中化国际（控股）股份有限公司董事会 审计与风险委员会对会计师事务所 2025 年度 履行监督职责情况的报告 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司第十届董事会第十次会议、2025 年第四次临时股东大 1 会审议通过了《关于公司续聘 2025 年度财务审计和内控审计机 构的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度财务审计及内控审计机构。 三、会计师事务所履职情况 根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，按照《审 计业务约定书》及公司 2025 年年报工作安排，毕马威华振对公 司 2025 年财务报表和财务报告内部控制进行了审计，并发表了 审计意见，对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表执行工作并出具专项说明，对 2025 年度的涉及财务公司关 联交易的存款、贷款等金融业务汇总表执行工作并出具专项说明， 对 2025 年度的营业收入扣除情况表执行工作并出具专项说明。 在执行审计工作的过程中，毕马威华振就会计师事务所和相关审 计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审 计重点、初审意见等与公司管理层进行了沟通，有效地提升了工 作的准确性。 四、审 ...

证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2026-027 中化国际（控股）股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：北京中化大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年5月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股 ...

内部控制审计报告 一、 企业对内部控制的责任 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2613547 号 中化国际（控股）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"中化国际"）2025 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施 ...

中化国际 (控股) 股份有限公司 自 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称"审计准则") 的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 照中国注册会计师职业道德守则和《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审 阅业务对独立性的要求》中适用于公众利益实 ...

中化国际（控股）股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （公司独立董事 钱明星） 2025 年度，作为中化国际（控股）股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市 规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽 责履职，持续关注公司战略发展，及时了解公司各项运营情况， 深入一线考察调研，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关事项发表了独立意见并提出建设性建议，切实维 护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2025 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 钱明星，男，1963 年出生，中共党员。毕业于北京大学法 学院，获民商法硕士和环境资源保护法博士学位。1986 年 8 月 至 2023 年 5 月任职于北京大学,任北京大学法学院教授、博士生 导师。具备五年以上独立董事工作经验，目前兼任中国国际经济 贸易仲裁委员会仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁 院仲裁员；北京大学出版社有限公司董事；北京时代华地事务所 ...

中化国际（控股）股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （公司独立董事 蒋惟明） 2025 年度，作为中化国际（控股）股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市 规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽 责履职，持续关注公司战略发展，及时了解公司各项运营情况， 深入一线考察调研，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关事项发表了独立意见并提出建设性建议，切实维 护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2025 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 蒋惟明，男，1956 年出生，丹麦籍华人，理学博士。曾任 诺维信公司中国区销售总监、总经理，集团副总裁及中国区总裁， 帝斯曼高级副总裁、中国区总裁。具备五年以上独立董事工作经 验，现任诺和集团全球顾问委员会委员、新翔集团中国主席，本 公司独立董事、薪酬与考核委员会主席、战略委员会委员、可持 续发展委员会委员。 2、独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人已签署声明 ...

中化国际（控股）股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （公司独立董事 程凤朝） 2025 年度，作为中化国际（控股）股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市 规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽 责履职，持续关注公司战略发展，及时了解公司各项运营情况， 深入一线考察调研，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关事项发表了独立意见并提出建设性建议，切实维 护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2025 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 程凤朝，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 湖南大学工商管理学院管理科学与工程专业管理学博士，金融科 学研究员，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师， 谙熟会计、审计、评估、银行、证券业务，拥有四十多年经济工 作经验，具有丰富的企业管理知识和资本市场实践经验，符合担 任上市公司审计委员会主席要求。具备五年以上独立董事工作经 验，曾任中国工 ...

中化国际（控股）股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2026 年 第二次会议的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，作为中化国际（控 股）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第 十届董事会第二十次会议所审议的相关事项通过独立董事专门 会议进行审核，在认真查阅公司提供的相关资料,了解相关情况， 基于客观公正独立判断的立场，本着审慎负责的态度，发表意见 如下： 一、《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》的审核意 见 公司预计的 2026 年度日常关联交易额度是基于公司正常生 产经营需要而进行的合理预计，公司将根据市场化原则，以公允 价格开展交易。我们认为公司的日常关联交易不存在损害公司及 全体股东利益的情形。我们同意该议案所述事项，并同意将该议 案提交公司董事会审议。 二、《关于中化集团财务有限责任公司 2025 年年度风险评估 报告》的审核意见 经审阅《关于中化集团财务有限责任公司 2025 ...

中化国际（控股）股份有限公司董事会 2026 年 4 月 16 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规的要求，中化国际（控股）股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事程凤朝、 蒋惟明、钱明星的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查，公司董事会认为，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司 以及主要股东之间、实际控制人不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的 情况，亦未发现公司在任独立董事存在不得担任公司独立董事的 其他情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中关于独立董事独立性的相关要求。 中化国际（控股）股份有限公司董事会 关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的 专项意见 ...

公司代码：600500 公司简称：中化国际 中化国际（控股）股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 中化国际（控股）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...