连任[6] - 出席人员对所议事项保密[15] - 关联委员回避且不得代理表决[15] - 非关联委员不足两人或未一致通过事项提交董事会[16] - 披露审计委员会人员及变动情况[18] - 披露年报时披露年度履职情况[18] - 履职重大问题触及标准及时披露及整改情况[18] - 实施细则自董事会审议通过之日起执行[20]

独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[3] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少一名会计专业人士[3] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[8] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] - 满六年36个月内不得被提名为候选人[9] 独立董事补选 - 特定情形下60日内完成补选[9] - 辞职时继续履职至新任产生，60日内完成补选[10] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意[12] - 连续两次未出席董事会会议，30日内提议解除职务[13] 审计委员会 - 相关事项过半数同意后提交董事会[16] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[16] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[18] - 工作记录及资料保存10年[19] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[20] 需审议事项 - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交[14] - 部分事项经审计委员会过半数同意后提交[16] 委员会建议处理 - 未采纳或未完全采纳建议需记载意见及理由并披露[17][18] 公司支持措施 - 为独立董事履职提供条件和人员支持[22] - 保证独立董事知情权[22] 会议召开方式 - 董事会及专门委员会以现场召开为原则[23] 独立董事权益保障 - 行使职权遇阻碍可报告[24] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[24] - 给予与其职责适应的津贴[24] - 可建立责任保险制度[24] 股东定义 - 主要股东指持有5%以上股份或有重大影响股东[26] - 中小股东指持股未达5%且不担任董高股东[26] 制度生效与修改 - 制度经股东会审议通过后生效，修改亦同[27]

战略委员会细则修订 - 公司于2025年4月修订董事会战略委员会实施细则[1] 战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略委员会任期与会议 - 任期与董事会任期一致[4] - 会议提前3天通知全体委员[10] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 细则执行与解释 - 细则自董事会决议通过之日起执行[13] - 细则解释权归属公司董事会[13]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[10] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[10] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[11] 延期取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明[11] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[13] 会议主持 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持[15] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[21] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[21] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[24] 提案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[25] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[25] 争议处理 - 效力等事项存在争议应及时向法院诉讼，判决或裁定前相关方应执行股东会决议[26] 信息披露 - 法院判决或裁定后，公司应按规定履行信息披露义务并说明影响，生效后积极配合执行[26] - 涉及更正前期事项，公司应及时处理并履行信息披露义务[26] 章程制定 - 公司制定或修改章程应依照规则列明股东会有关条款[28] 公告发布 - 公告、通知或股东会补充通知在《上海证券报》和上海证券交易所网站公布[28] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[28] - 规则未规定或与法律法规、《公司章程》不一致时，以法律法规、《公司章程》为准[28] - 规则经股东会审议批准后生效[28] - 规则由公司董事会负责解释[28]

江苏红豆实业股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为切实保护股东和公司的合法权益，规范公司经理层行为，确保公 司重大经营决策的正确性、合理性，根据《公司法》及《公司章程》《董事会议 事规则》等规定，结合公司实际，制定本工作细则。 第二条 总经理主持公司的经营管理工作，组织实施董事会的决议，对董事 会负责。副总经理、财务负责人等高级管理人员协助总经理工作，在本工作细则 规定和总经理授权范围内行使相应职权。 第三条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人。 第二章 任职资格与任免程序 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。副总经理 和财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书由董事长提名，董 事会聘任或解聘。总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 公司总经理和其他高级管理人员应当符合《公司法》和《上海证券 交易所股票上市规则》中担任高级管理人员的有关规定。 第六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员， 不得担任公司的高级管理人员。 第七条 有下列情形之一的，不能担任公司高级管理人员： （一 ...

公司概况 - 公司成立于1995年6月，2001年1月8日上市，股票代码600400[15] - 业务包括红豆男装全域零售和红豆职业装定制[15] 荣誉与合作 - 2024年发布第4份ESG报告[6] - 2024年红豆男装宣布林更新为品牌代言人[19] - 获“中国服装品牌年度价值大奖”等多项荣誉，连续2年被评为“当红国潮评选”年度国潮品牌[21] - 2024年获腾讯智慧零售“年度行业经营标杆”等多项荣誉[23] 治理结构 - 以构建可持续发展的治理体系为目标，制定并优化多项内部治理相关制度[26][29] - 建立以“三会一层”为核心的法人治理结构[31] - 2024年召开股东大会2次、董事会会议10次、监事会会议4次[34] - 2024年董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，女性董事3名[38] 信息披露与分红 - 2024年披露定期报告4份、临时公告81份，未因信息披露违规受罚[44] - 已连续24年实施利润分配，自上市累计分红超15亿元[45] 员工培训与管理 - 2024年对新晋升职业店长开展门店基础法律知识培训[56] - 2024年员工总数3,681人，劳动合同签订比例为100%[114] - 2024年外地生产工人返岗率超96%[120] - 2024年员工社保缴纳覆盖率为100%[124] - 2024年绩效考核沟通覆盖员工比例为100%[136] - 2024年培训总时长为122,012.80小时，全年培训249场，培训80,891人次[139] - 2024年年度培训计划131场，实际完成249场，完成率190%[145] 产品与质量 - 2024年创新推出红豆舒暖鹅绒服，获得4项实用新型专利认证[83] - 截至2024年12月31日，持有有效专利数量为133件，持有著作权数量为24件，年度新增发明专利申请数量为8件[85] - 2024年入库产品质量合格率达100%，产品一次入库合格率达98%，产品一等品率达98%[93] - 2024年客户反馈响应率为100%，客诉率低于0.03%，二次客诉率为0%[99] 供应商管理 - 截至2024年12月31日，供应商共计255家，考核覆盖率达100%，考核合格率达100%，签署禁止商业贿赂协议书的供应商比例为100%[103] 标准制定 - 2024年共参与制定国家标准1项、行业标准4项、团体标准5项，并起草、发布了《舒适衬衫》团体标准[107] 安全管理 - 安全管理目标均100%达成，隐患排查整改率100%[155] - 2024年举行7次应急演练活动，涉及2039人[166] 员工关怀 - 2024年针对困难员工子女教育问题，帮扶8人就近入学[196] - 2024年单身员工联谊活动牵手率100%[197] - 2024年女性员工产假返岗率为100%，享受育儿假员工返岗率为100%[198]

公司代码：600400 公司简称：红豆股份 江苏红豆实业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏红豆实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，公证天业有合伙人59人，注册会计师349人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师168人[2] 业绩总结 - 2024年度，公证天业总收入30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[2] 客户数据 - 2024年度，公证天业上市公司年报审计客户81家，审计收费总额8151.63万元，同行业上市公司审计客户64家[2] 审计相关 - 公司于2024年续聘公证天业为审计机构[2] - 公证天业出具标准无保留意见审计报告，认为财报和内控有效[3] - 审计委员会认为其有专业能力，年报审计表现良好[3][5]

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2025-024 江苏红豆实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"公证天业"）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并 提请股东大会授权公司管理层决定其 2025 年度审计报酬、办理并签署相关服务 协议等事项。现将相关事宜具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事 务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙））成立于 1982 年， 2013 年转制为特殊普通合伙性质会计师事 ...