证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-050 四川西昌电力股份有限公司 第八届监事会第四十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月18日以邮件 方式发出召开第八届监事会第四十四次会议的通知，会议于2024年10月30日以通 讯表决的方式召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 4、监事会全体成员保证《2024年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、 完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于调增日常关联交易预计金额的议案 经会议审议，一致通过以下议案: 一、2024年第三季度报告 监事会发表审核意见如下： 1、报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理 制度的各项规定； 2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披 露的信息真实、完整地反映了公司报 ...

业绩总结 - 2024年1 - 9月向关联方销售电力金额较计划增加[5] - 截至9月30日向国网四川综能售电已发生1036.25万元，调增预计1390万元，调整后预计2000万元[5] 关联方信息 - 国网四川省电力公司注册资本5000000万元，持有公司20.15%股份，是第一大股东[6] - 国网四川综合能源服务有限公司是国网四川省电力公司联营公司，与公司构成关联关系[7] 交易情况 - 2024年公司与关联方售电价格按相关电价政策规定执行[10] - 关联交易正常，定价客观，不损害公司和股东利益[11] 会议决策 - 2024年10月30日董事会审议通过调增日常关联交易预计金额议案[3] - 调增额度未达股东会审议标准，无需提交[2]

会议情况 - 公司第八届董事会第五十六次会议于2024年10月30日通讯表决召开[1] - 应出席董事12名，实际出席12名[1] 议案表决 - 2024年第三季度报告表决12票同意[1] - 补选相关议案表决12票同意[3] - 调增日常关联交易预计金额议案8票同意[4] 人员补选 - 补选查中才、王锐为战略与ESG委员会委员[2] - 补选谭书云为审计委员会委员[2] - 补选查中才、贾巴书土为薪酬与考核委员会委员[2]

营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入374,125,604.59元，同比增长3.01%；年初至报告期末为1,052,025,338.35元，同比增长1.87%[2] - 2024年前三季度营业总收入为10.52亿元，2023年前三季度为10.33亿元[13] - 2024年第三季度营业收入为10.52亿元，2023年同期为10.33亿元[15] - 2024年前三季度营业收入9.36亿元，较2023年同期的9.15亿元增长2.28%[23] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,473,265.02元，同比下降16.55%；年初至报告期末为4,950,432.45元，同比增长115.21%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,588,518.41元，同比下降15.46%；年初至报告期末为11,002,815.26元，同比增长142.79%[2] - 2024年第三季度营业利润为937.86万元，2023年同期亏损4277.54万元[15] - 2024年第三季度净利润亏损736.12万元，2023年同期亏损4896.26万元[16] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为495.04万元，2023年同期亏损3254.09万元[16] - 2024年前三季度净利润5935.77万元，较2023年同期的1179.91万元增长403.07%[23] 每股收益相关数据变化 - 本报告期基本每股收益0.0836元/股，同比下降16.48%；年初至报告期末为0.0136元/股，同比增长115.23%[3] - 2024年基本每股收益为0.0136元/股，2023年为 - 0.0893元/股[16] - 2024年稀释每股收益为0.0136元/股，2023年为 - 0.0893元/股[16] - 2024年前三季度基本每股收益0.163元/股，较2023年同期的0.0547元/股增长198%[24] 净资产收益率相关数据变化 - 本报告期加权平均净资产收益率2.54%，较上年减少0.46个百分点；年初至报告期末为0.41%，较上年增加3.01个百分点[3] 资产相关数据变化 - 本报告期末总资产4,339,529,011.22元，较上年度末下降1.18%；归属于上市公司股东的所有者权益1,215,714,082.28元，较上年度末增长0.29%[3] - 2024年9月30日资产总计为43.40亿元，2023年12月31日为43.92亿元[11] - 2024年9月30日货币资金为134,625,474.87元，2023年12月31日为61,753,068.37元[19] - 2024年9月30日应收账款为197,802,510.20元，2023年12月31日为125,989,983.83元[20] - 2024年9月30日流动资产合计512,062,841.60元，2023年12月31日为351,678,742.61元[20] - 2024年9月30日非流动资产合计2,168,829,944.64元，2023年12月31日为2,223,050,691.78元[20] 负债与所有者权益相关数据变化 - 2024年9月30日负债合计为29.72亿元，2023年12月31日为30.11亿元[12] - 2024年9月30日所有者权益合计为13.68亿元，2023年12月31日为13.81亿元[12] - 2024年9月30日负债合计1,232,247,190.68元，2023年12月31日为1,182,464,581.36元[21] - 2024年9月30日所有者权益合计1,448,645,595.56元，2023年12月31日为1,392,264,853.03元[21] 经营活动现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额205,839,882.87元，同比增长2.49%[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为12.21亿元，2023年同期为11.63亿元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为10.15亿元，2023年同期为9.62亿元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.06亿元，2023年同期为2.01亿元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计10.84亿元，较2023年同期的10.27亿元增长5.49%[25] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计9.12亿元，较2023年同期的8.30亿元增长9.84%[25] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.71亿元，较2023年同期的1.97亿元下降13.22%[25] 投资活动现金流量相关数据变化 - 2024年第三季度投资活动现金流入小计934,006.92元，2023年为1,006,947.42元[18] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计15,948,455.12元，2023年为103,494,677.87元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计799.03万元，较2023年同期的465.62万元增长71.61%[26] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计9590.43万元，较2023年同期的1.50亿元下降36.07%[26] 筹资活动现金流量相关数据变化 - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计97,416,907.64元，2023年为203,334,232.76元[18] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计233,311,002.05元，2023年为310,544,468.85元[18] 供电业务电量与成本数据变化 - 供电环节直售电量同比增长8.56%；自有电站上网电量同比增长29.91%，网内小水电上网电量同比增长27.06%，外购大网电量同比下降8.28%，购电成本同比下降10.32%[3] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数40,807人[7] - 国网四川省电力公司持股73,449,220股，持股比例20.15%；四川省水电投资经营集团有限公司持股66,770,883股，持股比例18.32%；凉山州发展（控股）集团有限责任公司持股61,578,420股，持股比例16.89%[7] - 国网四川省电力公司持有7344.92万股，占比未提及[8] - 四川省水电投资经营集团有限公司持有6677.09万股，占比未提及[8] - 凉山州发展（控股）集团有限责任公司持有6157.84万股，占比未提及[8] - 罗明光持有192.93万股，占比0.53%[8] - 四川昭觉电力有限责任公司持有180万股，占比0.49%[8] - 杜景玉持有150万股，占比0.41%[8] 营业成本相关数据变化 - 2024年第三季度营业总成本为10.45亿元，2023年同期为10.77亿元[15] - 2024年前三季度营业成本7.47亿元，较2023年同期的7.97亿元下降6.29%[23] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额7287.24万元，较2023年同期的4100.70万元增长77.71%[26]

