本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 10 月 10 日收到 董事代义、王戈、田学农、张敏先生的书面辞职报告。因工作变动，董事代义、 王戈、田学农、张敏先生申请辞去公司董事职务及董事会各专业委员会委员职务， 辞职后不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》相关规定，董事代义、王戈、田学农、张 敏先生的辞职不会导致董事人数低于法定人数，不影响董事会的正常运作。董事 代义、王戈、田学农、张敏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司 董事会将根据《公司法》《公司章程》等相关规定尽快进行董事补选。 证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-040 公司董事会对董事代义、王戈、田学农、张敏先生在任职期间为公司发展所 做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 四川西昌电力股份有限公司 关于董事辞职的公告 1 四川西昌电力股份有限公司董事会 2024 年 10 月 11 日 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-042 四川西昌电力股份有限公司 关于对外投资暨成立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）拟与西昌市国有资产经营 管理有限责任公司（以下简称"西昌国资"）授权的全资子公司西昌市和源建设 投资开发有限责任公司（以下简称"和源建设"）共同以现金出资的方式，设立 合资公司，共同投资开发建设新能源业务。 二、投资标的基本情况 （一）合资公司基本情况 名称：西昌和丽新能源开发有限责任公司（暂定，最终以工商审批结果为准） （以下简称"合资公司"或"和丽新能源公司"） 类型：有限责任公司 注册资本：5000 万元人民币 1 | 西昌和源建设 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资开发有限 | | | | | | 责任公司 | 2450 | 现金 | 认缴 | 49% | | 合计 | 5000 | | | 100% | （三）经营范围： ...

四川西昌电力股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 10 月 10 日收到 监事王锐先生的书面辞职报告。因工作变动，监事王锐先生申请辞去公司监事职 务。 根据《中华人民共和国公司法》相关规定，监事王锐先生的辞职不会导致 监事人数低于法定人数，不影响监事会的正常运作。监事王锐先生的辞职报告自 送达公司监事会之日起生效。公司监事会将根据《公司法》《公司章程》等相关 规定尽快进行监事补选。 公司监事会对监事王锐先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 四川西昌电力股份有限公司监事会 证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-041 2024 年 10 月 11 日 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月29日以电子 邮件方式发出召开第八届董事会第五十五次会议的通知，会议于2024年10月10 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2024-043 四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第五十五次会议决议公告 1.2 关于选举谭书云为公司第八届董事会非独立董事候选人 表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 1.3 关于选举王锐为公司第八届董事会非独立董事候选人 表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 1.4 关于选举贾巴书土为公司第八届董事会非独立董事候选人 表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 本议案在提交董事会审议前，公司提名委员会2024年第一次会议根据董事的 任职条件，对董事候选人员进行资格审查，审议通过该议案。 经会议审 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2024-044 四川西昌电力股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 10 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：四川省西昌市胜利路 66 号公司办公大楼 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024年10月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 29 日 至 2024 年 10 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动名称是2024年半年度业绩说明会 [1] - 活动方式为图文展示和网络文字互动 [1] - 参与人员为线上参与的投资者和网友 [1] - 活动时间是2024年8月22日9:00 - 10:00 [1] - 活动地点在上海证券交易所上证路演中心 [1] - 公司接待人员包括董事长林明星、总经理瓦西亚夫、独立董事何云、董事会秘书邝伟民、财务总监易华焱 [1][2] 发电量情况 - 2024年上半年公司网内自有和控股水力发电站发电量19,087.91万千瓦时，较2023年上半年的15,675.90万千瓦时增长21.77% [2] 项目投资情况 - 2024年固定资产计划投资总额为19293.45万元 [2] - 电网基建项目投资总额为6790万元 [2] - 小型基建项目投资总额为200万元 [2] - 清洁能源新建项目投资总额为2445万元 [2] - 生产技改项目投资总额为6818.23万元 [2] - 安全隐患整治项目投资总额为322.75万元 [2] - 营销、信息化、零购等项目投资总额为2717.47万元 [2] 公司发展方向 - 2024年公司要扛牢电力保供主责，守住安全生产底线，建设现代清洁能源综合服务商，推动高质量发展 [2] - 以“三聚焦”为抓手实现扭亏 [2] - 以高质量发展为主线推动转型发展 [2] - 创新资本运营手段发展新质生产力 [2] - 强基固本提升合规经营能力 [2]

经核实，目前四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）不存在人员 伤亡和财产损失。本次地震未对公司生产经营造成不利影响，感谢社会各界人士 对公司的关心。 特此公告。 证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-039 四川西昌电力股份有限公司 关于未受地震影响的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 据中国地震台网正式测定：8 月 13 日 20 时 08 分在四川凉山州木里县（北 纬 28.22 度，东经 100.69 度）发生 3.6 级地震，震源深度 19 千米。 1 四川西昌电力股份有限公司董事会 2024 年 8 月 15 日 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2024-038 四川西昌电力股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 08 月 22 日 上午 09:00-10:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 15 日(星期四) 至 08 月 21 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xcdlgs@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 9 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 月 22 日 上午 09:00-10:00 举行 20 ...

经会议审议，一致通过如下议案： 股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2024-036 四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第五十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月27日以电子 邮件方式发出召开第八届董事会第五十四次会议的通知，会议于2024年8月7日以 通讯表决方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 四川西昌电力股份有限公司董事会 2024 年 8 月 9 日 1 1、2024年半年度报告 本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 2、关于2024年半年度资产核销报废处置的议案 表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 特此公告。 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-037 四川西昌电力股份有限公司 第八届监事会第四十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月27日以邮件 方式发出召开第八届监事会第四十三次会议的通知，会议于2024年8月7日以通讯 表决的方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与《2024年半年度报告》编制和 审议的人员有违反保密规定的行为； 4、监事会全体成员保证《2024年半年度报告》所披露的信息真实、准确、 完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 四川西昌电力股份有限公司监事会 2024 年 8 月 9 日 经会议审议，一致通过以下议案:2024年半年度报告 监事会发表审核意见如下： 1、报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部 ...