股权结构 - 控股股东红豆集团持股1,352,708,418股，占总股本58.90%[1] - 红豆集团及其一致行动人合计持股1,437,291,609股，占总股本62.58%[1] - 周海江持股58,063,491股，占总股本2.53%[7] - 无锡红闳服饰有限公司持股26,519,700股，占总股本1.15%[7] 股份质押 - 红豆集团共质押1,081,363,000股，占其所持股份79.94%，占总股本47.09%[1] - 2025年3月21日，红豆集团解除251,380,000股质押[3] - 同日，红豆集团多次质押股份，占比不等[4][5] - 无锡红闳服饰质押21,000,000股，占其所持股份79.19%，占总股本0.91%[7] 到期情况 - 红豆集团2150万股质押股份半年内到期，对应融资余额50000万元[7] 影响说明 - 控股股东及其一致行动人具备资金偿还能力[8] - 质押事项不影响公司控制权、生产经营和治理[9]

会议安排 - 公司2025年3月4日召开第九届董事会第二十次临时会议，决定3月20日召开临时股东大会[2] - 3月5日在上海证券交易所网站及《上海证券报》刊登股东大会通知[2] - 现场和网络投票时间为3月20日9:15 - 15:00，现场会议14点30分在公司会议室召开[4] 参会情况 - 出席股东大会股东726名，持有表决权股份1,152,906,676股，占比50.3661%[5] - 现场会议股东8名，持有表决权股份1,120,068,722股，占比48.9315%[5] - 网络投票股东718名，持有表决权股份32,837,954股，占比1.4346%[5] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意股数37,402,838股，占比93.1603%[9] - 《关于公司拟申请敞口授信额度，控股股东按需提供担保的议案》同意股数37,072,755股，占比92.3382%[10] - 《关于重新审议<有关蒸汽和用电的供需协议>的议案》同意股数37,456,658股，占比93.2944%[12] - 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》同意股数1,142,167,349股，占比99.7442%[12] 董事选举 - 选举周海江为公司第九届董事会董事得票数1,141,164,932股，占出席临时股东大会有表决权股份总数的98.9815%[15] 会议合规 - 本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和结果、形成的决议均合法有效[16] - 所审议事项与公告相符，无临时提案审议表决情形[15]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人726人，持有表决权股份1152906676股，占比50.3661%[4] 议案表决情况 - 预计2025年度日常关联交易议案，A股同意票37072755，比例92.3382%[8] - 公司拟申请敞口授信额度，控股股东提供担保议案，A股同意票37402838，比例93.1603%[6] - 重新审议《有关蒸汽和用电的供需协议》议案，A股同意票37456658，比例93.2944%[8] - 终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票议案，A股同意票1142167349，比例99.7442%[8] - 变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款议案，A股同意票1150362866，比例99.7793%[9] - 5%以下股东对预计2025年度日常关联交易议案，同意票30091924，比例91.6376%[11] 董事选举情况 - 选举周海江为公司第九届董事会董事，得票数1141164932，占比98.9815%[10] 其他情况 - 公司控股股东等关联股东对议案1至3回避表决，2021年限制性股票激励计划激励对象等对议案4回避表决[12] - 议案5为特别决议事项，获出席股东大会股东所持有效表决权2/3以上通过[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为3月20日[3] - 交易系统投票平台投票时间为2025年3月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 互联网投票平台投票时间为2025年3月20日9:15 - 15:00[15] - 2025年第一次临时股东大会审议关于预计2025年度日常关联交易等六项议案[9] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决[10] - 议案六关于选举董事的议案为累积投票议案[12] 关联交易数据 - 2024年向关联人购买原材料预计金额5000万元，实际发生4718.62万元[21] - 2024年向关联方购买燃料预计金额1000万元，实际发生698.47万元[21] - 2024年向关联人销售产品，江苏红豆国际发展有限公司预计7000万元，实际8135.22万元，因客户订单增加[21] - 2024年向关联人销售产品，无锡红豆居家服饰有限公司预计8000万元，实际6367.42万元，因客户订单减少[21] - 