新疆天富能源股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天职国际资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、 资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息 技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会 计师事务 ...

关于为天富集团提供担保暨关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富 集团"）。 本次担保金额：本次公司为天富集团提供担保金额合计不超过 13.50 亿元，用于天富集团银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各 类借款事项。 截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 631,200 万元， 其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为 562,000 万元。 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 025 新疆天富能源股份有限公司 本次担保事项是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对 外担保逾期的情形。 此次担保需提交股东大会审议。截至公告披露日，公司近 12 个月累计审议担保总额为 59.50 亿元，未超过公司最近一期经审计总 资产的 30%，经出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以上表决 通过后方可实施。 一、担保情况概述 天富集团根据资金需求及使用计划，拟申请 ...

监事会情况 - 2024年监事会召开15次会议[2] - 监事张钧、杨婧实际出席监事会15次[2] - 监事丁小辉实际出席监事会10次[2] - 离任监事聂晶实际出席监事会5次[2] - 2024年监事会成员列席16次董事会会议、8次股东大会[8] - 截至报告期末公司在任监事共3人[7] - 2025年监事会将继续履职促进公司发展[12] 担保情况 - 为天富集团在北京银行不超3.7亿借款担保[3] - 为天富集团在浦发银行不超5亿借款担保[3] - 为天富集团在新疆银行不超1亿借款担保[3] - 为天富集团办理不超2亿融资租赁担保[3] - 为天富集团在中信银行不超4亿借款担保[4] - 为天富集团在中信信托不超3亿融资借款担保[4] - 为天富集团在交通银行不超5亿借款担保[5] - 为天富集团在民生银行不超4亿借款担保[5] - 为天富集团在招商银行不超1亿借款担保[5] - 为天富集团在中航租赁不超2亿融资租赁担保[5] 收购情况 - 2024年3月收购天富集团“三供一业”项目资产，价18606.22万元[9] - 2024年11月收购天富集团团场供热、供水项目资产，价7776.88万元[9] - 2024年12月收购天富集团光伏项目子公司100%股权，价36616万元[9]

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临023 新疆天富能源股份有限公司 关于公司与同方节能工程技术有限公司签订《天河热电厂 及其供热区域综合能效提升项目合同能源管理合同》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 合同描述：新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"） 与同方节能工程技术有限公司（以下简称"同方节能"）签订《天河 热电厂及其供热区域综合能效提升项目合同能源管理合同》，由同方 节能对公司现有的热电联产机组、换热站及换热站自控设备等进行改 造。预计投资金额为31,269万元，由同方节能负责投资建设和合同期 内的运行维护。合同期内，同方节能获得的累计收益不超过46,553.10 万元；合同期满，同方节能将节能改造项目中投资的固定资产无偿移 交本公司。 合同履行期限：自合同签署之日起 9 个采暖季。（石河子地区 采暖季为每年的 10 月 15 日起至次年的 4 月 15 日止）。 特别提示 应对措施和责任归属等做出明确规定，但在合同履行期间可能存在因 政府部 ...

新疆天富能源股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天职国际资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、 资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息 技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会 计师事务 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上交所《上海证券 交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，新疆天富能源股份有限公司(以下简称 "公司")董事会就公司在任独立董事易茜、米文莉、石安琴的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事易茜、米文莉、石安琴的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新疆天富能源股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 新疆天富能源股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

审计委员对会计师事务所履行监督职责情况报告 新疆天富能源股份有限公司董事会 根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，新疆天富能源股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 2024 年履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 018 新疆天富能源股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 关于召开2024年年度股东大会的通知 (一)股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (七)涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 11 点 0 分 召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室 无 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

第八届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 017 新疆天富能源股份有限公司 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十二次会议于 2025 年 4 月 15 日以书面和电子邮件方式通知各位监 事，4 月 25 日上午 10:30 分以现场表决的方式召开，监事会主席张钧 先生主持本次会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进 行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会监事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案； 监事会一致认为：公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的编制 和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规 定。公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国证 监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 016 新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十二次会议于 2025 年 4 月 15 日以书面和电子邮件方式通知各位董 事，4 月 25 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘 伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项 进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会董事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案； 同意公司 2024 年年度报告及年度报告摘要。详见同日披露于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东 大会审议。 同 ...