四川西昌电力股份有限公司 四川元航律师事务所 四川元航律师事务所 2024 年第二次临时股东会法律意见书 (2024) 元法意字第 18 号 致:四川西昌电力股份有限公司 四川元航律师事务所(以下简称:本所)受四川西昌电力股份有 限公司(以下简称:公司)的委托,指派王建涛律师、马胤鹏律师列 席了公司于 2024年 10月 29 日召开的 2024 年第二次临时股东会（以 下简称:本次临时股东会),并依据《中华人民共和国公司法》(以下 简称:《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称:《股 东大会规则》)等中国现行法律、法规和规范性文件以及《四川西昌 电力股份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》)的有关规定,就 本次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 表决程序、表决结果等相关法律问题出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次临时 股东会的文件,听取了公司就有关事实的陈述和说明,列席了本次临 时股东会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真 实和有效的,无任何隐瞒、疏漏之 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2024-048 四川西昌电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事刘毅因个人原因未出席会议； 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 167,780,550 | 99.7098 | 284,801 | 0.1692 | 203,400 | 0.1210 | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 651 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 168,268,75 ...

四川西昌电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 600505 四川西昌电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东会资料 会议议程 会议时间：2024 年 10 月 29 日上午 9:30 会议地点：公司办公大楼 6 楼会议室（四川省西昌市胜 利路 66 号） 主持人：林明星 2024 年 10 月 29 日 | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 会议须知 | 2 | | 审议议案： | | | 关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案 | 3 | | 附件：非独立董事候选人简历 | 4 | 见证律师：四川元航律师事务所 会议安排： 一、参会人员签到、股东进行发言登记（8:30-9:25） 二、主持人宣布会议开始 三、主持人报告出席股东人数及其代表的股份数 四、介绍议案 五、审议议案 六、股东发言 七、推选计票人、监票人 九、统计表决票 十、宣读法律意见书 十一、签署股东会决议 十二、会议结束 1 600505 四川西昌电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东会资料 会议须知 一、本次股东会参会人员为持有本公司股份登记参会 的全体股东及股东代理人、公司董事、监事、高管 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-047 四川西昌电力股份有限公司 2024 年前三季度业绩公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 业绩预告相关的主要财务数据情况： 1、经财务部门初步测算，预计公司 2024 年 1-3 季度净利润约-700 万元左 右；归属于上市公司股东的净利润约为 500 万元左右； 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 1100 万元左右。 一、本期业绩预告情况 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计公司 2024 年 1-3 季度，净利润亏损约 700 万元左右，较上年同期-4896 万元相比，减少亏损约 4000 万元左右；实现归属 于上市公司股东的净利润约为 500 万元左右，较上年同期-3254 万元相比，减少 亏损约 3700 万元左右。 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 1100 万元左右。 （三）本业绩预告未经注册会计师审计。 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 202 ...

财务预测 - 预计2024年1-3季度净利润亏损约700万元左右，较上年同期减少亏损约4000万元[2] - 预计2024年1-3季度实现归属于上市公司股东的净利润约500万元左右，较上年同期减少亏损约3700万元[2] - 预计2024年1-3季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约1100万元左右[2] 电力生产 - 供电环节直售电量同比增长8.56%[4] - 自有电站上网电量同比增长29.91%，网内小水电上网电量同比增长27.06%，外购大网电量同比下降8.28%[4] - 购电成本同比下降10.32%[4] - 控股子公司固增公司康坞电站投运后正常发生运行费用、财务费用和上游水库蓄水等因素影响发电量不及预期[4]

| 项 目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 1、发电量（万千瓦时）注1 | 46,611.74 | 36,226.39 | 28.67 | | 其中，分公司、控股子公司发电情况： | | | | | 发电分公司 | 28,169.01 | 20,327.82 | 38.57 | | 四川省布拖县牛角湾电力有 限责任公司 | 8,596.72 | 6,046.92 | 42.17 | | 盐源县西源电力有限责任公 | 9,846.01 | 9,851.65 | -0.06 | | 司 | | | | | 2、发电上网电量（万千瓦 | 44,899.89 | 34,562.80 | 29.91 | | 时） | | | | | 上 网 均 价 （ 元 / 千 瓦 时 ） | 0.1898 | 0.2043 | -7.10 | | （含税）注2 | | | | | 3、外购电量（万千瓦时） | 172,621.19 | 167,272.79 | 3.20 | | 外购电均价（元/千瓦时） | 0 ...