湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-001 二、 董事会会议审议情况 1、《公司关于向有关银行及融资租赁公司申请 2025 年度融资额 度的议案》 2025 年度，公司拟与相关机构签订总额度不超过 10 亿元的融资 协议，并授权公司总裁张华女士在额度内办理和签署相关协议及文 本。 议案表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； （二）会议通知于 2025 年 2 月 19 日通过专人送达、微信或邮件 等方式传达至各位董事； （三）会议于 2025 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开； 会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。 该议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 2、《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易执行情况及 2025 年度日常经营性关联交易预计情况的议案》 具体内容 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-048 湖南湘邮科技股份有限公司董事会 二○二四年十二月十七日 湖南湘邮科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 1 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事缪立立先生的书面辞呈。缪立立先生因工作岗位变动原 因，申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务、董事会审计委员会 委员的职务。根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，缪立立先 生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事 会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响，缪立立先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将根据有关规定尽快完 成董事及专门委员会的补选工作。 公司董事会对缪立立先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢！ 特此公告！ ...

借款信息 - 拟向中邮资本借款不超2.5亿，期限1年[2][5][8] - 过去12个月借款14997.40万元，余额为0[3][5] - 借款利率不高于1年期LPR，无担保抵押[2][5][8][12] 股东情况 - 中邮资产持股32.98%为控股股东，中邮资本为间接控股股东[5][6] 财务数据 - 2023年末中邮资本总资产192.45亿，净资产190.06亿，净利润952.58万[7] 决策情况 - 董事会和独董专门会议通过借款议案，独董同意[11][12]

会议信息 - 公司第八届董事会2024年第四次独立董事专门会议12月3日发通知，12月8日通讯表决召开[1] - 会议应到、实到独立董事均为3人[1] 借款议案 - 审议通过向间接控股股东借款暨关联交易议案[2] - 借款利率不高于1年期LPR，无需抵押或担保[2] - 表决结果3票同意、0票反对、0票弃权[3]

市场扩张和并购 - 公司拟出售长沙银行4,850,604股全部股份，占其总股本0.12%，不低于8元/股[1] 业绩总结 - 2024年10月14 - 30日出售长沙银行股票成交金额4,023.19万元[3] - 出售累计交易金额4,023.19万元，扣除费用后为4,020.73万元[4] - 本次出售预计对公司财务、经营成果和现金流产生积极影响[4] 其他新策略 - 本次出售后公司不再持有长沙银行股票[3] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[3]