2025年向关联人购买原材料预计金额4000万元，占同类业务比例2.89%，上年实际发生4718.62万元，占比3.66%[22] - 2025年向关联方购买燃料预计金额700万元，占同类业务比例100%，上年实际发生698.47万元，占比100%[22] - 2025年向关联人销售产品预计金额25300万元，占同类业务比例11.97%，上年实际发生27339.87万元，占比13.87%[22] 子公司财务数据 - 截至2024年9月30日，红豆集团总资产5546192.98万元，净资产1835256.43万元，2024年1 - 9月营业收入1487362.38万元，净利润2129.67万元[24] - 截至2024年9月30日，国际公司总资产1018787.38万元，净资产334632.09万元，2024年1 - 9月营业收入221527.36万元，净利润6232.41万元[25] - 截至2024年9月30日，南国公司总资产410602.25万元，净资产153200.97万元，2024年1 - 9月营业收入182725.62万元，净利润2913.28万元[27] - 截至2024年9月30日，童装公司总资产398,566.90万元，净资产136,540.00万元，2024年1 - 9月营业收入99,286.97万元，净利润1,797.73万元[28] - 截至2024年9月30日，通用股份总资产1,393,169.38万元，净资产597,528.59万元，2024年1 - 9月营业收入498,789.76万元，净利润38,048.48万元[28][29] - 截至2024年9月30日，居家公司总资产1,116,274.28万元，净资产287,467.86万元，2024年1 - 9月营业收入231,975.16万元，净利润7,630.55万元[30][31] - 截至2024年9月30日，红豆集团红豆家纺有限公司总资产295,139.09万元，净资产81,603.30万元，2024年1 - 9月营业收入126,810.45万元，净利润4,369.58万元[31][32] - 截至2024年9月30日，江苏红豆杉健康科技股份有限公司总资产145,057.96万元，净资产84,630.89万元，2024年1 - 9月营业收入14,311.38万元，净利润234.02万元[32][33] - 截至2024年9月30日，新加坡公司总资产3,783.39万元，净资产1,298.05万元，2024年1 - 9月营业收入28,812.38万元，净利润194.98万元[35] 子公司股权与注册资本 - 红豆集团注册资本155061.5万元，周海江持有58.49%股权[23] - 国际公司注册资本43923.4万元，红豆集团持有84.26%股权[24] - 南国公司注册资本28555万元，周鸣江持有57.13%股权[26] - 童装公司注册资本12438.6705万元，红豆集团持有81.72%股权[27] - 通用股份注册资本158,949.0735万元，红豆集团直接持有41.35%股份[28] - 居家公司注册资本13,115.6万元，红豆集团持有61%股权[30] - 红豆集团红豆家纺有限公司注册资本20,000万元，为红豆集团全资子公司[31] - 江苏红豆杉健康科技股份有限公司注册资本25,000万元，红豆集团直接持有89%股份[32] - 新加坡公司为红豆集团在新加坡设立的全资子公司，注册资本500,001美元[35] 公司决策与计划 - 2025年度公司拟向金融机构申请综合授信，预计敞口授信总额不超过13.5亿元，控股股东红豆集团按需担保且不收费[41] - 公司拟终止2021年限制性股票激励计划，回购注销32名激励对象已获授但未解除限售的520万股限制性股票[49] - 2016年2月19日公司与南国公司签《有关蒸汽和用电的供需协议》，有效期十年[44] - 上市公司与关联人签订超3年日常关联交易协议，需每3年重新履行审议和披露义务[44] - 公司与南国公司签《有关蒸汽和用电的供需协议》，蒸汽费按南国物价部门核定价格算，电费含核定费用和协商确定的损耗费用[45] - 公司与红豆集团签《综合服务协议》，由红豆集团提供通讯、宾馆、会务服务，费用按国家收费标准和实际使用量每月结算[36] - 2023年年度权益分派以2,292,407,796股为基数，每股派现金红利0.01元；2024年半年度以2,291,442,696股为基数，每股派现金红利0.01元[52] - 回购价格由原1.975元/股调整为1.955元/股加同期存款利息，回购数量520万股不变[52] - 回购注销限制性股票支付价款为1,016.60万元加同期存款利息，资金为自有资金[52] - 回购注销520万股后，公司股份总数由2,296,571,852股变为2,291,371,852股[52] - 有限售条件股份回购注销前为5,200,000股，变动 - 5,200,000股，回购注销后为0股[53] - 无限售条件股份回购注销前后均为2,291,371,852股[53] - 公司拟将注册资本由229,657.1852万元变更为229,137.1852万元[57] - 公司拟对《公司章程》相关条款进行修改，部分条款涉及股东大会主持、董事会组成等内容[57][58] - 戴敏君因到龄退休辞去董事职务，提名周海江为第九届董事会董事候选人[62] - 公司终止激励计划后三个月内不再审议股权激励计划[54]

