新疆天富能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 2025 年 1 月 会议议程 一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、会议时间： 现场会议召开时间为：2025年1月16日11点00分 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 三、现场会议地点：新疆石河子市北一东路2号新疆天富能源股份有限公司会议室 四、见证律师：北京国枫律师事务所律师 五、现场会议议程： （一）参会人员签到、股东进行发言登记（10:30～10:50） （五）推举2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票、分发表决票 （六）对下列议案进行审议和投票表决： | 序号 | 提议内容 | 是否为特 | | --- | --- | --- | | | | 别决议事 | | | | 项 | | 1 | 关于公司申请2025年度银行授信的议案 | 否 | | 2 | 关于预计公司2025年度新增为全资子公司提供担保的议案 | 否 | | 3 | 关于预计公司2025年度日常关联交易的议案 | 否 | （七）股东发言 （八）休会（统计 ...

股权变动 - 2023年12月26日，中新建电力集团以461,775,740股天富能源股份出资，占总股本33.49%成控股股东[1] - 2024年3月15日，天富集团转让447,731,020股（占总股本32.47%）给中新建电力集团并完成过户[1] - 2024年4月19日，天富集团转让14,044,720股（占总股本1.02%）给中新建电力集团并完成过户[2] 项目建设 - 2024年计划开展中新建电力石和4.6GW（一期2.6GW - A区1.3GW）光伏备案建设，总静态投资473,675.72万元，单位千瓦静态投资2,996.83元/kW[4] - 中新建电力石和光伏项目公司各方出资合计10亿元，天富能源出资3.98亿元，持股39.80%[4] - 兵团草湖经济技术开发区光伏项目总静态投资1,597.58万元，单位千瓦静态投资2,950元/kW，新公司注册资本400万元，天富能源出资204万元，持股51%[7] - 源网荷储一体化十户滩4×66万千瓦深度调峰发电项目总投资估算112.02亿元，单位投资4,243元/千瓦，项目公司注册资本22亿元，天富能源持股100%[8][9] 资产收购 - 2024年11月16日，公司收购关联方新疆天富现代服务有限公司供热、供水资产，资产含税评估价7,776.88万元，增值率8.28%[10] - 收购供热相关资产转让价格为6,471.66万元，供水相关资产转让价格为1,305.22万元[10] - 公司拟购买中天飞驰100%股权和中天荣聚100%股权，交易价格分别为27,551.00万元和9,065.00万元，合计36,616.00万元[14][15] 担保情况 - 报告期内，天富能源新增对天富集团及其关联方担保14.30亿元（未实施），实际新增担保15.70亿元（已实施），对子公司新疆天富天源燃气有限公司担保1.20亿元[19] 承诺事项 - 天富集团2002年2月28日、2007年6月、2012年2月起解决同业竞争承诺处于履行中[25] - 天富集团解决同业竞争承诺期限为2022年4月12日至今[26] - 天富集团规范和减少关联交易承诺期限为2022年7月25日至2027年[27] - 中新建电力集团、天富集团保持上市公司独立性承诺期限为2023年12月26日至今[28] - 避免同业竞争承诺期限为2024年7月23日至今[30] - 减少和规范关联交易承诺期限为2023年12月26日至今[31] - 中新建电力集团、天富集团承诺不与天富能源及其下属企业进行显失公允交易，不损害其及其他股东权益[32] - 承诺期限为2023年12月18日至今，履行情况为履行中[32] 其他事项 - 2024年1月8日公司审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》[18] - 2024年8月19日公司审议通过《关于调整公司2024年度日常关联交易额度的议案》[18] - 购买资产暨关联交易事项经公司会议审议通过，无需提交股东大会审议[13][16] - 报告期内公司不存在主营业务调整情况[21] - 若天富能源2026年度向天富易通采购煤炭运输服务金额超当年煤炭运输服务采购总金额50%，天富集团2027年将转让天富易通控制权[27] - 新能源标的资产需实现全容量并网，符合战略且具盈利能力[30] - 非新能源标的资产需连续2年扣非后净利润盈利[31] - 天富能源存量借款担保余额由天富集团继续担保，增量借款由中新建电力集团或天富集团担保[32] - 2025年6月30日前天富能源新增为天富集团的担保由中新建电力集团提供反担保[32] - 2025年6月30日后天富集团增量借款由中新建电力集团提供担保[32] - 2025年6月30日后天富能源不再为天富集团新增贷款提供担保[32] - 天富集团及其关联方将按期归还借款，严格控制担保风险[32][33] - 天富能源为天富集团及其关联方提供的担保均已设置反担保措施[32] - 历史上天富集团及其关联方均按期或提前还款，未发生逾期还款情形[32] - 不存在由天富能源代为清偿或承担担保责任的情况[32]

新疆天富能源股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 党组织 6 | | 第五章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第六章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第八章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 ...

