财务表现 - 公司预计2024年度归属于母公司所有者的净利润约为820万元，实现扭亏为盈[4][6] - 公司预计2024年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润约为1720万元[4][7] - 2023年同期归属于母公司所有者的净利润为-4461万元，扣除非经常性损益后的净利润为-5694万元[9][10] 售电与发电情况 - 网内售电量同比增长7.84%，影响收入增长5.67%[12] - 自有电站上网电量同比增长28.92%，网内小水电上网电量同比增长22.95%[12] - 外购大网电量同比下降6.05%，影响购电成本同比下降2.67%[12] 子公司表现 - 控股子公司固增公司收入同比增长17.28%，减少亏损18.62%[12]

董事会选举 - 2025年1月17日召开第八届董事会第五十八次会议[1] - 选举张劲为董事长，朱国政为副董事长[1] - 选举议案11票同意，0票反对，0票弃权[2] 人员聘任 - 聘任朱国政为总经理[3] - 聘任总经理议案11票同意，0票反对，0票弃权[4] 委员会补选 - 补选张劲等人为各专门委员会委员[5][6] - 补选专门委员会成员议案11票同意，0票反对，0票弃权[6]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于1月16日召开，由董事会召集，董事长主持[3] - 截止1月10日收市，313人出席，代表股份167,921,350股，占总股本46.06%[5] 议案表决 - 多项选举议案同意股数占有效表决权超99.6%[7][8][9] 表决方式及结果 - 采取现场和网络投票表决[10] - 召集、召开及表决均合法有效[11]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为313人[4] - 出席会议股东所持表决权股份占比46.0604%[4] - 公司在任董监高全部出席会议[6] 议案表决情况 - 多项选举和补选议案同意比例超99%[8][10][11][12] - 5%以下股东对议案1.01同意比例77.1737%[13] 其他信息 - 本次股东大会见证律所及律师[14]

四川西昌电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年 1 月 16 日 | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 会议须知 | 2 | | 审议议案： | | | 1、关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案 | 3 | | 附件：非独立董事候选人简历 | 4 | | 2、关于补选第八届监事会监事候选人的议案 6 | | | 附件：非职工监事候选人简历 7 | | 600505 四川西昌电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会资料 会议议程 1 一、参会人员签到（8:30-9:25） 二、宣布会议开始 三、主持人报告出席股东人数及其代表的股份数 四、介绍议案 五、审议议案 六、股东发言 七、推选计票人、监票人 八、股东投票表决 九、统计表决票 十、宣读法律意见书 十一、签署股东会决议 十二、宣布会议结束 600505 四川西昌电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会资料 会议须知 一、本次股东会参会人员为持有本公司股份登记参会 的全体股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公 司聘请的见证律师以及公司邀请参会的有关人员。 二、公司鼓励股东或股东代理人采 ...

会议情况 - 公司第八届监事会第四十五次会议于2024年12月31日通讯表决召开[1] - 会议通知和资料12月25日以邮件发向监事[1] - 应出席3名监事，实际出席3名[1] 人员补选 - 补选卢治钢、刘宇为第八届监事会监事候选人[1][2] - 两议案尚需提交股东会审议[2]

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：2025-001 1、关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案 1.01 关于选举张劲为公司第八届董事会非独立董事候选人 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 1.02 关于选举朱国政为公司第八届董事会非独立董事候选人 四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第五十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十七次 会议于2024年12月31日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于12月27 日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议由董事长林明星主持，应出席董事9 名，实际出席董事9名，分别是：林明星、查中才、谭书云、王锐、贾巴书土、 刘涤尘、穆良平、何云、何真。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。经会议审议，通过如下议案： 本议案在提交董事会审议前，公司提名委员会根据董事的任职条件，对董事 候选人员进行资格审查，审议通过该议案。 表决情况：5票同意，0票反对 ...

人事变动 - 12月27日公司收到副董事长、总经理瓦西亚夫书面辞职报告[1] - 瓦西亚夫因年龄及上级单位推荐变动申请辞职[1] - 董事会将尽快进行董事补选[1]

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：2024-062 四川西昌电力股份有限公司 关于公司总工程师辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 12 月 27 日收到总 工程师周智先生的书面辞职报告。因年龄原因，上级单位推荐变动，周智先生申 请辞去总工程师职务。根据《中华人民共和国公司法》相关规定，周智先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效，周智先生辞去公司总工程师职务不会影响 公司相关工作的正常开展。 周智先生在担任公司总工程师期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥专业能力 优势，为公司发展发挥了积极作用。公司及董事会对周智先生任职期间为公司所 做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 四川西昌电力股份有限公司董事会 2024 年 12 月 28 日 1 ...

人事变动 - 12 月 24 日公司监事会收到监事凌先富书面辞职报告，因工作原因辞职[3] - 辞职报告自送达监事会之日起生效，不影响监事会运作[3] 后续安排 - 公司监事会将尽快进行监事补选[3] 公告信息 - 公告日期为 2024 年 12 月 25 日[4]