业绩总结 - 2024年10 - 12月计提资产减值准备34,057,206.75元[2] - 2025年1 - 3月计提资产减值准备21,647,731.40元[2] - 2024年10 - 12月计提减值减少利润总额34,057,206.75元[3] - 2025年1 - 3月计提减值减少利润总额21,647,731.40元[4] 其他 - 2025年第一季度计提金额未经审计，以年审为准[4]

江苏红豆实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏红豆实 业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘春红、徐而 迅、沈大龙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘春红、徐而迅、沈大龙的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东 单位中担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏红豆实业股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 ...

公司治理制度修订 - 2025年4月28日公司召开会议审议通过取消监事会并修改《公司章程》及部分公司治理制度的议案[1] - 《股东大会议事规则》等修订需提交股东大会审议，《董事会审计委员会实施细则》等7项制度修订无需提交[2][3] - 《监事会议事规则》作废[3] 股份相关 - 公司设立时发行股份数为12,952.3万股，面额股每股金额为1元，已发行股份数为229,137.1852万股，股本结构全部为普通股[7] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、凭证[11] - 股东对违反法律、行政法规的股东大会、董事会决议有权请求法院认定无效或撤销[12] - 控股股东、实际控制人质押公司股票应维持控制权和生产经营稳定，转让股份需遵守相关规定[16] 股东会相关 - 年度股东会需在上一会计年度结束后的6个月内举行，特定情形下需召开临时股东会[21] - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%等事项[19] - 股东大会特别决议需由出席股东所持表决权的三分之二以上通过[30] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[41] - 董事会负责召集股东会并报告工作，决定公司经营计划、投资方案等[41] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[46] 独立董事相关 - 独立董事应履行职责，维护公司整体利益和中小股东合法权益[47] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[52] 经理相关 - 公司设经理1名，副经理2名，均由董事会决定聘任或解聘[54] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产不满10%等事项，经理可决策[55] 利润分配相关 - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可供分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[59] - 公司发展阶段不同，现金分红在本次利润分配中所占比例不同[61][62] - 公司利润分配政策制订和修改由董事会向股东大会提出，与独立董事充分讨论形成政策[61][63] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所时，需提前30天通知[70] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议（章程另有规定除外）[71]

财务公司股权结构 - 财务公司注册资本16.32亿元，红豆集团持股45.70%，公司持股34.30%，江苏通用科技持股20.00%[1] 财务公司财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额40.31亿元，吸收存款余额18.06亿元，再贴现余额1.9亿元[10] - 2024年吸收存款平均余额18.36亿元，贷款平均余额29.75亿元，存放同业平均余额8.05亿元[10] - 2024年度结算金额1532.04亿元，利息净收入1.37亿元，经营利润0.92亿元，净利润0.4亿元[10] 财务公司指标数据 - 截至2024年12月31日，资本充足率38.06%，标准值≥10.5%[11] - 截至2024年12月31日，流动性比例44.28%，标准值≥25%[11] - 截至2024年12月31日，投资总额/资本净额为0%，标准值≤70%[11] - 截至2024年12月31日，承兑汇票保证金余额/各项存款为0%，标准值≤10%[11] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额比资产总额11.16%，标准值≤15%[11] - 截至2024年12月31日，固定资产净额/资本净额为0.03%，标准值≤20%[11] 公司资金数据 - 截至2024年12月31日公司货币资金余额118,356.25万元[12] - 截至2024年12月31日公司在财务公司存款余额74,188.03万元，占货币资金余额的62.68%[12] - 截至2024年12月31日公司贷款余额65,038.20万元[12] - 截至2024年12月31日公司在财务公司贷款余额0元，占贷款余额的0%[12] 风险评估 - 2024年度公司在财务公司存款安全性和流动性良好，无延迟付款情况[12] - 财务公司有合法有效证照，内控完善，按规定经营[12] - 截至2024年12月31日未发现财务公司风险控制体系重大缺陷[12] - 公司与财务公司关联存贷款等金融业务风险可控[12]

人员情况 - 截至2024年末，有合伙人59人，注会349人，签过证券报告注会168人[2] 业绩数据 - 2024年总收入30857.26万元，审计收入26545.80万元，证券收入16251.64万元[2] - 2024年上市公司年报审计客户81家，收费8151.63万元，同行业客户64家[2] 风险保障 - 已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额1亿[2] 诉讼情况 - 近三年有1例执业相关民事诉讼，尚在审理[2] 审计情况 - 2024年审计就重大事项达成一致，无分歧[5] - 审计项目质量检查无重大问题[5] - 近一年未识别重大质量管理缺陷[6] - 2024年制定收入确认等重点领域审计方案[6]

会计政策变更 - 公司依据准则对原会计政策变更[3] - 执行17号准则无重大影响，18号准则追溯调整[4] 报表数据调整 - 合并利润表营业成本调增1790758.39元[6] - 合并利润表销售费用调减1790758.39元[6] - 母公司利润表营业成本调增1790758.39元[6] - 母公司利润表销售费用调减1790758.39元[6] 影响说明 - 变更对财务等无重大影响[2]

审计委员会情况 - 2024年初第九届董事会审计委员会由三名成员组成，1月19日成员调整[1] - 2024年度召开8次会议[1] 审计工作相关 - 提议续聘公证天业为2024年度财务及内控审计机构[3] - 监督评估其2023年度审计工作，认为表现良好[2] 内部工作指导 - 审阅2024年内部审计工作计划，指导内审工作[3] - 指导内控体系建设完善，推动措施落实[3] 未来展望 - 2025年董事会审计委员会将继续履职，加强沟通与监督[4]

证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临 2025-030 江苏红豆实业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2025-029 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，符合 公司当前的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次利润分 配方案。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 苏红豆实业股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。 江苏红豆实业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司第九届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位监事。本次 会议采取现场表决方式，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席 龚新度先生主持，符合《公 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并报表净利润为-2.3713593293亿元，归属股东净利润为-2.3817684812亿元[2] 未来展望 - 拟用自有资金1000 - 2000万元回购A股，价格不超3.45元/股[8] 其他新策略 - 2025年不再设监事会，职权由审计委员会行使[7][8] - 2024年度不现金分红、不送股、不转增股本[2] 会议安排 - 2025年4月28日召开九届二十一次董事会[1] - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[9] 其他事项 - 独立董事津贴每年6.5万元（税前）[5] - 续聘公证天业为2025年度审计机构[3] - 天衡认为红豆财务公司风险管理无重大缺陷[7]