津药药业股份有限公司 津药药业股份有限公司 会议资料 津药药业股份有限公司 (已经 2025 年 7 月 25 日第九届董事会第 19 次会议审议通过) 为提高公司规范运作水平，进一步完善公司治理制度，提升公司 运营效率，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司 将不再设置监事会和监事，由董事会审计与风险控制委员会履行《公 司法》规定的监事会职权，同时，结合公司实际经营情况，变更公司 经营范围，增加药品进出口、技术进出口、进出口代理、货物进出口 内容，并对《公司章程》条款进行全面修订。主要修订内容如下： 一、变更经营范围情况 津药药业股份有限公司 津药药业 2025 年第三次临时股东大会会议议案之一 关于变更经营范围、取消监事会、修订《津药药业股 份有限公司章程》并办理工商变更的议案 从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技 术开发、 交流、技术转让、技术推广；中药提取物生产；专用化 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 中药提取 学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不 物生产；专用化学产品制造（不含危险化学 品）；专用 根据实际经营 ...

津药药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 津药药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 2025 年 8 月 津药药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 津药药业 2025 年第三次临时股东大会会议议案之一 关于变更经营范围、取消监事会、修订《津药药业股 份有限公司章程》并办理工商变更的议案 1 / 99 津药药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 | 目录 | | --- | | 1.关于变更经营范围、取消监事会、修订《津药药业股份有限公司章 | | --- | | 程》并办理工商变更的议案 3 | | 2.关于修订《股东会议事规则》的议案 63 | | 3.关于修订《董事会议事规则》的议案 80 | | 4.关于修订《独立董事工作制度》的议案 91 | 2 / 99 (已经 2025 年 7 月 25 日第九届董事会第 19 次会议审议通过) 为提高公司规范运作水平，进一步完善公司治理制度，提升公司 运营效率，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司 将不再设置监事会和监事，由董事会审计与风险控制委员会履行《公 司法》规定的监事会职权，同时，结合 ...

热点公司动态 - 西藏旅游提示如后续股票交易出现重大异常将申请停牌核查 [1] - 南方路机公告公司股票价格9天8板脱离基本面 [1] - 工业富联声明主要客户及产品未发生重大变化 [1] - 英维克已构建完整液冷技术链条能力 [1] - 胜通能源、奇正藏药均表示经营情况正常无重大变化 [1] - 东芯股份澄清投资企业上海砺算芯片产品不应用于大模型算力集群 [1] - 广生堂提示股价大幅上涨后回落风险 [1] - 禾望电气声明尚无HVDC产品 [1] - 安凯微将发布低功耗锁控SoC芯片 [1] - 亚虹医药APL-1401治疗溃疡性结肠炎Ⅰb期临床试验获积极结果 [1] - 国恩股份子公司取得PEEK相关项目备案 [1] - 行动教育实控人提议中期分红每10股派10元 [1] 并购重组 - 达瑞电子拟以增资及股权收购方式取得维斯德80%股权 [1] - 大胜达拟受让泰国远东30%股权 [1] 再融资 - 奥士康拟发行可转债不超过10亿元用于高端PCB项目 [1] - 思泉新材拟定增募资不超4.66亿元 [1] - 长华化学拟定增募资不超过2.3亿元用于二氧化碳聚醚项目 [1] 增减持与回购 - 富安娜拟5585万元—1.04亿元回购股份 [1] - 江南奕帆董事兼总经理拟增持 [1] - 洁雅股份股东明源基金拟减持不超4.95% [1] - 同大股份股东华盛百利拟减持不超3% [1] - 浩瀚深度股东联创永钦拟减持不超2.17% [1] - 和远气体股东长江资本拟减持不超2% [1] - 佳华科技股东共青城华云拟减持不超2% [1] - 万华化学股东拟减持不超0.54% [1] - 味知香股东金花生拟减持不超0.43% [1] 经营数据 - 中国石化预计上半年净利润同比下降39.5%—43.7% [1] - 青岛银行上半年净利润30.65亿元同比增16.05% [1] - 道道全上半年净利润同比增长563.15%拟10派1.76元 [1] - 正丹股份上半年净利润同比增120.35%拟10派3元 [1] - 捷佳伟创上半年净利预增38.65%—59.85% [1] - 迈克生物上半年净利润3404.25万元同比下降83.12% [1] - 翔丰华上半年净利润亏损294.59万元同比转亏 [1] - 新光光电上半年预计亏损1900万元—2300万元 [1] - 广州港7月货物吞吐量5023.3万吨同比增长3.1% [1] 中标合同 - 三晖电气子公司签署机器人设备销售框架合同 [1] - 浙大网新子公司中标9427.12万元智能化工程项目 [1] - 万里马预中标南航约4383.5万元空勤箱包采购项目 [1] 重大投资 - 新铝时代拟不低于5亿元投建年产80万套新能源汽车零部件项目 [1] - 致尚科技使用超募资金投建越南智能制造基地 [1] - 山东高速拟参与威海银行增资项目 [2] - 梦网科技拟与专业机构共同投资合伙企业 [2] 医药进展 - 海思科创新药HSK3486上市许可申请获美国FDA受理 [2] - 立方制药取得美沙拉秦肠溶片药品注册证书 [2] - 鲁抗医药控股子公司获盐酸伐地那非片注册证书 [2] - 人福医药控股子公司获屈螺酮炔雌醇片注册证书 [2] - 福元医药获兰索拉唑肠溶胶囊注册证书 [2] - 华海药业子公司获注射用HB0043临床试验许可 [2] - 金城医药金城泰尔普罗雌烯乳膏获韩国进口许可证 [2] - 津药药业收到药品GMP符合性检查结果 [2] - 微芯生物CS231295临床试验申请获美国FDA批准 [2] - 迈威生物注射用7MW4911临床试验申请获中美受理 [2] - 昂利康获西格列汀二甲双胍缓释片注册证书 [2] - 舒泰神取得BDB-001注射液临床研究总结报告 [2] ETF数据 - 食品饮料ETF(515170)近五日跌3.57%市盈率19.86倍份额减少1350万份主力净流出6047万元 [4] - 游戏ETF(159869)近五日涨3.22%市盈率44.17倍份额增加3.2亿份主力净流出3002万元 [4] - 科创半导体ETF(588170)近五日跌1.39%份额增加200万份主力净流出1411万元 [4] - 云计算50ETF(516630)近五日涨3.62%市盈率114.05倍份额减少1000万份主力净流入474万元 [5]

