证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2026-012 湖南湘邮科技股份有限公司 关于实施退市风险警示暨停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）出 具的众环审字（2026）1100023 号《湖南湘邮科技股份有限公司审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）归属于母 公司股东权益合计-44,455.79 万元。因公司最近一个会计年度经审计的期末净资 产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值，触及《上海证券 交易所股票上市规则》（2026 年 4 月修订）第 9.3.2 条第一款第（二）项规定, 本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

湖南湘邮科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （魏先华） 作为湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称湘邮科技或公司）独 立董事，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 的规定，密切关注公司经营情况，依法合规、忠实勤勉履行独立董事 职责，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。因公司第八届董 事会任期届满，本人已于 2025 年 10 月 15 日正式离任，不再担任公 司独立董事及董事会相关专门委员会所有职务，现将 2025 年度任职 期间的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 魏先华先生，1964 年出生，湖南省南县人，中共党员，理学博 士。曾任中国科学院大学经济与管理学院党委书记；中国人民银行长 沙分行科技科科长、票据交换中心主任；中国科学院大学经济与管理 学院教授、博士生导师；中国科学院大学数字经济与区块链研究中心 主任；中国科学院—路透金融风险管理联合实验室主任；中国科学院 虚拟经济与数据科学研究中心副主任；2025 年度内本人自 2025 年 1 月 1 日至 10 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （张宏亮） 作为邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在报 告期内能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（2026 年 4 月修订）等法律法规，以及《公司章程》等有关规定，秉承客观、 独立、公正的立场，忠实、勤勉地履行职责。报告期内，通过现场会 议、视频会议、实地调研等多种方式与公司沟通交流，积极了解公司 的生产经营和公司治理情况，及时获取会议资料等相关信息，积极出 席董事会、股东会会议，本着独立、客观、公正的原则，维护公司及 全体股东，特别是中小股东的合法权益。2025 年度内本人自 2025 年 1 月 1 日至 10 月 15 日担任公司独立董事，现将 2025 年度任职期间 的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张宏亮，男，1974 年 10 月出生，博士研究生学历，注册会计师 （非执业会员）。历任北京工商大学商学院讲师、副教授、会计系副 主任、MPA ...

湖南湘邮科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （王定健） 本人作为湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2025 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等内部规章制度的要求，秉持独立、客观、公正的原则，认真履 行独立董事职责，积极参与公司决策，切实维护公司整体利益和中小 股东合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王定健，男，1958 年出生，江苏省镇江市人，中共党员，硕士 研究生，教授级高级工程师。曾任中国软件系统工程公司总经理、执 行董事；中国软件高级副总裁、董事；麒麟操作系统董事长等职务。 现任中国电子信息产业集团有限公司科技委委员；西安电子科技大学 杭州研究院数智镜像联合创新中心兼职研究员；本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不 存在亲属关系，未持有公司股份，未与公司及公司主要股东存在任何 影响独立 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （钟凯） 作为湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责， 密切关注公司的经营情况，充分发挥独立董事作用，促进董事会规范 运作，进一步维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东合法 权益。现将本人 2025 年度任期内的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 钟凯，男，1989 年 11 月出生，中共党员，博士研究生，毕业于 北京交通大学会计学专业。曾任对外经济贸易大学讲师、副教授。现 任对外经济贸易大学教授；锋尚文化集团股份有限公司独立董事；北 京元六鸿远电子科技股份有限公司独立董事。 自 2025 年 10 月 16 日起，本人担任公司第九届董事会独立董事、 董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与 考核委员会委员。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董 ...

湖南湘邮科技股份有限公司2026 年第一季度报告 证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 湖南湘邮科技股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人董志宏、主管会计工作负责人刘明阳及会计机构负责人（会计主管人员）祝建英保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上 年同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 动幅度(%) | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 91,684,847.27 | 100,518,869.56 | 88,067,883.92 | 4.11 | | 利润总额 | 2,627, ...

湖南湘邮科技股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：600476 公司简称：湘邮科技 湖南湘邮科技股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 208 湖南湘邮科技股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落及 强调事项段的无保留意见的审计报告。 根据公司内部控制重大缺陷认定情况，公司非财务报告内部控制存在重大缺陷 1 项。针对内 控薄弱环节，公司已采取有效整改措施。详细情况请见公司披露的 2025 年度内部控制评价报告， 请投资者注意阅读。 四、公司负责人董志宏、主管会计工作负责人刘明阳及会计机构负责人（会计主管人员）祝建英 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现的母公司所有者的净利 润-473,915,82 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人169人[3] - 出席股东所持表决权股份总数4352723股[3] - 出席股东所持表决权股份数占比4.4617%[3] - 在任董事9人，出席5人[5] 议案表决情况 - 《议案》A股同意票数3934522，比例90.3921%[6] - 《议案》A股反对票数394901，比例9.0725%[6] - 《议案》A股弃权票数23300，比例0.5354%[6] - 议案1有权参与表决股份数4352723股[6] 其他 - 本次股东会见证律所是湖南启元律师事务所[8] - 律师见证结论为股东会合法有效[9]

业绩预测 - 公司预计2025年末净资产为-40,862万元到-22,862万元[2] 退市风险 - 2025年年报披露后公司股票可能被实施退市风险警示[1] - 若触及情形，2025年年报披露日起停牌[4] 信息披露 - 公司应在相应会计年度结束后1个月内及披露年报前至少再披露2次风险提示公告[5] - 2026年1月31日、4月2日及本次已披露3次风险提示公告[5][6] - 2025年年度报告预约披露时间为2026年4月28日[7]

会议信息 - 公司2026年第一次临时股东会4月2日公告通知，4月17日现场与网络投票结合召开[6][7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人11名，所持股份56,325,789股，占比34.969%[11] - 通过网络投票股东158名，所持股份11,384,654股，占比7.068%[12] 议案表决情况 - 《关于公司2025 - 2026年度日常经营性关联交易议案》同意3,934,522股，占90.392％[16] - 反对394,901股，占9.073％[16] - 弃权23,300股，占0.535％[16]