董事会薪酬与提名委员会工作细则 津药药业股份有限公司 董事会薪酬与提名委员会工作细则 （2025年10月28日第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了加强津药药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的提名、薪酬和考核管理，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《津药药业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制 定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与提名委员会（以下简称"薪酬与提 名委员会"）是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及经理人员的薪酬及激励政策与方案，对 董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、 独立董事；高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董 事应当过半数。 第六条 薪酬与提名委员会设召集人 1 名，由独立董事担 任，负责主持委员会工作；召集人在成员内选举，并 ...

投资者关系管理制度 津药药业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年10月28日第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范津药药业股份有限公司（以下简称"公 司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效 沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者 特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律法规和规章的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 （三）提高公司透明度，改善公司治理结构； 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 公司投资者关系管理的目的： （一）加强与投资者的沟通，建立与投资者互相理解、 互相尊重的良性互动关系； （二）促进公司的诚信自律、规范运作； 第三章 ...

内部审计制度 津药药业股份有限公司 内部审计制度 （2025年10月28日已经第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范企业内部审计工作，明确内部审计部门 和内部审计人员职责，充分发挥内部审计的监督、评价、服 务职能，提高公司内部管理水平，防范和化解企业经营风险， 根据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，结合津药药业股份有限公司（以下简称公司） 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确 认和咨询活动，它通过运用系统、规范的方法，审查和评价 组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性， 以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 董事会审计与风险控制委员会应当加强对内部 审计工作的领导，不断健全和完善审计制度和工作机制，强 化对内部审计重大工作的顶层设计、统筹协调和督促落实。 董事长具体分管内部审计，是内部审计工作第一责任人。 第四条 本制度适用于公司及所属全资、控股和具有实 际控制权的企业（以下简称公司及所属企业）的内部审计工 作。接受委托或聘用的其他组织 ...

董事、高级管理人员持股变动管理制度 津药药业股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 （2025年10月28日第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强对津药药业股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会（简称"中国证监会"）规章的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》 《证券法》和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范 性文件以及上海证券交易所规则中关于股份变动的限制性 规定。 公司董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、 变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履 行所 ...

董事会审计与风险控制委员会工作细则 （2025年10月28日第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善津药药业股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，提高董事会决策效率，确保公司董事 会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的有效监 督，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司审计委员会工作指引》 及《津药药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关规范性文件的规定，公司设立董事会审计与风险控制 委员会（以下简称"审计与风险控制委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 董事会审计与风险控制委员会是董事会设立的 专门工作机构，行使《公司章程》和本工作细则赋予的各项 职权，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险控制委员会成员由 3 名以上董事组 成，独立董事应当过半数，审计与风险控制委员会成员原则 上须独立于公司的日常经营管理事务，且不得在公司担任高 级管理人员，由独立董事中的会计专业人士担任召集人。董 事会成员中的职工代表可以成为审 ...

内幕信息知情人登记管理制度 津药药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年10月28日第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范津药药业股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息 披露的公开、公平、公正原则，建立内幕信息知情人档案材料， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》及《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度对公司内幕信息的保密管理及在内幕信 息依法公开披露前的内幕信息知情人的登记管理作出规定。 第三条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，应当保证 内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和 报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的 真实、准确和完整签署书面确认意见。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第四条 本制度所指内幕信息，是指 ...

董事会战略与可持续发展委员会工作细则 津药药业股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025年10月28日第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应企业战略发展需要，确定公司发展规划， 提升公司可持续发展能力，强化战略决策的科学性和规范 性，使津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 战略与可持续发展委员会有效地履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《津药药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战 略与可持续发展委员会"）是董事会设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策以及可持续 发展工作相关事宜进行研究并提出建议，对董事会负责。 第八条 战略与可持续发展委员会应运用其专业的判断 能力为公司及股东的最佳利益而行事，主要职责为： 第五条 战略与可持续发展委员会设召集人 1 名，由公司 董事长担任，负责召集和主持战略与可持续发展委员会工 1 / 6 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 作；召集人在成员内 ...

反舞弊制度 第一章 总 则 津药药业股份有限公司 第一条 为进一步加强津药药业股份有限公司（以下简称 "公司"）公司治理和内部控制，维护公司合法权益，确保 公司经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《企 业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等有关规定，结合津药药业股份有限公司（以 下简称"公司"）实际，制定本制度。 第二条 反舞弊制度的宗旨是规范公司所有员工，特别是 董事、中高级管理人员及关键岗位工作人员的职业行为，严 格遵守相关法律法规、职业道德及公司内部管理制度，防止 发生损害公司正当利益或谋取公司不当利益的行为。 第三条 本制度适用于公司及所属全资、控股和具有实际 控制权的企业。 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外部人员采用欺 骗等违法违规手段，谋取个人不正当利益，损害公司正当经 济利益的行为；或谋取不当的公司经济利益，同时可能为个 人或他人带来不正当利益的行为。舞弊包括损害公司正当经 济利益的舞弊和谋取不当的公司经济利益的舞弊。 反舞弊制度 （2025年10月28日第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第五条 损害公司正当经济利益的舞弊 ...

津药药业公告，第三季度营收为6.43亿元，同比下降16.61%；净利润为2023.56万元，同比下降 54.70%。前三季度营收为22.32亿元，同比下降13.24%；净利润为6953.99万元，同比下降62.75%。 ...

核心管理层变动 - 年薪最高高管杨晓燕辞去副总经理职务 不再担任公司及控股子公司任何职务 因工作调整原因[2] - 杨晓燕年薪达197.6万元 为公司薪酬最高高管 远高于公司员工人均薪酬19.91万元和管理层平均薪酬[2] - 管理层薪酬总额804.12万元 同比增长6.14% 员工人均薪酬同比增长11.62%[2] 财务业绩表现 - 2024年营收32.15亿元 同比减少15.0% 净利润1.33亿元 同比增长14.01%[3] - 2025年上半年营收15.88亿元 同比减少11.81% 归母净利润4930.42万元 同比大幅下滑65.28%[3] - 销售费用同比暴跌45.76%至5.7亿元 其中推广活动费用下跌54.23%至2.48亿元 市场策划服务费下跌60.03%至1.14亿元[3] 反垄断处罚事件 - 因垄断协议被罚没6919.24万元 占2024年归母净利润的51.85% 超过2025年上半年净利润[3][4] - 四家药企合计罚没3.62亿元 涉及地塞米松磷酸钠原料药价格从8000元/公斤推高至1.3万元/公斤 涨幅高达62.5%[4] - 近四年第四次因垄断行为被罚 累计罚金超过1.7亿元 涉及醋酸氟轻松原料药市场划分、卡莫司汀注射液不公平高价销售等行为[5] 业务与市场状况 - 主要从事甾体激素类、氨基酸类原料药及制剂的研发、生产和销售 甾体激素原料药国内销售覆盖近百个城市[3] - 业绩下滑受行业竞争加剧和国际市场变化影响 核心产品销售收入回落[3] - 公司未披露具体整改措施 仅口头承诺完善合规体系建设[5] 公司治理与未来挑战 - 销售费用压缩空间耗尽后需寻找新利润增长点 四次反垄断处罚暴露合规漏洞[6] - 6919万元罚款加剧现金流压力 公司未回复关于资产处置、股权融资等缓解资金紧张的计划[6] - 管理层调整方向未明确 后续人选可能侧重业绩攻坚或合规重建[6]