天津天药药业股份有限公司 600488 2014 年第一季度报告 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 | 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 于永洲 | 独立董事 | 辞职 | | 1.3 | 公司负责人姓名 | 李立群 | | --- | --- | | 主管会计工作负责人姓名 | 王春丽 | | 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 沙可 | 公司负责人李立群、主管会计工作负责人王春丽及会计机构负责人（会计主管人员）沙可保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 | | 1 | | | --- | --- | --- | | | 11.00 | | | 1 | | A | | 一、 | 重要提示 2 | | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 3 | | 三、 | 重要事项 6 | | 四、 | 附录 8 | 600488 天津天药药业股份有限公司 2014 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会 ...

天津天药药业股份有限公司 600488 2013 年年度报告 天津天药药业股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2013 年度实现净利润 47,757,256.37 元。按《公司章程》有关规定，提取 10％的法定盈余公积金 4,775,725.64 元， 加期初未分配利润 545,968,612.70 元，减去本年已分配 2012 年现金股利 10,857,799.46 元，累 计可供全体股东分配的利润为 578,092,343.97 元。 公司第五届董事会第二十三会议审议通过了 2013 年度利润分配预案的议案，拟以 2013 年期末总股本 960,854,960 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税），派 发现金红利总额为 17,295,389.28 元，剩余 56 ...