公司基本信息 - 公司于2001年1月8日在上海证券交易所上市，首次发行5000万股普通股[6] - 公司注册资本为229137.1852万元[6] - 公司股份全部为普通股，共计229137.1852万股[14] 股份相关规定 - 公司收购股份后合计持股不得超已发行股份总额的10%[17] - 因减资收购股份应自收购日起10日内注销[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] - 发起人及公开发行前已发行股份自公司成立或上市交易之日起1年内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[24] - 股东对决议有异议可在60日内请求法院撤销[23] - 监事会、董事会收到请求后应在30日内诉讼，否则股东可自行起诉[24] 控股股东管理 - 控股股东不得利用关联关系损害公司利益，否则担责[26] - 公司对控股股东股份建立“占用即冻结”机制[27] - 控股股东应在30日内清偿占用资产[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[35] - 单独或合并持有3%以上股份股东可提提案，股东大会召开10日前提临时提案[42] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[70] - 董事会设立审计等委员会，独立董事占多数并担任召集人[72] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[77] 经理权限 - 经理每届任期三年，连聘可连任[83] - 经理在董事会投资决策权限内部分交易额情况可自行决策[83][84] - 公司部分关联交易及投资等事项经理可决策[84][85] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[94] - 监事会每6个月至少召开一次会议[95] 财务与报告 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[99] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[99] - 公司每年现金分配利润应不低于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[101] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不续聘提前30天通知[109] - 公司指定《上海证券报》和上海证券交易所网站为信息披露媒体[114] - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[116]

关联交易数据 - 2024年日常关联交易预计36500万元，实际发生32756.96万元[3] - 2025年日常关联交易预计30000万元，年初至披露日已发生3088.11万元[4] - 2024年向江苏红豆国际发展采购预计1500万元，实际发生2654.19万元[3] - 2025年向江苏红豆国际发展采购预计1500万元，占同类业务比例1.08%[4] - 2024年向江苏红豆国际发展销售预计7000万元，实际发生8135.22万元[3] - 2025年向江苏红豆国际发展销售预计6000万元，占同类业务比例2.84%[4] 各公司财务数据 - 截至2024年9月30日，红豆集团总资产5546192.98万元，净资产1835256.43万元[5] - 2024年1 - 9月，红豆集团营业收入1487362.38万元，净利润2129.67万元[5] - 截至2024年9月30日，国际公司总资产1018787.38万元，净资产334632.09万元[6] - 2024年1 - 9月，国际公司营业收入221527.36万元，净利润6232.41万元[6] - 截至2024年9月30日，南国公司总资产410602.25万元，净资产153200.97万元[7] - 2024年1 - 9月，南国公司营业收入182725.62万元，净利润2913.28万元[7] - 截至2024年9月30日，童装公司总资产398566.90万元，净资产136540.00万元[9] - 2024年1 - 9月，童装公司营业收入99286.97万元，净利润1797.73万元[9] - 截至2024年9月30日，通用股份总资产1393169.38万元，净资产597528.59万元[10] - 2024年1 - 9月，通用股份营业收入498789.76万元，净利润38048.48万元[10] - 截至2024年9月30日，新加坡公司总资产3783.39万元，净资产1298.05万元[15] - 2024年1 - 9月，新加坡公司营业收入28812.38万元，净利润194.98万元[15] 公司股权结构 - 红豆集团法定代表人周海江，注册资本155061.5万元，周海江持有58.49%股权[5] - 国际公司法定代表人戴敏君，注册资本43923.4万元，红豆集团持有84.26%股权[5] - 南国公司注册资本28555万元，周鸣江持有57.13%股权[7] - 童装公司注册资本12438.6705万元，红豆集团持有81.72%股权[8] - 通用股份注册资本158949.0735万元，红豆集团持有41.35%股份[9] - 居家公司注册资本13115.6万元，红豆集团持有61%股权[11] - 新加坡子公司注册资本500001美元[15] 关联交易协议 - 公司与南国公司签订《有关蒸汽和用电的供需协议》[16] - 公司与红豆集团签订《综合服务协议》[16] - 公司与关联方其他日常关联交易按每次发生交易签署购销合同[16] 关联交易说明 - 关联交易为公司正常生产经营所需的经常性、持续性交易[16] - 关联交易遵循自愿平等、公平公允原则，对公司利益无损害[17] - 关联交易未影响公司主要业务独立性，对财务指标影响不大[17] 公告备查文件 - 公告备查文件包括公司第九届董事会第二十次临时会议决议和独立董事专门会议决议[17]

