合规制度 - 制度适用于公司及所属公司合规管理工作，所属公司可制定制度并报公司法务合规部备案[2] - 合规管理工作遵循全面覆盖突出重点等原则[4] 重点范围 - 重点领域包括公司治理、市场交易等十四个方面[5][6][7][8] - 重点环节包括制度制定、经营决策等环节[8][9] - 重点人员包括管理人员、重要风险岗位人员等[11] 管理组织 - 公司构建董事会、总经理办公会等的合规管理组织机构[12] - 董事会全面领导和统筹推进合规管理工作，有八项职责[12][13] - 总经理办公会为合规管理决策机构，有五项职责[13] - 公司设立合规管理领导小组，有四项职责[13] - 合规管理领导小组每年召开一次会议，必要时可召开临时会议[14] 风险管控 - 公司针对重点领域及高风险业务制定合规管理办法[20] - 业务及职能部门定期开展合规风险识别，向法务合规部通报[21] - 法务合规部可随时启动风险评估[21] - 发现重大合规风险或事件，责任部门两个工作日内书面报告[25] - 法务合规部负责重大决策事项合规审查[25] - 业务及职能部门对重大或高风险事项实施强制性合规审查[26] 文化与培训 - 公司将合规管理纳入核心子文化[28] - 公司建立常态化合规培训机制[28] 事件界定 - 严重违反法规且涉及金额超100万元的举报案件属重大合规事件[30] - 公司及所属公司或员工不履行合规义务被监管机构处罚，所涉金额超100万元为不合规事项[31] - 公司及所属公司或商业合作伙伴因违规致潜在损失超100万元为不合规事项[31] - 员工及其近亲属、主要社会关系在与公司有业务关系企业中投资入股比例超1%为不合规事项[31] 违规处理 - 公司完善违规行为追责问责机制，明确责任范围与细化问责标准[33] - 公司建立经营管理和员工履职违规行为记录制度[33] - 公司设立违规举报平台，公布举报电话、邮箱或信箱[33] - 公司对举报人身份和举报事项严格保密，属实可给予适当奖励[33] - 公司对履职中因故意或重大过失未发现违规问题的公司和人员追责[33] - 合规管理部门组织开展违规问题线索调查，相关部门配合[33] - 违规事件按性质和重要程度分类处理，视情节给予处分[33][34]

增资情况 - 公司拟向江西百思康瑞增资2040万元，增资后持股29.9970%[2][3][7] - 本轮增资总金额6800万元，钱建武等三方现金出资[7] - 增资后钱建武等四方持股比例分别为54.5485%等[7][15] - 增资完成后目标公司注册资本从1857万元增至3325.325581万元[15] 业绩数据 - 2024年12月31日江西百思康瑞总资产18873.28万元等[5] - 截止2025年5月31日，江西百思康瑞总资产24293.48万元等[5] 关联交易 - 过去12个月公司与江西百思康瑞日常关联交易累计13109.13万元[2][4] - 公司与江西百思康瑞《合作框架协议书》有效期三年，年交易不超2.5亿[4] 评估数据 - 以2024年12月31日为基准日，资产基础法评估值4602.03万元[12] - 江西百思康瑞股东全部权益价值评估值8600万元[13] 审议情况 - 本次关联交易经独立董事等会议审议通过，无需股东大会审议[4] - 2025年6月25日董事会与监事会审议通过增资议案[21]

贷款信息 - 环境科技拟以自有资产抵押申请1.35亿元贷款，期限三年[3][5][9] - 2024年曾申请1.3亿元贷款，期限一年[5] - 贷款用途为生产经营及业务发展需要[9] 关联交易 - 过去12个月与同一关联人交易10笔，累计发生额15549.90万元，超净资产5%[3][5] - 财务公司提供金融服务总额不超12.03亿元[4] 财务数据 - 截止2024年12月31日，财务公司总资产77.36亿元，净资产6.27亿元[7] - 2024年度营业收入6333.33万元，净利润2073.81万元[7] - 财务公司注册资本5亿元[7] 抵押资产 - 抵押资产为38幢建筑物及360511.3平方米土地使用权[10] - 抵押房地产评估总价为41239万元[13] 审议情况 - 2025年6月25日相关会议审议通过贷款议案[15] - 关联董事回避表决，非关联董事参与表决[15] - 议案已通过独立董事专门会议审议[16] - 交易构成关联交易，需提交股东大会审议[16]