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入86,222,508.55元，较上年同期减少20.82%；年初至报告期末营业收入293,259,355.44元，较上年同期减少10.66%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润640,024.33元；年初至报告期末为 - 4,268,227.04元[2] - 2024年前三季度营业总收入293,259,355.44元，较2023年前三季度的328,266,889.08元有所下降[17] - 2024年前三季度营业利润为-3,108,553.31元，较2023年前三季度的-22,202,730.81元亏损减少[17] - 2024年前三季度净利润为-4,268,227.04元，较2023年前三季度的-23,242,927.82元亏损减少[18] - 2024年前三季度营业收入2.93亿元，较2023年同期的3.28亿元下降10.81%[24] - 2024年前三季度净利润为-430.80万元，亏损幅度较2023年同期的-2334.74万元有所收窄[24] 净资产收益率与所有者权益情况 - 本报告期加权平均净资产收益率0.51%，较上年增加6.00个百分点；年初至报告期末为 - 3.30%，较上年增加17.21个百分点[3] - 本报告期末总资产1,142,421,816.54元，较上年度末增加8.60%；归属于上市公司股东的所有者权益127,028,543.22元，较上年度末减少3.25%[3] - 2024年第三季度末归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计127,028,543.22元，较之前的131,296,770.26元有所减少[16] - 2024年第三季度末所有者权益合计1.35亿元，较上一报告期的1.39亿元略有下降[23] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计6,245,468.04元[5] 资产项目变动情况 - 应收票据本报告期末较上年度末减少94.31%，主要因报告期内收到客户的银行承兑汇票到期承兑[6] - 预付款项本报告期末较上年度末增加448.15%，主要因报告期内按合同约定预付货款增加[6] - 2024年9月30日货币资金为112,874,829.34元，较2023年12月31日的136,179,936.83元有所减少[14] - 2024年9月30日交易性金融资产为40,599,555.48元，较2023年12月31日的33,081,119.28元有所增加[14] - 2024年9月30日应收账款为318,835,988.76元，较2023年12月31日的290,003,173.03元有所增加[14] - 2024年9月30日流动资产合计610,664,086.72元，较2023年12月31日的563,675,745.50元有所增加[14] - 2024年9月30日非流动资产合计531,757,729.82元，较2023年12月31日的488,288,949.39元有所增加[15] - 2024年9月30日资产总计1,142,421,816.54元，较2023年12月31日的1,051,964,694.89元有所增加[15] - 2024年9月30日资产总计为1,152,339,551.73元，2023年12月31日为1,063,600,085.03元[21] - 2024年9月30日流动资产合计为608,700,053.90元，2023年12月31日为563,429,367.63元[21] - 2024年9月30日非流动资产合计为543,639,497.83元，2023年12月31日为500,170,717.40元[21] 负债项目变动情况 - 2024年9月30日流动负债合计806,325,048.20元，较2023年12月31日的835,785,497.15元有所减少[15] - 2024年9月30日长期借款为120,000,000.00元，较2023年12月31日的65,000,000.00元有所增加[15] - 2024年第三季度末非流动负债合计209,068,225.12元，较之前的84,882,427.48元大幅增加[16] - 2024年第三季度末负债合计1,015,393,273.32元，较之前的920,667,924.63元有所增加[16] - 2024年9月30日负债合计为1,017,498,399.76元，2023年12月31日为924,450,890.30元[22] - 2024年9月30日流动负债合计为808,665,716.12元，2023年12月31日为839,804,004.30元[22] - 2024年9月30日非流动负债合计为208,832,683.64元，2023年12月31日为84,646,886.00元[22] 收益与支出变动情况 - 其他收益年初至报告期末较上年同期增加556.15%，主要因报告期内政府补助增加[6] - 营业外收入年初至报告期末较上年同期减少99.89%，主要因上年报告期内收到出租资产租金延期支付违约金，本期没有[8] - 营业外支出年初至报告期末较上年同期增加1729.12%，主要因报告期内固定资产到期后报废处置[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为24,174，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 北京中邮资产管理有限公司持股53,128,388股，持股比例32.98%，为第一大股东[9] 成本与费用情况 - 2024年前三季度营业总成本312,631,601.98元，较2023年前三季度的358,807,428.88元有所下降[17] - 2024年前三季度研发费用6,042,789.57元，较2023年前三季度的7,061,839.80元有所下降[17] - 2024年前三季度税金及附加1,706,654.38元，较2023年前三季度的2,869,138.19元有所下降[17] 每股收益情况 - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.026元/股，2023年为-0.144元/股[18] 现金流量情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为513,776,203.11元，2023年同期为360,325,969.57元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 119,820,813.56元，2023年同期为 - 72,272,066.90元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 77,814.84元，2023年同期为 - 5,532,328.53元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为83,129,313.97元，2023年同期为 - 25,216,949.91元[20] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.65亿元，较2023年同期的3.60亿元增长29.15%[26] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.21亿元，2023年同期为-7262.00万元[26] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7.78万元，2023年同期为-553.23万元[26] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为8312.93万元，2023年同期为-2521.69万元[26] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为5.10亿元，较2023年同期的3.35亿元增长52.18%[26] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-3778.19万元，2023年同期为-1.03亿元[27]

会议信息 - 会议通知于2024年10月18日传达，25日通讯表决召开[2] - 应参加表决监事3人，实际表决3人[2] 报告表决 - 《公司2024年第三季度报告》3票赞成，0反对0弃权[3] 报告评价 - 报告编制审议程序合规，内容格式符合规定[3] - 报告披露内容真实、准确、完整[4]

会议安排 - 董事会会议通知于2024年10月18日传达[2] - 董事会会议于2024年10月25日以通讯表决方式召开[2] 报告相关 - 《公司2024年第三季度报告》于2024年10月26日发布[4] 议案表决 - 《公司2024年第三季度报告》议案9票赞成通过[3] - 《发展规划纲要（2024 - 2026年滚动规划）》议案9票赞成通过[6]

业绩说明会安排 - 2024年10月23日11:00 - 12:00举行半年度业绩说明会[2][3][5] - 10月16日至22日16:00前可预征集提问[2][6] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][5] 参与信息 - 董事长董志宏、董事兼总裁张华等参加[5] - 投资者可在线参与，通过上证路演中心或公司邮箱提问[2][5][6] - 联系人是董事会办公室，电话0731 - 8899 8817、8899 8856[7] 报告发布 - 2024年8月31日发布2024年半年度报告[2]

诉讼金额 - 涉案金额1698.18万元，占最近一期经审计净资产12.93%[2] 诉讼进程 - 2022年10月首次公告，原2023年2月开庭，因反诉延期至3月[4] - 2023年8月再次开庭，一审驳回双方请求，公司上诉[5][6] - 2024年3月二审终审，公司申请强制执行[7][8] 执行结果 - 2024年5 - 7月相关车库、车位、商品房产权转移登记至公司名下[10][11][12] 再审情况 - 湘邮置业申请再审，法院已立案审查[13] - 因再审结果不确定，无法判断对利润影响[2][14]