关联交易 - 2024年度公司向南国采购蒸汽和电共698.47万元[1] - 公司与南国《供需协议》有效期十年[2][5] 南国公司情况 - 注册资本28,555万元，周鸣江持股57.13%[3] - 2024年1 - 9月营收182,725.62万元，净利润2,913.28万元[4] - 截至2024年9月30日，总资产410,602.25万元，净资产153,200.97万元[4] 交易审批 - 2025年3月4日董事会审议关联交易议案获通过[3][6] - 议案尚须股东大会批准，关联人放弃投票权[3][6][7]

人事变动 - 戴敏君到龄退休辞去董事及提名委员会委员职务[1] - 公司提名周海江为董事候选人，议案待2025年第一次临时股东大会审议[1][2] 股份情况 - 戴敏君持有公司股份3,083,624股，占总股本0.13%[1] 任期安排 - 新任董事任期自2025年第一次临时股东大会通过至第九届董事会届满[2]

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2025-013 江苏红豆实业股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》相关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日召开第 九届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激 励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。公司拟终止实施 2021 年限制性股票 激励计划，并回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 520 万股，将导致公司总股本由原 229,657.1852 万股变更为 229,137.1852 万股。 | 务或不履行职务时，由半数以上监事共 | | 监事共同推举的一名监事主持。 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 同推举的一名监事主持。 | | 股东自行召集的股东大会，由召 | | | | 股东自行召集的股东大会，由召集 | | 集人推举代表主持。 | | | | 人推举代表主持。 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2025-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足公司经营发展需要，公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请敞口授 信总额不超过 13.5 亿元，控股股东红豆集团有限公司（以下简称"红豆集团"） 按需提供担保。截至本公告日，红豆集团累计为公司提供担保余额为 5.13 亿元。 一、担保情况概述 江苏红豆实业股份有限公司 关于控股股东为公司拟申请敞口授信额度提供担保的公告 为满足公司经营发展需要，公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授 信额度，预计敞口授信总额不超过 13.5 亿元，控股股东红豆集团按需提供担保。 银行等金融机构的授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、 保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。各银行等金融机构审批的授 信额度及具体授信期限以实际签订的授信协议为准。 上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营 的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与银行等金融机构实际发 ...

证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临 2025-015 江苏红豆实业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2025 年 3 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司会议室 股东大会召开日期：2025年3月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交 ...

会议信息 - 红豆股份第九届监事会第十一次临时会议于2025年3月4日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案情况 - 审议通过终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票议案[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 议案尚需提交公司股东大会审议[2]

融资与担保 - 公司拟申请不超过13.5亿元敞口授信额度，控股股东按需担保[2] 激励计划调整 - 公司拟终止2021年限制性股票激励计划，回购注销520万股[3] 股本与注册资本变更 - 回购注销后总股本由229,657.1852万股变为229,137.1852万股[5] - 回购注销后注册资本由229,657.1852万元变为229,137.1852万元[5] 会议相关 - 2025年3月4日召开第九届董事会第二十次临时会议[1] - 公司决定2025年3月20日召开2025年第一次临时股东大会[5] 议案表决 - 预计2025年度日常关联交易等多项议案表决均5票同意[1][3][4]

回购方案 - 2024年4月15日审议通过回购股份方案，期限不超12个月[3] - 2024年4月16日首次披露回购方案[2] - 预计回购金额2000万元 - 4000万元[2] 回购执行情况 - 累计已回购股数666.92万股，占总股本0.29%[2] - 累计已回购金额1579.86万元[2][5] - 实际回购价格区间2.07元/股 - 2.59元/股[2] - 2025年2月回购35万股，占总股本0.02%[5] - 2025年2月支付回购金额81.17万元[5] 价格调整 - 回购股份价格上限调整为3.93元/股[4]