股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月29日公告召开2024年年度股东大会通知[6] - 现场会议于2025年5月22日13:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代理人共3名，所持股份53,140,688股，占比32.9923%[11] - 网络投票股东共234名，所持股份17,056,534股，占比10.5895%[12] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意69,539,622股，占比99.0632%[15] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意69,539,322股，占比99.0627%[16] - 《公司2024年度报告及报告摘要》同意69,590,122股，占比99.1351%[17] - 《公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》同意69,538,922股，占比99.0622%[18] - 《公司2024年度利润分配议案》总同意69,325,322股，占比98.7579%；中小投资者同意5,913,602股，占比87.1505%[19][20] - 《公司关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》总同意6,229,002股，占比91.0739%；中小投资者同意6,175,002股，占比91.0028%[21] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意69409922股，占比98.8784%，反对746100股，占比1.0628%，弃权41200股，占比0.0588%[23] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》同意69241422股，占比98.6384%，反对933000股，占比1.3291%，弃权22800股，占比0.0325%[24] - 《关于续聘会计师事务所担任公司2025年度财务审计及内部控制审计机构的议案》同意69530122股，占比99.0496%，反对627700股，占比0.8941%，弃权39400股，占比0.0563%[25] - 《独立董事2024年度述职报告》同意69542222股，占比99.0669%，反对627700股，占比0.8941%，弃权27300股，占比0.0390%[26] 人员选举情况 - 蔡江东获同意票数68322060，占出席会议有效表决权股份总数97.3287%，中小投资者同意票数4964340，占比73.1609%，当选非独立董事[22] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[27]

参会情况 - 出席会议股东和代理人237人，持有表决权股份70,197,222股，占比43.5818%[3] - 公司在任董事9人，出席4人；在任监事3人，出席1人[5][7] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票数69,539,622，比例99.0632%[6] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票数69,539,322，比例99.0627%[6] - 《公司2024年年度报告及报告摘要》同意票数69,539,622，比例99.0632%[6] - 《公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》同意票数69,538,922，比例99.0622%[8] - 《公司2024年度利润分配议案》同意票数69,325,322，比例98.7579%[8] - 《公司关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》同意票数6,229,002，比例91.0739%[8] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意票数69,409,922，比例98.8784%[9] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》同意票数69,241,422，比例98.6384%[9]

会议信息 - 公司于2025年5月22日召开2024年年度股东大会[1] - 公司第八届董事会第二十五次会议于2025年5月22日16:30召开[1] 人事变动 - 公司增补蔡江东为第八届董事会董事[1] - 公司补选蔡江东进入相关专门委员会[3] 议案表决 - 《关于选举公司董事会专门委员会的议案》9票赞成，0票反对，0票弃权[4]

诉讼基本情况及进展 - 案件处于再审审查终结阶段，湘邮置业的再审申请被驳回 [1] - 公司作为本诉原告、反诉被告、执行申请人、二审上诉人参与诉讼 [1] - 涉案金额为1698.18万元，占公司最近一期经审计净资产的12.01% [1] 一审情况 - 案件原计划2023年2月6日开庭，因被告反诉延期至2023年3月14日 [2] - 法院要求公司明确诉讼请求并追加相关主体作为第三人参与诉讼 [2] - 公司提交了追加被告、第三人及变更诉讼请求的申请 [2] 二审情况 - 一审判决驳回公司和湘邮置业的全部诉讼及反诉请求 [3] - 公司上诉至长沙市中级人民法院，请求改判支持一审全部诉讼请求 [3] - 二审于2023年12月21日进行谈话审理，未当庭判决 [4] 执行情况 - 因湘邮置业未履行判决义务，公司申请强制执行并获得受理 [4] - 公司收到不动产权证书，欣胜园小区地下车库（2503.01㎡）及鸿飞大厦39个车位使用权已转移至公司名下 [5] - 鸿飞大厦602、603号商品房产权也转移至公司名下，案件执行完毕 [6] 再审情况 - 湘邮置业向湖南省高级人民法院申请再审，法院已立案审查 [6] - 再审申请最终被驳回，案件彻底终结 [7] 对公司财务影响 - 案件执行完毕，相关账务处理已计入2024年度财务数据 [7] - 公司确认不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项 [8]

