证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 111 新疆天富能源股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十三次会议于 2023 年 11 月 28 日以书面和电子邮件方式通知各 位董事，12 月 5 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事 长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决 董事 8 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议 事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会董事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于为全资子公司提供流动性支持及子公司收费权质押担保 的议案； 同意公司为全资子公司新疆天富绿能光伏发电有限责任公司因 建设"兵团北疆石河子 100 万千瓦光伏基地项目天富 40 万千瓦光伏 项目"，向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请 3 亿元中长期贷 款提供流动性支持义务，上述项目建 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 116 新疆天富能源股份有限公司 关于公司为控股股东天富集团及其所属全资公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富集团"）及 其所属全资公司新疆天富国际经贸有限公司（以下简称"国际经贸"） 本次担保金额：本次公司为天富集团和国际经贸提供担保金额 合计不超过 9.85 亿元，其中：8.75 亿元为前次担保的到期续保，1.10 亿元为新增担保，用于天富集团和国际经贸银行贷款、融资租赁借款 及信托贷款等各类借款事项。 截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为692,400万元， 其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为607,000万元。 本次担保是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对 外担保逾期的情形。 此次担保需提交股东大会审议。截至公告披露日，公司近12 个月累计审议担保 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 113 新疆天富能源股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 21 日 11 点 0 分 召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股 ...

新疆天富能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月 5 日公司第七届董事会第四十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到外部审计、内部的审计等监督方式的有效结合，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《新疆天富能源股 份有限公司章程》的相关规定，公司董事会设置审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设置的专门工作机构，主要负责公同内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系进行监督并提供专业咨询意 见。审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事 ...

新疆天富能源股份有限公司 关于公司及子公司租赁关联方资产并签订相关合同 暨关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 115 ●交易内容：1、新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"） 及其全资子公司石河子泽众水务有限公司（以下简称"泽众水务"） 租赁新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富集团"）所属的"三 供一业"及"天富通达物资平台"项目资产并续签相关合同，年租金 合计 2,157.22 万元，其中"三供一业"项目租金 2,056.45 万元/年， "天富通达物资平台"项目租金 100.77 万元/年（土地使用税由承租 方承担）。租期三年，自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 2、公司及部分分子公司与石河子开发区天富房地产开发有限责 任公司（以下简称"天富房产"）续签租赁合同，租赁其位于石河子 市北一东路 2 号（天富春城办公楼）部分办公室及地下停车位，租赁 面积 2 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临109 新疆天富能源股份有限公司 关于人力资源总监辞职的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司人力资源总监钟坚女士的书面辞职报告，钟坚女士因达到法 定退休年龄申请辞去人力资源总监职务。根据《公司法》《公司章程》 等规定，钟坚女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，钟 坚女士不再担任公司任何职务。 钟坚女士辞去人力资源总监职务不会影响公司日常经营活动的 开展。钟坚女士在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及公司董 事会对钟坚女士为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 新疆天富能源股份有限公司董事会 2023 年 11 月 22 日 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 110 新疆天富能源股份有限公司 关于向控股股东提供担保的实施公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富 集团"）。 ●本次担保金额：公司本次为控股股东天富集团提供担保 15,000 万元，系前次担保的到期续保。截至公告披露日，本公司累计对外担 保余额为 756,400 万元，其中为天富集团及其关联企业提供担保余额 为 671,000 万元。（含本次担保） ●本次担保事项是否有反担保：是 动资金贷款、信用证、承兑汇票等。截至目前，公司为天富集团在交 通银行已提供担保 4.70 亿元（含本次担保）。 根据上述股东大会决议，近日公司与交通银行股份有限公司霍尔 果斯国际边境合作中心分（支）行（以下简称"交通银行"）签署《保 证合同》，为天富集团向交通银行办理流动资金借款提供连带责任保 证，担保金额 15,000 万元。天富集团就上述担保事项向公司提供反 担保并签署《反 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 107 新疆天富能源股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十二次会议于 2023 年 11 月 15 日以书面和电子邮件方式通知各 位董事，11 月 22 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董 事长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 8 人，实际参与表 决董事 8 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审 议事项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会董事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于公司向浦发银行申请并购贷款的议案。 同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行办理 金额不超过 4.28 亿元的并购贷款业务，贷款期限 5 年，利率 3.20%， 专项用于公司置换前期支付收购子公司新疆天富能源售电有限公司 （以下简称"售电公司"）45.87%股权的自筹资金，并购 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 108 新疆天富能源股份有限公司 第七届监事会第四十次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第四十次会议于 2023 年 11 月 15 日以书面和电子邮件方式通知各位 监事，11 月 22 日上午 10:30 分以现场表决的方式召开，监事会主席 张钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监 事 3 人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事 项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会监事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于公司向浦发银行申请并购贷款的议案。 同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行办理 金额不超过 4.28 亿元的并购贷款业务，贷款期限 5 年，利率 3.20%， 专项用于公司置换前期支付收购子公司新疆天富能源售电有限公司 （以下简称"售电公司"）45.87%股权的自筹资金，并购服务费 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 106 新疆天富能源股份有限公司 关于向全资子公司提供担保的实施公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：新疆天富天源燃气有限公司（以下简称"天源 燃气"）。 ●本次担保金额：公司本次为全资子公司天源燃气提供担保 4,200 万元，截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 756,400 万元，其中为全资子公司提供担保余额为 85,400 万元。（含本次担保） ●本次担保事项是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对 外担保逾期的情形。 一、担保情况概述 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十九次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 公司 2023 年度新增为全资子公司提供担保的议案》，同意公司 2023 年度向所属全资子公司提供共计 13.70 亿元的担保，用于其生产经营 及项目建设等，其中：向天源燃气新增 5 亿元担保。 ...