业绩总结 - 2023年度净利润（合并）为 -22076.43万元[3] - 2023年末未分配利润（合并）54853.15万元，母公司17674.06万元[3] 利润分配 - 2023年拟不进行现金等分红[2] - 留存利润用于2024年日常经营[4] - 方案待股东大会批准[3]

会议召开 - 2023年召开股东大会2次，董事会7次[3] - 2023年1月13日召开2023年第一次临时股东大会，通过2022年员工持股计划议案[11] 人员履职 - 独立董事刘笑天出席2次股东大会、7次董事会等会议[3] - 2023年独立董事履职获支持，按规定维护公司及股东权益[12] 报告披露 - 按时披露2022 - 2023年多份报告[9] - 披露2022年内部控制评价报告，无重大缺陷[9] 审计与财务 - 2023年4月续聘致同会计师事务所为审计机构[9] - 报告期内无财务负责人等人事变动及会计政策变更[10][11] 关联交易与薪酬 - 2023年预计关联交易定价合理，利于业务[8] - 2023年董高人员薪酬符合水平，考核程序合规[11]

股东大会时间 - 2024年5月16日13点30分召开2023年年度股东大会[3] 投票时间 - 网络投票起止时间为2024年5月16日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 议案相关公告于2024年4月25日刊登[9] - 股权登记日为2024年5月9日[14] - 现场参会登记时间为2024年5月13日[15] 议案情况 - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、议案8[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案8，应回避股东为王维航先生、申龙哲先生[11] 联系方式 - 电话(8610)80986118，传真(8610)80986020，邮箱securities@teamsun.com.cn[20]

会议相关 - 2023 年召开股东大会 2 次，董事会 7 次[6] - 独立董事出席 2 次股东大会和 7 次董事会会议[6] - 独立董事出席审计委员会 4 次会议，未召开提名委员会[6] 报告披露 - 按时披露 2022 年至 2023 年多份报告，准确披露财务数据[10] - 披露 2022 年内部控制评价报告，无重大缺陷[10] 议案审议 - 2023 年 4 月 16 日审议通过日常关联交易预计议案[9] - 2023 年 4 月 26 日审议通过续聘审计机构议案[10] - 2023 年 1 月 13 日审议通过 2022 年员工持股计划议案[12] 其他情况 - 报告期未聘任或解聘财务负责人[11] - 未因非准则变更原因作会计政策变更[12] - 未发生提名或任免董事情形[12] - 2023 年董事、高管薪酬符合规定[12] - 公司配合支持独立董事履职[13] - 独立董事按规定履职维护权益[13]

北京华胜天成科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵进延） 2023年度，本人作为北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定和《公司章程》 等要求，认真行使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时了解 公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相 关会议，认真审议董事会各项议案，公正发表独立意见，切实维护了公司的整体 利益和中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 赵进延先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，工程硕 士，正高级工程师、信息安全高级测评师。现任北京国信新网通讯技术有限公司 董事、总经理，中国计算机用户协会副理事长兼政务信息化分会副理事长，中国 信息 ...

业绩相关 - 公司2023年度利润分配方案考虑多因素[1] - 方案符合法规、公司情况及股东利益[1] - 审议、表决程序合规，不损害中小股东利益[1] - 独立董事同意方案并提交股东大会审议[1]

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-018 北京华胜天成科技股份有限公司 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员 购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管 理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范 围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司和投资者的权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定，公司于2024年4月23日召 开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于为 公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，因该事项与公司全 体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事在审议该事项 时回避表决，公司董事会、监事会同意将该议案直接提交公司股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 一、董监高责任险具体方案 （一）投保人：北京华胜天成科技股份有限公司 （二）被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具 ...

北京华胜天成科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： （二） 聘任会计师事务所履行的程序 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 经审计，致同会计师事 ...

授信与担保额度 - 2024年度公司及子公司拟申请综合授信总额不超50亿元[2] - 公司为子公司提供担保额度不超2亿元[4] 子公司财务数据 - 2023年末子公司资产总额5.04721亿元，净资产2.33766亿元等[9] - 2024年3月31日子公司资产总额4.897365215亿元等[9] 担保情况 - 截至2024年3月31日，对外担保总额2070万元等[13][14] - 本次担保无反担保，无对外担保逾期累计数量[3] 议案进展 - 2024年4月23日董事会审议通过融资及担保额度议案，待股东大会审议[2][5]

营业收入和净利润 - 2024年第一季度，公司营业收入为8.89亿元，较上年同期下降5.2%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.68亿，同比下降374.3%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.21亿，较上年同期下降25.67%[4] - 公司现金及现金等价物净增加额为-25,141,296.01元，较上一期净增加额下降了268,102,368.78元[20] 资产负债 - 公司持有的泰凌微电子股票公允价值变动收益为-1.18亿[9] - 公司本期亏损导致基本每股收益为-0.1535元[9] - 公司流动资产合计为2,631,177,927.95元，较上一期下降了310,295,474.35元[20] - 公司非流动资产合计为4,277,208,901.27元，较上一期增加了4,622,249.87元[21] - 公司负债合计为3,836,833,976.69元，其中流动负债占大部分，达到3,506,699,080.94元[14] - 公司非流动负债合计为214,108,034.07元，较上一期下降了27,999,760.84元[22] 营业总收入和成本 - 2024年第一季度公司营业总收入为889,078,410.59元，较去年同期937,406,921.63元有所下降[15] - 2024年第一季度公司营业总成本为934,293,580.61元，较去年同期983,152,275.58元有所下降[15] 营业利润和净利润 - 2024年第一季度公司营业利润为-174,404,896.21元，较去年同期68,575,621.34元出现亏损[16] - 2024年第一季度公司净利润为-166,863,546.12元，较去年同期63,033,290.27元出现亏损[16] 现金流入和现金流出 - 2024年第一季度公司经营活动现金流入小计为1,349,266,195.01元，较去年同期1,537,256,800.98元有所下降[19] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为1,128,525,857.19元，较去年同期1,240,289,845.42元有所下降[19] - 2024年第一季度公司投资活动现金流入小计为51,495,725.66元，较去年同期5,658,641.00元有所增加[19] - 2024年第一季度公司投资活动现金流出小计为49,798,531.82元，较去年同期59,578,503.48元有所下降[19] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流入小计为136,560,921.67元，较去年同期224,723,847.59元有所下降[19] - 2024年第一季度公司偿还债务支付的现金为358,170,024.69元，较去年同期143,426,978.59元有所增加[19] 经营活动现金流入和现金流出 - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为453,394,793.62元，较去年同期减少149,191,610.04元[24] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为569,690,218.02元，较去年同期减少60,383,749.09元[24] 投资活动现金流出和筹资活动现金流入 - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为44,947,402.74元，较去年同期减少8,625,035.87元[25] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为136,560,921.67元，较去年同期减少70,272,806.55元[25]