中化国际(控股)股份有限公司 董事会审计与风险委员会 2024 年度履职情况 报告 2024 年度，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计与风险委员会（以下简称"审计委员会"）根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及公司 《章程》《董事会审计与风险委员会实施细则》等相关规定，勤 勉尽责，切实有效履行了监督和指导职责，在促进公司内控建设、 合规运营等方面起到了积极作用，维护了股东特别是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 审计与风险委员会基本情况 公司董事会审计与风险委员会由独立董事程凤朝先生、钱明 星先生及董事王锋先生三名成员组成，其中，审计与风险委员会 主席由具有专业会计资格的程凤朝独立董事担任，独立董事人数 占审计委员会成员总数的 1/2 以上，各委员均具备会计、法律、 经济等方面的专业知识，符合相关法律法规对审计委员会人数比 例和专业配置要求。 二、审计与风险委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计与风险委员会共召开了五次会 - 1 - 议，全体委员积 ...

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 二、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2024 年 | 1-3 | 月平 | 2025 | 年 | 1-3 | 月平 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 均价格（元/吨） | | | 均价格（元/吨） | | | | | | 氯苯产品 | 6,686.69 | | | 6,269.34 | | | | -6% | | 氯碱产品 | 1,658.20 | | | 1,565.32 | | | | -6% | | 树脂产品 | 11,778.90 | | | 12,636.56 | | | | 7% | | 防老剂产品 | 18,919.94 | | | 16,522.10 | | | | -13% | | 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | | | 编号：2025-029 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138949 | 债券简称：23 | 中化 | K1 | | | 债券代码：24159 ...

| 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | | | 编号：2025-028 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138949 | 债券简称：23 | 中化 | K1 | | | 债券代码：241598 | 债券简称：24 | 中化 | K1 | | 主要产品 2024 年产量 （吨） 2024 年销量 （吨） 2024 年销售金额 （万元） 氯苯产品 286,097.10 263,758.46 177,020.42 氯碱产品 1,405,551.01 641,018.89 104,839.98 树脂产品 346,236.75 335,964.59 394,244.62 防老剂产品 194,115.58 196,423.02 359,162.96 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 中化国际（控股）股份有限公司 特此公告。 2024年度主要经营数据公告 中化国际（控股）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会 根据上海证券交易所《上市 ...

中化国际（控股）股份有限公司董事会 审计与风险委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，公司董事会审计与风险委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）的审计 资质及 2024 年审计工作履行了监督职责，现将情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日成立，于 2012 年 7 月 5 日 获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威 华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工 商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总部 设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街东方广场东 2 座办 公楼 8 层。于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振拥有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签署 ...

| 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | | | 编号：2025-022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138949 | 债券简称：23 | 中化 | K1 | | | 债券代码：241598 | 债券简称：24 | 中化 | K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 关于预计公司2025年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 单位：人民币万元 关联单位 关联交 易类别 2024年预计交易额 2024年实际交易额 占同类业 务比例% 中国中化控股有 限责任公司及其 控股子公司 采购 500,000.00 474,893.62 9.19 销售 250,000.00 181,348.93 3.43 租赁费 15,000.00 1,890.07 11.29 本次日常关联交易事项尚需提交中化国际股东大会审议。 本次日常关联交易未影响上市公司独立性，中化国际主营业务并未因关联交 易而对关联方形成依赖。 | 关联单位 | 关联交易类 | ...

| 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | | | 编号：2025-023 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138949 | 债券简称：23 | 中化 | K1 | | | 债券代码：241598 | 债券简称：24 | 中化 | K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 关于预计公司2025年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"中化国际"或"公司"）拟在 2025 年度对下属全资子公司提供累计不超过人民币 9.88 亿元的担保；对控 股子公司提供的担保及控股子公司之间的互相担保累计不超过人民币 1.85 亿元；对参股公司提供累计不超过人民币 32.69 亿元的担保；公司及控股子 公司开展票据池业务互相担保额度人民币 15 亿元。中化国际预计 2025 年度 对外担保额度为人民币 59.42 亿元，其中为资产负债率 70%以上的子公司担 保额度人民币 ...

中化国际 2024 年可持续发展报告 中化国际 2024 年可持续发展报告 2025 年 4 月 | 1 | 报告说明 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 董事长致辞 | | 2 | | 3 | | 关于中化国际 | 4 | | 4 | | 可持续发展战略与管理 | 7 | | | 4.1 ESG 治理 | | 7 | | | 4.2 | 关键目标承诺及进展 | 10 | | | 4.3 ESG 评级 | | 12 | | | 4.4 | 利益相关方参与和尽职调查 | 13 | | | 4.5 | 实质性议题分析 | 14 | | 5 | | 稳健基石，善治领航 | 21 | | | 5.1 | 公司治理 | 21 | | | 5.2 | 党建引领 | 25 | | | 5.3 | 合规管理 | 26 | | | 5.4 | 商业道德 | 28 | | | 5.5 | 信息安全 | 30 | | 6 | | 绿色低碳，生态协同 | 33 | | | 6.1 | 环境管治 | 33 | | | 6.2 | 污染防治 | 35 | | | 6.3 | 资源利用 | 37 ...

中化国际（控股）股份有限公司关于 中化集团财务有限责任公司2024年年度风险评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交 易》的要求，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"中化国际"或"本公 司"）通过查验中化集团财务有限责任公司的《企业法人营业执照》与《金融许 可证》等资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公 司的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告 如下： 一、 中化集团财务有限责任公司基本情况 中化集团财务有限责任公司（以下简称"公司"或"中化财务公司"）系经原中 国银行保险监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）批准，于 2008 年 5 月 26 日取得金融许可证，机构编号为 L0091H211000001，金融许可证编号 00805550，于 2008 年 6 月 4 日在北京成立的有限责任公司。公司统一社会信用 代码证号为 911100007109354688，注册资本 60 亿元；法定代表人为夏宇，注册 地址为北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层。 | 股东名称 | 持股比例 | 认 ...

中化国际(控股)股份有限公司 关于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合 伙)2024 年度履职情况评估报告 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"中化国际" 或"公司"）聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，对毕马威华振的审计资质以及 2024 年度审计工作的履 职情况进行了评估。具体情况如下： 毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日成立，于 2012 年 7 月 5 日 获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得 工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总 部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街东方广场东 2 座办公楼 8 层。于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振拥有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师超过 300 人。毕马威华振 2 ...

证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2025-030 中化国际(控股)股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：北京凯晨世贸中心会议室 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...