资金相关 - 2025年公司申请不超98.50亿元银行授信额度[3] - 2025年21家银行对公司授信额度合计98.50亿元[4][5] - 2025年公司向子公司提供8亿元担保[7] 交易相关 - 2025年度预计关联采购不超6000万元等多项交易额度[15] 其他 - 修订《公司章程》相关条款无需股东大会审议[12] - 召开2025年第一次临时股东大会审议相关议案[17]

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 150 新疆天富能源股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十次会议于 2024 年 12 月 25 日以书面和电子邮件方式通知各位监 事，12 月 30 日上午 10:30 分以现场表决的方式召开，监事会主席张 钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项 进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会监事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于公司申请 2025 年度银行授信的议案； 同意公司 2025 年向银行申请总计不超过 98.50 亿元的银行授信 额度。公司将依据资金使用计划和实际生产经营状况，用于安排公司 本年度流动资金贷款、银行承兑汇票业务、快捷保理融资业务、供应 链金融业务、商票保贴及商票保证业务等。 | 序号 | 银行 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 148 新疆天富能源股份有限公司 关于为天富集团提供担保暨关联交易的实施公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富 集团"）。 ●本次担保金额：公司本次为天富集团提供担保 60,000 万元。截 至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 675,200 万元，其中为天 富集团及其关联企业提供担保余额为 606,000 万元。（含本次担保） ●本次担保事项是否有反担保：是 ●对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对 外担保逾期的情形。 一、担保情况概述 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第九次会议及 2024 年第七次临时股东大会审议通过《关于公司为关 联方新疆天富集团有限责任公司提供担保暨关联交易的议案》，同意 公司为间接控股股东天富集团提供担保金额合计不超过 14.30 亿元， 用于其银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 147 新疆天富能源股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 新疆天富能源股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会现场会议于 2024 年 12 月 23 日 11 时 00 分在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事 长刘伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票采 用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 （二）股东大会召 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆天富能源股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0619 号 致：新疆天富能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第七次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆天富能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

新疆天富能源股份有限公司 关于收到居民电价补贴的公告 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 146 0.94%。 （二）补助具体情况 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 获得补助金额：2023 年 7 月-2024 年 6 月居民电价补贴资金 6,945.57 万元。 对当期损益的影响：本次收到的居民电价补贴资金 6,945.57 万元，直接冲减"应收账款"，改善公司现金流，不影响公司当期损 益。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据新疆生产 建设兵团发展和改革委员会 2021 年 9 月 29 日印发的《关于兵团居民 生活用电同价有关事宜的通知》（兵发改价格发〔2021〕230 号）文 件精神，兵团居民生活用电实际交纳的电费（到户终端价）统一为 0.39 元/千瓦时。各师市居民生活用电同价补贴标准原则上与相邻地 州保持一致，补贴政策自 2019 年 1 月 1 日起执行。 本次公司收到 2023 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 145 新疆天富能源股份有限公司 一、本次通知主要内容 公司原享受可再生能源电价附加补助项目共两个：新疆天富能源 股份有限公司 148 团 20MW 光伏并网电站项目和新疆天富金阳新能源 有限责任公司 148 团 20MW 地面分布式光伏发电项目。 经八师发改委核查，公司所属新疆天富能源股份有限公司 148 团 20MW 光伏并网电站项目可正常申报可再生能源电价附加补助资金电 量；公司全资子公司新疆天富金阳新能源有限责任公司 148 团 20MW 地面分布式光伏发电项目，该项目交流侧逆变器容量 21.6MW 高于备 案容量 20MW，不再享受可再生能源电价附加补助。 二、对上市公司的影响 关于收到八师发改委有关事项通知的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）收到新 疆生产建设兵团第八师发展和改革委员会发来的《关于八师可再生能 源电价附加补助有关事项的通知》，现将主要情况公告如下： ...