业绩总结 - 2024年公司向关联方采购电力计划60200万元，实际54239.65万元[5] - 2024年公司向关联方销售电力计划23700万元，实际21515.05万元[7] - 2024年子公司向关联方销售电力计划12000万元，实际11410.35万元[6] - 2024年公司与关联方其他关联交易计划884万元，实际255.66万元[9] 未来展望 - 2025年公司计划向关联方采购电力73000万元，较2024年实际增加[9] - 2025年公司计划向关联方销售电力金额较2024年增加，如国网凉山供电公司从12848.56万元增至14200万元[9] - 2025年子公司计划向关联方销售电力12800万元，较2024年实际增加[10] - 2025年公司与关联方其他关联交易计划884万元，较2024年实际增加[13] 股权结构 - 国网四川省电力公司持有公司20.15%股份，是第一大股东[14] - 四川省水电投资经营集团有限公司持有公司18.32%股份，是第二大股东[14] - 公司持有盐源丰光新能源有限公司90.00%的股权[17] - 公司持有木里县固增水电开发有限责任公司71.27%的股权[17] 交易情况 - 公司能及时收回和支付关联交易资金[18] - 2024年向国网凉山供电公司购销电价格依相关政策执行[19] - 其他电力购销电价依相关政策规定执行[20] - 公司与关联方其他关联交易依相关办法和原则协商定价[20] - 公司与关联方电力交易定价依据充分客观，其他交易条件及定价符合市场原则[21] - 董事会审计委员会和独立董事认为关联交易不损害公司和股东利益[22]

四川西昌电力股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责情况报告 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信 1 状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严 格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专 业能力，能够满足公司审计工作的要求。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律法规的要求，四川西昌电力股份 有限公司（以下简称：公司）董事会审计委员会对会计师事 务所履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐 街道西溪路 128 号。截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人 （股东）245 人，注册会计师 1,656 人，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师超过 660 人。 （二）聘任会计师事务所履行 ...

本报告是由四川西昌电力股份有限公司向社会发布的 ESG 报告，秉承着真实、可靠的原则，向各利益相 关方披露公司 2024 年在环境，社会和公司治理领域开展的工作及取得的成果。 ◎报告范围 四川西昌电力股份有限公司 2024年度 环境、社会和公司治理报告 Environmental, Social, and Corporate Governance Report 公司简称：西昌电力 股票代码：600505 上交所上市 地址：四川省凉山彝族自治州西昌市胜利路 56 号 官网 ：www.scxcdlgfygs.cn 电话：0834-3830206 邮箱：Xcdlgs@126.com 关于本报告 如无另外说明，本报告涵盖的组织范围为本公司及其附属公司。本报告为年度报告，报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容超过本期间。 ◎编制依据 本报告依据国务院国有资产监督管理委员会《央企控股上市公司 ESG 专项报告编制研究》、上海证券 交 易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》、全球报告 倡议 组织（Global Reporting In ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：2025-024 四川西昌电力股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 ●本次拟聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议批准。 2025 年 4 月 15 日下午，四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第六十次会议以 11 名董事全票审议通过了《关于聘任 2025 年度 审计机构并确定其报酬的议案》。董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为本公司 2025 年度财务和内控审计机构，按年度签订合同，若当年会 计师事务所年度综合评价为良好，可申请以后年度续聘。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 重要内容提示： | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | --- | --- | --- | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | 证券业务收入 | ...

业绩总结 - 2024年公司内控制度体系运行良好，内控管理水平有效提升[20] 内部控制评价 - 2024年12月31日评价，无财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 缺陷标准 - 明确财务报告内控缺陷对总资产、净资产、净利润影响的定量标准[14] - 明确非财务报告内控缺陷直接财产损失影响的定量标准[16] - 确定非财务报告内控缺陷定性标准[17] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 部分业务流程有一般缺陷，整改后风险可控[19] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[19] 未来展望 - 下一年巩固并加强内部控制和风险管理体系[20]

四川西昌电力股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所 履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对聘请的会 计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报 如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖 区灵隐街道西溪路 128 号，拥有财政部颁发的会计师事务所 执业证书，首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，收费总 额人民币 7.20 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业， 信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、 环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业， 房 ...

会议时间 - 2024年年度股东会于2025年5月15日9点30分开会[3] - 网络投票起止时间为2025年5月15日[6] - 股权登记日为2025年5月12日[17] - 会议登记时间为2025年5月14日8:30 - 12:00、14:30 - 17:30[18] 会议地点 - 股东会地点在四川省西昌市胜利路66号公司办公大楼6楼会议室[3] - 登记地点为四川省西昌市胜利路66号公司董事会办公室[20] 会议相关 - 审议11项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[8][24] - 应回避表决关联股东为国网四川省电力公司等[10] - 对中小投资者单独计票议案为4、6、7、8、10[13] - 涉及关联股东回避表决议案为7[13] - 会议资料将刊登于上海证券交易所网站[21]

会议信息 - 四川西昌电力第八届监事会第四十六次会议于2025年4月15日召开[1] - 应出席监事5名，实际出席5名[1] 议案表决 - 2024年度监事会工作报告等多项议案表决均5票同意，需提交2024年年度股东会审议[2][4][6][8][10][12][15] - 2024年度董事等薪酬议案4票同意，需提交2024年年度股东会审议[17]

业绩总结 - 2024年度利润分配预案以2024年末总股本364567500股为基数，每10股派现金股利0.20元（含税），共分配7291350元（含税）[15] 关联交易 - 2025年公司向关联方采购电力预计金额（不含税）为73000万元，销售电力预计金额（不含税）为26600万元[8] - 子公司销售电力预计金额（不含税、不含补贴）为12800万元，其他关联交易预计金额（不含税）为884万元[8] 资产处理 - 2024年末拟核销和报废固定资产原值为16218276.16元，账面价值为0元[9] 资金运作 - 拟在2亿元额度内适时向银行申请流动资金借款，期限12 - 36个月，利率不超一年期LPR，担保为信用担保[11] 会议相关 - 第八届董事会第六十次会议于2025年4月15日召开，应出席11名董事，实际出席11名[2] - 多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东会审议[3][4][6][7][10][12][13][15][16][17][19] - 会议审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》[17] - 董事会听取《2024年度内审工作总结及2025年度计划》[20]

业绩总结 - 2024年度净利润8,294,191.40元，2023年为 - 44,605,732.43元，2022年为45,199,878.22元[5] - 最近三个会计年度平均净利润2,962,779.06元[5] 利润分配 - 每10股派现金股利0.20元（含税）[2] - 拟派现金红利7,291,350.00元（含税）[3] - 2024年不送股，不转增股本[3] - 2024年现金分红7,291,350.00元（含税），2023年为4,374,810.00元，2022年为13,853,565.00元[5] - 最近三个会计年度累计分红25,519,725.00元[5] - 最近三个会计年度现金分红比例861.34%[5] - 利润分配预案待2024年年度股东会审议[4] 财务数据 - 截至2024年12月31日，可供分配利润815,139,281.65元[2] - 截至2024年12月31日，总股本364,567,500股[3]