关于董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3 月 20 日收到董事 会秘书邝伟民先生的书面辞职报告。因上级单位推荐变动，邝伟民先生申请辞去 董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》 相关规定，邝伟民先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，邝伟民先生辞 去公司董事会秘书职务不会影响公司相关工作的正常开展。 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，在公司董事会秘书空缺期 间，由公司董事长张劲先生代行董事会秘书职责，公司将按照规定尽快完成董事 会秘书的聘任工作。 证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2025-016 四川西昌电力股份有限公司 电子邮箱：xcdlgs@126.com 联系地址：四川省凉山州西昌市胜利路 66 号 邝伟民先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治 理、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了重要作用，为公司发展发挥了积极 作用。公司及董事会对邝伟民先生任 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2025-014 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：本案现已审理终结，申请解除保全阶段 2.上市公司所处的当事人地位：解除保全申请人 四川西昌电力股份有限公司 关于公司收到民事裁定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3.涉案金额：5911475.62 元 4.是否会对上市公司损益产生负面影响：近日收到《四川省西昌市人民法院 民事裁定书》（2023）川 3401 民初 8935 号之二，解除对四川西昌电力股份有限 公司名下价值 5911475.62 元财产的冻结或查封、扣押。未对公司本期或期后利 润产生影响。 一、本次诉讼的前期公告情况 公司于 2023 年 11 月 17 日披露了《关于公司及全资子公司收到诉讼材料的 公告》（详见公司于 2023 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站披露的临 2023-040 公告），2024 年 11 月 19 日披露了《关于公司及全资子公司诉讼结果的公告》（详 见公司于 2024 年 11 月 19 日在上 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2025-013 四川西昌电力股份有限公司 关于公司及全资子公司诉讼结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司西昌可信电 力开发有限责任公司（以下简称"可信公司"）与四川广安智丰建设工程有限公 司（以下简称"广安智丰"）建设工程合同纠纷一案，公司、可信公司、广安智 丰均向法院提起上诉。近日，公司收到四川省凉山彝族自治州中级人民法院（以 下简称"法院"）送达的民事判决书（2024）川 34 民终 2726 号，现将相关事项 公告如下： 一、本次诉讼的前期公告情况 公司于 2023 年 11 月 17 日披露了《关于公司及全资子公司收到诉讼材料的 公告》（详见公司于 2023 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站披露的临 2023-040 公告），2024 年 11 月 19 日披露了《关于公司及全资子公司诉讼结果的公告》（详 见公司于 2024 年 11 月 19 日在上海证券交易所网站披露的 2 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2025-012 四川西昌电力股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 | 公司名称 | 四川能源发展集团有限责任公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天泰路 112 号 | | 法定代表人 | 王诚 | 1、四川能源发展集团 重要内容提示： 四川省能源投资集团有限责任公司与四川省投资集团有限责任公司新设 合并为四川能源发展集团有限责任公司。 合并完成后，四川能源发展集团有限责任公司将间接取得四川省水电投 资经营集团有限公司以及四川昭觉电力有限责任公司合计持有的公司 68,570,883 股股份（占公司股份总额的 18.81%），四川省能源投资集团有限责 任公司不再在公司拥有权益。 本次权益变动系经四川省政府国有资产监督管理委员会批准的国有资产 合并所致，不涉及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情 ...

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人在四川西昌电力股份有限公司（以下简称西昌电力） 中拥有权益的股份变动情况。 四川西昌电力股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司的名称：四川西昌电力股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：西昌电力 股票代码：600505 信息披露义务人：四川省能源投资集团有限责任公司 住所：成都市青羊工业集中发展区成飞大道 1 号 A 区 10 栋 通讯地址：成都市高新区剑南大道中段 716 号 2 号楼 权益变动性质：减少（国有资产合并） 签署日期：二〇二五年二月 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下 简称《准则 15 号》）及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 截至本报告书签署之日，除本报 ...

财务表现 - 公司预计2024年度归属于母公司所有者的净利润约为820万元，实现扭亏为盈[4][6] - 公司预计2024年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润约为1720万元[4][7] - 2023年同期归属于母公司所有者的净利润为-4461万元，扣除非经常性损益后的净利润为-5694万元[9][10] 售电与发电情况 - 网内售电量同比增长7.84%，影响收入增长5.67%[12] - 自有电站上网电量同比增长28.92%，网内小水电上网电量同比增长22.95%[12] - 外购大网电量同比下降6.05%，影响购电成本同比下降2.67%[12] 子公司表现 - 控股子公司固增公司收入同比增长17.28%，减少亏损18.62%[12]

董事会选举 - 2025年1月17日召开第八届董事会第五十八次会议[1] - 选举张劲为董事长，朱国政为副董事长[1] - 选举议案11票同意，0票反对，0票弃权[2] 人员聘任 - 聘任朱国政为总经理[3] - 聘任总经理议案11票同意，0票反对，0票弃权[4] 委员会补选 - 补选张劲等人为各专门委员会委员[5][6] - 补选专门委员会成员议案11票同意，0票反对，0票弃权[6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为313人[4] - 出席会议股东所持表决权股份占比46.0604%[4] - 公司在任董监高全部出席会议[6] 议案表决情况 - 多项选举和补选议案同意比例超99%[8][10][11][12] - 5%以下股东对议案1.01同意比例77.1737%[13] 其他信息 - 本次股东大会见证律所及律师[14]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于1月16日召开，由董事会召集，董事长主持[3] - 截止1月10日收市，313人出席，代表股份167,921,350股，占总股本46.06%[5] 议案表决 - 多项选举议案同意股数占有效表决权超99.6%[7][8][9] 表决方式及结果 - 采取现场和网络投票表决[10] - 召集、召开及表决均合法有效[11]

四川西昌电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年 1 月 16 日 | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 会议须知 | 2 | | 审议议案： | | | 1、关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案 | 3 | | 附件：非独立董事候选人简历 | 4 | | 2、关于补选第八届监事会监事候选人的议案 6 | | | 附件：非职工监事候选人简历 7 | | 600505 四川西昌电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会资料 会议议程 1 一、参会人员签到（8:30-9:25） 二、宣布会议开始 三、主持人报告出席股东人数及其代表的股份数 四、介绍议案 五、审议议案 六、股东发言 七、推选计票人、监票人 八、股东投票表决 九、统计表决票 十、宣读法律意见书 十一、签署股东会决议 十二、宣布会议结束 600505 四川西昌电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会资料 会议须知 一、本次股东会参会人员为持有本公司股份登记参会 的全体股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公 司聘请的见证律师以及公司邀请参会的有关人员。 二、公司鼓励股东或股东代理人采 ...