证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 031 新疆天富能源股份有限公司 关于向全资子公司提供担保的实施公告 特别提示 一、担保情况概述 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十五次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 公司 2024 年度新增为全资子公司提供担保的议案》，同意公司 2024 年度向所属全资子公司提供共计 8 亿元的担保，用于其生产经营及项 目建设等，其中：向天源燃气新增 5 亿元担保。此担保事项有效期限 为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审 议 2025 年度新增为子公司提供担保计划之日止。截至本公告披露日， 公司为天源燃气银行借款已提供担保 3,000 万元（含本次担保）。 根据上述股东大会决议，近日公司与中国银行股份有限公司石河 子市分行（以下简称"中国银行"）签订《最高额保证合同》，为天源 燃气向中国银行后续办理流动资金借款提供连带责任保证，最高保证 金额为 3,000 万元。 二、被担保人基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，新疆天富能源股份有限公司（以下简 称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,169,700 股，占公司总股本的比例为 0.08%。回购的最高价为 5.27 元/股，最 低价为 4.86 元/股，支付累计资金总额为人民币 5,964,431 元（不含 交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 8 日召开第七届董事会第四十五次会议、第 七届监事会第四十三次会议、2024 年 1 月 24 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，逐项表决审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》。同意公司自股东大会审议通过回购股份方案 之日起 12 个月内，使用自有资金，采用集中竞价交易方式，以不超 过 9.00 元/股的价格回购股份，拟动用资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不高于人民币 3,000 万元（含），本次拟回购的股份将 予以注销减少注册资本。具体详见公司于 2024 年 1 月 9 日披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（2024-临 009） 证券代码：600509 证券简 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 029 新疆天富能源股份有限公司 关于投资设立新公司暨关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天富能源"） 拟以自有资金与关联方中新建电力集团有限责任公司（以下简称"中 新建电力集团"）共同投资设立五个公司，新成立的五家项目公司持 股比例及注册资本为：天富能源持股均为 55%，注册资本共计 8.19 亿元，中新建电力集团持股均为 45%，注册资本共计 6.70 亿元。 本次投资事项已经公司第七届董事会第四十六次会议、第七届 监事会第四十四次会议和独立董事专门会议审议通过，本事项尚需提 交公司股东大会审议。 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 截至本公告披露日，除已经公司股东大会审议批准的关联交易 事项外，过去 12 个月内公司及子公司与中新建电力集团未发生过交 易类别相关的关联交易，本次交易金额超过公司最近一期经审计净资 产的 5%，需提交公司股东大 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 027 新疆天富能源股份有限公司 第七届监事会第四十四次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天富能源"） 第七届监事会第四十四次会议于 2024 年 2 月 22 日以书面和电子邮件 方式通知各位监事，2 月 27 日上午 10:30 分以现场表决的方式召开， 监事会主席张钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事 3 人，实际 参与表决监事 3 人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提 下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要 求。 经过与会监事认真审议，表决通过如下事项： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、关于投资设立新公司暨关联交易的议案； 同意公司以自有资金与关联方中新建电力集团有限责任公司共 同投资设立五个公司，新成立的五家项目公司持股比例及注册资本 为：天富能源持股均为 55%，注册资本共计 8.19 亿元；中新建电力 集团有限 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 028 新疆天富能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 15 日 11 点 0 分 召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 15 日至 2024 年 3 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 026 新疆天富能源股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告 1、关于投资设立新公司暨关联交易的议案； 2、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。 同意公司以自有资金与关联方中新建电力集团有限责任公司共 同投资设立五个公司，新成立的五家项目公司持股比例及注册资本 为：天富能源持股均为 55%，注册资本共计 8.19 亿元；中新建电力 集团有限责任公司持股均为 45%，注册资本共计 6.70 亿元。 此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本事项 发表了同意的独立意见，此项议案尚需提交公司股东大会审议。 关联董事刘伟先生、王润生先生均回避表决。 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024- 临 029《关于投资设立新公司暨关联交易的公告》。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天富能源 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 030 新疆天富能源股份有限公司 关于控股股东协议转让过户事项的进展公告 公司将密切关注股份过户的进展情况，并及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天富能源"） 于 2023 年 12 月 22 日披露了《新疆天富能源股份有限公司收购报 告书》，公司原控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天 富集团"）将持有天富能源的 461,775,740 股股份（占天富能源总 股本 33.49%）以出资的方式转让给中新建电力集团。出资完成后， 中新建电力集团将持有天富能源 461,775,740 股股份（占天富能源 总股本 33.49%），为公司控股股东。具体内容详见本公司 2023 年 12 月 23 日、12 月 30 日在上海证券交易所网站披露的 2023-临 126 《关于控股股东资产重组暨出资设立新公司签署相关协议的进展 公告》、2023-临 130《关于控股股东资产重组暨出资设立新公司签 署〈股份转让协议〉之补充协议的进展公告》及《收购报告书》。 二、本 ...

恒泰长财证券有限责任公司 关于新疆天富能源股份有限公司 投资设立新公司暨关联交易的核查意见 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财证券"、"保荐机构"）作为 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"天富能源"、"公司"、"上市公司"）向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等法律法规的要求，保荐机构就天富能源投资设立新公司暨 关联交易事项进行了审慎核查。核查情况及核查意见如下： 一、关联交易基本情况概述 （一）本次关联交易的基本情况 "中新建石玛兵地融合 2GW 光伏基地项目"、"天富国华兵地融合玛纳斯 3GW 光伏项目"、"兵准园区低碳转型新增负荷配套 15 万千瓦光伏项目"、"36 团新增负荷配套 2 万千瓦光伏项目"、"第三师图木舒克市源网荷储一体化项目 （二期）"，已列入兵团 2023 年新能源发电项目清单。鉴于公司未来发展需 ...

关于向关联方提供担保的实施公告 特别提示 重要内容提示： 被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富 集团"）全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司之全资子公 司新疆天富国际经贸有限公司（以下简称"国际经贸"）。 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 025 一、担保情况概述 新疆天富能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次担保金额：公司本次为国际经贸提供担保 5,000 万元，系 前次担保的到期续保。截至公告披露日，本公司累计对外担保余额 713,400 万元，其中为天富集团及其关联企业提供担保余额 615,000 万元（含本次担保）。 本次担保事项是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对 外担保逾期的情形。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十三次会议及 2023 年第五次临时股东大会审议通过《关于公司 为控股股东天富集团及其所属全资公司提供担保的议案》，同意公司 为新疆天富集团有限 ...

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 024 新疆天富能源股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告 公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行 信息披露义务。王世存先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉 尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会 对王世存先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 新疆天富能源股份有限公司董事会 2024 年 2 月 7 日 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到独立董事王世存先生递交的书面辞职报告，王世存先生因连续任 职满 6 年，申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会召集人、提名 委员会委员和审计委员会委员等职务。 鉴于王世存先生离任将导致公司董事会中独立董事人数少于董 事会成员的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》等相关规定，在新任独立董事任职之前，王世存先生将 继续履行独立董事及其董 ...