天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 对新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年度财务 报表进行了审计，内容主要是对公司年度经营情况报告（资产负债表、 利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注）进行审计 并发表审计意见，同时包括对控股股东及其他关联方资金占用情况出 具专项审核报告,年度审计结束后，天职国际对公司的年度审计结论 以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。在天职国际审计期 间，公司董事会审计委员会和财务部门进行了跟踪配合，现将天职国 际本年度的审计情况作如下评价： 新疆天富能源股份有限公司董事会审计委员会 2024年度会计师事务所从事审计工作的总结报告 一、2024年度审计工作总结报告 （一）基本情况 天职国际会计师事务所与公司董事会、监事会和高管层进行了必 要的沟通，通过对公司财务报表及内部控制等情况的了解后，会计师 事务所与公司签订了《审计业务约定书》。 在业务约定书中规定了2024年度年报审计的费用，收费标准是按 照有关规定确定，不存在或有收费项目。天职国际会计师事务所2025 年2月5日制定了《公司2024年度审计计划》，并成立审计小组进入 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 029 新疆天富能源股份有限公司 关于为天富集团提供担保暨关联交易的实施公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富 集团"）。 ●本次担保金额：公司本次为天富集团提供担保 55,000 万元，截 至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 631,200 万元，其中为天 富集团及其关联企业提供担保余额为 562,000 万元。（含本次担保） ●本次担保事项是否有反担保：是 ●对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对 外担保逾期的情形。 请不超过 6 亿元和新疆银行申请不超过 3 亿元借款提供担保。截至公 告披露日，公司本次为天富集团在北京银行已提供担保 2.5 亿元，在 新疆银行已提供担保 3 亿元（上述均含本次担保）。 根据上述股东大会决议，近日公司与北京银行股份有限公司乌鲁 木齐分行（以下简称"北京银行"）和新疆银行股份有限公司（以下 简称"新疆银 ...

业绩说明会信息 - 2025年5月8日11:00 - 12:00举行2024年度暨2025年Q1业绩说明会[3][5][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3][5][7] - 参加人员有董事长刘伟等（特殊情况可能调整）[7] 投资者参与方式 - 2025年5月8日11:00 - 12:00在线参与说明会[7] - 2025年4月28日至5月7日16:00前可提问[3][7] 公司联系方式 - 联系电话为0993 - 2902860、2091128[8] - 电子邮箱为tfrd.600509@163.com[3][7][8] 报告发布情况 - 2025年4月26日发布2024年度和2025年Q1报告[3] - 公告发布时间为2025年4月25日[10]

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 新疆天富能源股份有限公司 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临026 2025 年 4 月 25 日 新疆天富能源股份有限公司 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事兼副总经理孔伟先生递交的书面辞职报告，因工作变动 原因，孔伟先生申请辞去公司董事兼副总经理职务，辞职后其将不再 担任公司任何职务，孔伟先生的辞职函件自送达董事会之日起生效。 因孔伟先生辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定 的最低人数，因此在公司股东会选举通过新的董事之前，孔伟先生将 继续履行董事职责。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作， 并及时履行信息披露义务。 孔伟先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事 会对孔伟先生在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 关于公司董事兼副总经理辞职的公告 ...

您可使用手机"扫一在"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"范行查询 您可使用手机"扫一在"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"范行查询 新疆天富能源股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]23157 号 目 录 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 - l 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告- -3 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]23157 号 新疆天富能源股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的新疆天富能源股份有限公司(以下简称"贵公司")《关于公司募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》,并保证其内容 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1805 | 0.3406 | -47.01 | -0.1725 | | 每股净资产（元） | 5.42 | 5.38 | 0.74 | 4.95 | | 每股公积金(元) | 3.58 | 3.59 | -0.28 | 3.38 | | 每股未分配利润(元) | 0.53 | 0.51 | 3.92 | 0.26 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 92.71 | 95.08 | -2.49 | 81.43 | | 净利润(亿元) | 2.48 | 4.31 | -42.46 | -1.99 | | 净资产收益率(%) | 3.29 | 6.57 | -49.92 | -3.42 | 10派0.55元(含税) 前十大流通股东累计持有： 54608.37万股，累计占流通股比： 39.74%，较上期变化： -5528.88万 股。 ...