证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2025-039 津药药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：天津开发区黄海路 221 号津药药业办公楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 15 日 至2025 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:0 ...

津药药业股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-036 因生产经营及业务发展需要，公司子公司天津津药环境科技有限公 司（以下简称"环境科技"）拟以自有资产抵押向天津医药集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）申请三年期贷款 1.35 亿元。具体内容详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。 1 / 2 监事会认为：本次公司控股子公司环境科技拟以自有资产抵押向财 务公司申请三年期贷款 1.35 亿元，有利于解决生产经营及业务发展需要， 符合公司整体利益。公司对本议案的审议程序符合有关法律法规及《公 司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意 控股子公司以自有资产抵押申请贷款暨关联交易事项。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三次 会议于 2025 年 6 月 25 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-035 2.审议通过关于控股子公司以自有资产抵押申请贷款暨关联交易的议 案 公司于 2023 年 12 月 20 日经第九届董事会第三次会议、2024 年 1 月 10 日经 2024 年第一次临时股东大会审议通过"关于公司与天津医药集团财 务有限公司关联交易的议案"，公司与天津医药集团财务有限公司（以下简 称"财务公司"）签订《金融服务协议》，财务公司向公司提供金融服务总 额不超过 12.03 亿元（详见公司公告 2023-086#）； 公司于 2024 年 6 月 17 日经第九届董事会第八次会议公司审议通过"关 于控股子公司以自有资产抵押申请贷款暨关联交易的议案"，子公司天津津 药环境科技有限公司（以下简称"环境科技"）以自有资产抵押向财务公司 申请贷款 1.3 亿元，贷款期限为一年，贷款资金用于生产经营及业务发展需 要（详见公司公告 2024-031#）； 1/2 津药药业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...

垄断处罚事件 - 津药药业、仙琚制药、联环药业、西安国康瑞金制药四家药企因垄断地塞米松原料价格被合计罚款3.62亿元，其中3.55亿元为企业罚款，500万元为自然人郭某某顶格罚款 [1][2] - 四家企业通过口头协议将地塞米松磷酸钠原料药价格从8000元/公斤上涨至1.3万元/公斤，同步停止供货导致市场供应紧张 [1][2] - 联环药业罚款金额占其最近年度归母净利润的72.53%，将减少2025年净利润6103.82万元 [6][8] 涉事企业背景 - 津药药业主要从事甾体激素类、氨基酸类原料药及制剂的研发生产，产品覆盖70余个原料药品种和10余个剂型，国内销售覆盖近百个城市 [5] - 联环药业成立于1999年，产品涵盖泌尿系统类、抗组胺类等五大系列，2003年登陆沪市主板，近年陷入"增收不增利"困境，2024年净利润同比下降37.66% [7][8] 津药药业历史违规 - 津药药业第四次因垄断被罚，2021年以来包括下属公司已有三次被处罚记录 [1][4] - 2023年控股孙公司因固定氟尿嘧啶注射液价格和分割市场被罚2988万元，该药物用于治疗消化道肿瘤和多种癌症 [4] - 2021年因划分醋酸氟轻松原料药市场并固定价格被罚4402.26万元 [4] 行业监管动态 - 国家市场监管总局将持续加强药品领域反垄断执法，从严从重处理价格垄断和滥用市场支配地位行为 [2] - 监管部门明确表示听证意见不足以推翻事实认定，对联环药业的听证申请不予采纳 [7]

