股价表现 - 截至2025年6月27日收盘，中化国际报收于3.82元，较上周的3.67元上涨4.09% [1] - 本周中化国际盘中最高价报4.04元（6月23日），最低价报3.63元（6月23日） [1] - 当前最新总市值137.08亿元，在化学制品板块市值排名17/169，两市A股市值排名1168/5151 [1] 公司治理 - 中化国际2025年第三次临时股东大会于2025年7月4日召开，主要审议《关于选举公司董事的议案》 [1] - 王锋和刘兴因工作调整申请辞去董事职务，辞职将在股东大会选举出新董事后生效 [1] - 控股股东中国中化提名胡斌和刘文作为第十届董事会非独立董事候选人 [2] - 胡斌现任中国中化所属企业专职外部董事，拥有清华大学工学硕士背景 [2] - 刘文现任中国中化所属企业专职外部董事，拥有山东大学管理科学系本科及北京大学EMBA背景 [2] - 该议案已由第十届董事会第五次会议审议通过，提请股东大会表决 [3]

人事变动 - 王锋、刘兴因工作调整辞去公司董事职务[6] - 董事会提名胡斌、刘文为第十届董事会非独立董事候选人[6] 后续安排 - 股东大会将审议表决选举公司董事的议案[6]

担保情况 - 2022年公司为子公司担保额度上限不超79亿元，控股子公司担保及互相担保累计不超44亿元[2] - 截至公告披露日，公司累计对外担保余额27.84亿元，占比22.12%[7] - 截至公告披露日，公司对合并报表外公司担保累计余额23.46亿元，占比18.64%[7] 贷款情况 - 截至2025年6月19日，《借款合同》未偿还贷款本金余额22641万元[3] - 2025年6月23日公司向中行中卫分行支付228006190.50元，含本金和利息[4] 子公司情况 - 公司持有宁夏中化锂电池材料有限公司94%股权[5] - 2024年该子公司营收15501.93万元，净利润 - 52494.13万元[5] - 2025年1 - 3月该子公司营收6185.81万元，净利润 - 986.90万元[5] 其他 - 公司履行担保责任形成应收债权，有无法完全收回风险[8] - 公司将积极追偿债权，履行信息披露义务[9]

股东大会基本信息 - 股东大会召开时间为2025年7月4日14点30分，地点为北京凯晨世贸中心会议室 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [3] - 网络投票时间为2025年7月4日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 投票程序与规则 - 融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》相关规定 [1] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别股票的总和，重复投票以第一次结果为准 [4][5] - 累积投票制适用于董事、独立董事及监事选举，股东可按持股比例分配投票权 [7][8] 会议审议事项与股东资格 - 本次股东大会审议议案已通过公司第十届董事会第五次会议，具体议案内容未披露但提及采用累积投票制 [2] - 股权登记日为2025年6月30日，A股股东（证券代码600500）登记在册后有权参会 [5] - 股东可委托代理人出席，需提供股票账户卡、身份证及授权委托书等材料 [5] 其他会务安排 - 会议登记需前往上海市浦东新区长清北路233号中化国际广场12层董事会办公室办理 [5][6] - 授权委托书需明确普通股/优先股数量、股东账户号及表决意向，未明确指示的由受托人自主表决 [6][7] - 累积投票示例显示，持有100股股票的股东在选举5名董事时拥有500票表决权，可集中或分散投给候选人 [7][8]