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-049 津药药业股份有限公司 关于收到药品 GMP 符合性检查结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到天津市药品监督管理局签 发的《药品 GMP 符合性检查告知书》（编号：2025011），现将相关信息公告如下： 一、 基本情况 企业名称：津药药业股份有限公司 检查地址：天津开发区西区新业九街 19 号 检查范围：1.原料药(泼尼松)，生产车间:107 车间，生产线:泼尼松生产 B 线；2. 原料药(甲泼尼龙)，生产车间:113 车间，生产线:甲泼尼龙生产 B 线；3.原料药(氢化可 的松琥珀酸钠)，生产车间:106 车间，生产线:氢化可的松琥珀酸钠生产线;4.原料药(富 马酸福莫特罗)，生产车间:108 车间，生产线:富马酸福莫特罗生产线。 检查时间：2025 年 05 月 13 日-2025 年 05 月 16 日 检查依据：《药品生产质量管理规范》(2010 年修订) 检查结论：符合要求 ...

据了解，腹膜透析液（乳酸盐）适用于因非透析治疗无效而需要连续不卧床性腹膜透析治疗的急性及慢 性肾功能衰竭患者。根据米内网全国放大版的医院数据（含城市公立医院、县级公立医院、城市药店、 网上药店、城市社区医院、乡镇卫生院）显示，2023年、2024年腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%) 国内销售 额为15.48亿元、16.89亿元。2023年、2024年腹膜透析液(乳酸盐-G2.5%) 国内销售额为7.43亿元、8.40 亿元。 转自：中国证券报·中证网 中证报中证网讯（王珞）7月29日晚，津药药业发布公告称，子公司津药和平收到国家药品监督管理局 核准签发的腹膜透析液（乳酸盐-G1.5%）与腹膜透析液（乳酸盐-G2.5%）的《药品补充申请批准通知 书》，批准该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。 津药药业表示，公司始终坚持原料药制剂一体化发展战略，积极实施以甾体激素类和氨基酸类原料药为 核心的"原料药+制剂"一体化布局，持续加快新品研发、一致性评价、国内外药品注册、认证等方面进 展，不断丰富旗下制剂品种，增强制剂产品的竞争实力。近年来，公司共有32个产品通过仿制药质量和 疗效一致性评价，18个产品获得《药品注册证书 ...