合规情况 - 2024年度信息披露及时、准确、真实、完整[5] - 资产完整，人员等独立，无关联方违规占用资金[6] - 2024年度募集资金存放与使用符合规定[7] 经营状况 - 业务发展稳定，经营正常，财务良好[10] 检查建议 - 确保募集资金专户存储、专项使用，推进募投项目建设[12]

收购交易概述 - 中新建电力集团通过天富集团以461,775,740股天富能源股份（占总股本33.49%）出资完成收购，过户登记分别于2024年3月15日和4月19日完成[2] - 恒泰长财证券担任财务顾问，持续督导期自2023年12月26日开始，覆盖收购后12个月的经营及承诺履行情况[2][7] 交易后运营情况 - 2025年第一季度未发生重大投资、资产买卖或主营业务调整[3][6] - 日常关联交易已通过董事会及股东大会审议，偶发性关联交易涉及煤炭运输项目招标，中标价不超过0.65元/吨·公里[3][4][5] - 新增担保总额26.5亿元（含对天富集团反担保12.3亿元、子公司担保8.7亿元），均履行完整审批程序[6] 公司治理与承诺履行 - 报告期内无董事、监事及高管变更，收购不涉及职工安置[7] - 天富集团持续履行避免同业竞争承诺，包括不新增同类业务投入、优先将资产注入上市公司等[7][8][9][10] - 中新建电力集团与天富集团承诺保持上市公司独立性，规范关联交易，2025年6月30日后由中新建电力集团承接天富集团新增贷款担保[12][13][19][20][21]

股东大会召集与召开程序 - 本次会议由公司第八届董事会第十一次会议决定召开并由董事会召集 [2] - 会议通知于2025年3月18日通过《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所官网公开发布 载明会议时间 地点 方式 审议事项等关键信息 [2] - 现场会议于2025年4月2日在公司会议室召开 董事长刘伟主持 网络投票通过上交所系统同步进行 时间与通知完全一致 [3] 参会人员与股权结构 - 现场及网络投票股东合计671人 代表股份516,733,095股 占公司有表决权股份总数的37.5970% [3][4] - 参会人员包括董事 监事 高管及律所经办律师 股东资格经上交所系统认证 [3][4] - 关联股东中新建电力集团 新疆锦龙电力集团 新疆天富集团在部分议案中回避表决 [4][5] 议案表决结果 普通议案（1-3项） - 议案1：同意513,154,639股（99.3082%） 反对3,208,056股（0.6208%） 弃权370,400股（0.0718%） [4] - 议案2：同意512,299,539股（99.1422%） 反对4,287,756股（0.8297%） 弃权145,800股（0.0283%） [4] - 议案3：同意510,213,439股（98.7482%） 反对6,363,756股（1.2315%） 弃权155,900股（0.0303%） [4] 关联交易议案（4-6项） - 议案4：非关联股东同意32,993,969股（81.9786%） 反对6,979,756股（17.3418%） 弃权273,300股（0.6796%） [4] - 议案5：非关联股东同意33,026,269股（82.0589%） 反对6,941,456股（17.2447%） 弃权279,300股（0.6964%） [5] - 议案6：非关联股东同意33,087,769股（82.2117%） 反对6,874,956股（17.0808%） 弃权284,300股（0.7075%） [5] 程序合规性结论 - 会议召集 召开程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及公司章程规定 [6][7] - 计票监票由律师 股东代表及监事代表共同执行 中小投资者表决情况单独计票并披露 [5][6]