内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致[6] - 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露与公司评价报告披露一致[6] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比为100%[7] - 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比为100%[7] 制度建设 - 公司修订一系列规章制度完善法人治理结构[8] - 公司建立健全完善的风险评估体系和突发事件应急机制[15] - 公司制订涵盖公司治理、日常经营等多方面基本管理制度以规范运作[16] 业务环节制度 - 销货及收款环节按产品和市场设销售团队，落实销售和回款指标到绩效考核，严格控制赊销[17] - 采购及付款环节规范大宗原材料招标采购，设常用物资备件库，关联采购按制度进行[18] - 生产环节制订相关制度明确生产流程，取得ISO9000质量体系认证，重视安全生产[19] - 固定资产、低值易耗品采购需经董事长同意，规范保养维修和报废处理，定期清查[20] - 货币资金管理分开设置岗位，明确审批程序，规定现金开支范围和库存限额[21] - 关联交易环节制订制度明确关联交易各方面规定，保证交易公平公正[22] - 担保与融资环节规范融资行为，建立岗位责任制，按规定办理借款和担保[22] - 投资环节制订《投资决策制度》，规定投资决策和执行权限程序，保障资金安全和回报[23] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：营业收入超过5%为重大缺陷，超过2%但不超过5%为重要缺陷，不超过2%为一般缺陷；资产总额超过1.5%为重大缺陷，超过0.5%但不超过1.5%为重要缺陷，不超过0.5%为一般缺陷[28] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准与财务报告一致[34] - 财务报告重大缺陷定性标准：单独或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正重大错报等[30] - 财务报告重要缺陷定性标准：未按公认会计准则选应用会计政策等[31] - 非财务报告重大缺陷定性标准：缺陷发生可能性高，严重降低工作效率或效果等[36] - 非财务报告重要缺陷定性标准：缺陷发生可能性较高，显著降低工作效率或效果等[36] 缺陷情况 - 本次内部控制评价未发现报告期内存在重要缺陷和重大缺陷[37] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[38] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[38] 其他 - 纳入评价范围的单位、业务等涵盖公司经营管理主要方面，无重大遗漏[26] - 上一年度内部控制缺陷整改情况不适用[39] - 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向不适用[39] - 其他重大事项说明不适用[39] - 董事长（已获董事会授权）为唐传勤[39] - 文档日期为2024年4月25日[39]

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2024-011 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所：和信会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具 备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务 期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的 相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良 好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司2024 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。2024年度公司给予和 信会计师事务所的年度财务报表审计报酬为90万元，年度内控审计报酬为50万 元。 1 （6）和信会计师事务所 2023 年度末合伙人数量为 41 位，年末注册会计师 人数为 241 人，其中签署过证券服务业务审 ...

关于山东好当家海洋发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东好当家海洋发展 股份有限公司（以下简称"好当家"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了和信审字 （2024）第 000383 号无保留意见审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）， 以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —业务办理》（上证函〔2022〕3 号），好当家编制了本专项说明后附的 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是好当家管理层的责任，我们对汇 总表所载资料与好当家 2023 年度已审的财务报表及相关资 ...

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2024-015 （2）独立董事津贴方案：公司聘请的独立董事津贴为 5 万元/年（含税），发 放方式为每年发放一次。 2、监事薪酬方案 （1）在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务及个人绩效考核结果， 按照薪酬办法相应的标准执行。 （2）未在公司任职的监事不在公司领取监事津贴。 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、公司所处 地区、行业和规模等实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，在保障股 东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司董事、监事及高级 管理人员的薪酬方案，具体如下： 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事津贴方案：在公司担任高级管理职务的非独立董事，其薪酬标 准按其所担任的职务执行，不另领取董事薪酬；未在公司担任高级管理职务的 非独立董事，按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬；未在公司 ...

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2024-012 重要内容提示： ●每股分配比列：每股派发现金红利 0.102 元（含税），不以公积金转增股 本，不送红股。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2023 度实现营业收入 1,563,804,509.83 元，实现归属母公司所有者的净利润 49,445,874.18 元， 2023 年度提取法定盈余公积金计 5,695,463.34 元，减去 2022 年度股东分配 18,992,925.95 元，加上年初未分配利润 1,141,243,612.12 元，2023 年度可供 股东分配的利润为 1,166,001,097.01 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案 如下： 公司以截止 2023 年 12 月 31 日的 ...

山东好当家海洋发展股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《山东好当 家海洋发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会 议。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据独立董事职责和工作需要召开独立董事专门会议，原则上 应当于会议召开前三日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如情况紧急， 需要尽快召开独立董事专门会议，经全体独立董 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构, 根据《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 山东好当家海洋发展股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 山东好当家海洋发展股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事人数占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担 任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第 ...

战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事，董事长为当然委员[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，负责召集和主持会议[4] 任期与小组设置 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 下设投资评审小组，总经理任组长[4] 会议相关 - 每年至少召开两次，提前七天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] 工作流程 - 投资评审小组提交提案[10] - 战略委员会讨论结果提交董事会并反馈[11] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[13]

山东好当家海洋发展股份有限公司 提名委员会实施细则 山东好当家海洋发展股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会和高级管理层的组成,完善 公司治理结构, 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相 关规定制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"委员会"）是董事会按照本公司章 程设立的专门工作机构,对董事会负责，为董事会决策提供专业意见或经董事会 授权就专业事项进行决策。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选连任。 任职期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会主任委员（召集人）负责提供公司有关拟被提名人员的 有关资料， ...

山东好当家海洋发展股份有限公司 审计委员会实施细则 山东好当家海洋发展股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经 理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据股东大会批准设立董事会审计委员 会之决议而设立的董事会专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作,是董事 会下设的专门委员会。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司的内外部审计沟通、核查工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 本公司审计委员会成员由三至七名不在公司担任高级管理人员的董 事组成，其中独立董事人数应当过半数,委员中至少有一名独立董事为专业会计人 士。 第三章 职责权限 第九条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事 会审议：： （一） 提议聘请或更换外部 ...