案件金额 - 涉案金额1698.18万元，占最近一期经审计净资产12.01%[1] 资产转移 - 2024年5月30日望城坡欣胜园小区地下车库转移至公司名下[9] - 2024年6月上旬鸿飞大厦39个车位产权转移至公司名下[9] - 2024年7月下旬鸿飞大厦602、603号商品房产权转移至公司名下[10] 案件进展 - 2024年4月底收到执行裁定书[8] - 2024年9月下旬湘邮置业申请再审，法院立案审查[12] - 2025年5月19日法院裁定驳回再审申请[13] 影响说明 - 案件执行完毕，不影响2025年度及未来利润[2] 其他情况 - 截至公告披露日无应披露未披露重大诉讼、仲裁事项[15]

业绩数据 - 2024年公司总资产12.75亿元，同比增加21.18%，营业收入6.39亿元，同比增加9.16%，净利润1319.22万元，同比增加149.47%[86] - 2024年加权平均净资产收益率为9.567%，较上年增加5.47个百分点，基本每股收益0.082元/股，同比增加148.48%[86] - 2024年产品销售收入1.86亿元，同比增加10.55%，定制软件收入6296.84万元，同比增加7.40%，平台运营服务收入1.38亿元，同比增加29.79%[99] - 2024年销售费用3273.53万元、管理费用4267.09万元、研发费用829.71万元、财务费用1035.11万元，合计9405.44万元[102][106] - 2024年与上年相比，销售费用变动率 -2.27%、管理费用变动率15.82%、研发费用变动率 -20.62%、财务费用变动率 -20.85%，合计变动率0.20%[102] - 2024年全资子公司湖南长沙波士特科技发展有限公司开展一卡通代理业务，实现收入84.9万元，亏损20.69万元[29] - 福信富通2022 - 2024年营业收入分别为4.18亿元、5.17亿元、5.96亿元，净利润分别为6515.15万元、8577.76万元、9384.96万元[31] - 2024年公司收到福信富通2023年度分红款10万元，收到长沙银行2023年度分红款约184.32万元[32] - 2024年10月公司完成长沙银行全部股权处置，金额为4020.73万元[32] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数为22007户，年报披露前一月末为25316户[89] 未来展望 - 2025年公司将聚焦智慧交通、能源、港口、政务等领域拓展外行业市场[35] - 2025年计划完成收入6.75亿元，比2024年增加5.61%，计划实现利润500万元[103][104] - 2025年期间费用预算合计9950万元，较2024年实际数增加5.79%[103][106] - 2025年公司将启动董事会换届选举，增设职工董事，取消监事会[39] - 2025年公司将开展资金、采购、销售、库存管理等专项审计[41] 新产品和新技术研发 - 2024年公司新增知识产权18项，“湘邮物联网生态平台”项目入选湖南省“数字新基建”标志性项目[15] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年公司制定任期制与契约化相关管理办法，2025年将完善绩效考核指标体系[36] - 公司拟与环宇租赁开展应收账款保理业务，融资额度1.5亿元[109]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：600476 公司简称：湘邮科技 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司2024年实现 的归属于母公司所有者的净利润13,192,229.08元，加上期初未分配利润-181,677,298.32元，可供股东分 配的利润为-168,485,069.24元。由于公司年末未分配利润为负，2024年度拟不进行利润分配，也不进行 资本公积金转增股本，该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 第二节 公司基本 ...

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 湖南湘邮科技股份有限公司 2025年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人董志宏、主管会计工作负责人刘明阳及会计机构负责人（会计主管人员）祝建英保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原 ...

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2025-013 湖南湘邮科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 13 点 30 分 召开地点：北京市丰台区南三环东路 25 号湘邮科技北京分公司第四会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 1 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-015 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"或"湘邮科技"） 第八届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 25 日 11:40，在湘邮科技 北京分公司一楼第四会议室以现场+视频表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面形式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议由监事会主席杨连祥主持，会议审议并一致通过如下决议： 一、《公司 2024 年度监事会工作报告》 议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该报告将提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、《公司 2024 年年度报告及报告摘要》 议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 全体监事认为：公司《2024 年年度报告及报告摘要》的编制和 审议程序 ...