公司战略与业务布局 - 公司已设立海外营销平台，对各核心产业链的海外市场开发和出口业务进行统一运作 [1] - 公司在多个重点海外区域陆续设立业务网点，以提升本地化服务保障能力 [1] - 公司通过整合优化仓储物流、建设前置仓及供应链管理等措施，旨在打通跨境贸易“最后一公里” [1] 市场与产品聚焦 - 西班牙ElixPolymers是公司在欧洲的主要生产基地 [1] - 公司目前主要通过直销方式深耕欧洲市场 [1] - 公司在欧洲市场重点推动的产品包括ABS、尼龙66、对位芳纶 [1]

公司战略与业务聚焦 - 公司近年来持续聚焦化工新材料核心主业 [2] - 公司以技术创新驱动 重点打造环氧树脂、聚合物添加剂、工程塑料、特种纤维等核心产业链 [2] 经营环境与挑战 - 行业面临周期下行 公司主要产品价格承压 [2] 应对措施与经营成果 - 公司发挥一体化协同优势 推动碳三一体化装置等重点装置高负荷平稳运行 [2] - 公司深入挖潜降本增效 强化产业链协同 积极拓市增收 优化业务组合和资源配置 [2] - 上述举措显著提升了公司的成本控制能力与现金流韧性 [2]

公司业务与产品组合 - 公司拥有多系列多品种的环氧树脂产品，包括高溴、低溴、半固体、无卤阻燃等多个系列[1] - 公司正围绕市场和客户需求，加快特种环氧树脂关键技术的研发攻关[1] - 公司已开发出高纯环氧树脂、环氧树脂封孔剂等新产品，以满足高端电子元器件封装需求[1] 产品应用与市场拓展 - 公司特种环氧树脂产品已应用于覆铜板、无铅板材、绝缘板等领域[1] - 产品应用领域指向电子材料行业，特别是高端电子元器件封装市场[1]

公司产品与业务 - 公司现有高溴、低溴、半固体、无卤阻燃等多系列多品种的环氧树脂产品 [1] - 公司正围绕市场和客户需求，加快特种环氧树脂关键技术的研发攻关 [1] - 公司特种环氧树脂已应用于覆铜板、无铅板材、绝缘板等领域 [1] 产品研发与市场应用 - 公司已相继开发了高纯环氧树脂、环氧树脂封孔剂等新产品 [1] - 新产品旨在满足高端电子元器件封装的市场需求 [1]

广州市与中国中化合作会晤 - 广州市市长孙志洋于2月10日会见了中国中化控股有限责任公司董事长李凡荣一行 [2] - 双方就深化合作、共建高水平产业生态圈进行了交流 [2] 广州市的发展战略与合作诉求 - 广州正加快构建具有国际竞争力的现代化产业体系，致力于在“十五五”关键一程取得新业绩 [2] - 广州希望中国中化发挥其全球领先的产业引领力和生态主导力，在农业种业、新材料等领域与广州携手共建高水平产业生态圈 [2] - 广州承诺将持续打造一流营商环境，为企业提供全方位服务保障，支持企业在穗实现更高质量发展 [2] 中国中化的核心功能与业务布局 - 中国中化以助力农业高质量发展、助推化工新材料补短板为核心功能 [2] - 公司在农业科技、化工新材料等领域具有核心竞争力 [2] - 中国中化愿依托广州市场空间广阔、科创资源丰富、政策体系完善等综合优势，进一步加大在农业服务、新材料研发、科技创新等领域的合作 [2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中国蓝星持有的南通星辰合成材料有限公司100%股权[1] - 本次交易前12个月内公司无需纳入交易指标累计计算范围的资产买卖情况[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买南通星辰合成材料有限公司100%股权[1] - 本次交易预计不构成重大资产重组[2] - 本次交易构成关联交易，交易双方均受中国中化控股有限责任公司控制[3] - 本次交易不构成重组上市，交易前后控股股东和实际控制人均未变[4]

市场扩张和并购 - 公司拟以发行股份方式向蓝星集团购买南通星辰100%股权[2] 交易定价 - 原定价基准日为2025年7月29日，发行价格为3.51元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%[4] - 调整后定价基准日为2026年2月10日[5] - 本次发行股份购买资产发行价格为3.51元/股，需经股东会审议批准、上交所审核通过及中国证监会同意注册[7] 议案表决 - 《关于调整本次发行股份购买资产暨关联交易的定价基准日的议案》等多项议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，且均需提交公司股东会审议通过[7][10][13][18][19][22][25][27][29][30][31][35][39][42][46] 发行相关 - 本次交易拟发行境内上市人民币普通股（A）股，每股面值1.00元，上市地点为上交所[17] - 发行价格调整公式涉及送股率、转增股本率、配股率、配股价、每股派送现金股利等因素[22] - 本次发行股份数量=向交易对方支付的交易对价金额÷发行价格，具体数量待确定[23] 股份锁定 - 蓝星集团取得的股份自发行完成之日起36个月内不得转让，满足特定条件锁定期将延长6个月[26] 审计与利润 - 上市公司在标的资产交割完成日起45个工作日内聘请会计师事务所进行交割审计[28] - 本次交易完成前上市公司的全部滚存未分配利润由股份登记日后的全体股东按持股比例享有[30] 协议签署 - 公司已编制发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿），后续将编制报告书（草案）[35] - 公司与蓝星集团签署《发行股份购买资产协议之补充协议一》[39] 交易性质 - 本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组和重组上市[42][45][46] 股价情况 - 公司股票于2025年7月16日开市起停牌，停牌前20个交易日内公司股价上涨3.21%[60] - 停牌前20个交易日，同期上证综指涨跌幅为3.47%，万得化工指数涨跌幅为3.29%[60] - 剔除大盘和同行业板块因素影响，公司股价在停牌前20个交易日内累计涨幅均未超20%，未构成异常波动[61] 授权相关 - 董事会获授权办理和决定本次交易具体事宜，包括签署协议、聘请中介等[76] - 董事会可在授权范围内转授权董事长或其授权人士处理交易事宜[78] - 授权自股东会审议通过起12个月内有效，若获核准或注册文件则延长至交易完成[78] 股东会安排 - 公司决定暂不召开股东会审议本次交易相关议案，待工作完成后再召集[81] 制度修订 - 同意《关于修订<中化国际内幕信息知情人登记制度>的议案》[83]

交易方案 - 中化国际拟通过发行股份的方式购买中国蓝星持有的南通星辰合成材料有限公司100%股权 [1] 交易合规性 - 截至说明出具日，本次交易相关主体无因涉嫌与重大资产重组相关内幕交易被立案调查或侦查的情况 [1] - 近36个月内，交易相关主体无因相关内幕交易被证监会处罚或被司法机关追责情形 [1] - 因此，本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组的情况 [1]

公司董事会会议与交易调整 - 中化国际于2026年2月9日晚间发布公告 [1] - 公司第十届第十七次董事会会议于2026年2月9日召开 会议采用现场加视频会议方式 [1] - 会议审议了《关于调整本次发行股份购买资产暨关联交易的定价基准日的议案》等文件 [1] 行业高管年轻化现象 - A股市场出现多位“00后”执掌公司要职的现象 [1] - 有案例为一名26岁、美国名校毕业的“金少”空降成为公司董事长和总经理 其父母隐退 [1] - 年轻一代高管如何“不负投资者”成为重大考验 [1]