证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2026-005 津药药业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 201 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 637,243,020 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.3616 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长徐华先生主持，采取现场记名投 票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》等的规定。 二、 议案审议情况 表决情况： (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 26 日 (二) 股东会 ...

公司股东信息 - 截至2026年1月20日，津药药业股东总户数为37974户 [1]

贷款授信 - 公司2026年度拟申请90.8亿元贷款授信额度，期限一年[5] - 兴业银行天津分行授信额度7.1亿元[6] - 中国进出口银行天津分行授信额度7亿元[6] - 上海银行天津分行授信额度6.5亿元[6] - 天津医药集团财务有限公司授信额度6亿元[6] - 中国银行天津滨海分行授信额度6.1亿元[6] - 平安银行天津分行授信额度5.1亿元[6] - 中信银行天津分行授信额度5.1亿元[6] - 交通银行天津市分行授信额度5.05亿元[6] 津贴调整 - 公司拟将独立董事津贴标准由每人每年5万元（税后）调为10万元（税后）[10]

人事变动 - 津药药业副总经理陈洪因工作调整于2026年1月16日辞职[2][3] - 陈洪原定任期到期日为2026年9月21日[3] 影响说明 - 陈洪离任不会对公司规范运作和日常运营产生不利影响[4] - 截至公告披露日，陈洪未持股，无未履行承诺，已做好交接[4] 公告信息 - 公告发布时间为2026年1月19日[6]

公司欧盟业务现状 - 公司在欧盟地区的原料药业务覆盖多个主要欧盟国家 [1] - 欧盟地区业务年营业收入在公司整体营业收入中占比较小 [1] - 公司外销业务主要由控股子公司天发药业进出口有限公司负责 [1] 公司欧盟业务运营模式 - 公司对欧盟市场的销售主要通过控股子公司天发药业进出口有限公司实现 [1] 公司未来战略规划 - 公司将持续关注海外市场机遇 [1] - 公司将结合自身业务发展规划与市场需求 加强产品海外注册、拓展海外业务 [1] - 公司旨在增强企业全球竞争力 [1]

公司股东信息 - 截至2026年1月9日，津药药业股东总户数为37669户 [1]

公司近期治理与融资动态 - 公司于1月9日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了三项议案 [1] - 审议通过的议案包括《关于申请贷款授信额度的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》以及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 [1]

公司公告 - 津药药业（600488）发布公告，公司将于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会 [1]

人员变动 - 徐晓阳2026年1月8日因退休辞去公司董事职务[3] - 公司2026年1月4日选举王立峰为第九届董事会职工代表董事[2] 人员情况 - 王立峰1976年出生，南开大学经济学学士，现任原料药销售中心总经理[7] - 徐晓阳和王立峰截至公告披露日均未持有公司股份[4][7] 影响与合规 - 徐晓阳离任不影响董事会和公司运营[4] - 王立峰任职资格符合规定，当选后兼任情况合规[2][5]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会召开日期为1月26日[2][5] - 网络投票起止时间为2026年1月26日[2][3] - A股股权登记日为2026年1月19日[12] - 股东登记时间为2026年1月23日[13] 会议地点 - 现场会议于2026年1月26日14点30分在天津开发区黄海路221号津药药业办公楼会议室召开[5] - 股东登记地点为天津开发区黄海路221号津药药业股份有限公司董事会办公室[13] 审议议案 - 审议议案包括申请贷款授信额度、调整独立董事津贴，议案于2026年1月10日披露[6] 其他 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] - 会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理[13] - 授权委托书需在“同意”“反对”或“弃权”中选一个打“√”，未作指示受托人有权自行表决[20]