股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：2025-001 1、关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案 1.01 关于选举张劲为公司第八届董事会非独立董事候选人 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 1.02 关于选举朱国政为公司第八届董事会非独立董事候选人 四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第五十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十七次 会议于2024年12月31日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于12月27 日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议由董事长林明星主持，应出席董事9 名，实际出席董事9名，分别是：林明星、查中才、谭书云、王锐、贾巴书土、 刘涤尘、穆良平、何云、何真。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。经会议审议，通过如下议案： 本议案在提交董事会审议前，公司提名委员会根据董事的任职条件，对董事 候选人员进行资格审查，审议通过该议案。 表决情况：5票同意，0票反对 ...

会议情况 - 公司第八届监事会第四十五次会议于2024年12月31日通讯表决召开[1] - 会议通知和资料12月25日以邮件发向监事[1] - 应出席3名监事，实际出席3名[1] 人员补选 - 补选卢治钢、刘宇为第八届监事会监事候选人[1][2] - 两议案尚需提交股东会审议[2]

人事变动 - 12月27日公司收到副董事长、总经理瓦西亚夫书面辞职报告[1] - 瓦西亚夫因年龄及上级单位推荐变动申请辞职[1] - 董事会将尽快进行董事补选[1]

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：2024-062 四川西昌电力股份有限公司 关于公司总工程师辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 12 月 27 日收到总 工程师周智先生的书面辞职报告。因年龄原因，上级单位推荐变动，周智先生申 请辞去总工程师职务。根据《中华人民共和国公司法》相关规定，周智先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效，周智先生辞去公司总工程师职务不会影响 公司相关工作的正常开展。 周智先生在担任公司总工程师期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥专业能力 优势，为公司发展发挥了积极作用。公司及董事会对周智先生任职期间为公司所 做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 四川西昌电力股份有限公司董事会 2024 年 12 月 28 日 1 ...

人事变动 - 12 月 24 日公司监事会收到监事凌先富书面辞职报告，因工作原因辞职[3] - 辞职报告自送达监事会之日起生效，不影响监事会运作[3] 后续安排 - 公司监事会将尽快进行监事补选[3] 公告信息 - 公告日期为 2024 年 12 月 25 日[4]

人事变动 - 12月20日公司收到董事唐勇书面辞职报告[1] - 唐勇因工作变动辞职，辞职后不再任职[1] - 董事会将尽快进行董事补选[1] 影响说明 - 唐勇辞职不使董事人数低于法定人数，不影响董事会运作[1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效[1]

诉讼进展 - 2023年11月17日披露收到诉讼材料公告，2024年11月19日披露诉讼结果公告[1] - 西昌法院裁定冻结公司及可信公司名下5911475.62元资金或等价财产，期限至2025年11月6日[2] - 凉山州中院2025年1月8日开庭[4] 影响情况 - 因上诉未开庭，本次诉讼对本期利润暂无法判断[5]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动名称是2024年第三季度业绩说明会 [1] - 活动方式为图文展示和网络文字互动 [1] - 参与人员为线上参与的投资者和网友 [1] - 活动时间是2024年12月5日11:00 - 12:00 [1] - 活动地点是上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com ） [1] - 公司接待人员包括董事长林明星先生、总经理瓦西亚夫先生、独立董事何云先生、董事会秘书邝伟民先生、财务总监易华焱先生 [1][3] 公司业务相关 - 公司业务范围包括发电、供电、电力工程设计安装，核心业务是发电和供电，发电包括水力发电、太阳能光伏发电、风力发电 [3] 公司规划相关 - 公司将按证监会市值管理指引要求，以提高公司质量为基础，依法合规开展相关工作 [3] - 公司在电力服务业一是增强供电承载能力，加大电网统筹规划力度，建成现代配网；二是提升优质服务水平，整合抢修服务队伍力量，构建供电服务体系 [3]

诉讼情况 - 涉案金额为华西证券5000万股股权及其孳息等[3] - 公司不服判决申请再审，近日被最高院驳回[3][4] - 案件处于再审审查裁定阶段[6] 影响说明 - 本次诉讼对公司利润无影响[3][5] 当事人地位 - 公司为一审原告、二审上诉人、再审申请人[6]

业绩说明会信息 - 2024年12月05日11:00 - 12:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][6] - 投资者2024年11月28日至12月04日16:00前可提问[2][6] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4][6] 参与及查看方式 - 董事长林明星、总经理瓦西亚夫等参加[6] - 投资者可登录上证路演中心参与和查看[6][8] 其他信息 - 公司2024年10月31日发布2024年第三季度报告[2] - 公告2024年11月19日发布[10] - 联系人董事会办公室，电话0834 - 3830167[7] - 邮箱为xcdlgs@126.com[6][8]