董事会决议 - 公司第十届董事会第五次会议于2025年6月17日以通讯表决方式召开 应到董事7名 实到7名 符合法定程序 [1] - 会议审议通过五项议案 包括董事变更、子公司借款展期、制度修订等 所有议案均获7票全票通过 [1][2] 董事变更 - 王锋先生、刘兴先生因工作调整辞去董事职务 辞职将在股东大会选举新董事后生效 [1] - 控股股东提名胡斌先生、刘文先生为非独立董事候选人 需经股东大会审议 [2] - 胡斌先生现任中国中化所属企业专职外部董事 拥有北京大学EMBA学位及30年化工行业管理经验 [5] - 刘文先生曾任中国中化审计部副总监 具备财务审计及政府挂职背景 [6] 子公司借款安排 - 董事会同意全资子公司中化新申请股东借款合同展期及提用股东借款 [2] 制度修订 - 通过《关于修订公司投资管理相关制度的议案》 优化投资决策流程 [2] - 修订《"三重一大"决策事项管理规定》和《董事会授权管理办法》 强化治理结构 [2] 股东大会安排 - 定于2025年7月4日在北京召开2025年第三次临时股东大会 [2]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会7月4日14点30分在北京凯晨世贸中心会议室召开[4] - 网络投票7月4日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为2025年6月30日[14] 选举信息 - 本次选举应选董事2人，候选人是胡斌和刘文[8] 投票相关 - 对中小投资者单独计票的议案有1项[12] - 投资者对议案4.00表决票数上限为500票[25] 计票结果 - 方式一中陈××获500票[26] - 方式二中陈××等4人各获100票[26] - 方式三中陈××获100票，赵××获50票，蒋××获200票，宋××获50票[26]

董事会会议 - 公司第十届董事会第五次会议于2025年6月17日通讯表决召开，7名董事全到[2] 人事变动 - 王锋、刘兴因工作调整辞董事职，提名胡斌、刘文为非独立董事候选人[2] 议案表决 - 多项议案表决均7票同意，0票反对，0票弃权[3][8][10][12][14] 股东大会 - 同意于2025年7月4日14点30分在北京召开2025年第三次临时股东大会[13]

5月23日，中化国际的资金流向情况如下：- 主力资金净流出133.87万元；- 游资资金净流入193.26万 元；- 散户资金净流出59.39万元。 公司公告汇总 中化国际2024年年度股东大会于2025年5月23日在北京凯晨世贸中心会议室召开，会议采用现场投票与 网络投票相结合的方式。会议由公司董事钱明星主持，共有662名股东及股东代理人出席，持有公司有 表决权股份2,068,750,022股，占公司股份总数的57.6491%。会议审议通过了以下议案：- 《公司2024年 度财务决算报告》- 《公司2025年度财务预算报告》- 《公司2024年度报告及其摘要》- 《公司2024年度 利润分配预案》- 《公司董事会2024年度工作报告》- 《公司监事会2024年度工作报告》- 《关于预计公 司2025年日常关联交易的议案》- 《关于预计公司2025年度对外担保额度的议案》- 《关于公司2024年 度财务审计及内控审计费用的议案》- 《关于公司注册并发行超短期融资券的议案》 截至2025年5月23日收盘，中化国际(600500)报收于3.82元，下跌1.04%，换手率0.55%，成交量19.72万 手，成交额7 ...

截至2025年5月23日收盘，中化国际（600500）报收于3.82元，较上周的4.09元下跌6.6%。本周，中化 国际5月19日盘中最高价报4.08元。5月23日盘中最低价报3.82元。中化国际当前最新总市值137.08亿 元，在化学制品板块市值排名18/169，在两市A股市值排名1121/5148。 本周关注点 【公司公告汇总】中化国际2024年年度股东大会顺利召开并通过多项议案 公司公告汇总 中化国际2024年年度股东大会于2025年5月23日在北京凯晨世贸中心会议室召开，会议采用现场投票与 网络投票结合的方式。共有662名股东及股东代理人出席，持有公司有表决权股份2,068,750,022股，占 公司股份总数的57.6491%。会议审议通过了包括《公司2024年度财务决算报告》、《公司2025年度财 务预算报告》、《公司2024年度报告及其摘要》、《公司2024年度利润分配预案》、《公司董事会2024 年度工作报告》、《公司监事会2024年度工作报告》、《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》、 《关于预计公司2025年度对外担保额度的议案》、《关于公司2024年度财务审计及内控审计费用的议 案》 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：北京凯晨世贸中心会议室 证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2025-031 中化国际(控股)股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： | 股东类 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 型 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | A | 股 | 2,050,504,308 | 99.1180 | 16,732,314 | 0.8088 | 1,513,400 | 0.0732 | (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股 ...