回购情况 - 公司拟回购注销520万股限制性股票[1] - 回购价格为1.955元/股[2] 股本与资本变更 - 回购后总股本预计减至229,137.1852万股[2] - 回购后注册资本预计变更为229,137.1852万元[2] 债权申报 - 债权申报时间为2025年3月5日起45天内工作日9:00 - 17:00[3] - 申报地点为江苏省无锡市锡山区东港镇公司董事会办公室[3] - 联系电话为0510 - 66868422、0510 - 66868278[3] - 邮箱为hongdou@hongdou.com[3]

激励计划 - 拟终止2021年限制性股票激励计划，回购注销520万股已获授但未解除限售股票[1][9] - 2022年2月28日向36名激励对象授予1165万股限制性股票，授予价2.07元/股[4] - 终止原因是公司经营内外部环境变化，继续实施难达预期效果[9] - 拟回购注销32名激励对象持有的限制性股票[9] - 终止激励计划后三个月内不再审议股权激励计划[12] - 本次终止实施暨回购注销需提交公司股东大会审议批准[13] 权益分派 - 2021年以2,303,021,852股为基数，每股派现金红利0.065元[10] - 2022年以2,300,251,852股为基数，每股派现金红利0.03元[10] - 2023年以2,292,407,796股为基数，每股派现金红利0.01元[10] - 2024年半年度以2,291,442,696股为基数，每股派现金红利0.01元[11] 回购情况 - 回购价格从2.07元/股调整为1.955元/股加央行同期存款利息之和[10][11] - 本次回购注销价款为1,016.60万元加央行同期存款利息之和，资金为自有资金[11] - 回购注销后公司股份总数由2,296,571,852股变为2,291,371,852股[11]

激励计划授予 - 2022年2月28日完成限制性股票授予登记，向36名激励对象授予1165万股，授予价2.07元/股[13] 激励计划审议 - 2021年12月16日召开董事会和监事会会议审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年1月5日召开股东大会审议通过激励计划相关议案并授权董事会办理[12] 回购注销情况 - 拟回购注销32名激励对象持有的520万股限制性股票[23] - 本次回购注销支付价款1016.60万元加同期存款利息，用自有资金[26] - 回购注销完成后公司股份总数由2296571852股变为2291371852股[26] 权益分派与价格调整 - 2021 - 2024年多次权益分派，回购价格调整为1.955元/股加同期存款利息[23][24] 未来计划 - 2025年3月4日召开会议审议通过终止实施2021年限制性股票激励计划议案，待股东大会审议[18]

公司基本信息 - 公司于2001年1月8日在上海证券交易所上市，首次发行5000万股普通股[6] - 公司注册资本为229137.1852万元[6] - 公司股份全部为普通股，共计229137.1852万股[14] 股份相关规定 - 公司收购股份后合计持股不得超已发行股份总额的10%[17] - 因减资收购股份应自收购日起10日内注销[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] - 发起人及公开发行前已发行股份自公司成立或上市交易之日起1年内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[24] - 股东对决议有异议可在60日内请求法院撤销[23] - 监事会、董事会收到请求后应在30日内诉讼，否则股东可自行起诉[24] 控股股东管理 - 控股股东不得利用关联关系损害公司利益，否则担责[26] - 公司对控股股东股份建立“占用即冻结”机制[27] - 控股股东应在30日内清偿占用资产[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[35] - 单独或合并持有3%以上股份股东可提提案，股东大会召开10日前提临时提案[42] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[70] - 董事会设立审计等委员会，独立董事占多数并担任召集人[72] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[77] 经理权限 - 经理每届任期三年，连聘可连任[83] - 经理在董事会投资决策权限内部分交易额情况可自行决策[83][84] - 公司部分关联交易及投资等事项经理可决策[84][85] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[94] - 监事会每6个月至少召开一次会议[95] 财务与报告 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[99] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[99] - 公司每年现金分配利润应不低于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[101] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不续聘提前30天通知[109] - 公司指定《上海证券报》和上海证券交易所网站为信息披露媒体[114] - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[116]

