四川西昌电力股份有限公司章程 （2024 年修订） （尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议） 第 1 页 共 51 页 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《中国共产党章程》 （以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定 成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司经四川省体改委川体改（1994）183 号文批准，以定向募集 方式设立；在四川省凉山彝族自治州市场监督管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码 91513400MA62H8UQ8Q。 第三条 公司根据《党章》的规定，设立中国共产党的组织，公 司党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，公 司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织工 作经费。 第四条 公司于 2002 年 2 月 19 日经中国证券监督管理委员会证 监发行字（2002）21 号文批准,首次向社会公众发行人民币普通股 5500 万 ...

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2024-028 四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第五十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月21日以电子 邮件方式发出召开第八届董事会第五十三次会议的通知，会议于2024年6月27日 以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经会议审议，一致通过如下议案： 一、关于修订《公司章程》的议案 表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 四川西昌电力股份有限公司董事会 表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 三、关于新建《公司独立董事专门会议制度》的议案 表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 具体内容详见上海 ...

四川西昌电力股份有限公司独立董事制度 （尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议） 1 第一章 总则 第一条 为了进一步完善四川西昌电力股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，维护全体股东、尤 其是中小股东利益，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事人数不少于董事会人数的三分之一，其 中至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董 事 候选人的，应当具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列 条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及 以上职称或者博士学位； 2 （三）具有经济 ...

公司发展战略 - 公司坚持以做强电源、做优电网、做实产业、多元协同为导向，以创新转型发展为第一驱动力，推动公司业务向上下游产业转型，明确公司向"可靠可信赖的现代清洁能源综合服务商"转型的发展战略[1] - 公司的核心业务为发电和供电[2] 财务信息 - 公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在股东大会审议通过分红方案后2个月内完成利润分配事宜[3]

会议召开时间：2024 年 06 月 13 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2024-027 四川西昌电力股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事长：林明星 总经理：瓦西亚夫 董事会秘书：邝伟民 投资者可于 2024 年 06 月 05 日(星期三) 至 06 月 12 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xcdlgs@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 25 日披露《2023 年度报告》《2023 年度利润分配预案》，于 04 ...

四川元航律师事务所 四川元航律师事务所 四川西昌电力股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 (2024) 元法意字第 16 号 致:四川西昌电力股份有限公司 四川元航律师事务所(以下简称:本所)受四川西昌电力股份有 限公司(以下简称:公司)的委托,指派王建涛律师、杨欢律师列席 了公司于 2024 年 5 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会(以下简称: 本次股东大会),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称:《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》)、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称:《股东大会 规则》)等中国现行法律、法规和规范性文件以及《四川西昌电力股 份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》)的有关规定,就本次股 东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程 序、表决结果等相关法律问题出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东 大会的文件,听取了公司就有关事实的陈述和说明,列席了本次股东 大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和 有效的,无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律 ...

一、 会议召开和出席情况 是 证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2024-026 四川西昌电力股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 202,709,013 | 99.9737 | 53,200 | 0.0263 | 0 | 0 | 1、出席会议的股东和代理人人数 21 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 202,762,213 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 55.6171 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-025 四川西昌电力股份有限公司 关于未受地震影响的公告 特此公告。 四川西昌电力股份有限公司董事会 2024 年 5 月 28 日 1 据中国地震台网正式测定， 5 月 27 日 11 时 7 分在四川凉山州木里县发生 5.0 级地震，震源深度 8 公里，震中位于北纬 28.25 度，东经 100.70 度。 经核实，目前四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）不存在人员 伤亡和财产损失的情况。本次地震未对公司生产经营造成不利影响，感谢社会各 界人士对公司的关心。 针对本次地震，公司正开展特巡检查，有关最新情况将及时履行信息披露义 务。 ...

四川西昌电力股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 29 日 | 年年度股东大会议程 2023 | 1 | | --- | --- | | 审议议案： | | | 1、2023 年度董事会工作报告 | 3 | | 2、2023 年度监事会工作报告 | 13 | | 3、2023 年年度报告及摘要 | 19 | | 4、2023 年度财务决算报告 | 20 | | 5、2024 年度预算报告 | 25 | | 6、2023 年度利润分配预案 | 27 | | 7、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 | 28 | | 8、关于变更 年度会计师事务所的议案 2024 | 36 | | 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 9、关于 2023 | 41 | | 10、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 | | | 行股票的议案 | 52 | | 11、关于购买董监高责任险的议案 | 58 | | 报告事项： | | | | | 600505 四川西昌电力股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 会议议程 会议时间：2024 年 5 月 29 日上午 9:30 ...

截至本公告日，公司主营业务、生产经营情况及经营环境与前期披露的信息 相比，未发生重大变化。公司已分别于 2024 年 4 月 25 日及 4 月 30 日披露了《2023 ●重要内容提示 ●截至本公告提交日，公司连续 10 个交易日内的累计涨跌幅偏离值为 78.33%，近期股价涨幅较大。公司市净率为 4.20，电力行业市净率为 1.86，高 于行业市净率水平。2024 年 5 月 14 日，公司股票价格以涨停价收盘，鉴于近期 公司股票价格波动较大，可能存在非理性炒作，敬请广大投资者注意二级市场交 易风险，理性决策，审慎投资。 ●公司 2024 年一季度实现归属于上市公司股东的净利润为-12,230,106.71 元，业绩存在一定的不确定性风险。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 四川西昌电力股份有限公司 2024 年 5 月 9 日、5 月 10 日、5 月 13 日公司连 续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易 规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。公司已于 2024 年 5 月 14 日披露《四川西昌电力股份有限公司关于股价异常波动的公告》（公告编号：临 2 ...