登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年10月31发布公司2025年第三季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年12月8日 （星期一）13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025年12月8日（星期一）13:00-14:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/ ） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于2025年12月1日（星期一）至12月5日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱copte@copote.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：临2025-041 湖南湘邮科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年12月8日（星期一）13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/ ） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年12月1日（星期一）至12月5日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提 问预征集"栏目或通过公司邮箱copte@copote.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年10月31发布公司2025年第三季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年12月8日 （星期一）13:00 ...

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：临 2025-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/ ） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 12 月 1 日（星期一）至 12 月 5 日（星期 五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 copte@copote.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 湖南湘邮科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 31 发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 12 月 8 日（星期一）13:00-14:00 举行 2025 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 二○二五年十二月四日 1 湘邮科技 2025 年第三次临时股东会议程 一、会议时间：2025年12月4日（星期四）14:30 二、会议地点: 北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有 限公司北京分公司第四会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议表决方式：现场 (包括本人出席及通过填写授权委托书 授权他人出席)+网络。 五、议程： (一) 宣布股东会开始 (二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授 权委托情况，介绍到会人员 (三) 宣读会议须知 (四) 会议主要内容 1、《关于确定董事津贴标准的议案》 2、《关于选举褚艳女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》 （采用累积投票制进行表决） (五) 股东及授权股东代表发言、询问； (六) 董事会、高管相关人员回答股东提问； (七) 推选监票人、计票人； (八) 股东投票表决； (九) 计票人和监票人清点并统计现场表决票数，由监票人宣布 2 现场表决结果； (十) 2025 年 12 月 4 日 15:00 时收市后获取网络投票结果。工 作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行 ...

核心人事变动 - 公司董事蔡江东因工作调整原因辞去董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务 [2] - 公司总裁张华因个人原因辞去总裁职务，辞职后担任公司资深经理 [2] - 公司董事会提名并聘任褚艳女士为公司第九届董事会董事候选人及公司总裁 [2] 公司治理程序 - 公司于2025年11月18日召开第九届董事会第三次会议审议通过了董事候选人提名议案 [2] - 公司于同日召开的董事会会议审议通过了聘任公司总裁的议案 [2]

股价与交易表现 - 截至2025年11月18日收盘，公司股价报收于17.61元，较前一交易日上涨0.69% [1] - 当日开盘价为17.6元，最高价17.65元，最低价17.45元，成交额为5810.41万元，换手率为2.05% [1] - 公司最新总市值为28.36亿元 [1] 政府补助信息 - 2025年1月至今，公司收到政府补助资金共计250.90万元，均为与收益相关的补助 [1] - 补助款项包括稳岗补贴及2025年省预算内基建投资高校师生创新创业与北斗规模应用方向项目补助 [1] - 上述补助已计入其他收益，将对公司2025年度利润产生一定影响 [1]

人事变动 - 聘任褚艳为公司总裁[3] - 聘任孟京京、姚琪、王林波为副总裁，刘明阳为财务总监[6] - 董事蔡江东辞职，提名褚艳为董事候选人[8] 会议安排 - 2025年11月18日召开董事会会议[2] - 2025年第三次临时股东会将于12月4日14:30在京召开[11]

核心管理层变动 - 董事蔡江东因工作调整原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务 [1] - 总裁张华因个人原因申请辞去公司总裁职务，辞职后担任公司资深经理 [1] - 公司董事会提名并聘任褚艳女士为新任董事候选人及公司总裁，以完善公司治理结构并保障稳定经营 [1] 公司治理与决策 - 公司于2025年11月18日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了关于推荐董事候选人和聘任总裁的议案 [1] - 新任董事候选人褚艳女士由公司控股股东推荐，并经董事会提名委员会审核，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满 [1] - 新任总裁褚艳女士的任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止 [1]

人事变动 - 2025年11月18日董事蔡江东、总裁张华辞职[4] - 蔡江东因工作调整，辞职后不在公司任职[3][4] - 张华因个人原因，辞职后任资深经理[3][4] - 同日提名褚艳为董事候选人，聘任其为总裁[5][6]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月4日14点30分于北京湘邮科技分公司召开[3] - 网络投票12月4日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 审议确定董事津贴标准、选举非独立董事等议案[5] 股东登记 - 股权登记日为2025年11月27日[12] - 28日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00到董事会办公室登记[13] 投票规则 - 每持股一股拥有与应选董事人数相等投票总数[18] - 投资者对选举董事和独立董事议案按股数有相应表决权[18] - 表决可集中或分散投票[19]