反垄断处罚事件 - 国家市场监督管理总局对津药药业等4家地塞米松磷酸钠原料药经营者实施价格垄断协议作出行政处罚，罚没款合计3.62亿元 [1] - 津药药业将地塞米松磷酸钠原料药价格从最高9000元/公斤提高至13800元/公斤，涨幅超过53% [1][4] - 津药药业总经理刘欣因对达成垄断协议负有个人责任被罚款60万元 [1][5] 公司高管变动 - 刘欣在2023年9月董事会换届时已不在公司高管名单中，当时年龄为55岁 [1][6] - 2021年6月张杰辞去董事长职务后，刘欣曾两次代行董事长职责 [6] - 公司先后由李静、徐华接任董事长职务 [6] 历史垄断行为 - 2021年4月公司因划分醋酸氟轻松原料药销售市场并固定价格被罚没4402.26万元 [7] - 2022年11月子公司天津金耀药业因滥用卡莫司汀注射液市场支配地位被罚2772.13万元 [7][8] - 2023年3月子公司天津天药医药科技因固定氟尿嘧啶注射液价格被罚2988.43万元 [9] 处罚金额汇总 - 4年来公司因4起垄断案件合计被罚没1.71亿元 [2][10] - 最新地塞米松磷酸钠原料药垄断案中公司被罚没6919.24万元 [6] - 处罚包括没收违法所得4276.44万元和减免后罚款2642.8万元 [6]

公司违法事实 - 津药药业股份有限公司与其他三家具有竞争关系的原料药生产企业（浙江仙琚制药、江苏联环药业、西安国康瑞金制药）共同达成并实施固定地塞米松磷酸钠原料药价格的垄断协议 [3][6][7] - 2021年11月20日通过天津聚会达成口头协议，约定停止价格竞争并共同涨价，后续通过中间人郭相国协调具体涨价细节 [7] - 2022年1月公司实施断供行为与其他三家保持一致，2月将地塞米松磷酸钠原料药价格从最高9000元/公斤提至13800元/公斤，涨幅53% [7][8] 涉案产品与市场 - 地塞米松磷酸钠原料药是生产地塞米松磷酸钠注射液的关键原材料，该注射液被纳入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》推荐用药，用于重症新冠肺炎临床治疗 [4] - 四家企业均拥有生产资质并在全国范围销售，下游制剂客户稳定，存在直接竞争关系 [6] 处罚金额与依据 - 公司违法所得核定4276万元，按2023年度销售额8%罚款1.32亿元，因首个申请宽大减免80%后实际罚款2643万元，合计罚没款6920万元 [9][13][14] - 总经理刘欣被认定为主要责任人，个人罚款60万元 [15] 违法行为特征 - 性质恶劣：横向垄断协议直接影响新冠治疗用药价格，增加医保和患者负担 [12] - 持续时间长：自2021年11月至2024年3月调查时持续两年四个月 [12] - 配合整改：2024年6月起主动降价并提交垄断协议证据 [10][12]

公司公告汇总 津药药业股份有限公司发布2024年年度权益分派实施公告，主要内容如下： 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 A股每股现金红利0.098元。 股权登记日为2025年6月11日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年6月12日。 分红方案经2025年4月16日的2024年年度股东大会审议通过，以总股本1091886680股为基数，每股 派发现金红利0.098元（含税），共计派发107004894.64元。 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司派发，天津药业集团有限公司等三家股东的现 金红利由公司自行发放。 对于无限售条件流通股个人股东及证券投资基金，持股期限超过1年的暂免征收个人所得税；持股 1年以内的，暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时再计算应纳税额。 对于合格境外机构投资者（QFII）和香港联交所投资者，按照10%的税率代扣代缴企业所得税， 税后每股实际派发现金红利0.0882元。 公司联系方式：邮箱tjpc600488@vip.sina.com，地址天津开发区黄海路221号，电话022- 6 ...