独立董事任职资格 - 董事会中独立董事不得低于三分之一，至少一名为会计专业人士[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、1%以上股东可提候选人[9] - 连续任职不得超过6年[10] 独立董事补选与罢免 - 不符规定应60日内补选[11] - 1%以上股东可质疑或提议罢免[12] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[17] - 连续两次未参会董事会应30日内提议解职[15] 资料保存与会议要求 - 工作记录等资料保存10年[18][23] - 专门委员会提前三日提供资料[23] 报告与信息披露 - 年度述职报告随年度股东会通知披露[20] - 履职受阻可向监管报告[24] 费用与津贴 - 公司承担履职费用[24] - 给予与职责适应津贴，标准经股东会审议[24] 制度相关 - 未尽事宜按法规等执行[26] - 修改由董事会提修正案，股东会批准[26]

制度适用人员 - 适用于股东会选举的董事、职工董事和董事会聘任的高管[2] 薪酬管理原则 - 遵循公平、责权统一等原则[2] 薪酬确定与审议 - 薪酬与考核委员会负责考核和初步确定方案[4] - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬[4] 薪酬计算与缴纳 - 岗位变动按任免时间按月算当年薪酬[10] - 除独董外，董事和高管缴纳五险二金[10] 制度生效与解释 - 自股东会审议通过生效，修改亦同[13] - 由董事会负责解释[13]

关联交易审议 - 与关联自然人交易超300万、与关联法人交易超3000万且占净资产绝对值5%以上交股东会审议[10] - 与关联自然人交易超30万、与关联法人交易超300万且占净资产绝对值0.5%以上经独董、审计委、董事会审议披露[10] - 为关联人提供担保等经非关联董事审议并提交股东会[13] - 日常关联交易协议超3年每3年重审披露[15] 表决规则 - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数出席可举行会议[16] - 股东会审议关联交易扣除关联股东表决权，披露非关联股东表决情况[19] 监督管理 - 审计委员会监督关联交易披露等情况[21] - 独立董事每季度查公司与关联人资金往来[20] 违规处理 - 子公司未上报关联交易扣考核分处分责任人[22] - 未经审批关联交易追究当事人责任[23] - 关联交易审批披露差错违规参照制度处罚[23] 制度生效 - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[25] - 制度由董事会负责解释[25]

公司基本信息 - 公司于2002年2月28日在上海证券交易所上市，首次发行6000万股人民币普通股[6] - 公司注册资本为人民币13.74397407亿元[6] - 公司股份总数为13.74397407亿股，均为普通股[13] - 公司经营范围包括煤炭销售、火电水电等多个领域[10] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[14] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员6个月内买卖本公司股票收益归公司所有[20] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等三种情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[18] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 出现董事人数不足规定人数2/3等情形，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[41] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[59] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[61] 董事会相关规定 - 董事会由9名至12名董事组成，独立董事人数不少于董事总人数的1/3[77] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[82] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[83] 其他规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[114] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[120]

担保制度适用范围 - 制度适用于公司及子公司，未经批准不得对外或相互担保[2][3] 担保审议规则 - 特定担保需董事会审议后提交股东会[5] - 董事会审批担保需全体董事过半数、出席会议2/3以上董事同意[5] 担保事务负责部门 - 对外担保具体事务由财务部负责[8] 担保合同与条件 - 担保合同应包括主债权种类数额、履行期限等内容[10][14] - 被担保方需具备借款人资格、资信好等条件[15] 其他规定 - 为关联方担保需其提供反担保[16] - 公司按规定履行对外担保信息披露义务[19] - 违规提供担保责任人将被追究责任[21][27][28][29] - 制度报股东会批准后生效，原制度终止[24] - 制度由董事会负责解释[24]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 六种情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[2] - 董事会收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] - 审计委员会或股东自行召集，决议公告前持股比例不得低于10%[8] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[11] 提案相关 - 董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权提提案[10] - 持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 投票规则 - 投票开始不早于现场会召开前一日下午3:00，结束不早于现场会结束当日下午3:00[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[11] - 无正当理由不延期或取消，需延期取消在原定日前至少2个工作日公告说明[12] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[20] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[20] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[21] - 股东买入超规定比例股份36个月内不得行使表决权[21] - 公司可公开征集投票权，禁止有偿或变相有偿征集[21] - 关联股东参与关联交易表决，其所代表股份不计入有效表决总数[22] - 选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上，选举董事采用累积投票制[23] - 累积投票制下每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[23] - 股东会记名投票表决，表决前推举2名股东代表计票和监票[24] - 现场结束时间不得早于网络或其他方式[24] - 未填等表决票视为弃权[25] 其他事项 - 会议记录保存不少于10年[18] - 决议及时公告相关信息，提案未通过或变更前次决议特别提示[25] - 新任董事就任时间从选举决议日起算[25] - 派现等提案通过后2个月内实施具体方案[26] - 规则制订和修改由董事会提方案，股东会审议决定[28] - 规则由董事会负责解释[28]

对外投资审批 - 资产总额占比10%以上等6种情况由董事会审批披露[5] - 资产总额占比50%以上等6种情况需股东会审批披露[6] - 董事会审批交易资产净额超1000万、利润超100万[5] - 股东会审批交易资产净额超5000万、利润超500万[6] 对外投资管理 - 股东会和董事会为决策机构，董事会为管理机构[9] - 财务部为财务管理部门[9] - 确定方案注重现金流量等指标[12] 对外投资处置 - 4种情况可收回对外投资[15] - 4种情况可转让对外投资[17] 信息披露 - 控股子公司指定高管为信息披露责任人[20] 制度相关 - 未尽事宜依法律法规及章程执行[22] - 冲突时按规定执行，董事会修订[22] - 董事会负责解释，经股东会批准生效修改[22]

董事会会议 - 第八届董事会第十七次会议于2025年9月25日召开[2] - 应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人[2] 人事选举 - 同意选举尹俊涛为第八届董事会董事长，任期与第八届董事会一致[3] - 选举董事长议案同意9票，反对0票，弃权0票[4] 委员会调整 - 同意对部分董事会专门委员会委员进行调整，任期与第八届董事会一致[4] - 多委员会成员或召集人由刘伟调整为尹俊涛[4][5] - 调整议案同意9票，反对0票，弃权0票[6]

公司治理变动 - 公司董事会成员结构要求包含一名职工董事[1] - 董事杨宝起因公司内部调整原因辞去董事职务[1]

公司股价表现 - 9月25日股价上涨5.02%至9.00元/股 成交额4.78亿元 换手率3.95% 总市值123.70亿元 [1] 公司业务构成 - 主营业务涵盖电力与热力生产供应、天然气供应、城镇供水及建筑施工 [1] - 收入构成中工业占比80.82% 商业13.58% 施工业4.42% 其他补充业务1.17% [1] 机构持仓情况 - 华夏中证1000ETF二季度新进十大流通股东 持有524.05万股 占流通股比例0.38% [2] - 该持仓单日浮盈约225.34万元 [2] 基金产品表现 - 华夏中证1000ETF最新规模382.27亿元 今年以来收益率27.75% 近一年收益率63.89% [2] - 基金经理赵宗庭管理资产总规模3891.48亿元 任职期间最佳回报120.09% [3]