关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司津药和平（天津）制药有 限公司（以下简称"津药和平"）收到国家药品监督管理局核准签发的腹膜透析液（乳酸 盐）（以下简称 "该药品"或"本品"）的《药品补充申请批准通知书》，批准本品通过 仿制药质量和疗效一致性评价（以下简称"一致性评价"）。现将相关情况公告如下： | 药品名称 | 腹膜透析液（乳酸盐-G1.5%） | 腹膜透析液（乳酸盐-G2.5%） | | --- | --- | --- | | 剂型 | 注射剂 | 注射剂 | | 注册分类 | 化学药品 | 化学药品 | | 药品注册标准编号 | YBH18532025 | YBH18502025 | | 规格 | 2000ml（含 1.5%葡萄糖） | 2000ml（含 2.5%葡萄糖） | | 受理号 | CYHB2450339 | CYHB2450338 | | 通知书编号 | 2025B03432 | 2025B034 ...

转自：中国质量报 华光国瓷和鲁花同样以技术创新改写行业标准。华光国瓷坚持"创新是最好的传承"，先后自主研制成功 了天然矿物骨质瓷、华青瓷、华玉瓷、无铅釉、抗菌釉、高温釉中彩等国际领先的高档新材质、新技 术，并获得国家发明专利，让国宴级健康用瓷走进寻常百姓家。鲁花组建研发团队，投入大量的精力、 财力，培育出油酸含量超75%的高油酸花生，独创的5S物理压榨工艺不仅去除黄曲霉素，更锁住营养与 浓香，推动中国花生良种第六次更新换代。 科技是骨，品牌是魂。4家企业以差异化路径塑造品牌价值，让"山东好品"成为品质与文化的双重代 言。 福瑞达重点打造颐莲、瑷尔博士、伊帕尔汗、善颜、珂谧五大品牌，依托福瑞达"妆药同源"的科研基因 建立科技护肤品牌形象。海信是"山东好品"走出国门、走向世界的榜样。海信坚持"质量为先"，质量和 诚信已经成为海信在全球的第二张身份证；坚持"用户至上"，根据不同国家和地区的市场需求、文化习 俗，因地制宜进行产品创新；研发自主品牌实现"造船出海"后，通过"体育赛事"找到与消费者高效沟通 的路径，大大缩短了海外客户和消费者认识、接受海信的过程。鲁花始终认为，品牌要建立在产品质量 的基础之上，从一粒种子开 ...

公司治理变更 - 公司拟取消监事会并修订公司章程及相关治理制度，相关议案已通过董事会审议，需提交股东大会审议 [1] - 变更生效后现任监事将解除职务，监事会议事规则等制度将废止 [1] - 在变更完成前，第九届监事会将继续履行监督职能 [1] 经营范围调整 - 公司拟增加药品进出口、技术进出口、进出口代理、货物进出口等业务内容 [2] - 修订后的经营范围在许可项目中新增药品进出口业务 [2][3] - 一般项目中新增技术进出口、进出口代理、货物进出口业务 [3] 公司章程修订 - 修订公司章程第一条，增加维护职工合法权益的内容 [3] - 修改法定代表人相关规定，明确辞任程序及责任 [3] - 调整股东权利义务条款，删除监事相关内容 [4] - 修改公司经营宗旨，强调原料药制剂一体化发展战略 [6] - 调整股份发行和转让相关条款，与最新法规保持一致 [8][9] 股东会制度调整 - 将"股东大会"统一修改为"股东会"，并相应调整相关条款 [10] - 股东会职权中删除与监事会相关的内容，增加审计与风险控制委员会职能 [10] - 调整股东会召开条件和程序，与公司治理结构变更相匹配 [11][12] - 明确股东会可以电子通信方式召开 [13] 新增治理规定 - 新增控股股东和实际控制人行为规范条款 [14][15] - 新增股份质押和转让限制性规定 [16] - 新增股东会决议不成立的情形 [17] - 新增全资子公司治理相关条款 [18][19]

津药药业股份有限公司 股东会议事规则 （已经 2025 年 7 月 25 日第九届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为维护津药药业股份有限公司（以下简称"公司"） 及股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称《规 则》）和《津药药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 本公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《规则》及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会应当在《公司法》 和《公司章程》规定的范围内行使职权。股东会是公司的权力机 构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 ...

二○二五年七月 （2025年7月25日经公司第九届董事会第十九次会议审议通过） 1 / 49 津药药业 公司章程 津药药业股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由天津药业集团有限公司、 天津新技术产业园区科技发展有限公司、天津市中央药业有限公司、天津达仁堂 制药厂、天津市药品包装印刷厂共五家发起人以发起方式成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。 | | 1 | | --- | --- | | 1 | | | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 7 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | | 股份转让 | 10 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 11 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 14 | | 第三节 | | ...