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2025-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足公司经营发展需要，公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请敞口授 信总额不超过 13.5 亿元，控股股东红豆集团有限公司（以下简称"红豆集团"） 按需提供担保。截至本公告日，红豆集团累计为公司提供担保余额为 5.13 亿元。 一、担保情况概述 江苏红豆实业股份有限公司 关于控股股东为公司拟申请敞口授信额度提供担保的公告 为满足公司经营发展需要，公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授 信额度，预计敞口授信总额不超过 13.5 亿元，控股股东红豆集团按需提供担保。 银行等金融机构的授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、 保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。各银行等金融机构审批的授 信额度及具体授信期限以实际签订的授信协议为准。 上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营 的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与银行等金融机构实际发 ...

关联交易数据 - 2024年日常关联交易预计36500万元，实际发生32756.96万元[3] - 2025年日常关联交易预计30000万元，年初至披露日已发生3088.11万元[4] - 2024年向江苏红豆国际发展采购预计1500万元，实际发生2654.19万元[3] - 2025年向江苏红豆国际发展采购预计1500万元，占同类业务比例1.08%[4] - 2024年向江苏红豆国际发展销售预计7000万元，实际发生8135.22万元[3] - 2025年向江苏红豆国际发展销售预计6000万元，占同类业务比例2.84%[4] 各公司财务数据 - 截至2024年9月30日，红豆集团总资产5546192.98万元，净资产1835256.43万元[5] - 2024年1 - 9月，红豆集团营业收入1487362.38万元，净利润2129.67万元[5] - 截至2024年9月30日，国际公司总资产1018787.38万元，净资产334632.09万元[6] - 2024年1 - 9月，国际公司营业收入221527.36万元，净利润6232.41万元[6] - 截至2024年9月30日，南国公司总资产410602.25万元，净资产153200.97万元[7] - 2024年1 - 9月，南国公司营业收入182725.62万元，净利润2913.28万元[7] - 截至2024年9月30日，童装公司总资产398566.90万元，净资产136540.00万元[9] - 2024年1 - 9月，童装公司营业收入99286.97万元，净利润1797.73万元[9] - 截至2024年9月30日，通用股份总资产1393169.38万元，净资产597528.59万元[10] - 2024年1 - 9月，通用股份营业收入498789.76万元，净利润38048.48万元[10] - 截至2024年9月30日，新加坡公司总资产3783.39万元，净资产1298.05万元[15] - 2024年1 - 9月，新加坡公司营业收入28812.38万元，净利润194.98万元[15] 公司股权结构 - 红豆集团法定代表人周海江，注册资本155061.5万元，周海江持有58.49%股权[5] - 国际公司法定代表人戴敏君，注册资本43923.4万元，红豆集团持有84.26%股权[5] - 南国公司注册资本28555万元，周鸣江持有57.13%股权[7] - 童装公司注册资本12438.6705万元，红豆集团持有81.72%股权[8] - 通用股份注册资本158949.0735万元，红豆集团持有41.35%股份[9] - 居家公司注册资本13115.6万元，红豆集团持有61%股权[11] - 新加坡子公司注册资本500001美元[15] 关联交易协议 - 公司与南国公司签订《有关蒸汽和用电的供需协议》[16] - 公司与红豆集团签订《综合服务协议》[16] - 公司与关联方其他日常关联交易按每次发生交易签署购销合同[16] 关联交易说明 - 关联交易为公司正常生产经营所需的经常性、持续性交易[16] - 关联交易遵循自愿平等、公平公允原则，对公司利益无损害[17] - 关联交易未影响公司主要业务独立性，对财务指标影响不大[17] 公告备查文件 - 公告备查文件包括公司第九届董事会第二十次临时会议决议和独立董事专门会议决议[17]