股份回购 - 公司计划以1000 - 2000万元自有资金回购部分社会公众股份[2] 股东持股 - 2025年4月29日红豆集团前十大股东中持股1352708418股，占比58.90%[2] - 2025年4月29日周海江前十大股东中持股58063491股，占比2.53%[2] - 2025年4月29日无锡红闳服饰前十大股东中持股26519700股，占比1.15%[2] - 2025年4月29日红豆集团前十大无限售股东中持股1352708418股，占比59.03%[3] - 2025年4月29日周海江前十大无限售股东中持股58063491股，占比2.53%[3] - 2025年4月29日无锡红闳服饰前十大无限售股东中持股26519700股，占比1.16%[3] - 2025年4月29日无锡文智投资前十大无限售股东中持股20896472股，占比0.91%[3] - 2025年4月29日香港中央结算前十大无限售股东中持股14608652股，占比0.64%[3] - 2025年4月29日公司回购专用账户前十大无限售股东中持股8444782股，占比0.37%[3]

回购计划 - 拟回购资金1000 - 2000万元[2] - 回购价格不超3.45元/股[2] - 预计回购289.86 - 579.71万股，占比0.13% - 0.25%[6] - 回购期限2025.4.28 - 2026.4.27[10] - 回购用于股权激励，未用完36个月内注销[12] - 资金源于自有资金[2] 财务数据 - 截至2024.12.31，总资产43.78亿，净资产25.44亿，流动资产21.21亿，负债率40.55%[16] - 最高回购2000万占总资产0.46%、净资产0.79%、流动资产0.94%[16] 股权变动 - 2024.10.25 - 11.21，启元领航1号转让1010万股给周海江[18] - 2025.3.10，顾晓红增持100股[18] 其他 - 2025.4.28董事会通过回购方案，无需股东大会审议[5] - 控股股东一致行动人等未来3、6个月无减持计划，控股股东可能减持[2][19] - 回购不影响经营，注销股份通知债权人[22] - 董事会授权管理层办理回购事项[23] - 多种情况回购方案可能无法实施或变更[24][25]

公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] 会议情况 - 报告期内召开10次董事会会议，独立董事沈大龙出席情况良好[4][5] - 报告期内召开2次股东大会，沈大龙均亲自出席[5] - 各委员会召开会议，沈大龙均出席[5] - 2024年召开4次独立董事专门会议，沈大龙均出席[5] 信息披露与审计 - 按时披露多份报告[8] - 续聘公证天业会计师事务所为2024年度审计机构[9] 人事与方案 - 报告期内选聘新任董事长，程序合规[10] - 董事和高管薪酬方案合理[10] - 审议通过回购注销部分限制性股票议案[10] 未来展望 - 2025年独立董事将履职推动公司规范运作等[11]

董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[3] - 有违规记录人士不得担任[4] - 出现规定情形1个月内解聘[5] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[6] 董事会秘书职责 - 负责信息披露，组织制定管理制度[8] - 每季度检查大股东减持情况[10] 证券事务代表 - 任职条件参照细则相关条款执行[11] 细则相关 - 2025年4月修订[1] - 经董事会审议通过后实施[13] - 由董事会负责制定、修改和解释[13]

江苏红豆实业股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司系经江苏省人民政府《省政府关于同意变更设立江苏红豆实业股份有限 公司的批复》（苏政复[1998]99 号）批准，由原锡山市红豆实业有限公司整体变 更设立；在无锡市数据局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91320200704045688Q。 第三条 公司于 2000 年 12 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）（证监发行字[2000] 第 176 号）核准，首次向社会公众发行人 民币普通股 5,000 万股，于 2001 年 1 月 8 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：江苏红豆实业股份有限公司 英文全称：JiangSu HongDou Industria ...

江苏红豆实业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事 会决策的科学性和正确性，切实落实股东会决议，根据《公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会在公司治理结构中处于重要地位。董事会对公司全体股东负责，以 公司利益最大化为行为准则，董事不代表任何一方股东利益。 第三条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代表董事会，未经董 事会授权，也不得行使董事会的职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他有关人员都 具有约束力。 第二章 董事会职权 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； （七）在股东会授权范围内,决定公司对外 ...

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由董事会指定一名独立董事担任[6] 薪酬与考核委员会会议 - 召开前3天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过实施[11] - 其他高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[11] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起执行[14] - 于2025年4月修订[1]

委员会修订 - 公司于2025年4月修订董事会提名委员会实施细则[1] 成员构成 - 提名委员会成员由五名董事组成，含三名独立董事[4] 选举产生 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规定 - 会议提前3天通知，三分之二以上委员出席方可举行[11][12] 细则执行 - 细则自董事会决议通过之日起执行，解释权归董事会[14]

公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，3人为独立董事[2] 会议召开情况 - 报告期内召开10次董事会、2次股东大会等会议[4][5] 审计相关 - 续聘公证天业会计师事务所为2024年度审计机构[9] 公司决策 - 选聘新任董事长，程序合规[9] 独立董事展望 - 2025年持续关注重大事项，加强沟通等[11]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 报告期内召开10次董事会会议，独立董事均出席[4] - 战略等委员会各召开1次会议，独立董事均出席[5] 信息披露与审计 - 按时披露《2023年年度报告》等报告[9] - 续聘公证天业会计师事务所为2024年度审计机构[10] 人事与方案 - 报告期内选聘新任董事长，程序合规[11] - 董事和高管薪酬方案合理[11] 股权处理 - 审议通过回购注销部分限制性股票议案[11]